公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为147,761千港元，较2018年的141,043千港元增加4.8%[9][12] - 2019年公司报告溢利为36,046千港元，较2018年的37,280千港元下跌3.3%[10][12] - 2019年公司基础经常性溢利为35,566千港仙，较2018年的26,670千港仙增加33.4%[9][12] - 2019年公司每股报告溢利为11.6，较2018年的12.0下跌3.3%[12] - 2019年公司每股基础经常性溢利为11.4，较2018年的8.6增加32.6%[12] - 2019年公司每股总股息为10.80，较2018年的10.35增加4.3%[12] - 截至2019年12月31日，公司股东资金为760,117万港元，较2018年的756,702万港元增加0.5%[12] - 截至2019年12月31日，公司每股资产净值为2.44，较2018年的2.43增加0.4%[12] - 2019年公司总收入为1.47761亿港元，较2018年的1.41043亿港元增加4.8%[31] - 2019年基础经常性溢利为3556.6万港元，较2018年的2667万港元增加33.4%[31] - 2019年报告溢利为3604.6万港元，较2018年的3728万港元下跌3.3%[32] - 2019年公司拥有人应占全面收益总额约为3707.2万港元，2018年为5291.4万港元[34] - 2019年基础经常性溢利每股盈利为11.4港仙，较2018年的8.6港仙增加32.6%[31] - 2019年报告溢利每股盈利为11.6港仙，较2018年的12.0港仙下跌3.3%[32] - 2019年公司收入为147,761千港元，2018年为141,043千港元，同比增长4.76%[195] - 2019年公司其他收入为340千港元，2018年为555千港元，同比下降38.74%[195] - 2019年公司所用原料及消耗品为27,654千港元，2018年为32,283千港元，同比下降14.34%[195] - 2019年公司员工成本为33,692千港元，2018年为33,479千港元，同比增长0.63%[195] - 2019年公司折旧开支为8,382千港元，2018年为7,893千港元，同比增长6.20%[195] - 2019年公司营运溢利为45,018千港元，2018年为44,543千港元，同比增长1.07%[195] - 2019年公司除税前溢利为44,262千港元，2018年为43,723千港元，同比增长1.23%[195] - 2019年公司本公司拥有人应占年度溢利为36,046千港元，2018年为37,280千港元，同比下降3.31%[195] - 2019年公司本公司拥有人应占年度除税后其他全面收益为1,026千港元，2018年为15,634千港元，同比下降93.44%[198] - 2019年公司每股盈利基本及摊薄为11.6港仙，2018年为12.0港仙，同比下降3.33%[198] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年医疗保健业务收入为1.36611亿港元，较2018年的1.30962亿港元增加4.3%[31] - 2019年物业投资业务收入为1014.8万港元，较2018年的956.2万港元增加6.1%[31] - 2019年财资投资业务收入为100.2万港元，较2018年的51.9万港元增加93.1%[31] - 医疗保健分部收入增加4.3%至1.36611亿港元，分部溢利增加18.4%至4843.1万港元[36] - 物业投资分部收入增加6.1%至1014.8万港元，分部业绩溢利减少60.8%至758.3万港元[39] - 金融投资分部收入增长93.1%至100.2万港元，分部业绩增加至304.3万港元溢利[42] - 香港医疗保健销售贡献按年增加19.4%至8000万港元[36] 公司财务状况相关指标变化 - 2019年投资物业未变现公平值亏损净额为140万港元，2018年为收益1150万港元[23] - 员工成本轻微增加0.6%至3369.2万港元[46] - 其他营运支出减少4.2%至3280.7万港元，营运支出比率减至22.2%[47] - 财务成本减少7.8%至75.6万港元，利息覆盖比率升至58.9倍[48] - 税项由644.3万港元增加至821.6万港元[49] - 2019年物业投资整体出租率为100%，2018年为95.8%[39] - 基础经常性分部业绩为溢利897.5万港元，较2018年上升14.5%[40] - 