股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華通訊頻媒控股有限公司 呈交日期: 2025年11月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00309 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | 本月底法定/ ...

法律进展 - 香港高等法院2025年10月31日审理传票，拒绝发临时禁令[2] - 传票延期至另行确定日期实质辩论[2] - 公司就传票征询法律顾问意见[3] 公司决策 - 公司采取措施维护公司及股东利益[3] - 公司按上市规则适时作进一步公告[3] 人员信息 - 公告日期（2025年10月31日）董事会有2名执行董事[5] - 公告日期董事会有3名非执行董事和3名独立非执行董事[5] 提醒 - 董事会提醒股东及投资者买卖证券审慎行事[4]

法律诉讼 - 公司收到原诉传票及传票[3][5] - 原告多项申请涉及决议案有效性等[4][6][9] - 公司指示提交知悉确认书并异议诉讼[7] 人员构成 - 截至公告日董事会含2名执行董事等[8] 信息披露 - 公司将通报诉讼进展并适时发公告[7]

公司人事变动 - 张建华先生获委任为公司执行董事 [1] - 方敏女士获委任为公司非执行董事 [1] - 两项人事任命均自2025年10月17日起生效 [1]

公司人事变动 - 张建华先生获委任为公司执行董事 [1] - 方敏女士获委任为公司非执行董事 [1] - 两项人事任命均自2025年10月17日起生效 [1]

格隆汇10月17日丨新华通讯频媒(00309.HK)宣布，张建华已获委任为执行董事，且方敏已获委任为非执 行董事，自2025年10月17日起生效。 ...

董事会成员 - 自2025年10月17日起公司董事会成员包括劳国康等7人[2] 委员会设置 - 公司董事会设有6个委员会[2] 成员任职 - 王冠担任策略与发展委员会成员[2] - 王琪担任审核等多个委员会成员[2] - 邱伯瑜担任多个委员会成员及审核委员会主席[2] - 梁雅达担任多个委员会成员[2]

新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 心技術晶片並成立衛星通訊研發中心。 2002 年與上海交通大學合作在中國進 行衛星+網路的遠距教育計畫並於 2006 年獲得國家教育部科技進步二等獎。 2010 年張先生創立中國行動衛星通訊集團並與全球領先之衛星通訊公司舒拉亞 （THURAYA）成為其全面戰略合作夥伴。 2013 年 9 月參加中國國際資訊通訊 展並指出集團策略必須符合中國的海洋資訊化發展策略。 在此基礎之上張先生 與 2019 年成立移動衛星通信導航集團（中國）有限公司，以通信，定位，導 航，授時（PCNT）為本公司發展戰略，致力於打造天地一體，萬物精準互聯的 領先衛星公司。 （股份代號：309） 委任執行董事 及 非執行董事 董事會宣佈，張先生已獲委任為執行董事，且方女士已獲委任為非執行董 事，自 202 ...

公司人事变动 - 公司董事会主席兼执行董事劳国康先生自2025年10月13日起获委任为公司授权代表 [1] - 此次委任旨在填补因徐兴国先生于2025年9月30日股东周年大会结束后退任而产生的授权代表空缺 [1]

公司治理变动 - 新华通讯频媒董事会主席兼执行董事劳国康获委任为公司授权代表 [1] - 此项委任自2025年10月13日起生效 [1] - 授权代表的委任依据为香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条 [1]