| 2025年8月31日 | | --- | | 截至月份: 狀態: 重新提交 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 壇金礦業有限公司 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00621 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 300,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | -27,000,000,000 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 300,000 ...

| | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 壇金礦業有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00621 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 30,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 300,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | -27,000,000,000 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 300,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 300,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：621） 於二零二五年八月十九日舉行之 股東週年大會投票結果 壇 金 礦 業 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）欣 然 宣 佈，本 公 司 在 二 零 二 五 年 八 月 十 九 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」）上 提 呈 之 所 有 決 議 案 均 獲 本 公 司 股 東（「股 東」）按 投 票 表 決 方 式 表 決 通 過。於 股 東 週 年 大 會 上 提 呈 之 所 有 決 議 案 之 投 票 結 果 如 下： | | | | | | | | | 普通決議案 | | | | | | | | | | | 票 數(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 惡劣天氣安排 根 據 本 公 司 通 告，股 東 週 年 大 會 預 定 於 二 零 二 五 年 八 月 十 四 日（星 期 四）上 午 十一時正假座香港荃灣楊屋道8號如心廣場19樓1901室 舉 行。 由 於 香 港 之 天 氣 狀 況 於 股 東 週 年 大 會 預 定 舉 行 時 間 存 在 或 會 轉 壞 之 可 能 性， 本 公 司 董 事 會（「董事會」）謹 此 公 佈，倘 八 號 或 以 上 颱 風 信 號 或 黑 色 暴 雨 警 告 信 號 於 二 零 二 五 年 八 月 十 四 日 上 午 八 時 正 之 後 發 出、將 會 發 出 或 生 效，股 東 週 年 大 會 將 改 期 至 二 零 二 五 年 八 月 十 九 日（星 期 二）上 午 十 一 時 正 於 同 一 地 點 舉 行， 通 函 與 通 告 所 載 將 於 股 東 ...

股份合并 - 公司于2025年8月8日进行"10并1"基准的股份合并 [1] - 股份合并导致公司削减163.36亿股 [1]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 壇金礦業有限公司 呈交日期： 2025年8月8日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00621 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 ...

公司股份合并安排 - 股份合并生效日期为2025年8月8日星期五 [1] - 合并后股份交易开始时间为同日上午9时整 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：621） 董 事 會 欣 然 宣 佈，於 二 零 二 五 年 八 月 六 日 舉 行 之 股 東 特 別 大 會 上，股 東 特 別 大 會 通 告 所 載 就 批 准 股 份 合 併 而 提 呈 之 普 通 決 議 案（「該決議案」）獲 股 東 按 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。該 決 議 案 的 投 票 結 果 如 下： | | | | 普通決議案 | | | 票 數(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 贊 成 | 反 | | 對 | | 批 | 准 股 | 份 合 | 併。 | 3,695,461,992 | | | 80,110,000 | | | | | | (97.88%) | | | ...