2019年末投资物业估值为3.46432亿港元，较2018年末的3.43731亿港元微升0.8%[50] - 2019年确认的投资物业未变现公平值亏损为139.2万港元，2018年为收益1150万港元[50] - 2019年末负债资产比率为2.6%，2018年为2.9%；总银行借贷为1949.2万港元，2018年为2189.3万港元[51] - 2019年末流动比率为3.31倍，2018年为2.81倍[51] - 2019年末与海外证券投资及银行结存有关的外汇风险约为4200万港元，占集团总资产约4.6%，2018年分别为3550万港元和3.9%[52] - 2019年末因英国投资物业账面价值产生的汇率变动风险约为1.391亿港元，2018年为1.331亿港元[52] - 2019年末累计账面价值约3.249亿港元的租赁土地、楼宇及投资物业已抵押，获取银行信贷额约9330万港元，已动用约1950万港元，2018年分别为3.182亿港元、9430万港元和2190万港元[53] 公司人员及管理相关 - 2019年末集团合共雇用90名雇员，2018年为91名[56] - 非执行董事颜福燕现年51岁，2015年9月23日获委任，1999年加入RENA，现为其行政总裁[61] - 独立非执行董事梁文钊现年71岁，2006年7月获委任，从事执业会计师超45年[62] - 独立非执行董事黄英琦现年60岁，2004年9月获委任，为执业律师及中国委托公证人[62] - 独立非执行董事叶天赐现年57岁，2004年9月获委任，1988年考获特许会计师资格[63] - 财务总监曾鸿基现年49岁，2005年5月加入集团，此前在国际会计师事务所工作8年[64] - 营运总监邱礼菁现年55岁，自1992年起为和兴白花油药厂工作，此前在旅游局工作3年[64] - 截至2019年12月31日止年度，公司除主席与行政总裁角色未区分外，遵守企业管治守则[66] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[67] - 独立非执行董事任期为2年，至2020年9月30日，三分之一董事须在股东周年大会轮值退任[67] - 董事会负责公司管理和方向，日常经营由管理层负责，董事会建立事项表并按期审阅[68] - 2019年高级管理人员酬金等级为零至100万港元的有1人，100.0001万至200万港元的有2人[71] - 2019年董事会约按季度召开5次例会，必要时召开额外会议[73] - 2019年董事颜为善、颜福伟、颜清辉、颜福燕出席董事会会议5次，黄英琦、叶天赐出席4次[73] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2019年举行3次会议，梁文钊出席3次，黄英琦、叶天赐出席2次[76][79] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事与2位执行董事组成，2019年举行3次会议，颜为善、颜福伟、梁文钊、黄英琦出席3次，叶天赐出席2次[81][83] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成[83] - 颜为善先生于2008年4月21日获委任为署理行政总裁，于2011年9月1日获委任为行政总裁[74] - 2019年审核委员会考虑及批准核数费及核数规划，审阅相关财务报表等工作[78] - 2019年薪酬委员会检讨董事及高级管理人员薪酬待遇、执行董事花红及年度津贴[82] - 2019年提名委员会检讨董事会架构、人数及组成等工作[84] - 2019年提名委员会举行会议1次，独立非执行董事梁文钊、黄英琦出席1次，叶天赐未出席[85] - 公司于2013年8月制订及采纳董事会多元化政策，提名委员会负责相关事宜，目前无衡量目标，董事会将检讨[85][86] - 公司采纳提名政策，规定甄选董事准则及委任、重新委任程序[87] - 公司采纳股息政策，宣派股息由董事批准，无预设派息率，一年通常宣派四次，可能宣派特别股息，董事会将检讨[90] - 公司采纳上市规则附录十的标准守则为董事证券交易操守守则，2019年董事均遵守规定[91] - 公司从外部聘请罗泰安为公司秘书，其符合上市规则相关培训规定[92] - 2019年公司公司章程无变动[97] - 董事负责编制综合财务报表，董事会负责风险管理及内部监控系统，审核委员会协助履行职责[99] - 公司风险管理系统包含管理结构，提供合理保证以防止重大错误陈述或谬误及管理风险[99] - 公司指定高级管理人员专责与机构投资者及分析员保持公开对话[114] - 公司设立网站www.pakfahyeow.com更新业务、财务等资料[115] - 