(於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號 : 1002) 董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED 威 鋮 國 際 集 團 有 限 公 司 1 本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。 馬金龍先生 陳薪州先生 馬成偉先生 傅小楠女士 執行董事: 獨立非執行董事: 先生 馬慧詩女士 Wan Mohd Fadzmi 威鋮國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，董事會會議將於二零二六年 三月二十四日星期二下午三時正舉行，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司公佈截至二零二 五年十二月三十一日止的十二個月之綜合年度業績。 承董事會命 威鋮國際集團有限公司 主席 馬金龍 中華人民共和國珠海，二零二六年三月六日 於本公佈日期，董事會由以下成員組成： ...

致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 威鋮國際集團有限公司 呈交日期: 2026年3月4日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01002 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.05 | HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

会议信息 - 威鋮國際集團股東特別大會於2026年2月27日舉行[3] 决议情况 - 批准行使V.S. Vietnam 600萬股普通股相關認購期權[4] - 贊成股份177,969,962股，佔比100%，反對0股[4] 股份数据 - 當日已發行股份總數2,511,084,792股[5] - VS Berhad等控制1,465,861,534股投票權，佔58.38%並放棄投票[5] - 獨立股東可投票股份1,045,223,258股，佔41.62%[5] 其他情况 - 公司無庫存股份及相關投票權行使，無購回股份待註銷[5]

股份数据 - 截至2026年1月底法定/注册股份数目为40亿股，面值0.05港币，法定/注册股本总额为2亿港币[1] - 截至2026年1月底已发行股份（不包括库存股份）数目为25.11084792亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为25.11084792亿股[3] 公众持股情况 - 适用的公众持股量门槛为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[4] - 截至2026年1月底已符合适用的公众持股量要求[4]

公司通讯发布 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2][8] - 公司通讯包括董事报告、年度帐目、年报、中期报告等文件[2][8][11] - 中、英文版本将以电子形式在公司和港交所网站提供，替代印刷本[3][8] 股东通讯获取 - 非登记股东若想收取通讯，应联系中介公司并提供邮箱地址[4][8][11] - 未收到非登记股东有效邮箱，股东或无法收到通知，需主动查看网站[5][9] - 若想收取印刷本，可填回条交过户处或发邮件说明[6][9] 其他事项 - 公司发布股东特别大会通函，有中、英文版本，已上载于港交所和公司网站[1][7] - 回条未划勾、未签署或填写错误将作废，公司不处理额外指示[11] - 个人资料用于电子发布通讯事宜，公司可按规定披露，个人有权查改[11] - 在香港投寄回条无需支付邮费[11] - 对函件有疑问，可发邮件至corporate@vs - ig.com查询[6][10]

通讯发布方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[2][7] - 未来中、英文版在公司和港交所网站提供，替代印刷本[3][8] 股东接收选择 - 可通过扫描回条二维码等方式提供邮箱收电子版，也可选择收印刷版[4][9][12] - 未收到有效邮箱或无回复，处理方式不同[4][5][9][10][12] 其他说明 - 公司通讯含年报、通告等[12] - 回条签署及电邮地址登记有要求[12] - 有疑问或查改资料按指定方式联系[7][11][12]

股东会议 - 股东特别大会将于2026年2月27日上午11时在越南北宁省举行[2] - 会议将对批准行使V.S. Vietnam的600万股普通股相关认购期权等普通决议案投票[3] 委任要求 - 代表委任表格须在2026年2月25日上午11时前送达公司香港股份过户登记处[4]

股东特别大会 - 公司将于2026年2月27日上午11时在越南举行股东特别大会[3] - 若2026年2月27日上午8时“黑色”暴雨警告信号生效等情况，会议将延期[8] 认购期权 - 会议将考虑批准行使V.S. Vietnam的600万股普通股相关认购期权[6] 股份过户登记 - 公司将在2026年2月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[7] - 委任代表表格须在2026年2月25日上午11时前送达公司香港股份过户登记分处[7] - 所有过户文件及股票须在2026年2月23日下午4时30分前送达登记分处[7]

