格隆汇8月1日丨新城市建设发展(00456)发布公告，2025年7月31日，根据公司(作为发行方)与认购方于 2025年6月18日签订的认购协议以特别授权发行3133.48万股认购股份。 ...

表格類別： 股票 狀態： 新提交 FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 公司名稱： 新城市建設發展集團有限公司 呈交日期： 2025年7月31日 (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。 第一章節註釋： 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00456 | 說明 | 新城市建設發展 | | | | | | | A. 已發行股份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0456） 於二零二五年七月二十八日舉行之股東特別大會之 投票表決結果 謹 此 提 述 新 城 市 建 設 發 展 集 團 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為 二 零 二 五 年 七 月 十 日 之 通 函（「該通函」）。除 本 公 佈 另 有 指 明 外，本 公 佈 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有相同涵義。 於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下： | | 普通決議案 | 票 數（概 | 約%） | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊 成 | 反 對 | | 1. | (i) 批 准、追 認 及 確 認 本 公 司（作 為 發 行 | 人）與 21,002,285 | 0 | | | 韓 軍 ...

1. 組 成 提名委員會的職權範圍 經董事會於二零二五年七月十七日修訂及採納 本 公 司 董 事 會（「董事會」）現 組 成 及 成 立 提 名 委 員 會（「提名委員會」），其 權 力、責 任及特定職責如下。 新城市建設發展集團有限公司 （「本公司」） 4. 會 議 – 1 – 2.1 提名委員會成員須由董事會委任。 2.2 提名委員會成員以獨立非執行董事佔大多數。 4.1 提名委員會會議程序應按照本公司組織章程中有關本公司董事會程序的條 文的規定進行。 4.2 提名委員會之會議法定人數須為任何兩名成員。 4.3 提名委員會每年須召開會議至少一次，並按情況需要舉行其他會議。 4.4 公 司 秘 書 應 擔 任 提 名 委 員 會 秘 書，並 應 保 存 提 名 委 員 會 會 議 的 完 整 會 議 記 錄。在 提 名 委 員 會 秘 書 缺 席 時，出 席 會 議 的 提 名 委 員 會 成 員 可 委 任 其 他 人 士擔任提名委員會秘書。 5. 權 力 6. 職 責 提名委員會的職責包括： – 2 – 2. 成 員 3. 主 席 3.1 提名委員會主席應由董事會委任, 並必須為董事會主席或獨立非執行董 ...

NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號: 456) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , 10 July 2025 The following document(s) of New City Development Group Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.newcitygroup.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "W ...

NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED (Stock Code 股份代號: 456) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholder(s), 10 July 2025 The following document(s) of New City Development Group Limited ("Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.newcitygroup.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- If you have not provided us with an email address but now would like to receive an email not ...

NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 聲 明，且 表 明 不 會 就 本 通 告 全 部 或 任 何 部 分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 – 1 – (i) 批 准、追 認 及 確 認 本 公 司（作 為 發 行 人）與 韓 軍 然（作 為 認 購 方）（「認購方」） 就按發行價每股0.442港 元（總 發 行 價13.85百萬港元將由認購方以股東貸款 13.85百萬港元資本化的方式支付）發行及配發31,334,841股新股份（「認購股份」） 訂 立 日 期 為 二 零 二 五 年 六 月 十 八 日 的 協 議（「協 議」）（註 有「A」字 樣 副 本 已 提 呈 大 會，並 由 大 會 主 席 簡 簽 以 資 識 別）及 其 項 下 擬 進 行 之 所 有 交 易； (ii) 批 准 授 予 本 公 司 董 事（「董 事」）特 別 授 權（「特別授權」）以 根 據 協 議 的 條 款 及 條 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、 註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下所有新城市建設發展集團有限公司股份 售出或轉讓，應立即將本通函及隨 附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、 註冊證券商或經手買賣或轉讓的其他代理，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就本通函全部或任何部份內容而產生或 因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本通函僅供參考，並不構成購入、購買或認購新城市建設發展集團有限公司證券之邀請或 要約。 NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0456） 關連交易 建議就資本化股東貸款根據特別授權發行新股份 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 新 城 市 建 設 發 展 集 團 有 限 公 司 謹 訂 於 二 零 ...

本公告僅供參考，並不構成購入、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED 新城市建設發展集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：0456） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關連交易 建議就資本化股東貸款 根據特別授權發行新股份 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 資本化 於 二 零 二 五 年 六 月 十 八 日（交 易 時 段 後），本 公 司 與 認 購 方 訂 立 協 議，據 此，認 購方有條件同意認購，而本公司有條件同意就資本化全部股東貸款按發行價 每 股0.442港元配發及發行31,334,841股新股份。 認購股份相當於(i)本公告日期本公司已發行股本約22.67%；及(ii)經配發及發 行認購股份擴大後本公司已發行股本約18.48%。 – 1 – 特別授權 本公司將根據特別授權配發 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 聲 明，且 表 明 不 會 就 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會欣然公佈，於二零二五年六月五日舉行之二零二五年股東週年大會上， 所有提呈之決議案以投票表決方式獲正式通過。 新 城 市 建 設 發 展 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 公 佈，於 二 零 二 五 年 六 月 五 日 舉 行 之 本 公 司 股 東 週 年 大 會（「二零二五年股東週年大會」）上，所 有提呈之決議案以投票表決方式獲正式通過。表決結果如下： | | 普通決議案 | 票 數 （概約%） | （附註(a)） | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊 成 | 反 對 | | 1. | 考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止 | 70,257,294 | 0 | | | 年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報 | (100.00%) | (0%) | | | 表以及本公司董事會報 ...