股东可通过地址、传真、电邮向董事会提出书面查询及关注[116] - 公司会适时通过多种正式途径向股东传达集团资料[111] - 公司鼓励股东出席股东大会，股东大会是董事会与股东直接沟通的机会[112] - 颜为善先生和颜福伟先生服务合约从1991年12月1日起为期两年加一个月，期满后延续[162] - 颜清辉先生服务合约自2018年9月23日起续期三年[162] - 颜为善先生委任自2019年6月17日起续期三年[163] 公司股东及股权相关 - 2019年12月31日，颜为善先生持有公司股份94912322股，占已发行股份30.46%[158] - 2019年12月31日，颜福伟先生持有公司股份72974799股，占已发行股份23.42%[158] - 2019年12月31日，颜福燕女士持有公司股份1190280股，占已发行股份0.38%[158] - 2019年12月31日，颜为善先生持有和兴白花油药厂有限公司无投票权递延股9400股，占已发行股份42.7%[158] - 2019年12月31日，颜福伟先生持有和兴白花油药厂有限公司无投票权递延股2800股，占已发行股份12.7%[158] - 2019年12月31日，颜为善先生持有白花油企业（香港）有限公司无投票权递延股8955556股，占已发行股份42.2%[158] - 2019年12月31日，颜福伟先生持有白花油企业（香港）有限公司无投票权递延股2800000股，占已发行股份13.2%[158] - Brooke Capital Limited持有公司股份34283500股，占已发行股份11.00%[159] - 2019年12月31日，Brooke Capital Limited持有公司3428.35万股股份，包括自身持有的1352.5万股及与其他基金联名持有的股份[166] - 公司公众持股量维持在不少于已发行股份25%的充足水平[176] 公司运营及其他相关 - 公司于2019年6月18日举行2019年股东周年大会，所有决议案均获股东以按股数投票表决方式通过，投票结果于当日公布；2020年股东周年大会原计划举行时间未提及，后改期至2020年6月30日[113] - 持有不少于十分一附有权利可于公司股东大会上投票之公司缴足股本之股东可请求召开股东特别大会[116] - 持有不少于二十分之一附有权利可于公司股东大会上投票之公司缴足股本之股东或不少于100名股东可于股东大会提呈建议[117] - 公司委聘专业机构为外判内部审核公司，制定为期三年的内部审核计划并获董事会及审核委员会审批[109] - 董事会认为公司及集团于截至2019年12月31日止财政年度已实行有效的风险管理机制及内部监控系统[110] - 公司年内已派付中期股息每股7港仙，董事会建议派末期股息每股3.8港仙，全年股息总额每股10.8港仙[123] - 公司慈善捐款11.6万港元，员工年宵活动为慈善机构筹款38万港元[125] - 公司年内回收2217.5千克玻璃樽[130] - 公司为员工提供约334小时培训[134] - 公司与主要分销商维持1

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司总收入7477.1万港元，较2018年同期4515万港元上升65.6%[8][12] - 基础经常性溢利为2353.8万港元，较去年同期80.8万港元增长2813.1%[8][12] - 报告溢利增长52.9%至2133.1万港元（2018年：1394.9万港元）[8][15] - 基础经常性溢利每股盈利为7.6港仙，较2018年0.3港仙增长2433.3%[8][12] - 报告溢利每股盈利为6.8港仙，较2018年4.5港仙增长51.1%[8][15] - 每股总股息4.90港仙，较2018年4.45港仙增长10.1%[8] - 股东资金77195.6万港元，较2018年12月31日75670.2万港元增长2.0%[8] - 每股资产净值2.48港元，较2018年2.43港元增长2.1%[8] - 截至2019年6月30日止六个月拥有人应占全面收益总额约为3582.2万港元（2018年：2987.2万港元）[17] - 2019年上半年公司营运溢利为26,993千港元，2018年同期为15,291千港元，同比增长约76.5%[49] - 2019年上半年公司除税前溢利为26,468千港元，2018年同期为14,736千港元，同比增长约79.6%[49] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内溢利为21,331千港元，2018年同期为13,949千港元，同比增长约52.9%[49] - 