格隆汇12月12日丨泛亚环保(00556.HK)公告，公司将于2025年12月24日(星期三)举行董事会会议，以考 虑建议宣派及派付特别股息("特别股息")以及处理任何其他事项(如有)。 ...

董事會召開日期 及 建議宣派特別股息 泛 亞 環 保 集 團 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 十 二 月 二 十 四 日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，以 考 慮 建 議 宣 派 及 派 付 特 別 股 息（「特別股息」）以 及 處 理 任 何 其 他 事 項（如 有）。 待 於 董 事 會 會 議 上 獲 批 准 後，本 公 司 將 再 作 公 告，載 述 有 關 特 別 股 息 的 詳 情。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：556） 郭建南 香 港，二 零 二 五 年 十 二 月 十 二 日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 為： 執 行 董 事： 郭建南先生 （主 席） ZHU Duke Li先 生 （行 ...

股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股份数目为40亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为4亿港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为9.9亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为9.9亿股[2] - 上月底和本月底公司相关股份数目及股本总额均无变化[1][2]

股份数据 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股份数目为40亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为4亿港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为9.9亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为9.9亿股[2] - 2025年10月公司法定/注册股份、已发行股份及库存股份数目均无增减[1][2]

股份数据 - 截至2025年9月底，法定/注册股份40亿股，每股面值0.1港元，法定/注册股本4亿港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）9.9亿股，库存股份0，已发行股份总数9.9亿股[2] - 2025年9月，各类股份数目均无变动[1][2]

公司信息 - 公司为泛亚环保集团有限公司，股份代号556[2][9] - 公司于开曼群岛注册成立，为有限公司[9] 报告获取 - 2025年中期报告中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2] - 可填申请表寄回或发邮件获取印刷本[3] 通讯收取 - 非登记持有人应联系中介提供邮箱收通讯[4][9] - 未收到有效邮箱只能发登载通知印刷本[4] 咨询方式 - 工作日9:00 - 18:00致电热线咨询相关事项[5] 个人资料 - 公司可披露或转移个人资料给相关方[9] - 保留至满足用途所需时间[9] - 查改请求书面寄至指定主任[9]

公司信息 - 泛亚环保集团有限公司股份代号556，于开曼群岛注册成立[1][10] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[10] 报告通知 - 2025年9月30日发布2025年中期报告通知信函[2][8] - 中、英文版本分别上载于公司网站及联交所网站[2][7] 接收方式 - 无有效邮箱只能收印刷本，可填回条邮寄或电邮获取[3][4][7][8] - 无或无效邮箱视为选邮寄，提供有效地址可改[10] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5][8] 公司通讯 - 包括董事报告、年度账目等多种文件[5][8][10] - 可供行动通讯指要求股东指示行使权利的通讯[6][9][10]

