Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘 海 高 新 資 源 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Stock Code股 份 代 號 : 65) NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 July 2025 If you have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications (Note 2) and would like to receive the Current Corporate Communications and all future Corporate Communications in printed form, please complete, sign the enclose ...

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘 海 高 新 資 源 有 限 公 司 It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing, signing the enclosed Reply Form and returning to the Branch Share Registrar at the above-mentioned address by post or by email to 65-ecom@vistra.com. If the Company does not have your f ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 普通決議案 — 1 — 1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經 審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）與本公司核數師之報告書； 2. (a) 重選吳映吉先生為執行董事； (b) 重選鄺沛賢女士為非執行董事； (c) 重選暢學軍先生（已服務本公司逾九年）為獨立非執行董事；及 (d) 授權董事會（「董事會」）釐定本公司董事薪酬； 3. 重新委聘蘇亞文舜會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬； 4. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議： 不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數 20%，而根據本決議案(a)段授出之授權亦須以此為限；及 — 2 — (a) 在本決議案(c)段之規限下 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有弘海高新資源有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通 函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券 交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格， 並盡快且無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即二零二五 年八月二十日（星期三）上午十一時正）送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登 記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）。填妥及交回代表委任表格後， 閣 下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表 委任表格將被視作撤銷論。 二零二五年七月三十日 | 釋義 ...

ANNUAL REPORT 2024 於開曼群島註冊成立之有限公司 股份代號：65 年報 2024 ANNUAL REPORT 2024 Incorporated in the Cayman Islands with limited liability Stock code : 65 年報 ai175315590527_65_Grand Ocean_AR24_B01_full_spine_16.8mm_op.pdf 1 22/7/2025 上午11:45 目錄 | 2 | 公司資料 | | --- | --- | | 3 | 釋義 | | 5 | 主席報告 | | 6 | 財務摘要 | | 9 | 管理層討論及分析 | | 23 | 董事及高級管理層履歷 | | 25 | 企業管治報告 | | 42 | 環境、社會及管治報告 | | 71 | 董事會報告 | | 79 | 獨立核數師報告 | | 84 | 綜合損益表 | | 85 | 綜合其他全面收益表 | | 86 | 綜合財務狀況表 | | 88 | 綜合權益變動表 | | 89 | 綜合現金流量表 | | 91 | 綜合財務報表附註 | 01 弘海高新 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 截至二零二四年十二月三十一日止年度之 全年業績公告 及 恢復買賣 財務摘要 — 1 — (1) 截至二零二四年十二月三十一日止年度，收入為約180,934,000港元，較去年的收入 約187,960,000港元減少約7,026,000港元或約3.7%。 (2) 截至二零二四年十二月三十一日止年度，毛利為約67,469,000港元，較去年的毛利 約65,211,000港元增加約2,258,000港元或約3.5%。整體毛利率為約37.3%，而去年為 約34.7%。 (3) 截至二零二四年十二月三十一日止年度，虧損為約63,783,000港元，而去年為約 33,610,000港元。 (4) 截至二零二四年十二月三十 ...

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 2.1 提名委員會應每年召開至少一次定期會議。提名委員會亦可在有需要時召開更 多會議。 2.2 提名委員會的秘書應由本公司的公司秘書（「公司秘書」）出任。 1. 組成 2. 會議次數 — 1 — 1.1 提名委員會（「提名委員會」）的成員（「成員」）由本公司董事（「董事」）會（「董事會」） 不時委任，並須由不少於三名成員組成，且大多數成員須為本公司獨立非執行 董事。 1.2 提名委員會主席須由董事會委任，且須為董事會主席或本公司獨立非執行董事。 1.3 提名委員會會議的法定人數為兩名成員，其中一名必須為本公司獨立非執行董事。 1.4 提名委員會成員由最少有一名成員屬不同性別組成。 1.5 提名委員會的組成必須遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則 （「上市規則」）不時的要求。 3. 出席會議 4. 會議程序 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） （「本公司」） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 5. 會議記錄 提名委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 董事會會議日期 及 繼續暫停買賣 茲提述弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期為二零 二五年三月三十一日、二零二五年四月七日、二零二五年四月三十日及二零二五年五月 三十日的公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）延遲刊發二零二四年經審核全年業績、 延遲寄發二零二四年年報、延後召開董事會會議及暫停本公司股份買賣。除本公告另有 定義外，本公告中所用詞彙與該等公告中所界定者具有相同涵義。 董事會會議日期 股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。 承董事會命 弘海高新資源有限公司 執行董事 吳映吉 香港，二零二五年六月十八日 於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為吳映吉先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 內幕消息 (1)進一步延遲刊發二零二四年經審核全年業績及 寄發二零二四年年報，以及董事會會議延期； (2)股東週年大會延期；及 (3)繼續暫停買賣 本公告乃由弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第 571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。 在此期間，本公司竭盡全力向老撾公司索取審核所需的財務資料。經過長時間的協調， 收件人最終回應本公司，並提供了老撾公司的若干賬冊和記錄以及最新的管理賬目。因此， 本公司的核數師需要額 ...

尽管上述问题存在不确定性，公司仍将继续竭尽全力获取必要的审核资料，并与相关各方及其核数师紧 密合作，以及时解决所有未决问题及制定时间表以便于实际可行情况下尽快落实及刊发2024年经审核全 年业绩，公司争取于2025年5月底前完成。由于进一步延迟刊发2024年经审核全年业绩，董事会会议亦 将相应推迟。 智通财经APP讯，弘海高新资源(00065)发布公告，如先前公告所披露，集团与老挝公司的当地管理层及 业务伙伴在集团财务报告及审核要求方面存在沟通障碍，及公司于2025年3月透过其香港法律顾问向老 挝泰山久久投资贸易有限公司(泰山久久投资)的法定代表人及业务伙伴(收件人)发出催促函。 于2025年4月14日，公司透过其老挝法律顾问于老挝境内向收件人发出进一步催促函，要求(其中包括) 提供所要求的财务资料及文件，并与公司核数师充分合作。截至本公告日期，公司仍在等待老挝公司及 收件人的回应。 公司现正积极寻求老挝法律顾问有关可于老挝强制执行的任何适用法律行动的进一步法律意见，以行使 其作为老挝公司主要股东的权利，包括但不限于变更及替换当地管理层以接管老挝公司的所有相关账册 及记录，提出调解，向地方当局上报问题及╱或向 ...