致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新華通訊頻媒控股有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00309 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊 ...

股东特别大会 - 2025年10月6日上午11时在香港举行[3] - 考虑罢免徐国兴和翁霆耀董事职务[4] - 考虑委任林双等为不同类型董事[4][5] - 考虑授权董事会厘定董事酬金[5] 股份登记 - 2025年9月30日至10月6日暂停办理过户[5] - 记录日期为2025年10月6日[5] - 未登记持有人9月29日下午4时30分前办理[5]

股东大会安排 - 2025年10月6日上午11时在香港中环召开股东特别大会[2] - 代表委任表格须提前48小时送抵公司过户登记分处[4] - 决议案以投票表决，每股缴足股份投一票[4] 人事变动 - 拟罢免徐国兴、翁霆耀董事职务[2] - 拟委任林双、陈瑞庭等为董事[2] 其他事项 - 公司股份每股面值0.01港元[2] - 拟授权董事会厘定董事酬金[2]

股东特别大会安排 - 2025年10月6日上午11时在香港中环召开[3][9][25][45] - 2025年9月30日至10月6日暂停办理股份过户登记[24][49] - 股份过户文件及股票2025年9月29日下午4时30分前送达[24][49] - 代表委任表格2025年10月4日上午11时交回[26] 董事变动建议 - 建议罢免徐国兴和翁霆耀董事职务[17][18][46] - 建议罢免2025年8月1日至大会前委任董事职务[17][18][46] - 建议委任林双、陈瑞庭为执行董事[18][46] - 建议委任袁家泰为非执行董事[18][46] - 建议委任梅基本为独立非执行董事[18][46] 其他事项 - 公司股份每股面值0.01港元[11] - 要求人士持有193,131,000股，占已发行股本约10%[20] - 建议授权董事会厘定董事酬金[18][48]

股东股份 - Yu Weikun持有公司193,131,000股股份，占公司附股东大会表决权之缴足股本不少于十分之一[3] 人事变动 - 要求罢免徐国兴和翁霆耀董事职务，即时生效[3] - 要求委任林双、陈瑞庭为执行董事，袁家泰为非执行董事，梅基本为独立执行董事，即时生效[3][6] 股东大会 - 股东特别大会将于2025年10月6日举行[4] 其他事项 - 要求授权董事会厘定董事酬金[6] - 公告日期董事会含三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[5]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日举行股东周年大会[3] - 会议将省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 会议将重选多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事[5] - 会议将授权董事会厘定各董事酬金[4] - 会议将续聘栢淳会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事购回公司股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的10%[8] - 董事配发或同意配发股份总数（除特定情况外）不得超决议案通过当日已发行股份总数的20%[9] - 扩大一般授权，增加数额不超决议案通过当日已发行股份总数的10%[11] 参会及登记 - 股东可委任代表出席股东大会及投票，持有两股或以上股份的股东可委任多位代表[13] - 代表委任文件等须不迟于大会或续会指定举行时间前48小时送达公司股份过户登记分处[13] - 公司将于2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续[13] - 未登记的股份持有人须在2025年9月19日下午4时30分前办理过户登记以符合参会投票资格[13] 大会安排 - 大会举行日上午7时正悬挂八号或以上热带气旋警告信号等情况，大会将顺延举行[14] - 大会在悬挂三号或以下热带气旋警告信号或黄色或红色暴雨警告信号生效时如期举行[14] 董事会成员 - 董事会包括三名执行董事，即劳国康先生、徐国兴先生及翁霆耀先生[14] - 董事会包括两名非执行董事，即王冠女士及陈云女士[14] - 董事会包括三名独立非执行董事，即王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅达先生[14]

会议信息 - 公司股东周年大会于2025年9月25日上午10时在香港中环举行[2] - 需省览截至2025年3月31日止年度财报及报告[2] 人事安排 - 拟重选劳国康等人为执行董事等[2] 股份授权 - 授予董事购回不超10%已发行股份授权[2] - 授予董事发行不超20%额外股份授权[2] - 扩大发行额外股份授权数额为购回股份总数[2] 委任事项 - 代表委任表格须提前48小时送抵[6] - 交回表格后仍可出席大会并撤销[6]

