股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年10月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 金粵控股有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年11月5日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | FF301 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00070 | 說明 | 金粵控股有限公司 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 1,938,822,690 | | 0 | | 1,938,822,690 | | 增加 / 減少 (-) | | | ...

公司通讯发布 - 2024/2025年报、通函及代表委任表格已刊中英文版，可在港交所及公司网站查阅[3][9] - 扩大无纸化制度及电子发布公司通讯规则2023年12月31日起生效[4][10] - 日后公司通讯英、中文版将以电子形式在两网站供查阅，代替印刷本[5][11] 股东接收安排 - 股东欲收印刷本可填回条寄过户登记处或发邮件申请[6][11] - 非登记股东收通讯应联络中介公司提供电邮地址[7][12][14] 其他事项 - 公司不接受回条额外指示，回条资料用于电子通讯事宜[14] - 查核修改资料要求须书面寄过户登记处或发邮件至指定邮箱[14]

(Stock Code 股份代號: 00070) (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 31 October 2025 Dear registered shareholder(s), Rich Goldman Holdings Limited (the "Company") - Notice of Publication of 2024/2025 Annual Report, Circular and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The Current Corporate Communication of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on the website of The Stock Exchange of Hong Ko ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00070） 股東週年大會通告 茲通告金粵控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五） 上午十一時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 2會議室 舉行股東週年大會，藉以商議以下事項： 普通決議案 1 1. 省覽、考慮及採納截至二零二五年六月三十日止年度之本公司經審核綜合財 務報表及本公司董事（「董事」）會報告與本公司獨立核數師報告。 2. (a) 重選于環女士為執行董事。 (b) 重選張一虹先生為獨立非執行董事。 (c) 重選虞敷榮先生為獨立非執行董事。 (d) 重選楊凱晴女士為獨立非執行董事。 3. 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 4. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師並授權董事會釐 定其酬金。 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案： 5. 「動議： 2 (a ...

將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行之股東週年大會（或其任何續會）之代表委任表格 | 本人╱吾等1 | | | --- | --- | | 地址為 | | | 為金粵控股有限公司（「本公司」）股本中之2 | 股普通股 | | 之登記持有人，茲委任大會主席或3 | ， | （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00070） 日期：二零二五年 月 日 簽署5 ： 附註： 1. 請用正楷填上全名及地址。須填寫所有聯名註冊持有人的姓名。 2. 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記之股份數目。倘若未有填上數目，則本代表委任表格將視為代表本公司所有 以 閣下名義登記之股份。 3. 如欲委任大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席」之字樣刪去，並在適當空欄內填上欲委任代表之姓名及地址。本 代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。如未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。 4. 注意： 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✔」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄 內填上「✔」號。如無填寫任何一欄或其中一欄，則 閣下之代表有權自行酌情投票。 閣下之代表也有權就大會上正 ...

会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年11月28日上午11时在香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼Soho 2会议室举行[3][7][43] - 代表委任表格及相关授权文件最迟须在大会或续会指定举行时间不少于48小时前送抵公司股份过户登记处[2] - 公司于2025年11月25日至2025年11月28日暂停办理股份过户登记手续[3] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年10月24日，公司有1,938,822,690股已发行股份，无库存股份[7][15][32] - 股东周年大会上，董事获授发行不超已发行股本（不含库存股）面值总额20%额外股份的授权，即最多387,764,538股[15] - 股东周年大会上，董事获授购回不超已发行股本（不含库存股）面值总额10%股份的授权，可购回最多193,882,269股股份[15][32] - 扩大发行授权数额不超批准发行授权决议案通过当日公司已发行股本（不含库存股）面值总额的10%[18] - 2024年10月至2025年10月（截至最后实际可行日期），股份每月最高股价0.078港元，最低0.038港元[35] 董事相关 - 每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[13] - 独立非执行董事在任超九年，其续任需以独立决议案形式由股东审议通过[13] - 张一虹先生、虞敷荣先生、杨凯晴女士、于环女士须于股东周年大会上轮值退任并拟膺选连任[13] - 于环女士现年43岁，年度酬金为港币650,000元[26] - 张一虹、虞敷榮、楊凱晴年度董事袍金分别为港币60,000元、港币60,000元、港币90,000元[29] 其他事项 - 省览、考虑及采纳截至2025年6月30日止年度公司经审核综合财务报表等[44] - 重选于环女士等4人为董事[44] - 授权董事会厘定董事酬金[44] - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[44]

（於香港註冊成立之有限公司）| 股份代號：00070 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) | Stock Code: 00070 Rich Goldman AR JO No: 89683(N) (SC: 0070) (CT-WIL) 00 Rich Goldman Cover C P.1 1st Proof / 25 October 2025 / 25/10/25 02:34:14 File Path: J:\Rich Goldman AR 89683(N)\Chi\00 Rich Goldman Cover C | TY 2024/2025 年報 ANNUAL REPORT 目錄 | 2 | 公司資料 | | --- | --- | | 3 | 集團財務概要 | | 4 | 主席報告書 | | 5 | 管理層討論及分析 | | 11 | 董事及高級管理層履歷 | 13 企業管治及其他資料 27 環境、社會及管治報告 56 董事會報告 68 獨立核數師報告 72 綜合損益及其他全面收益表 73 綜合財務狀況表 74 綜合權益變動表 75 綜合現 ...

股份情况 - 截至2025年9月30日，公司已发行股份（不含库存股）1,938,822,690，库存股0，总数1,938,822,690[2] 期权情况 - 认股价HK$0.4979的股份期权，上月底与本月底结存均为5,118,555，本月发行新股5,118,555[3] - 2023年11月30日购股权计划相关数据本月均为0[3] - 2016年4月1日授出购股权行使后发行股份数调为10,237,110股，行使价调为每股0.4979港元[3] - 截至2025年3月31日，5,118,555股购股权因参与者离世失效[4]

财务表现 - 截至2025年6月30日止年度公司拥有人应占亏损约为港币9880万元，较上一财年的港币5050万元亏损增加约港币4830万元，亏损同比扩大约95.6% [1] - 每股亏损从上一财年的约2.60港仙增加至约5.10港仙 [1] - 公司拥有人应占全面亏损总额约为港币9060万元，上一财年则为港币5310万元 [1] 亏损原因分析 - 年度亏损增加港币5330万元，主要由于所持物业（分类为物业、厂房及设备）之减值亏损同比增加约港币4470万元 [1] - 投资物业公平值亏损较上一财年增加约港币980万元 [1] - 应收贷款及应收利息之减值拨备及撇销同比增加约港币260万元 [1] - 上述亏损被出售一间附属公司之收益约港币220万元部分抵销 [1] 业务构成与经营环境 - 公司主要业务包括信贷业务、酒店营运业务及物业租赁业务 [1] - 过去一个财年面临高息周期及楼市下跌的经济背景，经济复苏未达疫情前水平 [2] - 公司通过多元化转型将现金流控制在健康水平，以应对复杂多变的经济局势 [2] 管理层展望 - 董事会相信通过稳健营运现有业务板块，未来可实现业务及财务状况的持续改善 [2]

综合年度业绩概览 - 公司报告截至2025年6月30日止年度收益为1.28亿港元，同比增加1.24% [1] - 股东应占亏损为9883.7万港元，同比大幅扩大95.77% [1] - 每股基本亏损为5.1港仙 [1]