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为3亿港元，股份数目30亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为18.151471981亿股，库存股份为0 [2] 购股期权 - 购股期权计划2020年8月28日获批，月底可能发行或转让股份总数1.815147198亿股[3]

财务数据关键指标变化 - 2025财年公司拥有人应占亏损约2223.2万港元，每股基本亏损0.12港仙，2024财年亏损约1917.4万港元，每股基本亏损0.11港仙[23] - 2025财年集团无营业额，权益持有人应占亏损净额约2223.2万港元，2024财年约为1917.4万港元；其他全面收益约1493.3万港元，2024财年为其他全面开支1.32464亿港元[25] - 2025年3月31日集团无未偿还银行借款和银行融资，资本负债比率为零，总资产约26.59302亿港元，2024年总资产约26.78288亿港元[26] - 2025年3月31日集团现金及现金等价物结余约6585.3万港元，2024年约为1.08868亿港元[26] 各条业务线表现 - Jeanette项目开采黄金量640万盎司，初步建筑资本成本估计8.06亿美元，项目年期内总资本成本12.52亿美元，矿产年期22年，现金营运成本每盎司546美元，可持续总成本每盎司591美元，总成本每盎司806美元[35] - Jeanette项目2025财年顾问及服务供应商开支280万兰特，工作人员开支580万兰特，间接支出133万兰特，总计993万兰特[37] - Jeanette项目全部持续成本参数为每盎司591美元，Evander项目为每盎司774美元，均处行业成本曲线最低四分位数[18] - Evander项目Kimberley Reef区域最新矿物储量为1964万吨矿石中含429万盎司黄金，平均原矿品位为每吨6.80克[39] - Evander项目更新数据显示，项目年期内开采黄金410万盎司，初步建筑资本成本估计8.91亿美元，总资本成本11.26亿美元，矿产年期20年，现金营运成本每盎司723美元，可持续总成本每盎司774美元，总成本每盎司1010美元[40] - Evander项目截至2025年3月31日止年度开支总计600万兰特，其中顾问及服务供应商230万兰特，工作人员333万兰特，间接支出37万兰特[41] - Evander项目探明及控制矿产资源合计1986万吨，含黄金541万盎司；Jeanette项目控制矿产资源1690万吨，含黄金1206万盎司；两者合计3676万吨，含黄金1747万盎司[43] 各地区表现 - 南非2023年黄金产量从2022年的89公吨上升至100公吨[17] - 报告期内，南非的Evander及Jeanette项目处于施工前阶段，公司无实地勘探、采矿或生产活动[91] 管理层讨论和指引 - 公司与数位潜在投资者签订保密协议以探索投资采矿资产[10] - 公司香港管理层恢复拜访MCC讨论JEANETTE项目基本设计并重新展开与潜在融资者磋商[11] - 公司2024年初更新Evander项目财务模型及工程量清单，证实项目可行性[16] - 公司与MCC就Jeanette项目订立EPC合约，MCC承诺调配资源支持矿山开发并协助融资[44] - 因Jeanette项目资本成本低、投产时间短，公司优先推进其EPC合约，完成Evander合约余下工作预计需12至18个月[46] - Jeanette项目融资阶段目标时间为2025年第三季度至2026年第二季度，建设阶段为2026年第三季度至2028年底，生产阶段为2029年至2050年[47] - Evander项目研究阶段目标时间为2025年第三季度至2026年第四季度，融资阶段为2027年，建设阶段为2028年至2033年，生产阶段为2033年至2049年[48] - 公司主要策略为收购具潜力发展成世界级营运矿场的金矿，并为旗舰项目Evander及Jeanette制定长期发展计划[157] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司社会及劳工计划吸引超1500名参与者，2016 - 2024年间支出超1300万南非兰特[12] - 公司第二份五年社会及劳工计划于2024年1月26日获批，采矿权申请于2024年9月14日获批可延期至2026年3月31日[15] - 过去十年以美元计值的黄金价格增加超一倍[17] - Harmony Gold在2024财年创下127.4亿南非兰特的营运自由现金流记录[17] - 预计2026年黄金供应达1.1亿盎司峰值，2028年降至1.03亿盎司[18] - 回顾期内金價上升超20%[19] - 董事不建议派付2025财年股息[24] - 