收入和利润（同比环比） - 公司总营收为1.133亿元人民币，同比下降1.8%[16] - 收入为人民币11.334亿元，同比下降1.8%[73] - 公司综合收入为113,340千元人民币，同比下降1.8%[129] - 毛利为1530万元人民币，同比下降14.2%[16] - 毛利率为13.5%，较去年同期的15.5%下降[16] - 公司拥有人应占溢利为470万元人民币，同比下降26.2%[17] - 期内溢利为人民币471.8万元，同比下降33.1%[73] - 公司2025年上半年净利润为472万元人民币[81] - 公司2024年上半年净利润为639万元人民币，同比下降25.9%[81] - 除税前综合溢利为8,931千元人民币，同比下降25.3%[129] - 公司2025年6月30日止六个月净利润为471.8万元人民币，较2024年同期的638.9万元人民币下降26.2%[147] - 每股基本及摊薄盈利为人民币0.48分[17] - 每股基本及摊薄盈利为0.48人民币分，去年同期为0.66人民币分[75] - 公司2025年6月30日止六个月每股基本及摊薄盈利相同，因无潜在摊薄普通股，加权平均普通股数为9.9亿股[147][149] 成本和费用（同比环比） - 銷售成本為人民幣9.8024億元，同比增長0.5%[73] - 2025年上半年薪酬成本总额650万元，较2024年同期990万元减少340万元（降幅34.3%）[33][37] - 折旧费用为1,788千元人民币，同比大幅增加384.6%[129][139] - 融资成本为160千元人民币，同比下降81.1%[129][139] - 所得税费用为4,213千元人民币，同比下降13.9%[142] - 所得稅費用為人民幣421.3萬元，同比下降14.0%[73] - 关键管理人员薪酬：2025年上半年总额人民币87.8万元，较2024年同期177.7万元下降50.6%[188] 各条业务线表现 - 环保产品销售轻微下降[16] - 水处理产品及设备收入2025年为84.27百万人民币，同比下降0.8%[116] - 烟气处理产品及设备收入2025年为29.07百万人民币，同比下降4.7%[116] - 环保产品及设备分部总收入2025年为113.34百万人民币，同比下降1.8%[116] - 环保建设工程服务分部2025年收入为零[116] - 公司环保产品及设备分部收入为113,340千元人民币，同比下降1.8%[126][129] - 公司环保建设工程服务分部收入为零，同比无变化[126] - 环保产品及设备分部经调整EBITDA为18,627千元人民币，同比增长3.8%[126] 现金流表现 - 公司2025年上半年经营现金流净额为633万元人民币，同比增长35.6%[84] - 公司2025年上半年投资现金流净额为131万元人民币，同比增长23.7%[84] - 公司2025年上半年融资现金流净额为42万元人民币，同比下降94.0%[84] - 公司2025年上半年支付税款为539万元人民币[84] - 公司2025年上半年发行新股获得1181万元人民币融资[81] - 公司2025年上半年汇兑收益为151万元人民币[81] 资产和负债状况 - 现金及现金等价物为人民币12.649亿元，较2024年末12.569亿元增加800万元（增幅0.6%）[25][27] - 现金及银行结余为人民币12.6495亿元，较期初增长0.6%[77] - 公司2025年6月30日现金及现金等价物为12.65亿元人民币[84] - 應收貿易及其他款項為人民幣3670.1萬元，較期初下降30.6%[77] - 公司2025年6月30日贸易应收款项净额为953.2万元人民币，较2024年12月31日的2618.6万元人民币下降63.6%[156] - 公司2025年6月30日合同资产净额为2698.9万元人民币，较2024年12月31日的2636.7万元人民币增长2.4%[156] - 應付貿易及其他款項為人民幣1.3058億元，較期初下降7.2%[77] - 公司2025年6月30日应付贸易款项为4024.3万元人民币，较2024年12月31日的5601.3万元人民币下降28.1%[162] - 权益总额为人民币11.711亿元，较2024年末11.649亿元增加620万元（增幅0.5%）[25][27] - 资产净值为人民币11.7111亿元，较期初增长0.5%[77] - 公司2025年6月30日总权益为11.71亿元人民币[81] - 权益负债比率为6.5%，较2024年末6.4%微升0.1个百分点[25][27] 项目及工程储备 - 手头有四个项目，待完成工程总值为8230万元人民币[12] - 预期所有项目将在2025年底前完成[12] 公司治理和股东结构 - 蒋鑫先生通过受控制法团权益持有356,568,000股，占已发行股本36.02%[52] - 蒋鑫先生个人实益权益持有2,000,000股，占已发行股本0.20%[52] - Praise Fortune Limited实益持有356,568,000股，占已发行股本36.02%[52] - China Sky Global Investment Limited实益持有250,000,000股，占已发行股本25.25%[52] - Hongkong Jinggangshan International Co. Limited实益持有80,000,000股，占已发行股本8.08%[52] - 蒋鑫先生持有Praise Fortune Limited约60.07%的已发行股本[63] - 钱元英女士持有Praise Fortune Limited约39.93%的已发行股本[63] - 公司仅每年举行两次董事会会议，不符合企业管治守则C.5.1条要求[65][66][71] - 公司已完成所有内部控制增强计划，确认内部控制制度充足有效[69] 税务事项 - 