公司业务布局 - 公司在全球策略性地区设有15个办事处及生产基地[5] - 公司本年度在墨西哥设立第一家生产厂房，罗马尼亚工程研发设施有望下财年投入运营，还在提升马来西亚生产基地使用率[16] - 公司向亚太区扩展，于马来西亚、越南、墨西哥设立据点，并为罗马尼亚卓越工程中心计划奠基[34] - 公司将扩大生产能力，探索墨西哥据点，提升中国、越南、马来西亚等地的生产效能[37] 公司业务发展 - 公司本年度改进现有产品功能并推出新产品平台，包括电动汽车充电设备、智能节能暖通空调产品等[15] - 公司以自家品牌SALUS Controls推出行业领先的连接产品[5] - 公司提供远超标准的制造服务，建立了广泛的解决方案组合[5] - 公司协助合作伙伴加快产品推出市场的时间[5] - 公司致力于推动智能和可持续的生活[13] - 公司年内加大重点技术研发投资，包括物联网、传感器和连接技术等；发展新产品种类，如电动汽车充电装置和智能暖通空调产品[30] - 公司积极开拓智能灌溉、机器人技术及智能家居建设的平台服务[34] - 公司将推进智能及可持续生活作为首要目标，持续投资于人工智能等崭新科技[37] 公司财务状况 - 公司2022财年收益同比增长约16%至约4184.8百万港元[14] - 公司本年度收入同比增长16.4%至约4184.8百万港元，2021财年为3596.7百万港元[26] - 公司毛利增长至约537.3百万港元，2021财年为465.8百万港元，毛利率维持在12.8%[26] - 公司销售及分销开支约占总收益2.6%，2021财年为2.5%；行政开支约占总收益8.0%，2021财年为8.1%[26] - 公司所有者应占年内溢利稳步增长约3.5%，从去年81.4百万港元提升至本年约84.2百万港元[26] - 公司所有者应占每股基本盈利为10.01港仙，较去年同期的9.69港仙上升0.32港仙[28] - 智能解决方案分部收入约为12.814亿港元，同比增长17.3%；代工生产分部收入达约29.035亿港元，同比增长15.9%[28] - 存货由2021年3月31日的7.392亿港元增加至2022年3月31日的约9.359亿港元；应收贸易账款增加9480万港元，由2021年3月31日的4.044亿港元增加至2022年3月31日的4.992亿港元[29] - 截至2022年3月31日，公司现金及银行存款等合共约3.018亿港元（2021年：5.821亿港元）；负债比率维持在40.8%（2021年：21.8%）[29] - 2022年3月31日公司现金及银行存款结余为3.47727亿港元，2021年为5.91203亿港元；流动比率为1.4倍，2021年为1.8倍[38] - 2022年3月31日附息银行借款总额为2.85923亿港元，2021年为0.83454亿港元[38] - 2022年3月31日公司所有者应占权益总额为13.86401亿港元，2021年为13.9841亿港元[39] - 2022年公司产生的资本开支总额约为1.66867亿港元，2021年为1.8616亿港元；2022年3月31日已订约但未拨备的资本承担为0.33295亿港元，2021年为0.16686亿港元[42] - 2022年3月31日公司持有未到期外汇远期合约，包括出售600万欧元、400万英镑以买入美元，2021年为出售580万欧元、950万英镑以买入美元[41] - 2022年3月31日公司无重大或然负债，2021年也无[43] - 2022年3月31日公司聘用4900名全职雇员，2021年为5100名；本年度员工成本总额为6.87189亿港元，2021年为6.65819亿港元[45] - 公司2022年3月31日可供分配储备（扣除拟派末期股息40,021,000港元前）为933,460,000港元[92] - 最大客户占本年度销售额的27.7%，五大客户合计占62.4%[133] - 截至本年度，五大供应商占采购额的百分比合共不足30%[134] 公司收购事项 - 公司于2021年12月下旬宣布收购美国企业Braeburn Systems LLC[14] - 公司收购Braeburn为SaaS或PaaS开发提供坚实基础[15] - 2021年12月底公司以1030万美元代价收购Braeburn额外62.9998%股东权益，截至2022年3月31日持有其合计90%累计股东权益[32] - Braeburn将加强公司在北美地区市场地位，与公司自家品牌业务产生协同效应[33] - Braeburn现有应用平台可协助收集用户数据，推动公司智能、定制化及增值服务发展[33] - 公司将利用Braeburn完善的分销网络及应用程式资源，扩大市场覆盖及提升其SaaS及PaaS能力[37] - 2021年12月31日公司附属公司以1006.92万美元收购Braeburn 62.9998%股东权益，交割后持股90%，最终收购价为977.79万美元[142][144] - 收购Braeburn事项总代价1033.2万美元并以现金支付[145] 公司管理层变动 - 2022年4月，欧阳和先生退任董事会主席，获委任为名誉主席[19] - 欧阳伯康于2022年4月13日获委任为董事会主席[101] - 欧阳伯康、甘志超及何百川将在2022年股东周年大会轮值告退，均合资格并愿意重选连任[102][103] - 自2022年4月13日起，行政总裁欧阳伯康出任主席一职，不严格遵守企业管治守则的守则条文C.2.1 [153] - 2022年4月13日起，欧阳和不再担任提名委员会主席和薪酬委员会成员，欧阳伯康获委任为提名委员会主席和薪酬委员会成员[185][190] 公司人员信息 - 欧阳伯康为执行董事及行政总裁，拥有逾30年综合管理及企业界经验[49] - 黄华舜为执行董事、集团总裁，在电子行业超30年经验，拥有三项发明专利[52] - 甘志超为非执行董事兼审核委员会成员，是香港会计师公会资深会员[54] - 王俊光为非执行董事，是香港高等法院律师，有丰富民事诉讼经验[55] - 陆观豪为独立非执行董事、审核委员会主席，有30年会计及财务管理经验[56] - 欧阳伯康曾于2019年10月12日至2022年5月2日任利华控股集团独立非执行董事[49] - 欧阳伯康曾于2013年3月20日至2022年3月25日任胜美达株式会社外部董事[49] - 黄华舜曾于伟易达通讯工作逾19年，离职前担任品牌业务部首席执行官[52] - 甘志超于2006年9月获委任为非执行董事[54] - 王俊光自2008年2月起为公司非执行董事[55] - 管文浩是2.2亿美元特殊目的收购公司Generation Asia Acquisition I Limited的董事会主席及行政总裁，曾在管理着1400亿美元累计资金的私募股权公司CVC Capital Partners工作逾二十年[61] - 潘志文于2019年加入集团出任首席运营官，有过程工程、产品开发等多方面工作经验[63] - 潘耀明于2018年加入集团出任首席财务官，曾在多行业领先企业担任首席财务官及高级管理超20年[64] - 