香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 關於參加中國建材集團有限公司 上市公司集體業績說明會的公告 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）及 董 事 會 全 體 成 員 保 證 本 公 告 內 容 不 存 在 任 何 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 對 其 內 容 的 真 實 性、準 確 性 和 完 整 性 承 擔 個 別 及 連 帶 責 任。 重 要 內 容 提 示： 本 次 說 明 會 將 以 現 場 和 網 絡 互 動 結 合 的 形 式 召 開。本 公 司 將 針 對 2025年年度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-008 号 凯盛新能源股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. "互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年 3 月 30 日分别在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2025 年年度报告》及在香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk） 披露《2025 年度全年业绩公告》。为加强与投资者沟通，推进公司高 质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"） 统一安排，公司拟于 2026 年 4 月 3 日参加中国建材集团上市公司集体 业绩说明会。 一、说明会类型 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩 ...

人事变动 - 聘任陈鹏为公司总裁，任期至第十一届董事会任期届满[9] - 委任陈鹏为公司在香港联交所上市规则下的授权代表，自章榕离任后生效[10] - 提名梁霄为公司第十一届董事会非执行董事候选人，提请股东会审议[11] 会议信息 - 凯盛新能源第十一届董事会第六次会议于2026年3月17日以通讯会议方式召开[8]

公司信息 - 公司前称为洛阳玻璃股份有限公司，股份编号为01108[1] 董事会构成 - 董事会包括三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[4] 董事会委员会 - 董事会成立战略、提名、薪酬与考核、审计与风险四个委员会[3] 人员任职 - 谢军任董事会主席及薪酬与考核委员会主任委员[3] - 范保群任提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会成员[3] - 陈其锁任审计与风险委员会主任委员及提名委员会成员[3] - 袁坚任薪酬与考核委员会主任委员及审计与风险委员会成员[3] - 吴丹任提名委员会和审计与风险委员会成员[3] - 陈鹏和杨建强任战略委员会成员[3]

（股份編號：01108） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (1)執 行 董 事、總 裁 及 授 權 代 表 辭 任； (2)非 執 行 董 事 提 名；及 (3)總裁及授權代表委任 董 事 會 謹 此 宣 佈，自 二 零 二 六 年 三 月 十 七 日 起： 3. 本 公 司 執 行 董 事 陳 鵬 先 生 獲 委 任 為 本 公 司 總 裁 及 授 權 代 表。 – 1 – 1. 章 榕 先 生 辭 任 本 公 司 執 行 董 事、總 裁、董 事 會 戰 略 委 員 會 成 員 及 授 權 代 表。 2. 梁霄女士獲本公司第十一屆董事會第六次會議審議通過提名為 本 公 司 第 十 一 屆 董 事 會 非 執 行 董 事 候 選 人， ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2026-007 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、总裁离任情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到章榕先生提 交的书面辞职报告。因工作调整原因，章榕先生申请辞去公司董事、 总裁及董事会战略委员会委员等职务。章榕先生的离任自 2026 年 3 月 17 日生效。具体情况如下： 2．离任对公司的影响 章榕先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数，不影 响董事会的正常运作。章榕先生将按照公司《董事、高级管理人员离 职管理制度》有关规定做好交接工作，其离任不会对公司正常生产经 营产生影响。 截至本公告披露日，章榕先生未持有公司股份。章榕先生已确认， 其与董事会或本公司并无任何意见分歧，且概无有关其辞任的事宜需 1．提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 章榕 董事 总裁 2026 年 3 月 17 日 2028 年 6 月 ...

凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第六次会议于 2026 年 3 月 17 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生 主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召开符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1．审议通过了关于聘任陈鹏先生为公司总裁的议案。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2026-006 号 凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈 鹏先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董 事会任期届满之日止。详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限 公司关于公司董事、总裁离任暨补选董事、聘任总裁的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2．审议 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊 登 之《北 京 大 成 律 師 事 務 所 關 於 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司2026年第一 次臨時股東會的法律意見書》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 中 國 • 洛 陽 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT Inte ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：01108） 於二零二六年三月三日舉行的 二零二六年第一次臨時股東會決議公告 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）保 證 本 公 告 所 載 資 料 不 存 在 任 何 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏，並 對 其 內 容 的 真 實 性、準 確 性 和 完 整 性 負 個 別 及 連 帶 責 任。 茲提述本公司日期為二零二六年二月三日關於2026年度為子公司提供 擔 保 額 度 預 計 的 通 函（「該通函」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 內 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 ...

（前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛陽玻璃股份有限公司」） （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （股份編號：01108） 董事會會議公告 本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第 13.43條 刊 發。 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）及 本 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」） 全 體 成 員 保 證 本 公 告 內 容 的 真 實、準 確 和 完 整，對 本 公 告 的 虛 假 記 載、 誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏 負 連 帶 責 任。 董 事 會 謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 六 年 三 月 三 十 日 舉 行，以 審 議 及 批 准 下 列 內 容： ...