香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 於該公佈內所載之所有資料均維持不變，本公佈為該公佈之補充，並應與該公佈 一併閱讀。 承董事會命 利時集團（控股）有限公司 主席兼執行董事 （股份代號：526） （於百慕達註冊成立之有限公司） 補充公佈 董事及董事委員會成員變更 謹此提述本公司日期為二零二五年七月三十一日之公佈（「該公佈」）。除另有界定 者外，於本公佈內所採用之詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。 誠如該公佈內所披露，陳女士已經獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零二五 年七月三十一日起生效。本公司謹此補充，委任陳女士之服務年期將為三年，並 須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上退任。陳女士有權收取年度酬 金240,000港元，其乃參考其於本公司之職責及責任及通行市場狀況而釐定。誠如 陳女士所確認，並無任何須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(x)條的任何規定而披 露 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交 易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之利時集團（控股）有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函 及隨附之代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券 交易商、其他註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED （股份代號：526） （於百慕達註冊成立之有限公司） 建議 (1)重選董事 及 (2)發行及購回股份之一般授權 及 股東週年大會通告 除文義另有所指外，本通函內所用詞彙具有本通函「釋義」一節所界定之相同涵義。 本公司謹訂於二零二五年八月二十九日（星期五）上午十時正假座香港中環紅棉路8號 東昌大廈14樓舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第AGM-1頁至第 AGM-4頁。 無論 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 2 （股份代號：526） （於百慕達註冊成立之有限公司） 股東週年大會通告 茲通告利時集團（控股）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十九日（星 期五）上午十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會（「股東 週年大會」），以便處理下列事項： 作為普通事項 1 1. 省覽本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事（「董 事」）會報告及核數師報告。 2. 重新選舉程建和先生為執行董事。 3. 重新選舉金亞雪女士為執行董事。 4. 重新選舉陳薇女士為獨立非執行董事。 5. 授權董事會釐定董事酬金。 6. 續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師至下次股東週年大會結 束時為止，及授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案（不論有否修訂）： 7. 「動議： 「有關期間 ...

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 利時集團 ( 控股 ) 有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：526） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , 6 August 2025 Lisi Group (Holdings) Limited (the "Company") Notice of publication of Circular and Proxy Form in relation to Annual General Meeting of the Company to be held on 29 August 2025 (collectively the "Current Corporate Communications") If you have difficulty in receiving email notification or gaini ...

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 利時集團 ( 控股 ) 有限公司 Lisi Group (Holdings) Limited (the "Company") Notice of publication of Circular and Proxy Form in relation to Annual General Meeting of the Company to be held on 29 August 2025 (collectively the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.lisigroup.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at ...

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 利 時 集 團（控 股）有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：526） 董事名單與其角色和職能 利時集團（控股）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 薪酬委員會 鄺焜堂（主席） 金亞雪 陳薇 提名委員會 何誠穎（主席） 金亞雪 鄺焜堂 執行董事 李立新（主席） 程建和 金亞雪 獨立非執行董事 何誠穎 鄺焜堂 陳薇 董事會設立三個委員會，下列提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： 審核委員會 陳薇（主席） 何誠穎 鄺焜堂 香港，二零二五年七月三十一日 ...

智通财经APP讯，利时集团控股(00526)发布公告，冼易先生为投放更多时间处理个人事务，已辞任公司 独立非执行董事职务，自2025年7月31日起生效。彼亦将不再担任公司审核委员会、提名委员会及薪酬 委员会成员。 陈薇女士获委任为公司独立非执行董事，自2025年7月31日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 1 陳女士確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立性準 則。於本公佈日期，彼並未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位。於二 零二二年三月至二零二三年七月，陳女士曾擔任索信達控股有限公司（現稱瑞和 數智科技控股有限公司）（3680.HK）之獨立非執行董事。除上文所披露者外，彼於 緊接本公佈日期前三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。 於本公佈日期，陳女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並 無任何關係，且並無於本公司股份擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及 期貨條例第XV部）。 根據本公司之公司細則，陳女士將於本公司在其委任生效後舉行之下屆股東週年 大會上退任，並可膺選連任。 （股份代號：526） （於百慕達註冊成立之有限公司） 董事及董事委員會成員變更 利時集團（控股）有限公司（「本 ...

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 利時集團 ( 控股 ) 有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：526） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , Lisi Group (Holdings) Limited (the "Company") Notice of publication of Annual Report 2025 (collectively the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.lisigroup.com.hk and the website of ...

LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 利時集團 ( 控股 ) 有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：526） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, 30 July 2025 Lisi Group (Holdings) Limited (the "Company") Notice of publication of Annual Report 2025 (collectively the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.lisigroup.com.hk and the website ...