蔡立雄于2020年加入集团出任控制解决方案部行政副总裁，在电子专业制造服务行业有超30年经验[65] - 何柏棠于2014年加入集团，现为全球人力资源部副总裁，拥有逾25年人力资源经验[66] 公司股权结构 - 截至2022年3月31日，欧阳和先生拥有公司353,523,000股普通股，占已发行股本约41.96%[112] - 截至2022年3月31日，欧阳伯康先生拥有4,000,000份购股权，占已发行股本约0.47%，该购股权于2022年6月30日失效[114][115] - 截至2022年3月31日，SPGL拥有公司352,500,000股普通股，占已发行股本约41.84%[120] - 截至2022年3月31日，谢淑明女士拥有公司353,523,000股普通股，占已发行股本约41.96%[120] - 截至2022年3月31日，香立智先生拥有公司210,522,000股普通股，占已发行股本约24.99%[120] - 截至2022年3月31日，梁绮莉女士拥有公司210,522,000股普通股，占已发行股本约24.99%[120] 公司购股计划 - 公司2006年购股计划于2016年9月15日届满，2016年购股计划自采纳日起十年内有效[123] - 本年度公司根据2006年计划授出的购股总数为18,800,000，变动后剩余8,000,000[125] - 本年度280万份根据二零零六年计划授出的购股权已获行使，800万份于2021年6月27日失效[127] - 截至2022年3月31日，根据二零一六年计划授出的购股权总计600万份，本年度无授予、行使、注销或失效情况，400万份于2022年6月30日失效[129][131] 公司股息分配 - 董事会建议于2022年10月11日向9月22日在册股东派付末期股息每股0.0475港元[79] - 为确定出席2022年股东周年大会并投票资格，9月5日至9月8日暂停办理股份过户登记[80] - 未登记股份持有人需在9月2日下午4时30分前办理登记手续[80] - 拟派末期股息须待2022年股东周年大会批准，9月20 - 22日暂停办理股份过户登记，未登记持有人需在9月19日下午4时30分前办理登记[81] 公司社会责任 - 集团为截至2025年的环境关键绩效指标设定量化减排目标，包括电力消耗、温室气体排放等[84] - 集团本年度慈善及其他捐款约为384,000港元[87] 公司诉讼事项 - 2021年4月13日公司接获诉讼传讯令状，被告包括公司、附属公司、主席及主要股东等[147] 公司核数师事项 - 安永会计师事务所将告退，2022年股东周年大会将提呈决议案重新委任其为公司核数师[149] 公司董事会相关 - 截至2022年3月31日，董事会有9名成员，包括3名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[158] - 董事会负责公司业务整体管理及监控，保留重大事项决策权[153][154] - 公司日常管理、行政及营运由执行委员会及行政总裁领导[156] - 公司制定了董事会多元化政策，设定成员架构时会考虑多方面因素[161] - 公司成立提名委员会，负责审议董事会构成、制定提名程序等[164] - 每名执行董事与公司签订为期三年的服务合约[166] - 所有非执行董事及独立非执行董事的任期均不多于三年[166] - 根据章程细则，所有董事至少每三年轮值退任一次[166] - 获委任填补临时空缺或新增的董事须在首次股东大会上接受股东重新选举[166] - 新获委任董事首次获委任时接受入职培训，董事持续获提供法律、监管及业务市场变化资料[167][168] - 定期董事会会议至少提前十四天发通知，董事会文件至少提前三天寄发[172][173] - 公司采纳自订操守守则，2021年4月1日至报告日期董事遵守规定准则，无雇员违反守则情况[174][175] - 董事会成立执行、审核、提名及薪酬四个董事委员会，各有书面职权范围[177] - 截至本年度，执行委员会包括全体执行董事，主席为欧阳和先生，2022年4月13日起欧阳伯康先生接任[179][180] - 审核委员会有五名成员，本年度与高管及外聘核数师举行五次会议[181][182] - 提名委员会截至本年度有六名成员，多数为独立非执行董事，主席为欧阳和先生[184] - 本年度提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构等并就重新委任退任董事提建议[188] - 截至本年度，薪酬委员会有五名成员，大部分为独立非执行董事，主席为施维德[189] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，审阅董事及高管薪酬待遇等并提建议[192] - 高级管理人员本年度酬金范围显示，零至200万港元有3人，200.0001万至250万港元有3人等，共9人[193] - 截至本年度，董事会举行五次会议，各董事在董事会等会议及股东大会出席记录公布[196][197] - 董事确认编制公司截至本年度财务报表的责任，董事会负责对相关报告等作评估[198] - 公司采用董事提名政策和董事会多元化政策，确保董事会有效性及多元化[185][187] - 提名委员会及/或董事会通过多种渠道甄选董事人选，参考多项标准排名后推荐[185] - 人力资源部协助招聘甄选，负责收集管理数据并向薪酬委员会提供推荐意见[185][190] - 董事会委托审核委员会监督集团风险管理及内部监控制度[200] - 制度包括监督企业风险管理框架等多项职责[200] - 制度旨在管理而非消除未达成业务目标的风险[200] - 制度仅能为避免重大错误陈述或损失提供合理保证[200] 市场情况 - 全球智能家居装置市场2021年同比增长11.7%，2021 - 2026年预计维持双位数年复合增长率[25] 公司其他业务 - 2020年12月15日公司附属公司认购幻月30万股新股，代价100万美元，认购后持股约13.04%，2021年11月5日修订认购协议[141] - 年报刊发前最后实际可行日期，公司维持足够公众持股量