股东周年大会信息 - 2025年9月25日上午10时在香港中环干诺道中13 - 14号欧陆贸易中心22楼举行[3][61] - 代表委任表格需不迟于大会指定举行时间前48小时交回[3] - 2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记，过户文件须在9月19日下午4时30分前送达指定处[27][72] - 若大会当日上午7时悬挂8号或以上热带气旋警告信号等，大会顺延[72] 股份授权信息 - 2024年9月25日获授购回及发行股份一般授权，未动用将在本次大会结束失效[16] - 购回授权可购回不超通过决议案当日已发行股份总数10%（最多193,106,979股）[19] - 发行授权可发行不超通过决议案当日已发行股份总数20%（最多386,213,959股）[19] - 发行授权所扩大数额为购回授权所购回股份额外数目[19] 董事信息 - 董事会由八名董事组成，劳国康、徐国兴、翁霆耀为执行董事，王冠、陈云为非执行董事，王琪、邱伯瑜、梁雅达为独立非执行董事[20] - 劳国康月薪150,510.00港元，拥有16,000,000份购股权，为53,674,000股股份实益拥有人[47][48] - 徐国兴月薪50,000港元，董事袍金20,000港元，拥有16,000,000份购股权，为1,082,000股股份实益拥有人[49][50] - 翁霆耀2024年12月20日获委任为执行董事，无基本月薪，可获董事袍金及酬金[51] - 陈云2024年12月20日获委任为非执行董事，持有公司52,429,000股股份，占比约2.72%[53][54] - 王琪2006年8月获委任为独立非执行董事，每月董事袍金20,000港元，拥有1,600,000份购股权权益，为1,367,000股股份实益拥有人[55][56][57] - 梁雅达2021年11月1日获委任为独立非执行董事，每月董事袍金15,000港元[58][59] 其他信息 - 最后可行日期（2025年8月5日）已发行股份数量为1,931,069,796股[19] - 2024年7月至2025年6月各月股份在联交所买卖有最高及最低价格记录[44] - 公司在过去6个月内未在联交所或以其他方式购回任何股份[45] - 若购回授权全部行使，公司营运资金或资本负债比率或受重大不利影响[39] - 因购回股份导致股东投票权比例增加，可能触发收购守则相关强制收购规定[40] - 各董事及联系人目前无意在购回授权获批后售股给公司[41] - 公司未接获关连人士出售或不出售股份的通知[43]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为4000万港元，股份数40亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为19.31069796亿股，库存股份数目为0[3] 期权相关 - 上月底及本月底结存的股份期权数目均为8010.0302万股[4] - 股东大会通过购股期权计划日期为2015年9月25日[4]

