SWIRE PACIFIC LIMITED 太古股份有限公司 組織章程細則 （本公司組織章程細則應以英文本為準， 任何中文譯本不得更改或影響其解釋。） 於 1940 年 3 月 12 日在香港註冊成立 （已包含截至 2026 年 5 月 14 日之所有修訂） 公司條例（香港法例第622章） 公眾股份有限公司 SWIRE PACIFIC LIMITED 太古股份有限公司 組織章程細則 （本公司組織章程細則應以英文本為準， 任何中文譯本不得更改或影響其解釋。） 於 1940 年 3 月 12 日在香港註冊成立 ________________________ （已包含截至 2026 年 5 月 14 日之所有修訂） _______________________ _______________________ ________________________ 編號: 1679 （副本） 公司註冊處 公司更改名稱證書 ──────── * * * ──────── 公司名稱獲公司註冊處註冊，並不表示獲授該公司名稱或其任何部分的商標權或任何 其他知識產權。 本人謹此證明 編號: 1679 SWIRE PACIFIC ...

於二零二六年五月十四日舉行的股東周年大會 – 投票表決結果 於二零二六年五月十四日舉行的太古股份有限公司（「公司」）股東周年大會 （「股東大會」）上提呈的決議案，其投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票數 | (%) | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | (a) 重選麥廣能為董事。 | 2,942,233,519 | 15,395,742 | | | | (99.4795%) | (0.5205%) | | | (b) 重選包逸秋為董事。 | 2,904,748,536 | 52,880,725 | | | | (98.2121%) | (1.7879%) | | | (c) 重選張懌為董事。 | 2,955,910,895 | 1,718,366 | | | | (99.9419%) | (0.0581%) | | 2. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並 | 2,839,402,916 | 118,223,845 | | | 授權董事局釐定其酬金。 | (96.0027%) | (3.9973%) | | 3. | 給予董事局一 ...

SWIRE PACIFIC LIMITED 太古股份有限公司 (於香港註冊成立的有限公司) (股份代號：00019 及 00087) 董事名單及其角色與職能 太古股份有限公司董事局成員載列如下： 常務董事 白德利，JP （主席） 岑明彦 馬天偉，OBE 非常務董事 M 委員會委員 麥廣能 歐高敦 施銘倫 獨立非常務董事 張明明 包逸秋 何淑韻 徐瑩 張懌 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員載列如下： | 董事 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 張明明 | | | M | | 包逸秋 | C | M | | | 何淑韻 | M | | | | 施銘倫 | | M | M | | 徐瑩 | | C | C | | 張懌 | M | | | 附註： C 委員會主席 二零二六年五月十四日 - 1 - ...