财务收益情况 - 2021/2022财年上半年收益为18.36206亿港元，2020/2021财年上半年为15.01915亿港元[7] - 2021/2022财年上半年毛利为2.55758亿港元，2020/2021财年上半年为1.72234亿港元[7] - 2021/2022财年上半年除税前溢利为4156.4万港元，2020/2021财年上半年为569.5万港元[7] - 2021/2022财年上半年溢利为3415.6万港元，2020/2021财年上半年为210.6万港元[7] - 2021/2022财年上半年基本每股盈利为4.06港仙，2020/2021财年上半年为0.25港仙[7] - 2021年上半年总收益为18.36206亿港元，较2020年同期的15.01915亿港元增长22.25%[28] - 2021年上半年除税前溢利为4156.4万港元，较2020年同期的569.5万港元增长629.83%[28] - 2021年上半年本期溢利为3415.6万港元，较2020年同期的210.6万港元增长1521.84%[28] - 截至2021年9月30日止六个月，公司收入同比大幅上升22.3%至约1,836.2百万港元，毛利同比增长48.5%至255.8百万港元，毛利率上升2.4个百分点至13.9%[71] - 公司所有者应占期内溢利达34.2百万港元，较去年同期的2.1百万港元同比增加15.2倍[71] - 智能解决方案分部收入约为561.0百万港元，同比增加约16.0%；代工生产分部收入约为1,275.2百万港元，同比增加约25.2%[72] 资产负债情况 - 2021年9月30日非流动资总额为7.2797亿港元，2021年3月31日为6.75214亿港元[11] - 2021年9月30日流动资总额为20.61641亿港元，2021年3月31日为18.12406亿港元[11] - 2021年9月30日流动负债总额为13.50063亿港元，2021年3月31日为10.20757亿港元[11] - 2021年9月30日资产净额为13.72255亿港元，2021年3月31日为13.98419亿港元[12] - 2021年9月30日本公司所有者应占权益为13.72246亿港元，2021年3月31日为13.9841亿港元[12] - 2021年9月30日资产总额为27.89611亿港元，较2021年3月31日的24.8762亿港元增长12.14%[30] - 2021年9月30日应收贸易账款（犹如并无出让安排）为12.6841亿港元，2021年3月31日为13.79701亿港元[47] - 2021年9月30日现金及银行存款30.8586亿港元、定期存款6.0413亿港元、受限制银行存款3.6773亿港元；2021年3月31日分别为57.0196亿港元、1.1868亿港元、0.9139亿港元[48] - 2021年9月30日应付贸易账款及应付票据为10.03797亿港元，2021年3月31日为7.71143亿港元[49] - 截至2021年9月30日，公司存货增至约1,075.4百万港元，应付贸易账款增至约1,003.8百万港元，现金周转天数增至53天[76] - 截至2021年9月30日，公司现金及银行存款约308.6百万港元，三个月或以下到期之定期存款约60.4百万港元，负债比率为38.7%[76] - 2021年9月30日，集团现金及银行存款结余为4.05772亿港元，附息银行借款总额为9023.7万港元，现金净额结余为3.15535亿港元[80] - 2021年9月30日，集团流动比率为1.5倍，维持稳健水平[80] 现金流量情况 - 截至2021年9月30日止六个月，公司经营活动所得╱（所用）现金流量净额为-1.18709亿港元，2020年同期为1.1194亿港元；投资活动所用现金流量净额为-7865.6万港元，2020年同期为-1.07351亿港元；融资活动所用现金流量净额为-1707.1万港元，2020年同期为-4807.8万港元[17] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等值项目为3.68999亿港元，期初为5.82064亿港元；2020年同期终值为3.99558亿港元，期初为4.32031亿港元[17] 股本及权益情况 - 2021年9月30日，公司已发行股本为8425.4万港元，股份溢价为3.96142亿港元，实验盈余为187.9万港元等[15] - 截至2021年9月30日止六个月，公司所有者应占本期溢利3415.6万港元，2020年同期为210.6万港元；每股基本盈利根据溢利及8.40627亿股已发行普通股加权平均数计算，2020年同期加权平均数为8.3974亿股[40] 成本及开支情况 - 2021年上半年融资成本为574.2万港元，较2020年同期的756.9万港元下降24.14%[28][31] - 2021年上半年已售存货成本为15.74829亿港元，较2020年同期的13.26981亿港元增长18.7%[33] - 2021年上半年所得税开支为740.8万港元，较2020年同期的358.9万港元增长106.41%[28][37] - 香港利得税按16.5%税率预提，其他地区按当地适用税率计算[36] - 应占联营公司税项6000港元（20/21财年上半年：14000港元）计入相关报表[37] 股息分配情况 - 公司不建议派付截至2021年9月30日止六个月的中期股息[39] - 董事会不建议派付截至2021年9月30日止六个月的中期股息[89] 购股计划情况 - 公司2006年9月15日采纳的购股计划于2016年9月15日到期，2016年9月14日通过决议采纳新购股计划，有效期十年[51] - 截至2021年9月30日止六个月，一名已退任董事行使280万份根据2006年计划授予的购股权，公司股份于行使日期前加权平均收市价为每股0.82港元，43.8万港元购股权储备释放至股份溢价账[60] - 截至2021年9月30日止期间，根据2006年计划授予的800万份购股权失效，289.9万港元相关购股储备转至未分配利润[60] - 截至2021年9月30日止六个月，无根据2006年计划授出的购股被注销，无根据2016年计划授出的购股获行使、注销或失效[60][62] - 2016年计划授出的以股本结算购股公平值采用二项式模式估计，行使价0.345港元，授出日期股价0.345港元，股息收益率3.80%，预期波幅51.59%，无风险利率0.61%，预期年期10年[62] - 截至报告日期，2006年购股权计划有800万份购股权尚未行使，2016年购股权计划有600万份购股权尚未行使[87] 资本承担及交易情况 - 2021年9月30日，集团就购置物业、厂房及设备有已订约但未拨备的资本承担2488.7万港元，2021年3月31日为1668.6万港元[64] - 截至2021年9月30日止六个月，集团销售制成品予联营公司2429.2万港元，2020年为5586.1万港元[66] - 截至2021年9月30日止六个月，集团销售制成品予有关连人士31.6万港元，2020年无此交易[66] - 本期集团购买物业、厂房及设备约4564.9万港元，2020年同期为8086.8万港元[42] - 本期集团资本开支总额约为8076.6万港元，已订约但未拨备的资本承担为2488.7万港元[83] 公司概况及发展情况 - 公司于2006年6月23日在开曼群岛注册成立，主要从事电子控制装置产品的研究及开发、设计、生产及买卖[19][20] - 公司由单纯硬件供应商转型为整体解决方案供应商，开发多个解决方案平台，进军新细分市场[74] - 公司已发展成具有全球生产能力的企业，包括马来西亚生产基地、越南和墨西哥的设置，还考虑发展东欧[75] - 公司自有品牌SALUS于欧洲业务快速增长并扭亏为盈[75] - 公司将提高马来西亚厂房使用率，推进越南虚拟厂房和墨西哥实体厂房建设，考虑拓展东欧生产力覆盖[78] - 公司将拓展及提升全面解决方案，引入智能技术，探索并购机会[78] 其他情况 - 公司截至2021年9月30日止六个月的未经审核中期简明综合财务报表按相关准则及规定编制，会计政策与2021年3月31日止年度基本一致[21] - 