公司公告核心信息 - 公司玮俊生物科技将于2026年2月27日举行董事会会议 [1] - 会议地点为香港湾仔港湾道26号华润大厦40楼4001–02室 [1] - 会议目的包括考虑及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止六个月的未经审核中期业绩公告及其发布 [1] 公司财务安排 - 公司计划发布截至2025年12月31日止六个月的未经审核中期业绩 [1] - 相关业绩公告将在2026年2月27日的董事会会议上审议批准 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 瑋俊生物科技有限公司 Wai Chun Bio-Technology Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：660） 董事會會議通知 承董事會命 瑋俊生物科技有限公司 主席兼執行董事 林家俊 香港，二零二六年二月十二日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 一 名 執 行 董 事，為 林 家 俊 先 生（主 席 及 行 政 總 裁），及 三名獨立非執行董事，分別為黃保強先生、王子牛先生和許慧齡女士。 瑋 俊 生 物 科 技 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 六 年 二 月 二 十 七 日（星 期 五）假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道26號華潤大廈40樓4001–02 室 舉 行 董 事 會 會 議，藉 以 考 慮 及 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二五年十二 ...

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为1.0204亿港元，普通股1亿港元，优先股204万港元[1] - 普通股已发行股份（不含库存）1.78476453亿股，库存股份0，总数1.78476453亿股[2] - 公司截至本月底符合公众持股量门槛要求[3] 购股权与债券 - 购股权计划上月底和本月底结存股份期权1595.4685万股，行使价0.25港元，有效期2025 - 2030年[4][5] - 可换股债券1 - 4本金额分别为6700万、2100万、1400万、1500万港元，对应可能发行股份数及转换价、到期日不同[6][7] 公司事务 - 本月证券发行等获董事会授权批准，款项已收，相关条件履行，文件存档[10] - 公司物业交易完成，购买代价缴付，债券契约签署存档[10] 股份处理规则 - 购回股份作库存以购回日为事件发生日期[11] - 购回及赎回股份注销以注销日为事件发生日期[12] - 购回或赎回未注销股份用负数注明待注销数目[12] - 上市发行人可修订确认内容，已确认无需再确认[12]

公司信息 - 公司名称为瑋俊生物科技有限公司，股份代號为660[2] 通函寄发 - 公司曾预计不迟于2026年1月27日向股东寄发通函[3] - 通函寄发日期顺延至2026年2月25日或之前[3]

通函寄发 - 公司原预计不迟于2026年1月6日向股东寄发通函[3] - 通函寄发日期顺延至2026年1月27日或之前[3]

股本情况 - 截至2025年12月31日，普通股法定/注册股份100亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1亿港元[1] - 截至2025年12月31日，优先股法定/注册股份2.04亿股，面值0.01港元，法定/注册股本204万港元[1] - 截至2025年12月31日，已发行普通股股份1.78476453亿股[2] 购股情况 - 截至2025年12月31日，购股期权计划股份期权数1595.4685万股，行使价0.25港元/股[3][4] 债券情况 - 公司有4种可换股债券，本金分别为6700万、2100万、1400万、1500万港元[5] - 3种可换股债券到期日为2027年12月31日，新可换股债券2028年11月21日到期[6]

股份数据 - 公司已发行股份总数为178,476,453股[3] - 出席股东大会并投票股东所持股份总数为129,789,160股[3] 决议案投票 - 多项决议案赞成票数129,789,160股，占比100%[5] 股东大会 - 股东大会日期为2025年12月30日[2]

业绩数据 - 贷款年利率为3.95%[6] - 2024财年提款2430.35万元，还款110万元，未偿还结余2320.35万元[8] - 2025财年提款674.4155万元，还款2994.7655万元，未偿还结余为0[8] 股权结构 - 中国成功有限公司持有9155.0243万股股份，占已发行股本约51.30%[4] - 公司间接持有森瑞特51%股权，余下49%由吉顺贸易持有[12] 交易规定 - 提款未偿还结余最高适用百分比率超25%但低于100%，构成主要交易[3][18] - 相关提款未偿还结余最高适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[3][18] - 单次提款事项资产比率超公司最新公布总资产的8%，须遵守公告规定[3] 时间安排 - 贷款协议于2022年9月29日订立[6] - 载有提款详情的通函预期于2026年1月6日或之前寄发予股东[4][20] 内部管理 - 公司将委任新的首席财务官以加强内部监控[21] - 公司已实施标准化核对清单、每月贷款交易审阅程序及更严格门槛[21] - 公司已改善每月管理账目的呈列方式以侦测异常交易[23] - 公司将为全体董事、高级管理层及相关人员安排内部培训课程[23] 其他信息 - 借款人是格润麦尔（山东）食品配料有限公司[23] - 森瑞特是潍坊森瑞特生物科技有限公司，为公司间接非全资子公司[23] - 公司已发行股份于联交所主板上市，股份代号为660[23]

文件发布 - 玮俊生物科技有限公司相关文件于2025年12月8日在公司网站及港交所网站刊出[2][6] 文件内容 - 文件含发行及购回股份授权、重选董事等内容[2][6] 股东通讯 - 非登记股东可书面或邮件要印刷本，电子收取需提供邮箱[2][6][3][7] 咨询方式 - 对函件有疑问可工作日致电咨询[4][7]

文件发布 - 公司文件于2025年12月8日以中、英文版本在公司及港交所网站刊载[2][5] - 2025年12月8日发布有关发行及购回股份授权等建议的通函[9][10] 股东通讯 - 股东可填回条提供电邮地址收取公司通讯电邮通知，未提供则发印刷本[2][5][11] - 股东可书面或电邮要求收取公司通讯印刷本，查网站困难公司免费提供[3][6] 其他事项 - 股东周年大会将于2025年12月30日举行[9][10] - 回条须由联名股东中名位列首者签署才有效[11] - 投寄香港内回条可使用回邮标签免贴邮票[2][5][11]