公司截至2025年3月31日止年度业绩载于第60页综合损益及其他全面收益表，董事会不建议派付该年度股息[55][56] - 公司年内资本结构无重大变动[58] - 2025年3月31日，公司可缴足红股方式分派之股份溢价账结余约为53.07443亿港元[64] - 2025年3月31日，集团在香港及南非雇用约23名员工[65] - 张粕沁女士和徐鹏先生将在应届股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿重选连任[68] - 张粕沁女士49岁，自2010年4月起任公司执行董事，2024年6月起任公司主席[69] - 彭镇城先生49岁，2017年5月起任公司执行董事，拥有逾15年直接投资及企业银行经验[69][70] - 李锦松先生73岁，自2009年4月起任公司独立非执行董事，在中国大陆与香港间贸易业务有逾10年经验[71] - 庄文鸿先生47岁，自2017年10月起任公司独立非执行董事，在审计等行业拥有逾16年经验[71][72] - 徐鹏先生42岁，自2016年7月起任公司独立非执行董事，现任长阳（湖北）三缘矿业有限公司总经理[72] - 应届股东周年大会候任重选董事无公司不赔（法定赔偿除外）不可1年内终止的服务合约[73] - 截至2025年3月31日，公司董事及主要行政人员无公司或相联法团股份等权益及淡仓[77] - 根据2020年购股权计划可发行股份数上限为1,815,147,198股，占2020年8月28日公司已发行股本10%[78] - 2025年3月31日，Goldborn Holdings Limited所持股份数为2,001,362,075，占公司已发行股份11.03%[79] - 2025年3月31日，Mandra Materials Limited所持股份数为777,434,722，占公司已发行股份4.28%[79] - 2025年3月31日，Mandra Esop Limited所持股份数为16,238,369，占公司已发行股份0.09%[79] - 2025年3月31日，Woo Foong Hong Limited所持股份数为276,530,727，占公司已发行股份1.52%[79] - 年报日期，公司维持不低于已发行股份25%的充足公众持股量[81] - 国富浩华自2024年7月16日起辞任公司核数师，天职自2024年7月22日起接任，天职自2025年4月15日起辞任，德勤自同日起接任[84] - 环境、社会及管治报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日[91] - 报告期内公司空气排放、无害废弃物及耗水量排放数据微不足道且不重要[91] - 公司确定环境、社会及管治重大议题，包括温室气体排放、有害废弃物等[96] - 报告期内公司在南非的温室气体排放中，范围一（车辆及机械消耗汽油和柴油）为7.56公斤二氧化碳当量，范围二（外购电力）为29.74公斤二氧化碳当量，总计37.30公斤二氧化碳当量[103] - 公司坚持可持续发展、清洁生产及对环境负责，环保措施遵守当地法规和国际标准[97] - 公司项目在南非须遵守环境授权条件，Jeanette项目已取得废料管理许可，Evander项目预计适时获取，两项目均未取得大气排放许可证[97] - 公司计划实施系列预防及控制措施缓解和减少空气污染物排放，如安装灰尘收集系统等[101][104] - 公司设定长期减排路径作为温室气体排放目标，相关措施载于“能源管理”一节[102] - 因矿业项目处于开发阶段，报告期内公司未产生有害废弃物，生产阶段开始将采取长期减废路径管理排放[105] - 公司制定内部指引和措施管理无害废弃物，目标是从源头减少产生和促进资源有效利用[106] - 公司通过多种渠道与关键持份者保持建设性及透明沟通，如与股东通过公司网站、股东大会等沟通[94] - 公司进行重要性评估，确定重要主题清单并评估环境、社会及管治重大议题，经董事会审阅批准[96] - 报告期内南非直接能源消耗（液体燃料）为32.76兆瓦时，间接能源消耗（外购电力）为28.98兆瓦时，总计61.74兆瓦时[112] - Evander地盘办公室使用储存于20,000公升水箱中的雨水，Jeanette地盘办公室报告期内消耗107立方米淡水[113] - 报告期无实质性生产，范围一温室气体排放仅涵盖两辆汽车[107] - 公司推出减少纸张及文具使用的措施，包括重复使用或用双面纸等[109][110] - 公司在办公室及采矿地盘采取节能措施，如非使用时关闭电力设备等[110][111] - 公司以长期减少用水量为目标，实施定期检查等措施[113] - 公司最终产品为金精矿，无需包装物料[115] - 公司各采矿项目须进行详细环境影响评估，会独立评估是否符合环境法规[116] - 