本期采用了香港财务报告准则第9号等多项修订本，解决利率基准改革相关财务报告问题[22] - 报告期末，应收贸易账款总额的26.3%（2021年3月31日为10.8%）及42.4%（2021年3月31日为38.1%）分别来自集团最大客户及五名最大客户[44] - 2021年9月30日，集团并无任何重大或然负债，也无抵押任何银行存款及其他资产作银行融资抵押品[84][85] - 本期集团并无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司[86] - 2021年9月30日，集团共聘用约4700名全职雇员，本期员工成本总额为3.35045亿港元[87] 股权结构情况 - 2021年9月30日，欧阳和先生拥有公司3.53523亿股普通股，占比42.10%[99] - 2021年9月30日，欧阳伯康先生拥有公司400万股相关股份，占比0.47%[102] - 截至2021年9月30日，SPGL拥有公司3.525亿股普通股，占已发行股本约41.98%[105] - 截至2021年9月30日，谢淑明女士拥有公司3.53523亿股普通股，占已发行股本约42.10%[105] - 截至2021年9月30日，香立智先生拥有公司2.18528亿股普通股，占已发行股本约26.02%[105] - 截至2021年9月30日，梁绮莉女士拥有公司2.18528亿股普通股，占已发行股本约26.02%[105] - SPGL的权益亦为欧阳和先生的权益[105] - 谢淑明女士透过配偶欧阳和先生的权益拥有公司股份权益[106] - 梁绮莉女士透过配偶香立智先生的权益拥有公司股份权益[107] - 除已披露者外，2021年9月30日无其他人士在公司股份或相关股份中有须记入登记册的权益或淡仓[110]

間 -文字 (8) UA ßi -» | 米 let P (e ® 机 ° ? H T ck All And And And States D = B = the state the states a ma 11 2 2 2 2 1 = Computime 年報 ２０２０/２０２１ COMPUTIME GROUP LIMITED 金寶通集團有限公司* (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號:320) "碰共减別 金 寶 通 集 團 有 限 公 司（股 份 代 號：0320）是 一 家 總 部 設 在 香 | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

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财务表现 - 公司2020财政年度收益微跌4.6%至3,262,500,000港元，纯利增长6.8%至11,000,000港元[11] - 公司收入同比减少4.6%至约3,262.5百万港元，主要由于客户因应市场环境及疫情发展而下调订单量[17] - 毛利率由去年同期的11.7%增加至年内的13.4%，得益于高效成本控制措施[18] - 公司拥有人应占溢利约为11.0百万港元，去年同期约为10.3百万港元[19] - 公司净现金水平达292.9百万港元，较去年同期的226.4百万港元有所增加[19] - 智能解决方案业务收入占集团总收入的37.2%，同比减少6.3%，分部毛利率下跌至4.0%[21] - 代工生产业务分部占年內总收入62.8%，同比减少3.6%，分部毛利率增长至4.1%[22] - 公司建议派发本年度末期股息每股普通股0.0131港元，派息率为100.1%[21] - 公司截至2020年3月31日止年度的末期股息为每股0.0131港元[70] - 公司拟派末期股息为11,001,000港元，需待股东批准[79] - 公司截至2020年3月31日的可供分配储备为788,220,000港元[79] 业务拓展与战略 - 公司计划拓展至企业对消费者(B2C)市场，直接与全球客户接洽[10] - 公司在马来西亚收购制造设施，以降低成本并增加生产组合的灵活性[11] - 公司专注于物联网设备及智能控制装置市场，并计划发展控制解决方案、企业对企业品牌业务及企业对消费者品牌业务[9][10] - 公司计划重新审视相对重资产的发展策略，以缩短产品推出市场的时间[11] - 公司计划通过新收购的全资子公司CT Nova Limited进入消费者市场，瞄准北美智能家电和婴儿用品市场[23] - 公司正在收购马来西亚的生产设施，以加强东南亚的制造和供应链能力[24] - 公司全资附属公司Global Zone以20万美元收购CT Nova的50%股份，CT Nova成为Global Zone的全资附属公司[151] 管理层与董事会 - 公司邀请新行政总裁欧阳伯康先生加入，以加强产品创新及供应链管理[10] - 歐陽伯康先生現為利華控股集團的獨立非執行董事、薪酬委員會主席和審核委員會及提名委員會成員[38] - 歐陽伯康先生於1991年以優等成績獲美國哈佛大學頒授東亞研究及經濟學文學士學位[39] - OWYANG博士為金寶通集團有限公司的執行董事及執行委員會成員，並於2010年4月加入集團[41] - OWYANG博士於1968年及1974年分別自美國麻省理工學院取得物理學學士學位及材料科學哲學博士學位[41] - OWYANG博士曾開發世界首個500伏特功率集成電路及絕緣柵雙極電晶體技術[41] - OWYANG博士於1997年獲擢升為Siliconix Incorporated的總裁兼行政總裁，並在其領導下公司銷售額於2008年創歷史性新高[41] - 甘志超先生為金寶通集團有限公司的非執行董事兼審核委員會成員，並於2006年9月獲委任[43] - 甘志超先生持有英國牛津大學數學碩士學位，並為香港會計師公會資深會員[43] - PATEL先生為金寶通集團有限公司的非執行董事兼審核委員會成員，並於2006年9月獲委任[44] - 王俊光先生為金寶通集團有限公司的非執行董事，並於2008年2月獲委任[45] - 陆观豪先生拥有30年会计及财务管理经验，曾担任恒生银行常务董事兼副行政总裁[47] - 施维德先生曾担任可口可乐公司（亚洲）集团总裁，负责高增长业务及多项成功产品发布[49] - 张正樑先生拥有超过20年基金管理经验，曾担任多家知名投资公司的高管职位[51] - 何百川先生在陶氏化学公司服务40年，曾任亚太区总裁及全球业务总监[52] - 黄华顺先生在电子行业拥有超过30年经验，曾担任伟易达电讯品牌业务部首席执行官[54] - 公司董事会共有九名成员，包括两名执行董事、四名非执行董事及三名独立非执行董事[169] - 公司已制定董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化及教育背景、专业经验等因素[172] - 公司董事会负责整体管理及监控，制定政策、策略及计划，监督财务表现[164] - 