股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 普達特科技有限公司 (於百慕達註册成立並於開曼群島存續之有限公司) 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00650 | 說明 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 11,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 110,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | 11,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 110,000,000 | | 2. 股份分類 | 優先 ...

股东周年大会 - 2025年9月25日举行，普通决议案均获通过[2][3] - 截至大会日期，已发行股份总数7,413,575,552股[3] 议案表决 - 审核财务报表等议案赞成票2,858,729,004股，占比100%[5] - 重选董事等议案赞成票均为2,858,729,004股，占比100%[5] - 授权董事会厘定酬金等议案赞成票占比100%[5][6] - 配发额外股份等议案赞成票占比99.791866%[6] 董事会构成 - 公告日期董事会由八名董事组成[7] - 含三名执行董事、两名非执行董事、三名独董[7]

股本情况 - 2025年8月底法定/注册普通股110亿股，股本1.1亿港元[1] - 2025年8月底法定/注册优先股50亿股，股本0.5亿港元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额1.6亿港元[1] 股份发行 - 2025年8月底已发行普通股7413575552股，库存股0股[2] - 2025年8月已发行普通股总数无增减[2] 其他 - 股份期权、香港预托证券资料不适用[3][4] - 呈交者覃义峰，职衔联席公司秘书[5]

会议信息 - 股东周年大会于2025年9月25日下午3时在香港举行[2] - 需在2025年9月23日下午3时前交回代表委任表格[5] 财务相关 - 公司股份每股面值0.01港元[2] - 需省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[3] 授权事项 - 授予董事会配发不超已发行股本20%额外股份的授权[3] - 授予董事会购回不超已发行股份总数10%股份的授权[3]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月25日举行股东周年大会[3] - 有权出席大会并投票的股东可委任代表，文件最迟2025年9月23日下午3时前送达[2] - 2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续[3] - 确定股东出席大会并投票资格记录日期为2025年9月25日[3] - 若2025年9月25日上午8时正悬挂8号或以上热带气旋警告信号等，大会将顺延[4] 会议审议事项 - 省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选刘志海等4位董事并授权董事会厘定董事酬金[4] - 委任容诚（香港）会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关决议 - 批准董事在有关期间行使权力配发、发行及处理额外股份，不超已发行股份（不含库存股份）数目20%[7] - 批准董事在有关期间行使权力购回公司股份，不超已发行股份（不含库存股份）数目10%[10] - 待4.A及4.B项决议案通过后，将4.B项购回股份总数加入4.A项可配发或发行股份数目内，购回股份数额不超已发行股份（不含库存股份）数目10%[10] 其他 - 所有股份过户文件及股票须于2025年9月19日下午4时30分前存放至公司香港股份过户登记分处登记[3] - 通告中文译本仅供参考，有歧义以英文版本为准[5] - 通告所用词汇与公司2025年9月4日通函赋予者含义相同[5] - 截至通告日期，执行董事为刘二壮博士、谭崛先生及刘知海先生[6] - 截至通告日期，非执行董事为曹霄辉先生及林钰凯先生，独立非执行董事为葛艾继女士等[6]

会议安排 - 公司将于2025年9月25日下午3时举行股东周年大会[4][70] - 代表委任表格须在2025年9月23日下午3时前交回[5][51][77] - 2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记手续[54][77] - 确定出席股东大会投票资格记录日期为9月25日[54][77] 人事变动 - 建议重选林钰凯、刘知海、周承炎和王国平四位退任董事[21] 核数师更换 - 建议更换核数师，由容诚（香港）会计师事务所有限公司接替毕马威[17][43] 股份发行与购回 - 建议授予董事配发、发行及处置额外股份及购回股份的一般授权[18] - 发行授权下可配发股份不超已发行股份20%，即最多1,482,715,110股[48] - 股份购回授权下可购回股份不超已发行股份10%，最多741,357,555股[53][58] 股份情况 - 最后实际可行日期公司已发行股份7,413,575,552股[58] - Titan Gas Technology Investment Limited等有关人士持股2,915,764,171股，占比约39.33%[64] 股价情况 - 2024年8 - 10月及2025年3月有不同的每股最高、最低成交价[67] 其他风险 - 行使股份购回授权可能影响营运资金及资产负债比率[60] - 回购可能触发强制性收购建议[63]

公司核数师变更 - 毕马威会计师事务所将于股东周年大会结束时任期届满并退任公司核数师之职 [1] - 董事会根据审核委员会推荐决议不再续聘毕马威 [1] - 建议委任容诚(香港)会计师事务所有限公司为新任核数师 自股东周年大会结束起生效 [1] - 新任核数师任命须经股东于周年大会上以普通决议案批准 [1]

公司核数师变更 - 毕马威会计师事务所退任公司核数师职务 [1] - 董事会建议委任容诚(香港)会计师事务所有限公司为新任核数师 [1]

公司核数师变更 - 毕马威会计师事务所将于股东周年大会结束时任期届满并退任公司核数师之职 [1] - 董事会根据审核委员会推荐决议不再续聘毕马威为公司核数师 [1] - 建议委任容诚(香港)会计师事务所有限公司为新任核数师 自股东周年大会结束起生效至下届股东周年大会结束 [1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普 達 特 科 技 有 限 公 司* PRODUCTIVE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED （於百慕達註冊成立並於開曼群島存續之有限公司） （股份代號：650） 建議更換核數師 本公告由普達特科技有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事 會（「 董 事 會 」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「 上 市 規 則 」）第 13.51 (4)條而作出。 核數師退任 董事會宣佈，畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）將於本公司應屆股東週年大會（「股 東週年大會」）結束時任期屆滿並退任本公司核數師之職，董事會根據本公司審核 委員會（「審核委員會」）之推薦意見，已決議不再續聘畢馬威為本公司核數師。此 乃本公司的商業決定，亦為加強核數師獨立性策略之一部分。畢馬威自二零一 ...