2019年上半年本公司拥有人应占期内全面收益总额为35,822千港元，2018年同期为29,872千港元，同比增长约19.9%[51] - 2019年上半年每股盈利基本及摊薄为6.84港仙，2018年同期为4.48港仙，同比增长约52.7%[51] - 截至2019年6月30日，公司非流动资产为740,704千港元，2018年12月31日为731,129千港元[53] - 截至2019年6月30日，公司流动资产净值为128,123千港元，2018年12月31日为118,408千港元[53] - 截至2019年6月30日，公司资产净值为771,956千港元，2018年12月31日为756,702千港元[55] - 2019年上半年业务经营产生的现金净额为32,578千港元，2018年同期为10,141千港元，同比增长约221.2%[62] - 截至2019年6月30日止六个月，公司对外销售收入为74,771千港元[65] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内溢利为21,331千港元，较2018年同期的13,949千港元有所增长[65][67] - 2019年6月30日，公司综合总资产为941,727千港元，综合总负债为169,771千港元[68] - 2018年12月31日，公司综合总资产为914,841千港元，综合总负债为158,139千港元[71] - 2019年上半年公司未经审核盈利4572609千港元，2018年为270561千港元[80] - 2019年建议派发2018年末期股息每股3.8港仙，共11842000港元，2017年为每股5.6港仙，共17452000港元[81] - 2019年第一次中期股息每股2.8港仙，共8726000港元，2018年为每股2.7港仙，共8414000港元；第二次中期股息每股2.1港仙，共6544000港元，2018年为每股1.75港仙，共5454000港元[82][83] - 2019年每股基本及摊薄盈利按公司拥有人应占溢利21331000港元计算，2018年为13949000港元，已发行普通股加权平均数均为311640000股[83] - 2019年香港投资物业重估盈余净额3700000港元，2018年为11960000港元；租赁土地及楼宇重估盈余17934000港元，2018年为21104000港元[85] - 2019年英国投资物业重估亏损净额7275000港元，2018年为盈余1403000港元；汇兑调整亏损631000港元，2018年为2207000港元[85] - 2019年6月30日应收账款8514千港元，2018年12月31日为17153千港元；应收票据3352千港元，2018年为4018千港元；其他应收款项2398千港元，2018年为3480千港元[87] - 2019年6月30日30日内应收账款6310千港元，2018年12月31日为11983千港元；31 - 60日为398千港元，2018年为5170千港元；61 - 90日为1806千港元，2018年为17153千港元[90] - 须于一年内还款的银行借贷为1892万港元（2018年12月31日：1902.6万港元），有期银行贷款为180.1万港元（2018年12月31日：286.7万港元）[92] - 有期贷款按香港最优惠利率减每年3%附息，以账面价值1.71亿港元（2018年12月31日：1.66亿港元）的自用租赁土地及楼宇作抵押[92] - 循环贷款1892万港元（2018年12月31日：1902.6万港元），按银行资金成本加每年1.5%附息，以账面价值1.44248亿港元（2018年12月31日：1.52155亿港元）的投资物业及租金收入作抵押[93] - 应付账项及其他应付款项于2019年6月30日为3038.5万港元（2018年12月31日：3584.7万港元）[95] - 集团资产抵押取得银行信贷9346.6万港元（2018年12月31日：9431.8万港元），截至结算日已动用2072.1万港元（2018年12月31日：2189.3万港元）[96] - 支付给主要管理层人士（包括董事）的薪金及其他福利2019年为749.8万港元，2018年为716.3万港元；定额供款计划供款均为4.5万港元[98] - 集团投资私募基金最高注资额修订为81.7万美元（约637.3万港元），2019年6月30日已支付78.9万美元（约615.6万港元）[99] - 按公平值计量的金融资产于2019年6月30日为2220.3万港元，2018年12月31日为2095.4万港元[101][103] - 第三等级公平值计量的非上市私募基金于2019年6月30日为102.7万港元，2018年12月31日为113.7万港元[104] 