信息发布 - 公司于2025年8月18日发布股东周年大会补充通函及通告刊发通知[3] 机制与规则 - 扩大无纸化上市机制及电子发布公司通讯规则2023年12月31日起生效[4] 通讯方式 - 公司通讯中英文版将在公司及披露易网站提供[4] - 可供查阅通告将以邮件或邮寄发股东[4] 股东权益 - 非登记股东联系中介提供邮箱[5] - 股东可申请收取公司通讯印刷版[6] - 公司可披露股东资料，股东有权查阅修改[10]

股东周年大会安排 - 公司将于2025年9月11日下午3时在香港铜锣湾怡和街68号18楼举行股东周年大会[3] 特别决议案内容 - 考虑并酌情通过新增特别决议案，包括批准公司现有公司细则的建议修订[3][4] - 采纳经第二次修订及重列公司细则取代现有公司细则[4] - 授权公司一名董事及注册办事处提供者使建议修订生效[5] 其他事项 - 经修订代表委任表格随附于补充通函[8] - 除新增决议案及相关资料外，股东周年大会其他事宜维持不变[8]

通讯发布方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][6] - 未来公司通讯及通告中英文版在公司和披露易网站提供，替代印刷本[3][6] 股东接收选择 - 建议股东提供电邮地址，可扫描二维码或签回条交股份过户处[3][6] - 未收到有效电邮地址，以印刷本发送通告及通讯[4][7] - 股东可申请收取印刷版，指示有效期一年[4][7] 选择选项说明 - 有三种接收方式可选，各有操作要求[8] - 联名股东需联合签署回条才有效[8] 其他规定 - 公司可按规定披露或转移个人资料[8]

PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* | | 作為普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事 | | | | | 會與核數師報告。 | | | | 2 | 重選下列董事： | | | | | (1) 吳汪靜宜女士為執行董事； | | | | | (2) 張惠彬博士，太平紳士為獨立非執行董事；及 | | | | | (3) 陳智文先生為獨立非執行董事。 | | | | 3 | 授權董事會釐定董事酬金。 | | | | 4 | 重聘鄭鄭會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定核數師酬金。 | | | | 5 | (1) 授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份。 | | | | | (2) 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司之額外股份。 | | | | | (3) 擴大董事之一般授權，以發行本公司購回之額外股份。 | | | | | 作為特別決議案 | 贊成 | 反對 | | 6 | 批准建議修訂（ 定義見本公司日期為二零二五年八月十八日之 ...

公司细则修订 - 建生国际集团建议修订现有公司细则并采纳新公司细则[3][4] - 建议修订包括更新规则、库存股操作及内务管理修订[4] - 新公司细则待股东周年大会以特别决议案批准后生效[5] 股东通知 - 补充通函及补充通告将适时寄发予股东[6] 公司人员 - 公告日期执行董事为吴汪静宜女士等5人[7] - 公告日期独立非执行董事为张惠彬博士等4人[7]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00224 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1 ...

(Stock Code 股份代號: 00224) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered shareholder(s), Pioneer Global Group Limited (the "Company") 31 July 2025 PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕逹註冊成立之有限公司） - Notice of Publication of 2024/25 Annual Report, Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese languages and ...

N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear registered shareholder(s), PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕逹註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 00224) Pioneer Global Group Limited (the "Company") - Notice of Publication of 2024/25 Annual Report, Circular, Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") 31 July 2025 The Current Corporate Communications of the Company has been published in English and Chinese langu ...

业绩相关 - 公司业务主要是投资香港办公室物业获租金及资本收益[9] - 报告涵盖香港三大楼宇，占总租金及物管服务收入89%（2024年：90%）[9] 用户数据 - 截至2025年和2024年3月31日，女性雇员均为12人，男性雇员均为6人[19] - 截至2025年和2024年3月31日，全职雇员均为17人，兼职雇员均为1人[19] - 截至2025年3月31日止年度，有一名30岁或以下女性员工离职，流失比率为6%；2024年流失比率为0%[20] - 2024/2025年度女性雇员流失比率为8%，30岁或以下雇员流失比率为100%，香港地区雇员流失比率为6%[21] 未来展望 - 公司目标在2031/2032财政年度（基期为2018/2019年度）将碳排放密度及电力消耗平均降低15%[13] - 公司将用水密度目标重新设定为每平方呎0.06立方米或以下[15] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司通过多元化渠道与内外部持份者沟通[6] - 公司重用冷却塔中的废水作厕所冲水，使用环保水冷式空调系统[14] - 公司在下午11时至上午7时关闭户外装饰等照明设施，更换大部分公共区域及停车场照明设施为LED或节能荧光灯管[14] 环境数据 - 本年度公司产生约314.53万公斤温室气体排放，2024年为364.74万公斤，排放密度为每平方呎5.67公斤，2024年为每平方呎6.57公斤[10] - 本年度公司消耗约568.57万千瓦时电力，2024年为608.96万千瓦时，电力消耗密度为每平方呎10.24千瓦，2024年为每平方呎10.97千瓦[13] - 本年度公司总耗水量为约3.33万立方米，2024年为3.46万立方米，服务区用水密度为每平方呎0.06立方米，与2024年持平[13] 培训数据 - 2024/2025年度员工培训总时数达128小时，2023/2024年度为163小时[23] - 2024/2025年度女性员工平均完成培训时数8.7小时，占比46%；男性员工平均完成10.4小时，占比54%[23] - 2024/2025年度高级管理人员平均完成培训时数14.5小时，占比48%[23] - 2024/2025年度中级管理人员平均完成培训时数13.5小时，占比44%[23] - 2024/2025年度其他员工平均完成培训时数2.5小时，占比8%[23] 社会责任 - 2024/2025年度集团向世界绿色组织捐款25万港元[31] - 集团在办公室物业展示影片及电子海报，助推香港乳癌基金会活动[31]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責 任。 PIONEER GLOBAL GROUP LIMITED 建生國際集團有限公司* （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：00224） 股東週年大會通告 (i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時； (ii) 按本公司之公司細則或任何適用於百慕達之法例規定本公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 召 開 期 限 之 屆 滿 日 期；及 (iii) 本決議案所述之授權在股東大會上由股東以普通決議案撤 銷 或 修 訂 之 日。」 (2) 「動 議 授 予 董 事 無 條 件 一 般 授 權，使 其 有 權 發 行、配 發 及 處 理 本 公 司 之 額 外 股 份，並 依 據 下 列 情 況 作 出 或 授 出 有 關 售 股 建 議、協 議 及 購 股 權： (a) 該授權於有關期間（定 義 ...