公司中国附属公司按25%税率缴纳企业所得税，适用于截至2025年6月30日止六个月的估计应税利润[145] - 公司美国所得税包括按21%固定税率计算的联邦所得税及按各州不同税率计算的州所得税[144][145] - 公司中国附属公司向海外股东分派利润须缴纳10%预扣税[144][145] - 中国子公司股息预扣税计提基于未来派息时间判断，目前认为派息可能性极低[110][112] - 海外投资者收取中国子公司股息需按不同税率缴纳企业所得税[109][112] - 公司在香港及中国面临所得税计提不确定性，实际税负与初始记录差异将影响当期税务拨备[104][107] 金融工具和融资活动 - 未持有任何外汇衍生工具或对冲工具[30][34] - 公司于2017年发行五批公司债券，本金总额为2500万港元（相当于人民币2127.8万元）[164][166] - 其中两批4年期债券由前董事蒋鑫及其父亲蒋泉龙认购，每批本金为1050万港元（相当于人民币894.4万元）[164][166] - 三批3-7.5年期债券由独立第三方认购，本金总额为400万港元（相当于人民币339万元）[164][166] - 2018年发行一批6个月期债券，本金为3000万港元（相当于人民币2660.4万元）[165][167] - 公司于2023年12月发行88,679,245股普通股资本化1880万港元（相当于人民币1704.8万元）债券[165][167] - 2024年2月发行61,320,755股普通股资本化1300万港元（相当于人民币1180.6万元）债券及利息[165][171][172] - 截至2025年6月30日，公司债券即期部分账面值为177.3万元人民币[169] - 债务资本化：2024年上半年发行6132.0755万股普通股，资本化公司债券及利息1300万港元（约合人民币1180.6万元）[189][192] - 关联公司借款：2024年上半年向3 Body借入808,000个Filecoin，年利率6%，期限540天[190][193] - 公司债券利息支出：蒋鑫先生和蒋泉龙先生2024年各支出人民币28.8万元[181] - 金融负债利息支出：3 Body 2024年支出人民币14.7万元[181] 合营安排和投资活动 - 与PowerMeta建立合营安排，公司提供最多182万个Filecoin作为抵押品[173][174][177] - 合营安排期限为540天，已于2024年12月31日通过出售子公司处置[176][178] - 代理费收入：PowerMeta 2024年产生收入人民币170.8万元[181] 会计政策和披露 - 所有收入确认时点均为"某一时间点"[116] - 集团采用两个可报告分部：环保产品及设备、环保建设工程服务[117] - 分部业绩评估采用"经调整EBITDA"指标[120] - 分部间交易定价参照外部类似订单价格[121] - 公司采纳香港会计准则第21号及香港财务报告准则第1号修订本（缺乏可兑换性），但对其财务状况及业绩无重大影响[94] - 香港财务报告准则第9号及第7号修订本（金融工具分类与计量）将于2026年1月1日生效[96] - 香港财务报告准则第18号（财务报表呈列及披露）将于2027年1月1日生效[96] - 香港财务报告准则第19号（非公共受托责任附属公司披露）将于2027年1月1日生效[96] - 香港诠释第5号（按要求偿还条款贷款分类）将于2027年1月1日生效[96] - 香港财务报告准则第10号及香港会计准则第28号修订（投资者与联营/合营企业资产交易）生效日期待定[96] - 公司预期新会计准则对财务状况及业绩无重大影响[97] - 公司对应收贸易款项及合同资产计提预期信贷亏损拨备，基于历史经验及经济状况评估[100][101] - 公司未对环保产品及设备销售计提产品保修拨备，因历史索赔经验较低且供应商提供相同保修[102][108] 其他重要事项 - 董事会不建议派付2025年中期股息[18] - 公司将持续加大数字化研发投入[10] - 无资本支出承诺及资产抵押[31][32][35][36] - 产品保修期范围为6个月至2年[31][35] - 公司未购回或出售任何上市证券[56][61] - 所有收入均来自中国境内，金额为113,340千元人民币[134] - 加密貨幣減值虧損為零，去年同期為人民幣698.8萬元[73] - 加密货币减值损失为零，同比减少100%[129][139] - 公司员工总数为90人[33][37] - 公司2024年6月30日止六个月新增使用权资产约97.7万元人民币，2025年同期无新增[151][154] - 公司股本从2023年末的928,679千股增至2025年6月的990,000千股[171] - 应付最终控制方款项：Praise Fortune Limited 2025年6月30日应付人民币7651万元，较2024年末7245.4万元增长5.6%[183]

交易相关 - 2025年4月1日公告涉及贷款协议的须予披露及关连交易[3] 内控管理 - 聘请中汇企业谘询有限公司进行内部控制检讨[4] - 已完成改善计划，确认修订补充的内部控制充分有效[9] 建议举措 - 委聘外部专业人士协助审阅评估重大交易并制定沟通机制[7] - 评估管理层并提供进军创新领域等培训[8] 后续安排 - 2025年9月为相关人员提供关连交易内部培训[8] - 开设并监控关连交易账目[8]

股本情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为4亿港元，法定/注册股份数目为40亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 上月底及本月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为9.9亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为9.9亿股[2]