医疗保健业务线数据关键指标变化 - 医疗保健收入6945.9万港元，较2018年4059.8万港元增长71.1%[13] - 医疗保健分部收入上升71.1%至6945.9万港元，2018年为4059.8万港元，分部溢利上升471.1%至3129.2万港元，2018年为547.9万港元[19] - 香港医疗保健销售贡献由1210万港元大幅增长346.3%至5400万港元，澳门下跌29.0%，中国大陆下跌99.7%，东南亚增长5.3%，其他地区下跌42.6%[19] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 物业投资分部收入上升13.0%至494.8万港元，2018年为438万港元，分部业绩溢利下跌95.7%至71.5万港元，2018年为1675.1万港元[22] - 截至2019年6月30日止六个月，约35.5%、2.2%及62.3%的物业投资分部收入分别来自香港、新加坡及英国，2018年为22.6%、2.5%及74.9%，出租率为100%，2018年为90.1%[22] - 2019年6月30日集团投资物业估值为3.39524亿港元，较2018年12月31日的3.43731亿港元下跌1.2%[37] 财资投资业务线数据关键指标变化 - 财资投资分部收入上升111.6%至36.4万港元，2018年为17.2万港元，基础经常性分部业绩上升至溢利26.4万港元，2018年为6.6万港元[25] - 财资投资分部业绩增长至溢利163.2万港元，2018年为亏损15.6万港元[27] 成本与支出数据关键指标变化 - 员工成本较去年增加2.0%至1602.5万港元，2018年为1571.3万港元[30] - 其他营运支出减少29.4%至1277.2万港元，2018年为1809.8万港元，其他营运支出比率下降至17.1%，2018年为40.1%[31] - 财务成本减少5.4%至52.5万港元，2018年为55.5万港元，利息覆盖比率上升至55.6，2018年为3.9，税项由78.7万港元增加至513.7万港元[33][34] 公司运营相关情况 - 2019年6月30日无针对集团的法律诉讼和未决申索[43] - 集团无重大投资或收购重要资本资产计划[44] - 2019年6月30日集团有91名雇员，与2018年12月31日相同[44] - 集团提前终止中国大陆分销权，2019年7月1日聘用新分销商并修正市场策略和定价结构[44] 公司其他收入与收益情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司其他收入中股息收入为150千港元，出售金融资产所得收益为220千港元[73] - 截至2018年6月30日止六个月，公司其他收益净额分别为17千港元、24千港元、29千港元、70千港元[74] 公司会计政策与准则情况 - 2019年公司采纳新订/经修订香港财务报告准则，未导致会计政策及呈报金额重大变动[64] 公司地区销售与业绩情况 - 截至2019年6月30日止六个月，香港地区对外销售收入为55,969千港元，营运业绩为30,486千港元[71] 公司税务情况 - 香港利得税按16.5%税率拨备，与2018年相同[77] 公司投资组合情况 - 2019年6月30日汇丰控股有限公司公平值1931千港元，占投资组合约8.7%，占资产净值约0.3%；粤海投资有限公司公平值1546千港元，占投资组合约7.0%，占资产净值约0.2%等[91] 公司股东持股情况 - 颜为善先生持有本公司股份94,912,322股，占已发行股份30.46%；持有白花油药厂无投票权递延股份9,400股，占42.7%；持有白花油企业无投票权递延股份8,955,556股，占42.2%[112][113] - 颜福伟先生持有本公司股份72,974,799股，占已发行股份23.42%；持有白花油药厂无投票权递延股份2,800股，占12.7%；持有白花油企业无投票权递延股份2,800,000股，占13.2%[112][113] - 颜福燕女士持有本公司股份1,190,280股，占已发行股份0.38%[112] - Brooke Capital Limited持有本公司股份34,283,500股，占已发行股份11.00%[117] 公司股息派发与登记情况 - 公司将向2019年10月11日名列股东登记册的股东派付截至2019年12月31日止年度第二次中期股息，每股2.1港仙（2018年为每股1.75港仙）[120] - 公司于2019年10月9日至10月11日暂停办理股东登记手续，过户表格及股票须于2019年10月8日下午4时30分前交回[121] 