FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 泛亞環保集團有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司） 呈交日期： 2026年3月27日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00556 | 說明 | 普通股 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | 事件 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | | ...

人员变动 - 董事会委任高宏斌为独立非执行董事[3] 人员信息 - 高宏斌符合上市规则独立性标准[4] - 高宏斌过去或目前在公司无财务等利益，与核心关连人士无关联[4] 公告信息 - 公告日期为2026年3月25日[6] 公司人员构成 - 执行董事包括林俊[6] - 非执行董事为宋晓娟[6] - 独立非执行董事有高宏斌[6]

董事会成员 - 泛亚环保集团董事会成员自2026年3月19日起生效[4] - 执行董事有林俊、郭建南、潘嫦[4] - 非执行董事为宋晓娟[4] - 独立非执行董事有陈学政、高宏斌、梁树新[4] 委员会设置 - 董事会设审核、提名、薪酬三个委员会[4] - 郭建南、宋晓娟是提名、薪酬委员会成员[5] - 潘嫦是提名委员会成员[5] - 陈学政是审核委员会成员、提名和薪酬委员会主席[5] - 高宏斌是三个委员会成员[5]

人事变动 - 2026年3月19日起胡建军辞任独立非执行董事等职务[3] - 2026年3月19日起宋晓娟获委任为非执行董事，任期3年，袍金12万港元[7][9] - 2026年3月19日起高宏斌获委任为独立非执行董事，任期3年，袍金6万港元[13][15] 人员信息 - 宋晓娟56岁，毕业于黑龙江大学会计学专业[8] - 高宏斌57岁，毕业于西南财经大学金融学专业[14] 公司架构 - 2026年3月19日公司执行董事为林俊、郭建南、潘嫦[19] - 2026年3月19日公司独立非执行董事为陈学政、高宏斌、梁树新[19] - 2026年3月19日公司非执行董事为宋晓娟[19]

董事会会议 - 公司将在2026年3月30日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及通过2025年度全年业绩[3] - 会议将考虑建议之末期股息（如有）[3] 公司人员 - 公告日期公司执行董事有林俊、郭建南、潘嫦[4] - 公告日期公司独立非执行董事有陈学政、胡建军、梁树新[4]

股本信息 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为4亿港元，法定/注册股份数目为40亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年2月底，公司已发行股份总数为9.9亿股，库存股份数目为0[2] 持股要求 - 公司符合适用的公众持股量要求，最低公众持股量要求为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[4] - 有关香港预托证券（预托证券）的资料不适用[5]

市场扩张和并购 - 公司于2026年2月28日完成收购喜来鹿品牌管理（广州）有限公司51%股权[3] - 完成后买方、卖方及林学灼先生分别持有目标公司51%、39%及10%股权[3] - 目标公司成为公司间接非全资附属公司，财务业绩已综合入账[3]

公司战略转型 - 公司董事会建议更改公司英文及中文双重外文名称 从“Pan Asia Environmental Protection Group Limited”和“泛亚环保集团有限公司”更改为“Pan Asia Sheraloo Digital Technology Group Company Limited”和“泛亚喜鹿数智科技集团有限公司” [1]

公司战略转型 - 公司建议将英文名称由“Pan Asia Environmental Protection Group Limited”更改为“Pan Asia Sheraloo Digital Technology Group Company Limited” [1] - 公司建议将中文双重外文名称由“泛亚环保集团有限公司”更改为“泛亚喜鹿数智科技集团有限公司” [1] - 公司董事会议决，建议采纳股份奖励计划 [1]

公司战略与品牌重塑 - 董事会建议将公司英文名称由“Pan Asia Environmental Protection Group Limited”更改为“Pan Asia Sheraloo Digital Technology Group Company Limited” [1] - 董事会建议将公司中文双重外文名称由“泛亚环保集团有限公司”更改为“泛亚喜鹿数智科技集团有限公司” [1] - 公司名称变更标志着其业务重心从环保领域转向数智科技领域 [1] 公司治理与激励机制 - 董事会议决建议采纳股份奖励计划 [1] - 该股份奖励计划旨在激励员工，与公司向数智科技转型的战略方向相协同 [1]