公司日常管理由执行委员会及行政总裁领导，高级管理人员负责执行董事会决策[167] - 公司董事会定期检讨职能及工作任务的转授，重大交易需获董事会批准[168] - 公司董事会主席欧陽先生负责管理董事会，行政总裁欧陽伯康先生负责集团业务的日常管理[173] - 每名执行董事与公司签订为期三年的服务合约，非执行董事及独立非执行董事的任期为两年[174] - 公司为每名新获委任董事提供入职培训，包括参观主要厂址及与高级管理人员会谈[176] - 截至2020年3月31日，全体董事均参与了持续专业发展，培训类型包括阅读期刊、参加研讨会等[178] - 公司董事会会议至少提前三天向所有董事寄发文件，确保董事了解集团最新发展及财政状况[182] - 公司已采纳有关董事及高级人员买卖公司证券的自订操守守则，所有董事确认自2019年4月1日起遵守相关规定[183] - 公司董事会已成立四个董事委员会，包括执行委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[185] - 薪酬委员会共有四名成员，其中三名独立非执行董事，负责就董事及高级管理人员的薪酬政策向董事会提出推荐意见[188] - 审核委员会在2020年3月31日止年度内举行了四次会议，主要审阅财务报告、内部监控及风险管理制度[191] - 提名委员会在2020年3月31日止年度内举行了三次会议，主要任命欧阳伯康先生为非执行董事并调任为执行董事及行政总裁[197] - 公司采用董事提名政策，确保董事会的持续性和多元化，提升董事会有效性[195] - 公司已采纳董事会多元化政策，定期评估董事会及高级管理人员的多元化进展[196] 股东与股权 - 公司董事欧陽和先生通过Solar Power Group Limited持有352,500,000股，占公司已发行股份的41.98%[104] - 公司董事OWYANG King博士持有4,090,000股，占公司已发行股份的0.49%[104] - OWYANG King博士持有公司36,800,000股，占已发行股本的4.38%[105] - SPGL持有公司352,500,000股，占已发行股本的41.98%[109] - 谢淑明女士通过配偶权益持有公司353,523,000股，占已发行股本的42.10%[109] - Crystalplaza Limited持有公司215,190,000股，占已发行股本的25.63%[109] - 梁绮莉女士通过受控制法团权益持有公司215,190,000股，占已发行股本的25.63%[109] - 香立智先生通过配偶权益持有公司215,190,000股，占已发行股本的25.63%[109] - 公司已发行股本为840,000,000股[105][109] - 公司购股权计划于2016年9月14日采纳，有效期为十年[115] - 高级管理人员及其他员工在2020年3月31日持有2,000,000股购股权[119] - 公司购股权行使价为1.174港元至1.24港元[119] - 公司向一名董事授出8,000,000份购股权，每股行使价为0.65港元[140] - 公司截至2020年3月31日止年度内，向董事授出的购股权的公平值为2,399,000港元[140] - 公司截至2020年3月31日止年度内，无购股权被行使、注销或失效[141] - 公司截至2020年3月31日止年度内，有2,000,000份购股权于2019年11月30日失效[139] 客户与供应商 - 公司最大客户占销售额的24%，五大客户合计占销售额的60%[144] - 公司五大供应商占采购额的百分比合计不足30%[145] 公司治理与合规 - 公司确认已遵守上市规则第14A章和第14章的披露规定，涉及关联交易和重大交易[152][154][158] - 公司确认在报告刊发前一直维持足够的公众持股量[159] - 安永会计师事务所将退任，公司将在2020年股东周年大会上重新委任其为核数师[160] - 公司已遵守对业务及营运有重大影响的相关法律法规[148] - 公司未在2020年度购买、出售或赎回任何上市证券[85] - 公司未在2020年度订立任何股票挂钩协议[78] - 公司董事及高级管理人员的薪酬详情载于财务报表附注8[99] - 公司董事及主要行政人员在公司及其相联法团股份中的权益详情载于财务报表附注33[97] - 公司董事及高級管理人員的履歷詳情載於年報「董事、高級管理人員及公司秘書履歷」一節[98] - 公司截至2020年3月31日止年度内，无管理合约涉及整体业务或任何重要业务部分的管理及行政事宜[143] - 公司截至2020年3月31日止年度内，无董事在与公司业务存在或可能存在直接或间接竞争的业务中拥有任何权益[146] 资本开支与投资 - 公司年度资本开支总额为162,687,000港元，主要用于购置物业、厂房及设备以及新产品开发[29] - 公司已订约但未拨备的资本承担为54,360,000港元，主要用于购置马来西亚的物业、厂房及设备[29] - 公司全资附属公司金宝通电子（深圳）有限公司续租位于深圳市龙岗区的物业，租期自2020年1月1日至2022年12月31日，为期三年[156] - 公司全资附属公司Computime (Malaysia) Sdn. Bhd.收购位于马来西亚槟城的生产设施，总建筑面积约为6,967.67平方米[157] 员工与薪酬 - 公司共聘用4,984名全职雇员，员工成本总额为649,059,000港元[33] - 公司尚未行使的购股权计划包括2006年计划的18,800,000份和2016年计划的18,000,000份[33] - 高级管理人员薪酬范围在1,500,001港元至2,000,000港元的有1人，2,000,001港元至2,500,000港元的有5人，3,000,001港元至3,500,000港元的有1人[189] 其他 - 公司本年度慈善及其他捐款总额为约347,000港元[75] - 公司股份过户登记手续将于2020年8月31日至9月3日暂停办理[71] - 公司股东周年大会将于2020年9月3日举行[71] - 公司股份持有人需在2020年8月28日前完成股份过户登记手续以符合投票资格[71] - 公司业绩及财务状况分别载于年报的“综合损益表”及“综合财务状况表”中[70] - 公司业务按地区及业务分部的分析载于财务报表附注4[69] - 公司董事会报告连同经审计的2020年度综合财务报表已提交[67] - 公司主要业务于本年度无重大变动[68] - 公司主要业务为研发、设计、制造及买卖电子控制产品[68]