公司股份交易情况 - 期内公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市股份[122] - 公司或附属公司期内无订立安排使董事购入股份或债权证获利[119] 公司非上市私募基金估值情况 - 审核委员会每年讨论非上市私募基金公平值估值程序及结果两次[109] - 非上市私募基金资产公平值由外聘基金经理参考多项因素估计[108] 公司企业管治情况 - 公司采纳上市规则附录十四之企业管治守则作为自身企业管治守则，截至2019年6月30日止六个月内，除主席与行政总裁角色未区分外，遵守守则条文[124] 公司董事相关情况 - 公司董事梁文钊先生于2019年7月12日起被委任为维亮控股有限公司非执行董事[125] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则为董事进行证券交易的操守守则，截至2019年6月30日止六个月内，董事均遵守标准[125] 公司审核委员会情况 - 公司审核委员会由三位独立非执行董事组成，

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为141,043千港元，较2017年的178,269千港元减少20.9%[11][14] - 2018年报告溢利为37,280千港元，较2017年的102,589千港元下跌63.7%[12][14] - 2018年基础经常性溢利为26,670千港元，较2017年的63,469千港元下跌58.0%[11][14] - 2018年每股盈利（报告溢利）为12.0港仙，较2017年的32.9港仙下跌63.5%[14] - 2018年每股盈利（基础经常性溢利）为8.6港仙，较2017年的20.4港仙下跌57.8%[14] - 2018年每股总股息为10.35港仙，较2017年的14.85港仙减少30.3%[14] - 截至2018年12月31日，股东资金为756,702千港元，较2017年的748,508千港元增加1.1%[14] - 截至2018年12月31日，每股资产净值为2.43港元，较2017年的2.40港元增加1.3%[14] - 2018年公司总收入为1.41043亿港元，较2017年的1.78269亿港元下跌20.9%[28] - 2018年基础经常性溢利为2667万港元，较2017年的6346.9万港元下跌58.0%[28] - 2018年报告溢利为3728万港元，较2017年的1.02589亿港元下跌63.7%[29] - 2018年基础经常性溢利每股盈利为8.6港仙，较2017年的20.4港仙下跌57.8%[28] - 2018年报告溢利每股盈利为12.0港仙，较2017年的32.9港仙下跌63.5%[29] - 2018年公司拥有人应占全面收益总额约为5291.4万港元（2017年：1.54419亿港元）[31] - 员工成本由3383.8万港元轻微减少1.1%至3347.9万港元[45] - 其他营运支出减少5.2%至3425.6万港元，2018年其他营运支出比率升至24.3%[46] - 财务成本增加4.6%至82万港元，2017年为78.4万港元，利息覆盖比率跌至48.5倍，2017年为96.2倍[47] - 税项由1031.4万港元减少至644.3万港元，主要因香港及海外附属公司应课税营运溢利下跌[47] - 2018年12月31日，负债资产比率为2.9%，2017年为3.6%，集团总银行借贷为2189.3万港元，2017年为2666万港元[50] - 2018年12月31日，流动比率为2.81倍，2017年为2.98倍[50] - 2018年12月31日，集团与海外证券的投资及银行结存有关外汇风险约为3550万港元，占集团总资产约3.9%，2017年分别为3330万港元和3.7%[51] - 2018年12月31日，集团因英国投资物业账面价值有1.331亿港元汇率变动风险，2017年为1.398亿港元[51] - 2018年12月31日，集团累计账面价值约3.182亿港元的租赁土地及楼宇及投资物业已抵押，取得银行信贷额约9430万港元，已动用约2190万港元，2017年分别为3.175亿港元、9700万港元和2670万港元[52] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年租金收入下跌4.4%，投资物业未变现公平值收益净额为1150万港元（2017年：3540万港元）[21] - 2018年各业务分部中，医疗保健收入1.30962亿港元，较2017年下跌22.0%；物业投资收入956.2万港元，较2017年下跌4.4%；财资投资收入51.9万港元，较2017年增长15.8%[28] - 