股价表现与市值 - 截至2025年7月4日收盘 ST尔雅报收于3 87元 较上周的3 81元上涨1 57% [1] - 本周ST尔雅盘中最高价报3 99元 最低价报3 81元 [1] - 当前最新总市值13 93亿元 在服装家纺板块市值排名60/60 在两市A股市值排名5117/5149 [1] 2024年业绩表现 - 2024年实现营业收入3 30亿元 同比下滑27 42% [1][3] - 服装业务收入2 86亿元 医疗业务收入2979 86万元 其他业务收入1361 31万元 [1] - 直营店平均门店收入275 58万元 加盟联营店平均门店收入76 93万元 [1] - 与主营业务无关的收入和不具备商业实质的收入共计371 44万元 [1] 监管函回复与业务风险 - 收到上海证券交易所关于2024年年度报告的信息披露监管工作函 [2] - 与中通南方开展煤炭贸易业务过程中存在开具不具备商业实质的商业承兑汇票等问题 导致财务报表出现重大错报 [2][3] - 与贵州盘煜签订煤炭贸易合同 存在预付款未能完成交货仍然持续付款的情况 [2] - 与广东威仕顿签订合作协议 支付1000万元保证金 但尚未促成实质性团购业务订单 [2] 财务数据异常 - 2024年预付款项期末余额为1 36亿元 同比增长84 63% [2] - 报告期末在建工程3837 38万元 同比增长150 40% [2]

公司信息变更 - 2025年7月3日起公司香港主要营业地址改为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[4] - 2025年7月3日起黄伟超先生获委任为法律程序文件代理人[4] 联系方式 - 公司电话、传真号码及网站维持不变[3]

公司治理结构变更 - 公司第八届监事会第二十七次会议审议通过《关于修订<四川成渝股份有限公司章程>并取消监事会的议案》，拟取消监事会设置[1] - 修订依据为《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《上市公司章程指引（2025年修订）》，旨在提升规范运作水平[1] - 监事会职权将移交董事会审计委员会行使，相关制度如《监事会议事规则》同步废止[1][2] 会议程序合规性 - 会议于2025年6月27日在成都召开，4名监事全员出席，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议通知及材料提前10日（6月17日）通过电子邮件和专人送达方式发出[1] - 表决结果为全票通过（4票同意、0票反对/弃权）[2] 章程修订内容 - 修订后的《公司章程》将删除与监事会相关的全部条款，修订对照表及全文以附件形式披露[1] - 监事会认为修订符合公司实际发展需求，有助于完善法人治理结构[2]

审计委员会人员组成 - 审计委员会成员数为4名，包括3名独立董事和1名职工董事，其中至少1名独立董事需具备会计或财务管理专长 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生 [4] - 主任委员由独立董事担任，需会计专业人士资格，经半数以上委员选举并报董事会批准 [5] - 委员需满足无违法违规记录、未担任公司高管、具备财务审计专业知识等七项条件 [6] 审计委员会职责权限 - 核心职责包括审阅财务报告（会计政策变更、重大调整、合规性等）、监督内外部审计及评估风险管理体系 [9] - 每年与外聘会计师开会两次，讨论重大事项及财务汇报问题 [9] - 审核关联交易、监控合规政策执行，并建立员工举报不当行为的渠道 [9][11] - 对外聘会计师事务所的聘任、薪酬及独立性进行评估，制定非审计服务政策 [7][9] 审计委员会决策程序 - 需过半数委员同意方可提交董事会的议题包括：财务报告披露、会计师事务所聘免、财务负责人变更及重大会计调整 [10] - 内控审计监事部负责准备会议材料，涵盖财务报告、审计报告、关联交易审计等 [20] - 会议决议需反馈至董事会及内控审计监事部，并形成书面记录 [21][22] 审计委员会会议规则 - 每年至少召开四次会议，临时会议可由两名以上委员提议召开 [23] - 会议需三分之二以上委员出席，缺席委员可书面委托他人表决 [24] - 表决方式为举手表决或投票，决议需全体委员过半数通过 [27] - 会议记录需详细记载提案、发言要点及表决结果，保存期限至少十年 [31][32] 年报审计工作规程 - 需与外聘会计师协商审计时间安排，督促按时提交报告并审阅财务报表两次（进场前及初步意见后） [14][15] - 改聘会计师事务所需约见前后任机构评估质量，经董事会和股东会决议并披露 [17] - 年度审计结束后需提交会计师事务所总结报告及续聘/改聘决议 [18] 附则及其他规定 - 实施细则需在港交所、上交所及公司网站公开，与上市规则冲突时以更严格规定为准 [35][36] - 会议文件保管、委员保密义务及解释权归属董事会等补充条款 [12][13][37]