收入和利润（同比环比） - 公司本年度收入约为3.60134亿港元，较2024年的约3.22246亿港元增加11.8%[17][23] - 公司拥有人应占本集团净亏损收窄至约744.4万港元，2024年亏损约1340.2万港元[17][24] - 清洁及相关服务业务收入由3.22246亿港元增长11.8%至3.60134亿港元[13] - 清洁及相关服务业务录得溢利约247.6万港元，广告媒体业务录得亏损约98.7万港元，废物处理业务录得溢利约328.7万港元[24] - 本年度其他收入及收益约为715.8万港元，较2024年的约372.8万港元增加约343万港元[23] 成本和费用（同比环比） - 其他经营开支约为1.18745亿港元，较2024年的约1.0321亿港元按年增加15.1%[23] - 清洁及相关服务业务提供服务的成本占本年度其他经营开支的90.7%，分包成本较去年增加19.5%[23] - 回顾年间，员工成本总额约为2.49594亿港元，2024年约为2.29782亿港元[45] 各条业务线表现 - 清洁及相关服务业务收入由3.22246亿港元增长11.8%至3.60134亿港元[13] - 清洁及相关服务业务录得溢利约247.6万港元，广告媒体业务录得亏损约98.7万港元，废物处理业务录得溢利约328.7万港元[24] - 废物处理业务因过去应付公司款项拨备拨回445万港元而录得溢利约328.7万港元[21][23] - 公司成功续签金钟、上环及油麻地等地清洁合约，航空业客户服务需求增加带来新合约[20] - 清洁业务受全球贸易战影响相对较小，集团将引进机器替代人力并引进外地劳工控制成本[29] - 废物处理业务前景光明，集团积极寻求机遇以实现可持续增长[31] 管理层讨论和指引 - 最低工资本年度起变更为每年检讨，香港政府强化补充劳工计划缓解劳动力短缺[13] - 集团就服务签订履约保证总额约为222.2万港元，较2024年的约224.6万港元略有下降[40] - 公司制定气体排放减排目标，2029年度前氮氧化物、硫氧化物、颗粒物排放密度均减排3%，以2024年为基准，目前处于进行中[79] - 温室气体排放总密度目标是2029年度前减排3%（以2024年为基准），2025年排放密度与2024年保持一致[84] - 无害废弃物总密度目标是2029年度前减排3%（以2024年为基准），2025年密度与2024年相比降低7%[87] - 能源消耗量密度目标是2029年度前减耗3%（以2024年为基准），2025年密度与2024年相比降低6%[92] - 公司制定极端天气应急计划应对物理风险，定期审查政策和市场趋势应对过渡风险，本年度无重大气候相关风险[97][98] - 公司清洁业务耗能、耗电低，水资源消耗相对较高但整体仍属低水平，已制定政策节约能源和减少用水[89] - 公司清洁业务产生的有害废弃物少，若产生会委托合格回收公司处理[85] - 公司已向董事及全体雇员传阅反贪污政策等，还定期提供培训[124] - 公司已安排董事责任保险，定期检讨保障范围和投保金额[146] - 公司认为更换核数师将提升财务管理及审核效率，符合公司及股东整体利益[162] - 董事会认为风险管理及内部监控系统充分有效，目前设立独立内部审核功能的需要不大[183] - 集团风险管理及内部监控系统主要元素包括权责清晰的管理架构等，至少每年评估成效[184] - 管理层评估风险并上报董事会，董事会采取消除风险措施，部门经理执行风险减低措施[185] - 公司规范内幕消息处理和发布，法律顾问协助评估消息是否为内幕消息[186] - 若董事在交易或建议中有利益冲突，须申报利益并放弃投票，公司采纳内部监控政策管理潜在利益冲突[187][188] - 董事会将持续与股东及投资社群对话，每年评估股东沟通政策成效，截至2024年3月31日成效显著[190][197] - 公司主要通过财务报告、股东大会等向股东及投资社群传达资讯，并在公司网站公开披露信息[190] - 公司向股东提供简明英文及中文撰写的公司通讯[192] - 公司网站设有“投资者关系”页，定期更新资料，会立即刊载向联交所提供的资料[193] - 公司鼓励股东参与股东大会，未能出席可委任代表，董事会成员等会出席解答疑问[195] - 公司必要时举办投资者/分析师简报会等活动，方便与股东及投资社群交流[196] - 公司保障股东隐私，未经同意不擅自披露资料，指定管理层定期与机构投资者及分析员对话[197] - 公司2019年1月10日采纳股息政策，宣派股息须遵守相关法律限制[198] - 公司会不时检讨股息政策，不保证特定期间建议或宣派股息[199] 其他财务数据 - 2025年3月31日，集团现金及现金等价物以及已抵押定期存款约为6335万港元，较2024年3月31日的约6737.2万港元有所下降[25] - 2025年3月31日，集团资产净值约为8533万港元，较2024年3月31日的约9175.3万港元有所下降；资产负债率为3.5%，较2024年3月31日的3.3%略有上升[26] - 2025年3月31日，集团租赁负债及来自董事的贷款分别约为159.4万港元及1129.1万港元，较2024年3月31日的分别约471.9万港元及777.5万港元有变化[26] - 2025年3月31日，集团银行融资为700万港元，较2024年的4000万港元大幅下降；未运用金额为477.8万港元，较2024年的3775.4万港元有所下降[27] 其他重要内容 - 2025年6月10日，关联附属公司仲裁败诉，须偿还贷款本金520万元人民币，并支付年利率3.1%的逾期利息，自2024年11月11日起计算[38] - 2025年6月27日，公司完成出售目标公司全部已发行股本，总代价为30万港元[41] - 截至2025年3月31日止年度无重大收购或出售附属公司[43] - 截至2025年3月31日，集团无重大投资计划[44] - 2025年3月31日，集团聘用1241名雇员，2024年为1168名[45] - 劳国康83岁，2020年4月27日调任为董事会主席兼公司执行董事[48] - 