2018年其他物业重估盈余净额为2214.6万港元（2017年：4242.5万港元）[30] - 医疗保健分部收入下跌22.0%至1.30962亿港元，分部溢利下跌48.3%至4091.1万港元[34] - 源自香港的销售贡献按年大幅下跌30.5%至6700万港元，澳门销售贡献保持稳定[34] - 基础经常性分部业绩为溢利4091.1万港元，较2017年下跌47.7%，整体毛利率不及2017年[36] - 物业投资分部收入减少4.4%至956.2万港元，分部业绩倒退55.7%至1933.7万港元[38] - 2018年约27.9%、2.3%及69.8%的分部收入分别来自香港、新加坡及英国的投资物业，整体出租率为95.8%[38] - 基础经常性分部业绩为溢利783.7万港元，较2017年下跌4.9%，物业开支比率增至18.0%[39] - 财资投资分部收入增长15.8%至51.9万港元，基础经常性分部业绩减少至12.2万港元溢利，分部业绩倒退至亏损76.8万港元[42] 公司业务范围与发展策略 - 公司主要从事医疗保健产品生产、推广及分销，以及物业和财资投资[8] - 公司将集中于可持续增长及建立品牌以巩固长远地位[13] 公司人员信息 - 颜清辉38岁，2015年9月23日获委任为公司执行董事，2007年10月加入和兴白花油药厂[60] - 颜福燕50岁，2015年9月23日获委任为公司非执行董事，自1999年起加入RENA [61] - 梁文钊70岁，2006年7月获委任为公司独立非执行董事，从事执业会计师超45年[64] - 黄英琦59岁，2004年9月获委任为公司独立非执行董事[64] - 叶天赐56岁，2004年9月获委任为公司独立非执行董事[65] - 曾鸿基48岁，为集团财务总监，2005年5月加入集团[66] - 邱礼菁54岁，为和兴白花油药厂执行董事及营运总监，自1992年起在和兴白花油药厂工作[66] - 邓浩光57岁，为和兴白花油药厂执行董事兼市场及销售总监（大中华地区），2004年11月加入和兴白花油药厂[66] - 2018年12月31日，集团雇员91名，2017年为95名[57] 公司治理结构 - 公司采纳上市规则附录十四之企业管治守则作为自身企业管治常规守则[67] - 公司董事会主席颜为善兼任行政总裁，部分职责由执行董事分担，董事会含1位非执行董事及3位独立非执行董事[67] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[68] - 独立非执行董事任期为两年，至2020年9月30日，且三分之一董事须在股东周年大会轮值退任[68] - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会，各有指定职权范围书[85] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[86] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事与2位执行董事组成[90][92] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成[92][97] - 公司于2013年8月制订及采纳董事会多元化政策，提名委员会负责相关事宜，目前无衡量目标[97] - 公司采纳提名政策，明确甄选董事准则及委任、重新委任程序[99] - 公司采纳股息政策，宣派股息由董事批准，一年通常宣派四次，可能宣派特别股息[101] - 公司采纳上市规则附录十的标准守则为董事证券交易操守守则，2018年董事均遵守规定[102] - 公司聘请罗泰安先生为公司秘书，其已符合上市规则相关培训规定[103] 公司会议与决策 - 2018年董事会约按季度召开4次例会，必要时召开额外会议[80] - 执行董事颜为善、颜福伟、颜清辉及非执行董事颜福燕2018年董事会会议出席次数均为4次，独立非执行董事梁文釗、黄英琦出席次数为4次，叶天赐为3次[80][83] - 审核委员会2018年考虑及批准核数费和核数规划、年度内部审核范围等工作[88] - 审核委员会2018年举行3次会议，梁文釗、黄英琦出席3次，叶天赐出席2次[89] - 薪酬委员会2018年举行1次会议，各委员均出席[90][92] - 提名委员会2018年举行1次会议，各委员均出席[92][97] - 2018年股东周年大会于6月20日举行，所有决议案均获股东投票表决通过，投票结果同日公布[125] - 2019年股东周年大会将于6月18日举行，召开通告将登载于联交所及公司网站，并将连同2018年年报寄发予股东[125] - 