NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國家聯合資源控股有限公 司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code: 254) （股份代號：254） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Shareholder(s)(1), 29 July 2025 Should you have any queries relating to this notification, please do not hesitate to call the enquiry hotline at (852) 2980 1333 from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Monday to Friday, excluding Hong Kong public holidays). Yours faithfully For and on behalf of National United Resources Holdi ...

NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國家聯合資源控股有限公 司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code: 254) （股份代號：254） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 29 July 2025 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED (the "Company") – Notice of publication of corporate communication(s)* on the Company's website Please note that English and Chinese versions of the following Corporate Communications (the "Current Corporate Communications") are available (a) on t ...

NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國家聯合資源控股有限公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：254） 致新登記股東： 選擇公司通訊的收取方式 吾等根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第2.07A條及國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）的組織章 程細則，通知 閣下可以以下方式獲取本公司日後公司通訊（「公司通訊」），該等公司通訊包括本公司將就其供 任何證券持有人參考或行動而發出的任何文件，包括但不限於：(a)董事會報告、年度賬目連同核數師報告及財 務摘要報告（如適用）；(b)中期報告及中期摘要報告（如適用）；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函及(f)代表委任 表格： 選擇一： 透過本公司網站https://www.irasia.com/listco/hk/nur/以電子方式收取所有日後公司通訊（「網上版 本」），以代替收取印刷本，並收取公司通訊已在本公司網站登載之通知；或 選擇二： 同時收取所有日後公司通訊之英文及中文印刷本。 請注意：就所有日後公司通訊的英文版本及中文版本而言， 閣下可以(a)向本公司或股份過戶登記處索取印刷 本，及(b ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國家聯合資源控股有限公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：254） 股東大會通告 茲通告國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月十三日（星期 三）上午十一時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東大會（「大會」），以考 慮及酌情通過（無論有否經修訂）下列決議案為本公司普通決議案： 普通決議案 1 1. 「動議受限於及待（其中包括）香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會 （「上市委員會」）批准已發行合併股份（定義見下文）上市及買賣後，下列自緊 隨本決議案獲通過當日後第二個營業日（即本公司股份於聯交所買賣之日）起 生效： (a) 本公司股本中每十(10)股現有普通股合併為一(1)股普通股（各為一股「合併 股份」），而該等合併股份將於各方面彼此之間享有同等地位，並擁有本公 司章程 ...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交 易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下國家聯合資源控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立 即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌 證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國家聯合資源控股有限公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：254） 建議股份合併； 根據特別授權認購新合併股份； 及 股東大會通告 本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 本公司謹訂於二零二五年八月十三日（星期三）上午十一時正假座香港上環文咸東 街35-45B號2樓舉行本公司股東大會，大會通告載於本通函第GM-1至GM-4頁。無 論 閣下能否親身出席本公司股東大會 ...

股份合并与认购事项 - 公司董事会建议按每10股现有股份合并为1股合并股份的基准实行股份合并 [1] - 公司与五名认购人订立认购协议，以每股0.40港元配发及发行共1.25亿股认购股份 [1] - 股份合并后已发行合并股份不超过4.39亿股，认购股份占合并后已发行股份约28.49% [1] - 认购股份占经配发及发行认购股份扩大后已发行合并股份总数约22.17% [1] - 认购事项须待股东大会批准及股份合并生效后方可完成 [1] 资金用途 - 认购事项所得款项总额为5000万港元，净额约4980万港元 [2] - 拟将4000万港元用于支付与City Gear收购事项有关的潜在承兑票据付款 [2] - 余下约980万港元将用作集团一般营运资金，包括租金、员工成本及日常营运开支 [2]

建議股份合併 董事會建議按每十(10)股已發行現有股份將合併為一(1)股合併股份之基準實行股 份合併。於本公告日期，已發行及發行在外4,387,628,409股現有股份。於股份合併 生效後及假設自本公告日期起直至股份合併生效日期並無進一步發行或購回現有 股份，則已發行合併股份將不超過438,762,840股。 該等認購事項 於二零二五年七月十六日（交易時段後），本公司與五名該等認購人分別訂立五份 有條件之該等認購協議。根據該等認購協議，該等認購人有條件同意認購，而本公 司有條件同意按認購價每股認購股份0.40港元配發及發行合共125,000,000股認購 股份。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國家聯合資源控股有限公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：254） 建議股份合併 及 根據特別授權認購新合併股份 1 於股份合併生效後及假設自本公 ...

NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國 家 聯 合 資 源 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：254） (「本公司」) 提名委員會之職權範圍 （於 2012 年 3 月 30 日獲董事會修訂及採納， 及於 2014 年 3 月 28 日、2019 年 4 月 17 日及 2025 年 6 月 26 日獲董事會進一步修訂） 1. 組 織 本公 司 董事（「董 事 」）會（「董事會 」）成立 了 一個 名 為提 名委 員 會之 委 員會 （「委員會 」）。 委員 會 之職 責 包括 下列 各 項： - 2 - - 1 - 2.1 委 員 會之 成 員（「 成 員 」，及各 為 一 名「 成 員 」）須由 董 事會 不 時從 董 事中委任，而其成員人數不得少於 三 人及其過半數成員須為獨立非 執行董事 ， 其 中 至 少 包 括 一 名 不 同 性 別 的 成 員 。 法 定 人 數 為 兩 名 成 員， 當 中包 括 至少 一名 非 執行 董 事。 2.2 委 員 會主 席 須 由董 事 會委 任，其 須 為董 事 會主 席 或獨 ...

NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國 家 聯 合 資 源 控 股 有 限 公 司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：254） (「本公司」) 審核委員會之職權範圍 （於 2012 年 3 月 30 日獲董事會修訂及採納， 及於 2015 年 12 月 31 日、2019 年 4 月 17 日及 2025 年 6 月 26 日獲董事會進一步修訂） 1. 組 織 本公 司 董事（「董 事 」）會（「董事會 」）成立 了 一個 名 為審 核委 員 會之 委 員 會（「委員會 」）。 2. 成 員 以較 遲 發生 者 為準 。 3.1 本公 司 之財 務 總監 及外 聘 核數 師 代表 一般 須 出席 委 員會 會議。然 而， 委 員 會 每 年 至 少 須 舉 行 兩 次 有 本 公 司 外 聘 核 數 師 出 席 但 並 無 執 行 董 事出 席 之會 議 。 3.2 委 員會 秘 書 由 本公 司 之財 務 總 監 或公 司 秘書 或 由 委 員會 主 席委 任 之 其他 人 士擔 任 （「 委 員 會 秘 書 」）。 2.3 委 員 會 主 席 須 ...

NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED 國家聯合資源控股有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號︰254） 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 國家聯合資源控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如 下： 執行董事： 紀開平先生 （主席） 郭培遠先生 毛娜女士 丘可山先生 田欣先生 獨立非執行董事： 李文先生 邱克先生 張昊先生 董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職 位： | | | 董事會委員會 | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 紀開平先生 | | | 主席 | | 毛娜女士 | | | 成員 | | 安景文先生 | 成員 | 成員 | | | 李文先生 | 主席 | 成員 | 成員 | | 邱克先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 張昊先生 | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，二零二五年六月二十六日 非執行董事： 安景文先生 ...