徐国兴69岁，2020年2月12日获委任为公司联席行政总裁兼执行董事，2020年4月27日调任为公司行政总裁，2021年11月1日获委任为董事会联席主席[49] - 翁霆耀42岁，2024年12月20日获委任为执行董事[50] - 王冠35岁，2021年10月20日获委任为非执行董事[51] - 陈云41岁，2024年12月20日获委任为非执行董事[51] - 王琪70岁，2006年8月获委任为独立非执行董事[52] - 邱先生在2023年7月至2024年1月任梦东方集团非执行董事等多家公司任职[55] - 梁雅达先生43岁，2021年11月1日获委任为独立非执行董事，业界工作超18年[56] - 公司发布截至2025年3月31日止年度《环境、社会及管治报告》[58] - 报告根据香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[58] - 董事会负责评估及厘定集团环境、社会及管治风险[59] - 本年度董事会等评估环境、社会及管治风险并制定相关政策[60] - 公司每年进行环境、社会及管治重要性评估[62] - 已订立环境、社会及管治相关目的与目标并会检讨进度[62] - 报告着重重要性、量化、平衡性、一致性四个原则[64][65][66][67] - 报告重点关注集团重大经营分部劳氏清洁的环境及社会方面[68] - 公司本年度进行全面重要性评估，识别并确认24个议题[71] - 公司劳氏清洁持有3辆汽车，2025年消耗4147升柴油[79] - 2025年氮氧化物排放41.64公斤，2024年为31.10公斤；2025年硫氧化物排放0.07公斤，2024年为0.06公斤；2025年颗粒物排放3.88公斤，2024年为3.00公斤[79] - 2025年氮氧化物排放密度为33.91克/雇员人数，2024年为27.94克/雇员人数；2025年硫氧化物排放密度为0.06克/雇员人数，2024年为0.05克/雇员人数；2025年颗粒物排放密度为3.16克/雇员人数，2024年为2.70克/雇员人数[79] - 2025年与2024年相比，氮氧化物、硫氧化物及颗粒物的排放密度分别增加21%、20%及17%[79] - 2025年用于计算密度的雇员人数为1228名，2024年为1113名[80] - 2025年温室气体排放（范畴一）为11每公吨二氧化碳等量，2024年为11每公吨二氧化碳等量；2025年温室气体排放（范畴二）为17每公吨二氧化碳等量，2024年为20每公吨二氧化碳等量；2025年温室气体排放（范畴三）为6每公吨二氧化碳等量，2024年为6每公吨二氧化碳等量[82] - 2025年温室气体总排放量为34每公吨二氧化碳等量，2024年为37每公吨二氧化碳等量；2025年和2024年温室气体总密度均为0.03每公吨二氧化碳等量/雇员人数[82] - 范畴一来自汽车耗用柴油的排放，范畴二来自向香港电力供应商购买电力的排放，范畴三来自堆填区弃置废纸的排放[83] - 2025年纸巾使用量为4.60公吨，2024年为5.63公吨；胶袋使用量2025年为161.98公吨，2024年为159.62公吨；无害废弃物总量2025年为166.58公吨，2024年为165.25公吨；无害废弃物总密度2025年为0.14公吨/雇员人数，2024年为0.15公吨/雇员人数[86] - 2025年能源消耗量密度为28,738千瓦，2024年为30,207千瓦；所消耗的柴油2025年为44,383千瓦，2024年为40,874千瓦；能源总消耗量2025年为73,121千瓦，2024年为71,081千瓦；能源消耗密度2025年为60千瓦/雇员人数，2024年为64千瓦/雇员人数[91] - 2025年办公室营运使用1,179公斤纸张，2024年使用1,198公斤纸张[94] - 公司本年度在空气及温室气体排放、排污、废弃物处理等方面无严重违反相关法律法规情况，无违规罚款或非金钱处罚[88] - 2025年员工总数为1228人，男性278人（占比23%），女性950人（占比77%）；2024年员工总数为1156人，男性279人（占比24%），女性877人（占比76%）[100] - 2025年全职员工871人（占比71%），兼职员工357人（占比29%）；2024年全职员工802人（占比69%），兼职员工354人（占比31%）[100] - 2025年17 - 50岁员工531人（占比43%），51 - 60岁员工343人（占比28%），60岁以上员工354人（占比29%）；2024年对应人数分别为478人（占比41%）、330人（占比29%）、348人（占比30%）[100] - 2025年中国员工660人（占比54%），尼泊尔员工365人（占比30%）；2024年中国员工714人（占比62%），尼泊尔员工266人（占比23%）[100] - 2025年男性员工流失率为58%，女性员工流失率为59%；2024年男性员工流失率为43%，女性员工流失率为62%[101] - 2025年全职员工流失率为60%，兼职员工流失率为55%；2024年全职员工流失率为63%，兼职员工流失率为46%[101] - 2025年工伤数字为15人，因工伤损失工作日数为1427天；2024年工伤数字为13人，因工伤损失工作日数为1588天；2023年工伤数字为14人，因工伤损失工作日数为944天[107] - 2025年员工受训率为116%，2024年为123%[111] - 2025年男性受训员工占比25%，女性受训员工占比75%；2024年男性受训员工占比25%，女性受训员工占比75%[111] - 2025年入门级受训员工占比95%，中等级别受训员工占比4%，高级别受训员工占比1%；2024年对应占比相同[111] - 2025年总受训时数为3417，2024年为3215；2025年每位员工平均受训时数为2.8，与2024年持平[114] - 2025年男性员工平均受训时数为3.3，2024年为2.8；2025年女性员工平均受训时数为2.6，2024年为2.8[114] - 2025年高级别员工平均受训时数为5.4，2024年为2.2；2025年中等级别员工平均受训时数为2.2，2