公司将于2019年6月13 - 18日暂停办理股东登记手续，6月12日下午4时30分前交回过户表格及股票可出席股东大会[133] - 公司将于2019年7月10 - 12日暂停办理股东登记手续，7月9日下午4时30分前交回过户表格及股票可收取末期股息[133] 公司股息分配 - 董事会建议2018年度末期股息每股3.8港仙（2017年：末期股息每股5.6港仙及特别股息每股2.2港仙），连同中期股息，2018年股息合共为每股10.35港仙（2017年：每股14.85港仙）[19] - 公司年内派付中期股息每股6.55港仙，董事会建议派末期股息每股3.8港仙，全年股息总额合共每股10.35港仙[132] - 若末期股息获2019年股东周年大会批准，将于8月16日左右寄发予股东[132] 公司风险管理与内部监控 - 董事会负责评估和厘定集团风险，至少每年检讨应对风险方针，监督风险管理及内部监控系统[110] - 风险管理计划旨在确保集团重大风险被辨识、评估、管理、监察及汇报，风险辨识依据高级管理人员问卷进行[110] - 风险衡量通过评分机制评估已辨识主要风险因素，再订出风险先后次序[111] - 风险评估报告呈交审核委员会及董事会，涵盖集团主要风险及相应行动计划和监控[115] - 集团采取限制雇员获取、提醒保密责任等方法监控内幕消息处理和发放[117] - 集团委聘专业机构为外判内部审核公司，制定为期三年内部审核计划并获审批[117] - 年内内部审核检讨范围包括订审核范围、辨监控措施、测试措施及汇报改进意见[117] - 董事会认为公司在2018财政年度实行了有效的风险管理机制及内部监控系统[119] 公司社会责任 - 集团2018年慈善捐款79,000港元，雇员参加年宵活动为慈善机构筹得170,000港元善款[134] 公司供应商与客户 - 公司授予主要分销商的信贷期为30至120日，本年度五大供应商占公司总收入逾70%[148] - 公司主要供应商授出的信贷期为30至60日，报告期内向五大供应商采购总值占采购总值约75%[150] - 2018年集团五大客户占总收入70.7%，最大客户占18.2%[178] - 2018年集团五大供应商占总购货额74.9%，最大供应商占26.1%[179] 公司股份与交易 - 公司本年度无根据上市规则第14A章须披露的关连交易或持续关连交易[162] - 公司本年度及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[164] - 公司本年度无订立股票挂钩协议，年结日也无股票挂钩协议[166] - 颜为善先生持有本公司股份94,912,322股，占已发行股份30.46%；颜福伟先生持有72,974,799股，占23.42%；颜福燕女士持有1,190,280股，占0.38%[168] - 颜为善先生持有和兴白花油药厂有限公司无投票权递延股9,400股，占42.7%；颜福伟先生持有2,800股，占12.7%[168] - 颜为善先生持有白花油企业（香港）有限公司无投票权递延股8,955,556股，占42.2%；颜福伟先生持有2,800,000股，占13.2%[168] - Brooke Capital Limited持有本公司股份34,283,500股，占已发行股份11.00%[176] - 公司或附属公司本年度无订立让董事购买股份或债券获利的安排[175] - 报告日期公司公众持股量维持在不少于已发行股份25%的充足水平[182] 公司财务报表审核 - 中审众环（香港）会计师事务所有限公司已审核2018年12月31日止年度综合财务报表，续聘决议案将在应届股东周年大会上提呈[183] - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映集团财务状况、表现及现金流量[185] - 公司董事负责编制真实公平的综合财务报表及相关内部控制[195] - 负责管治者负责监督集团的财务报告过程[196] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证并出具报告[197] - 核数师阅读其他资料，未发现与综合财务报表严重不一致或重大错误陈述事项[194] - 公司审核时运用专业判断及保持专业怀疑态度[198] - 公司识别及评估综合财务报表重大错误陈述风险并执行审核程序[198] - 公司获取充分恰当审核凭证作为意见基础[198] - 公司未能发现欺诈导致重大错误陈述的风险高于错误导致的风险[198] - 公司了解与审核相关的内部监控以设计审核程序[198] - 公司并非旨在就集团内部监控效能发表意见[198] 公司资产估值 - 2018年年结日投资物业估值