股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 威鋮國際集團有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01002 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 2,511,084,792 | | 0 | | 2,511,084,792 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | | 本月底結存 | | | | 2,511,084,792 | | 0 | | 2,511,084,792 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 ...

股权结构 - B&E实益及全资拥有V.S. Vietnam 14,845,031股股份，相当于已发行股本约35.33%[3][10] - 公司透过威鋮控股间接拥有V.S. Vietnam已发行股本约62.62%，完成后将达约76.90%[4] - B&E在收购、公布日期、完成后对V.S. Vietnam的持股比例分别为27.61%、35.33%、21.05%[19] - 威鋮控股在收购、公布日期、完成后对V.S. Vietnam的持股比例分别为62.03%、62.62%、76.90%[19] - 马金龙先生发行及配发代价股份前持股比例8.10%，后为7.32%[20] - V.S. Industry Berhad发行及配发代价股份前持股比例33.66%，后为30.42%[20] - B&E发行及配发代价股份前持股比例8.11%，后为16.96%[21] - 公众股东发行及配发代价股份前持股比例41.59%，后为37.59%[21] - B&E出资约1480万美元，占V.S. Vietnam已发行股本约70.90%[24] 财务数据 - 2025年12月30日，威鋮控股按每股5.355港元行使V.S. Vietnam的6,000,000股普通股认购期权，总代价32,130,000港元[4][12] - 代价股份相当于公布日期公司已发行股本约10.66%，扩大后约9.64%[14] - 发行价每股0.12港元，较2025年12月30日收市价每股0.0510港元溢价约135.29%[14] - 2025年10月31日，独立估值师对V.S. Vietnam集团初步估值为225.30百万港元，每股约5.362港元[13] - V.S. Vietnam集团2025年7月31日止年度除税前纯利为4180千美元，除税后纯利为3313千美元；上一年度除税前纯利为6632千美元，除税后纯利为5248千美元[29] - 2025年10月31日，V.S. Vietnam集团未经审核综合资产净值约为2601万美元，独立估值约为2.253亿港元[29] - 代价股份股本总面值约为1339万港元，行权价较每股0.0514港元溢价约133.46%[16] - B&E于V.S. Vietnam实益全资拥有600万股普通股的原始收购成本约为316万美元[24] - V.S. Vietnam工业开发占地面积超26,000平方米，2025年10月31日生产设施初步估值为1332万美元[26] 交易相关 - 行使6,000,000股普通股认购期权若干适用百分比率超5%但少于25%，构成须予披露交易[5] - 行使6,000,000股普通股认购期权所有适用百分比率超5%且代价高于1000万港元，构成关连交易[6] - 公司决定行使V.S. Vietnam的600万股普通股相关认股权以扩大控制权[30] - 独立董事委员会已成立，批准委聘嘉林资本担任独立财务顾问[34] - 公司将召开股东特别大会供独立股东考虑批准行使V.S. Vietnam的600万股普通股相关认股权[35] - 载有相关资料的通函将于2026年1月30日或之前寄发股东[9][35] - 威鋮控股可行使V.S. Vietnam 6,000,000股普通股相关认购期权，完成日期为全部先决条件获达成或有效豁免的日期等[37] - 行使认购期权应付代价，公司拟向B&E配发及发行267,750,000股股份以结算代价[37] - 威鋮控股与B&E于2024年2月21日订立买卖协议，有条件收购B&E于V.S. Vietnam实益及全资拥有的18,361,658股普通股[38] 期权行使条件 - V.S. Vietnam集团若在2026年7月31日前实现经审核税后利润3.00百万美元，威鋮控股可自实现起12个月内行使认购期权，若未实现，可在2027年8月1日至2028年7月31日行使[15]

股份信息 - 截至2025年11月30日，公司法定/注册股份数目为40亿股，面值0.05港元，法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为25.11084792亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为25.11084792亿股[2]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为40亿股，每股面值0.05港元，较上月无变化[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为25.11084792亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为25.11084792亿股，较上月无变化[2]

股份情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份数目为40亿股，面值0.05港元，法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 上月底和本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为25.11084792亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为25.11084792亿股[2]

财报发布 - 公司2025年中期报告已发布，中英文版本已上载于香港交易所和公司网站[1][7] 通讯发布 - 自2023年12月31日起公司采用电子方式发布公司通讯[2][8] - 未来公司通讯的中英文版本将仅以电子形式在公司和香港交易所网站提供[3][8] 非登记股东 - 想收取公司通讯需提供有效电子邮件地址，否则或无法收到通知[4][5][8][9][11] - 想收取印刷版需填妥回条交回或发邮件申请，回条填写要完整正确[6][9][11]

报告发布 - 公司发布2025年中期报告，有中、英文版本，已上载于港交所和公司网站[1][7] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2][8] - 未来公司通讯中英文版将在公司和港交所网站提供，替代印刷本[3][9] 股东通知 - 建议股东扫描二维码提供邮箱地址收通讯[4][10] - 未收到填妥回条或反对回复，视为同意收网上版本[4][10] - 未收到有效邮箱，或无法收通知，需主动查网站[5][11] - 希望收印刷本需填回条或发邮件注明，有效期一年[6][11] 回条规则 - 联名股东回条须所有股东联合签署才有效[13] - 未签名或填写错误的回条作废[13] - 提供多邮箱仅最后一个用于登记[13] - 选项3打勾不登邮箱只收印刷版[13] - 公司不处理回条额外指示[13] - 公司可按规定披露或转移个人资料并保留[13]

股份数据 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股份数目为40亿股，面值0.05港元，法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为25.11084792亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为25.11084792亿股[2] - 2025年8月公司法定/注册股份等数目均无增减[1][2]

财务表现 - 公司2025年中期收入达2.24亿元人民币 同比增长28417% [1] - 公司拥有人应占溢利为58.9万元人民币 实现同比扭亏为盈 [1] - 每股溢利为0.02分人民币 [1] 经营成果 - 收入规模实现超高速增长 从极低基数跃升至2.24亿元水平 [1] - 盈利能力显著改善 从亏损状态转为盈利58.9万元 [1] - 每股盈利指标同步转正 反映整体经营状况向好 [1]

财务表现 - 公司2025年中期收入达2.24亿元 同比增长28417% [1] - 公司拥有人应占溢利58.9万元 实现同比扭亏为盈 [1] - 每股溢利0.02分 [1] 业绩驱动因素 - 收入大幅增长主要源于收购VS Industry Vietnam Joint Stock Company的43.29%股权 [1] - VS Vietnam财务业绩自2024年7月16日起并入公司合并报表 [1]