薪酬与考核委员会细则 - 细则于2012年3月28日通过，2023年12月28日第一次修订，2025年6月27日第二次修订[1] 委员会组成与运作 - 成员由三名董事组成，独立非执行董事占多数[5] - 委员由董事长等提名[5] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] - 设主任委员一名，由独立非执行董事担任[6] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[7] 其他规定 - 公司应保存会议记录至少十年[15] - 人力资源部为日常办事机构[8] - 董事薪酬计划须经董事会同意、股东会审议通过方可实施[10] 公司信息 - 公司为四川成渝高速公路股份有限公司[20] - 日期为二○二五年六月二十七日[20]

会议召开 - 董事会每年度至少召开四次定期会议[4] - 董事长应自接到临时会议提议后十日内召集并主持会议[8] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名可提议召开会议[10] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日[13] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发书面通知[17] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关内容[19] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] 会议表决 - 表决实行一人一票，以记名式书面表决等方式进行[26] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[30] 提案处理 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[33] - 半数以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[34] 会议记录 - 会议记录应含日期、地点、召集人、出席董事等内容[36] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[38] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，公告前相关人员需保密[41] 决议执行 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况，独立董事关注执行情况并可报告[42] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[43] 规则生效 - 本规则由董事会制订报股东会批准生效，解释权归董事会[44]

战略与可持续发展委员会细则 - 实施细则于2025年6月27日第二次修订通过[1] - 成员由三名董事组成，至少含一名独立非执行董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议相关规定 - 至少提前五天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 保存会议记录至少十年[15] - 委员对会议事项有保密义务[17] - 细则解释权归公司董事会[20]

公司章程修订 - 2025年6月27日会议通过修订《公司章程》，取消监事会及相关制度修订议案[2] - 修订后“股东大会”改为“股东会”，“股东年会”改为“年度股东会”[4] - 董事会审计委员会行使监事会部分职责，删除“监事”“监事会”相关描述[4] - “经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”[4] - 部分“半数以上”表述改为“过半数”[4] 公司基本信息 - 公司性质为外商投资股份有限公司，股东以认购股份为限对公司承担责任[5] - 公司注册资本为人民币3,058,060,000元[5] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 转让H股需向公司支付2.5港元费用（每份转让文据计）或香港联交所同意的更高费用[17] 股东权益与义务 - 股东按持有股份种类和份额享受权利、承担义务，同一种类股份股东享有同等权利、承担同种义务[10] - 普通股股东可依股份份额领取股利和其他利益分配，参加或委派代理人参加股东会会议并行使表决权，对公司业务经营活动进行监督管理，提出建议或质询[10] 公司治理结构 - 董事会由12名董事组成，其中4名为独立董事，设董事长1人，副董事长2人[23] - 监事会由6名监事组成，任期三年，可连选连任，成员中职工代表比例不低于三分之一[35][36] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公司按年度分配可供分配利润，必要时可进行中期利润分配[42] 其他 - 公司对多项治理制度进行系统性梳理与修订[48] - 《四川成渝高速公路股份有限公司股东会议事规则》《董事会议事规则》修订需股东会审议[48][49] - 《四川成渝高速公路股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等修订由董事会审批[48]

制度修订 - 审议通过多项公司制度修订议案，含章程、议事规则等[4][7][8] 业务调整 - 审议通过业务直管中心优化调整议案[15] 新办法制定 - 拟制定公司律师管理暂行办法[20] 捐赠事项 - 向阿坝县垮沙乡捐赠物资，费用约56010元[21] 股东会安排 - 批准召集股东会，时间另行通知，三项议案待审议[23][24]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年第一季度報告 本 公 告 乃 由 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）證 券 上 市 規 則 第13.09條 及 第 13.10B條以及香港法例第571章《證 券 及 期 貨 條 例》第XIVA部 作 出。 本公司的2025年第一季度財務資料未經審核，乃根據中華人民共和國（「中 國」）企 業 會 計 準 則 編 製。 一. 重要提示 – 1 – • 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）、監 事 會 及 董 事、監 事、高 級 管 理人員保證2025年 第 一 季 度 報 告（「季度報告」或「報 告」）內 容 的 真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並 承 擔 個 別 和 連 帶 的 法 律 ...