财务表现 - 公司2019/2020财年上半年收益为16.01亿港元，较去年同期的15.32亿港元增长4.5%[8] - 2019/2020财年上半年毛利为2.23亿港元，较去年同期的2.24亿港元略有下降[8] - 公司2019/2020财年上半年除税前溢利为1708.3万港元，较去年同期的3001.1万港元下降43.1%[8] - 公司2019/2020财年上半年本期间溢利为1668.5万港元，较去年同期的2490.8万港元下降33%[8] - 公司2019/2020财年上半年每股基本盈利为1.99港仙，较去年同期的2.97港仙下降33%[8] - 公司2019/2020财年上半年全面开支总额为4002.1万港元，较去年同期的4367.6万港元下降8.4%[10] - 公司2019年9月30日的分部收益为1,601,362千港元，较2018年同期的1,532,361千港元增长4.5%[48] - 公司2019年9月30日的除税前溢利为17,083千港元，较2018年同期的30,011千港元下降43.1%[48] - 公司2019年上半年的收益为1,601.4百万港元，较2018年同期增加4.5%[103] - 公司2019年上半年的毛利率为13.9%，较2018年同期的14.6%减少0.7个百分点[103] - 公司2019年上半年的智能解决方案业务分部收益增加12.7%，占集团收益的39.5%[106] 资产与负债 - 公司2019年9月30日非流动资产总额为5.07亿港元，较2019年3月31日的4.51亿港元增长12.4%[14] - 公司2019年9月30日流动资产总额为17.19亿港元，较2019年3月31日的17.66亿港元下降2.7%[14] - 公司2019年9月30日流动负债总额为9.57亿港元，较2019年3月31日的9.03亿港元增长6%[14] - 公司2019年9月30日流动资产净额为7.62亿港元，较2019年3月31日的8.63亿港元下降11.7%[14] - 公司截至2019年9月30日的资产总额减流动负债为1,268,984千港元，较2019年3月31日的1,313,391千港元下降3.4%[15] - 公司截至2019年9月30日的非流动负债总额为36,375千港元，较2019年3月31日的24,464千港元增加48.7%[15] - 公司截至2019年9月30日的资产净额为1,232,609千港元，较2019年3月31日的1,288,927千港元下降4.4%[15] - 公司2019年9月30日的总资产为2,226,327千港元，较2019年3月31日的2,216,564千港元有所增加[51] - 公司2019年9月30日的存货为776.8百万港元，较2018年同期的969.5百万港元减少19.9%[104] - 公司2019年9月30日的贸易应收账款为496.1百万港元，较2019年3月31日的605.9百万港元减少18.1%[104] - 公司2019年9月30日的现金及现金等价物为369.7百万港元，较2018年同期的272.6百万港元增加35.6%[104] - 公司2019年9月30日的现金净额结余为223.8百万港元，较2018年同期的40.3百万港元大幅提升[104] 现金流量 - 公司截至2019年9月30日的经营活动所得现金流量净额为99,815千港元，较2018年同期的-326,394千港元大幅改善[23] - 公司截至2019年9月30日的投资活动所用现金流量净额为-82,209千港元，较2018年同期的-86,958千港元有所减少[23] - 公司截至2019年9月30日的融资活动所用现金流量净额为-78,135千港元，较2018年同期的-31,461千港元增加148.3%[23] - 公司截至2019年9月30日的现金及现金等价物减少净额为-60,529千港元，较2018年同期的-444,813千港元大幅改善[23] - 公司截至2019年9月30日的现金及现金等价物结余为369,652千港元，较2018年同期的272,623千港元增加35.6%[23] - 公司现金及现金等价物余额为369,652,000港元，其中人民币计值的现金及银行结余为60,809,000港元[110] 租赁与财务报告准则 - 公司采纳了2019年4月1日生效的新订及经修订香港财务报告准则，包括香港财务报告准则第16号租赁等[29] - 公司采用香港财务报告准则第16号租赁，于2019年4月1日首次应用，追溯调整保留盈利期初结余[33] - 公司选择不确认低价值资产租赁和租期12个月或以下的租赁的使用权资产和租赁负债，按直线法确认为开支[36] - 2019年4月1日租赁负债按剩余租赁付款现值确认，使用4.5%的递增借贷利率贴现[39] - 2019年4月1日使用权资产及资产总额增加56,272千港元，租赁负债及负债总额增加59,325千港元，保留溢利减少3,053千港元[39] - 2019年4月1日贴现经营租赁承担为59,325千港元，与2019年3月31日的经营租赁承担62,536千港元对账[39] - 公司选择在财务状况报表内独立呈列使用权资产[37] - 公司采用单一折现率对具有合理类似特征的租赁组合进行计量[37] - 公司剔除初始直接成本于首次应用日期计量使用权资产[37] - 公司使用权资产按成本减累计折旧及减值亏损计量，并就租赁负债的重新计量作出调整[41] - 公司截至2019年9月30日的使用权资产账面值为35,009千港元，租赁负债为37,114千港元[44] - 公司2019年9月30日的使用权资产折旧为22,879千港元[55] 税务与股息 - 公司2019年9月30日的所得税开支为398千港元，较2018年同期的5,103千港元大幅下降92.2%[48] - 截至2019年9月30日止六个月，公司总税项支出为398,000港元，较2018年同期的5,103,000港元大幅下降[60] - 公司不建议派付截至2019年9月30日止六个月的中期股息，与2018年同期相同[61] 股东与股权 - 公司董事欧阳和先生通过控制法团持有公司41.98%的股份[127] - OWYANG King博士持有公司28,800,000股，占公司已发行股份的3.43%[131] - SPGL持有公司352,500,000股，占公司已发行股份的41.98%[134] - 谢淑明女士通过配偶权益持有公司353,523,000股，占公司已发行股份的42.10%[134][135] - Crystalplaza Limited持有公司215,190,000股，占公司已发行股份的25.63%[134][136] - 梁绮莉女士通过受控制法团权益持有公司215,190,000股，占公司已发行股份的25.63%[134][136] - 香立智先生通过配偶权益持有公司215,190,000股，占公司已发行股份的25.63%[134][137] 业务与运营 - 公司主要业务为研究及开发、设计、生产及买卖电子控制装置产品[27] - 公司正在积极提高产能及效率，并拓展制造解决方案的地域覆盖，寻找更多收购新业务的机会[108] - 公司2019年销售制成品予联营公司的金额为20,823千港元，较2018年的40,644千港元减少48.8%[93] - 公司2019年主要管理人员的报酬总额为18,818千港元，较2018年的15,231千港元增加23.5%[94] - 公司员工总数为4,800名，员工成本总额为326,022,000港元[116] - 公司尚未行使的购股权为30,800,000份[116] - 公司资本开支总额为84,385,000港元，用于购置物业、厂房及设备以及新产品开发[112] - 