业绩总结 - 2025年上半年公司收入224,429千元，较2024年上半年增长28,417%[86] - 2025年上半年公司毛利34,096千元，较2024年上半年增长9,241%[86] - 2025年上半年公司拥有人应占利润约0.6百万元，2024年上半年为亏损约14.4百万元[87] - V.S. Vietnam集团2024/25财年除税前纯利6,632千美元，较2023/24财年增长58.66%[90] - V.S. Vietnam集团2024/25财年除税后纯利5,248千美元，较2023/24财年增长58.41%[90] 市场扩张和并购 - 威鋮控股收购B&E于V.S. Vietnam的18,361,658股普通股[10] - 威鋮控股行使V.S. Vietnam的6000000股普通股相关认购期权，总代价为32130000港元[23] - 公司拟向B&E配发及发行267,750,000股股份用以结算代价[9] - 最后实际可行日期公司透过威鋮控股间接拥有V.S. Vietnam已发行股本约62.62%，完成行使认购期权后将达约76.90%[35] 未来展望 - 全球注塑成型塑胶市场规模预计从2025年的3703.5亿美元增长至2032年的4811.6亿美元，复合年增长率达3.8%[166] 其他新策略 - 公司成立独立董事委员会，嘉林资本获聘为独立财务顾问，就行使认购期权向独立股东提供意见[53] 数据相关 - 美元兑换港元按1.00美元兑换7.7696港元的概约汇率计算[11] - 人民币兑换港元按人民币1.00元兑换1.12港元的概约汇率计算[11] - 公司股份为每股0.05港元的普通股[11] - 行使价每股股份5.355港元，2025年10月31日独立估值师初步估值每股约5.362港元[23][24] - 估值考虑20.40%的市场流通性折让[26] - 代价股份相当于最后实际可行日期公司已发行股本约10.66%及扩大后已发行股本约9.64%[27] - 发行价每股代價股份0.12港元，较2025年12月30日收市價溢价约135.29%[27][28] - 发行价较2025年12月30日前最后五個連續交易日平均收市價溢价约133.46%[28] - 发行价较2026年1月29日收市價溢价约122.2%[28] - 代价金额约3210万港元，占集团2025年6月30日现金及现金等价物余额约6970万港元的40%以上[32] - 最后实际可行日期公司已发行股本为25.11084792亿股，紧随发行及配发代价股份后为27.78834792亿股[36] - 最后实际可行日期马金龙先生持股2.03404532亿股，占比8.10%，紧随发行及配发代价股份后占比降至7.32%[36] - 最后实际可行日期V.S. Industry Berhad持股8.4534413亿股，占比33.66%，紧随发行及配发代价股份后占比降至30.42%[36] - 最后实际可行日期B&E持股2.03571429亿股，占比8.11%，紧随发行及配发代价股份后持股4.71321429亿股，占比16.96%[36] - B&E出资约1480万美元（约1.1499亿港元），占V.S. Vietnam已发行股本约70.90%[42] - B&E拥有600万股普通股原始收购成本约316万美元（约2455万港元）[42] - 2025年10月31日，生产设施初步估值为1332万美元（约1.0349亿港元）[42] - 2025年10月31日，V.S. Vietnam集团未经审核综合资产净值约2601万美元（约2.0209亿港元），估值约2.253亿港元[44] - 目标集团100%股权于2025年10月31日市值为225.3百万港元，相当于每股销售股份约5.362港元，行使价较估值轻微折让约0.13%[103] - 目标集团位于越南的物业现况市值为1332万美元[145] - 该物业地盘面积约为26147平方米，总建筑面积约为24805.36平方米[145] - 1号办公楼建筑面积为2889.30平方米，2号制造车间建筑面积为8168.57平方米，3号制造车间建筑面积为13747.49平方米[145] - 位于越南北宁省Lot F3地块面积25000平方米，2025年10月转租价格为每平方米165美元[150] - 越南北寧省Industrial Park Yên Phong II - A地块面积1,512,700平方米，2025年12月单价每平方米170美元[151] - 越南北寧省Bac Ninh Industrial Park地块面积3,064,000平方米，2025年12月单价每平方米165美元[151] - 越南北寧省Yên Phong 2C Industrial Park地块面积2,192,200平方米，2025年12月单价每平方米165美元[151] - 某物业市值约13,320,000美元，其中土地面积26,147平方米，单价每平方米165美元；有证楼宇24,805.36平方米，经调整单价248美元；建筑物价值2,849,556美元[153] - 目标公司拥有越南北寧省北寧市Lot C1地块土地使用权限至2052年12月19日，面积14,747平方米[153] - 目标公司拥有越南北寧省北寧市Lot C2地块土地使用权限至2052年12月19日，面积11,400平方米[153] - 可比较公司市盈率倍数中位数为7.60[183] - 目标集团于2025年10月31日估计净利润4790441美元[183][186] - 董事马金龍持有本公司2.03404532亿股股份，占比8.10%[198] - 董事马金龍持有威士茂集团（香港）有限公司375万股无投票权递延股份，占比5.00%[198] - 董事马金龍持有V.S. Industry Berhad1.21353572亿股普通股，占比3.15%[198] - 董事马成伟持有本公司4111.196万股股份，占比1.64%[198] - 董事马成伟持有威士茂集团（香港）有限公司125万股无投票权递延股份，占比1.67%[198] - 董事马成伟持有V.S. Industry Berhad7994.76万股普通股，占比2.07%[198] - 董事马慧诗持有本公司3020.696万股股份，占比1.20%[198] - 董事马慧诗持有V.S. Industry Berhad1.52425692亿股普通股，占比3.95%[198] - V.S. Industry Berhad持有本公司8.4534413亿股股份，占比33.66%[199]

股本与股份数据 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为40亿股，每股面值0.05港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为25.11亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为25.11亿股[2]