公司意识到气候相关实体风险，实施预防措施降低极端天气影响[117] - 报告期内公司遵守雇佣及劳工惯例法律法规，无重大违规[118] - 按性别划分，男性员工12人，女性员工11人；按雇员类型划分，全职21人，兼职2人；按年龄组划分，30岁以下2人，30 - 50岁11人，超过50岁10人；按地区划分，南非10人，香港13人，总计23人[124] - 按性别划分，男性流失率8%，女性流失率0%；按年龄组划分，30岁以下流失率0%，30 - 50岁流失率9%，超过50岁流失率0%；按地区划分，南非流失率10%，香港流失率0%，总计流失率4%[124] - 受训员工中男性占比60%，女性占比40%；执行董事占比40%，一般员工占比60%；受训员工占所有员工的百分比为22%[129] - 每位男性员工完成的平均培训时数为1.58，女性为2.50；执行董事为1.00，一般员工为2.37；所有雇员为2.13[130] - 公司提供结构化薪酬架构和全面福利计划，包括带薪年假等权益，加班费用可获补贴[121] - 公司致力于吸引不同地域和文化背景人才，维护无歧视和骚扰的工作场所[122] - 公司重视员工健康安全，遵守多地法规，实施安全管理政策，报告期无重大违规记录，过去三年无工伤或死亡致损失工作日情况[126] - 公司定期评估员工发展需要，员工有多种学习机会，实施奖励政策支持员工提升专业水平[127] - 公司对童工、强迫劳工实行零容忍政策，招聘执行严格年龄验证，定期内部审查[131] - 报告期公司无聘用涉及童工或强迫劳动人员，无相关违规事件或法律诉讼[133] - 报告期内公司聘用11间主要供应商，全部位于南非[134] - 公司承诺在2023年至2027年期间捐出1000万兰特实施社会及劳工计划[143] - 公司对贪污和不道德行为采取零容忍政策，报告期内未发现重大违规情况，未涉及贪腐法律诉讼[137] - 公司制定举报政策，鼓励雇员举报不当行为且不必担心报复[138] - 雇员严禁向相关人士索取、接受或提供利益，违规将被解雇，严重者资料转执法机构[139] - 公司为所有雇员提供道德商业行为培训，为董事提供企业管治等内部培训及阅读材料[141] - 公司根据社会及劳工计划实施专门教育发展计划，有MyFood、MyFuture等多个项目[143] - 公司通过与地方市政当局及矿产资源及能源部定期会议监督社会及劳工计划[146] - 公司将环境、社会及管治考量纳入采购决策，优先考虑环保产品及服务[134] - 公司定期评估及绩效审查供应商和分包商，确保符合标准并遵守法律法规[134] - 公司已遵守截至2025年3月31日年度上市规则附录C1所载企业管治守则的所有守则条文[155] - 企业管治方面，董事会认为维持良好企业管治可保护股东利益、改进业务表现，公司采纳了联交所上市规则附录C1所载企业管治守则原则及守则条文[154] - 董事会营造健康企业文化，要求董事、管理层及员工合法、道德及负责任行事，按公司行为守则等政策标准规范行事[156] - 社会层面涉及雇佣、健康与安全、发展及培训等多个方面，但部分关键绩效指标因采矿业务情况无实质数据[148][150] - 环境层面有温室气体总排放量及密度等关键绩效指标，但部分指标因业务情况无适用数据[147] - 企业管治报告中提及公司致力于维持及确保高水平企业管治[154] - 社会层面的产品责任部分，部分关键绩效指标因集团采矿业务情况不适用[150] - 社会层面的反贪污部分有关键绩效指标涉及贪污诉讼案件数目及结果等内容[150] - 截至2025年3月31日止年度，全体董事遵守标准守则规定准则，公司未发现雇员违反书面指引事宜[158][159] - 截至2025年3月31日，张粕沁为公司主席，无行政总裁，由全体执行董事共同担任行政总裁职责[160] - 公司遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，至少一名具备专业资格或会计专长的独立非执行董事，且独立非执行董事占董事会至少三分之一[163] - 董事会现由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[166] - 截至2025年3月31日止财政年度，董事会举行八次会议和两次股东大会，全体董事出席率均为100%[166] - 所有定期董事会会议通告须最少提前十四天发出，其他会议发合理通知[168] - 公司秘书协助主席，确保公司遵守企业管治常规及合规事宜[168] - 董事会/委员会会议记录充分记录事项和决定，由公司秘书存置，董事可查阅[168] - 若主要股东或董事有重大利益冲突，以实体会议处理，无重大权益的非执行董事应出席[169] - 提名委员会及董事会每年评估独立非执行董事独立性，公司认为其均符合独立性指引[161] - 审核委员会