公司已订约但未拨备的资本承担为15,950,000港元，主要用于租赁物业装修及厂房设备[112] - 公司流动比率为1.8倍，资本负债比率为11.8%[110] 购股权计划 - 公司购股权计划旨在奖励对公司业务成功作出贡献的合资格参与者[73] - 公司高级管理人员及其关联人士在2019年9月30日止六个月内未行使任何购股权，总计240,000股[75] - 公司董事OWYANG King博士在2019年9月30日止六个月内未行使任何购股权，总计2,400,000股[80] - 公司根据2006年计划授出的购股权在2019年9月30日止六个月内未有任何行使、注销或失效[85] - 公司根据2016年计划授出的购股权在2019年9月30日止六个月内未有任何行使、注销或失效[87] - 公司根据2016年计划授出的购股权归属期为自授出日期起至行使期开始日止[88] 应收与应付账款 - 应收贸易账款总额的12.2%来自公司最大客户，50.5%来自五名最大客户[68] - 应收贸易账款总额为496,070,000港元，较2019年3月31日的605,868,000港元下降[69] - 应付贸易账款及应付票据总额为692,078,000港元，较2019年3月31日的592,091,000港元增加[72]

公司基本信息 - 公司是总部在香港的国际性技术和制造公司，全球有14个办事处及生产基地[5] 财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收益按年减少11.6%[12] - 2019财年公司收益按年减少11.6%，从约38.675亿港元减至约34.201亿港元[22] - 存货从2018年9月30日的9.695亿港元减至2019年3月31日的6.71亿港元[22] - 公司毛利从去年5.627亿港元减至本年度4.012亿港元[22] - 2019财年公司所有者应占溢利为1030万港元，去年则为1.264亿港元[22] - 总经营开支按年减少约7.5%至3.772亿港元[23] - 销售及分销开支由1.203亿港元减少10.3%至1.079亿港元[23] - 行政开支由2.873亿港元减少6.2%至2.694亿港元[23] - 贸易应收账款中账龄逾期超三个月的应收款项减少24.4%至960万港元[23] - 2019年3月31日，公司现金及现金等值项目结余为4.36488亿港元，2018年为7.29615亿港元；附息银行借款总额为2.10039亿港元，2018年为2.50689亿港元；公司所有者应占权益总额为12.88185亿港元，2018年为13.51037亿港元；现金净额结余为2.26449亿港元，2018年为4.78926亿港元[28] - 2019年3月31日，公司流动比率为2.0倍[28] - 本年度公司资本开支总额约为1.54437亿港元，2018年为1.64967亿港元；2019年3月31日，已订约但未拨备的资本承担为366.6万港元，2018年为593.1万港元[30] - 2019年3月31日，公司并无任何重大或然负债，2018年亦无[32] - 2019年3月31日，公司并无抵押任何银行存款及其他资产作为银行融资的抵押品，2018年亦无[33] - 2019年3月31日，公司共聘用5125名全职雇员，2018年为5500名；本年度员工成本总额为6.82384亿港元，2018年为6.57666亿港元[34] - 公司本年度慈善及其他捐款约为357,000港元[68] - 公司2019年3月31日按开曼群岛适用法定条文计算的可供分配储备（扣除拟派末期股息前）为801,964,000港元[72] - 拟派末期股息为13,772,000港元[72] - 截至2019年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[78] 业务发展与战略 - 公司在研发方面投入资金，与客户开拓新产品和解方案，包括传感器应用和高效节能方案[13] - 公司与跨国连锁酒店品牌协商智能物业管理及节能方案，预期未来有成果[13] - 公司自家品牌SALUS 2019财年收益大幅增加[14] - 公司将成立智能服务应用平台推动SALUS业绩增长，为集团带来新收入来源[14] - 公司将由电子专业制造服务制造商转型为提供量身定制解决方案及服务的供应商[25] - SALUS定位为物联网创新及技术领军者，是集团智能解决方案分部产品及方案的自家分销渠道，布局遍布欧洲及北美等国家[26] - 集团代工生产业务面临原材料风险上升及市场更受价格影响问题，将积极管理采购过程并开拓新业务[26] 股息分配 - 董事会建议本年度每股普通股派付末期股息0.0164港元，股息比率为134.0%（2018年：0.075港元，49.8%）[23] - 公司拟向股东派付截至2019年3月31日止年度的末期股息每股0.0164港元[63] - 为确定出席2019年股东周年大会并投票资格，公司于2019年9月2日至9月5日暂停办理股份过户登记[64] - 为确定获发拟派末期股息资格，公司于2019年9月17日至9月19日暂停办理股份过户登记[65] 股权结构 - 2019年3月31日，欧阳和先生在公司股份好仓中拥有353,523,000股，占比42.10%[92] - 2019年3月31日，OWYANG King博士在公司股份好仓中拥有4,090,000股，占比0.49%；拥有28,800,000股，占比3.43%[92][95] - 2019年3月31日，区庆麟先生在公司股份好仓中拥有5,810,000股，占比0.69%[92] - 2019年3月31日，SPGL在公司股份好仓中拥有352,500,000股，占比41.98%[100] - 2019年3月31日，谢淑明女士在公司股份好仓中拥有353,523,000股，占比42.10%[100] - 2019年3月31日，Crystalplaza Limited在公司股份好仓中拥有215,190,000股，占比25.63%[100] - 2019年3月31日，梁绮莉女士在公司股份好仓中拥有215,190,000股，占比25.63%[100] - 2019年3月31日，香立智先生在公司股份好仓中拥有215,190,000股，占比25.63%[100] 购股权计划 - 公司2006年9月15日采纳的购股权计划于2016年9月15日届满，2016年9月14日采纳新购股计划，有效期十年[108] - 截至2019年3月31日止年度，公司根据2006年计划向高级管理人员及其他雇员授出多笔购股权，数量分别为240,000、320,000、360,000、440,000、160,000等，行使价有1.24港元、1.174港元[109] - 董事OWYANG King博士在2018 - 2019年度根据2006年计划注销多笔购股权，数量分别为2,400,000、3,200,000、1,200,000、1,600,000等，行使价有1.05港元、0.79港元、0.375港元、1.174港元[112] - 截至2019年3月31日，根据2006年计划的购股总数为26,800,000和28,800,000 [111,118] - 截至2019年3月31日止年度，董事OWYANG King博士根据2016年计划持有的购股权数量分别为200,000、1,600,000，行使价为1.04港元[120] - 2006年计划和2016年计划授出的购股归属期自授出日期起至行使期间开始止[109,121] 客户与供应商 - 截至2019年3月31日止年度，最大客户销售额占比22%，五大客户合计销售额占比57%[125] - 本年度，集团五大供应商采购额占比不足30%[126] 公司治理 - 董事会成员 - OWYANG King博士于2010年4月加入集团，负责开发多项促成半导体技术，包括世界首个500伏特功率集成电路及绝缘栅双极电晶体技术[38] - 甘志超于2006年9月获委任为公司非执行董事，为香港会计师公会资深会员以及英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员[40] - Arvind Amratlal PATEL于2006年9月获委任为公司非执行董事，在数家美国公众及私人制造公司累积40年经验[41] - 王俊光于2008年获委任为公司非执行董事，曾于1998年担任小额钱债审裁处暂委审裁官[42] - 区庆麟于2014年5月7日加入集团，2018年2月28日辞任公司副行政总裁，调任为非执行董事，拥有逾30年经验[44] - 陆观豪67岁，2006年9月获委任为公司独立非执行董事，有30年会计及财务管理经验[45] - 施维德63岁，2006年9月获委任为公司独立非执行董事，2007年4月加入凯雷投资集团[47] - 张正樑51岁，2011年10月获委任为公司独立非执行董事，拥有超20年基金管理经验[48] - 区锦源54岁，2015年加入集团任首席财务官，2018年获委任为首席营运官，有逾25年领导跨国企业经验[50] - 潘耀明46岁，2018年加入集团出任首席财务官，有超20年企业财务等管理经验[51] - 夏炜梁60岁，1998年加入集团，现任SALUS北美执行副总裁，有逾30年工程及研发经验[52] - 2019年3月31日，董事会成员共9名，包括2名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事[145] - 2019年股东周年大会上，甘志超先生、王俊光先生及施维德先生将轮值告退，且均合资格并愿意重选连任[81][82] - 2019年股东周年大会上，甘志超先生、王俊光先生及施维德先生将轮值告退，提名委员会建议重新委任[175][178] 公司治理 - 委员会情况 - 公司审核委员会由3名独立非执行董事和2名非执行董事组成，已审阅集团截至2019年3月31日止年度的综合财务报表[131] - 公司一名非执行董事获聘为附属公司顾问，自2019年1月1日起生效，为期一年[132] - 安永会计师事务所在2019年股东周年大会将提呈决议案重新被委任为公司核数师[135] - 董事会成立薪酬、审核、提名及执行四个委员会，有书面职权范围并向董事会汇报[160] - 薪酬委员会有四名成员，大部分为独立非执行董事，主席为施维德先生[163] - 薪酬委员会主要职责包括提出薪酬政策等推荐意见，确保无董事参与决定自身薪酬[163] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议[164] - 高级管理人员截至2019年3月31日止年度的酬金范围及董事薪酬详情分别载于相关内容[164] - 审核委员会有五名成员，截至2019年3月31日止年度举行四次会议[168] - 提名委员会有三名成员，截至2019年3月31日止年度举行一次会议[170][174] - 执行委员会由全体执行董事组成，董事会主席担任主席[179] - 审核委员会职责包括审阅集团财务资料及报告、检讨与外聘核数师关系等[168] - 提名委员会职责包括检讨董事会组成、制定提名程序等[170] - 执行委员会负责监察公司策略计划执行和集团业务部门营运[179] 公司治理 - 其他方面 - 公司已应用上市规则附录十四中企业管治守则所载原则，但偏离守则条文第E.1.2条[140] - 公司制定了董事会多元化政策，设定成员架构时会考虑多方面因素[148] - 公司日常管理、行政及营运由执行委员会及行政总裁领导，董事会将部分职责转授高级管理人员[143] - 董事会定期检讨职能及工作任务转授，行政人员及高级管理人员进行重大交易前须获董事会批准[144] - 董事会主席欧阳和先生履行管理董事会的责任，行政总裁OWYANG King博士负责集团业务日常管理，职责已书面界定[149] - 执行董事服务合约为期三年，非执行及独立非执行董事任期为两年，所有董事至少每三年轮值退任一次[150] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事皆参与持续专业发展，培训类型包括阅读资料和参加研讨会等[154] - 定期董事会会议至少提前十四天发通知，董事会文件至少提前三天寄发董事[154][157] - 公司采纳不较上市规则宽松的自订守则，2018年4月1日起董事遵守规定，无雇员违反守则[158][159] - 截至2019年3月31日止年度，董事会检讨了公司企业管治政策等多方面内容[180] - 截至2019年3月31日止年度，董事会举行了五次董事会会议[181] - 欧阳和先生出席董事会会议4/5次，未出席2018年9月7日的股东周年大会[181][183] - OWYANG King博士出席董事会会议5/5次，出席股东周年大会1/1次[181] - 甘志超先生出席董事会会议4/5次，出席委员会会议3/4次，未出席股东周年大会0/1次[181] - Arvind Amratlal PATEL先生出席董事会会议5/5次，出席委员会会议4/4次，未出席股东周年大会0/1次[181] - 王俊光先生出席董事会会议5/5次，出席股东周年大会1/1次[181] - 区庆麟先生出席董事会会议5/5次，出席股东周年大会1/1次[181] - 陆观豪先生出席董事会会议5/5次，出席委员会会议4/4次，出席其他会议1/1、2/2、1/1次[181] - 施维德先生出席董事会会议5/5次，出席委员会会议4/4次，出席其他会议1/1、2/2、1/1次[181] - 张正梁先生出席董事会会议4/5次，出席委员会会议3/4次，出席其他会议2/2、1/1次[181] - 内部审核职能为审核委员会和高级管理层提供基于集团内部最高水平独立性和客观性的保证[199] - 内部审核为管治、风险管理和内部监控的有效性提供保证[199] - 集团已采纳报告和发布内幕消息的程序，确保及时披露信息和履行持续披露责任[200] 其他业务情况 - 本年度公司未就整体业务或重要业务部分管理及行政事宜订立或存有任何合约[124] 酬金区间数据 - 1500001港元至2000000港元区间有3个相关数据，2000001港元至2500000港元区间有1个，2500001港元至3000000港元区间有1个，3500001