公司治理变动 - 慧源同创科技(01116.HK)宣布刘国雄获指定为公司首席独立非执行董事 [1] - 该任命自2026年2月12日起生效 [1] - 刘国雄在任命前已担任公司独立非执行董事、审计委员会主席以及提名委员会与薪酬委员会成员 [1]

公司治理变动 - 慧源同创科技(01116)公布一项董事会人事任命 [1] - 刘国雄先生被指定为公司首席独立非执行董事 [1] - 此项任命自2026年2月12日起生效 [1] - 刘国雄先生此前担任公司独立非执行董事及审计委员会主席 [1] - 刘国雄先生此前亦是公司提名委员会及薪酬委员会的成员 [1]

公司公告 - 慧源同创科技(01116.HK)董事会会议将于2026年2月27日举行 [1] - 会议目的之一是知悉公司及其附属公司截至2025年12月31日止六个月的未经审核综合财务报表情况 [1]

公司治理变动 - 慧源同创科技(01116)公布，刘国雄先生获指定为首席独立非执行董事，自2026年2月12日生效 [1] - 刘国雄先生此前为公司的独立非执行董事及审计委员会主席，以及提名委员会及薪酬委员会的成员 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1116） 董事會會議通告 慧源同創科技集團有限公司（「本公司」董事「董事」會「董事會」）宣佈，董事會會議將 於二零二六年二月二十七日（星期五）舉行，藉以（其中包括）知悉本公司及其附屬公 司截至二零二五年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合財務報表的情況。 承董事會命 慧源同創科技集團有限公司 主席兼執行董事 葉仁傑 香港，二零二六年二月十二日 於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，葉仁傑先生（主席）、張雅娜女士（首 席財務總監）及張嘉裕先生；一名非執行董事，邵家輝先生 BBS，太平紳士 ；以及三名 獨立非執行董事，劉國雄先生、陸建平先生及杜寧先生。 ...

非執行董事 邵家輝先生 BBS，太平紳士 獨立非執行董事 劉國雄先生 （首席獨立非執行董事） 陸建平先生 杜寧先生 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1116） （「本公司」） 董事名單與其角色和職能 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈董事會成員載列如下： 執行董事 葉仁傑先生 （主席） 張雅娜女士 （首席財務總監） 張嘉裕先生 董事會轄下設立三個委員會，而下表提供各董事會成員在這三個董事會委員會成員 組合中所擔任的職能。 香港，二零二六年二月十二日 | | 董事會委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 葉仁傑先生 | | – | 主席 | 成員 | | 張雅娜女士 | – | | 成員 | – | | 劉國雄先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | | 陸建平先生 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 杜寧先生 | | 成員 | 成員 | 成員 | ...

承董事會命 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1116） 指定首席獨立非執行董事 慧源同創科技集團有限公司（「本公司」）欣然宣佈劉國雄先生（「劉先生」）（現為本公 司獨立非執行董事（「獨董」）及審計委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會的成 員）獲指定為首席獨立非執行董事（「首席獨董」），自2026年2月12日生效。 首席獨董的責任並沒有異於或高於其他獨董。劉先生獲指定為首席獨董的主要職 責，是促進及加強(i)獨董彼此之間；(ii)獨董與其他董事會（「董事會」）成員之間；以 及(iii)本公司與股東（尤其是少數股東）之間三方面的溝通。 設置指定首席獨董是參考香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載最近 修訂的企業管治守則，該修訂已於2025年7月1日起生效。董事會相信指定首席獨董 可以加強董事會的效率及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 慧源同創科技集團有限公司 主席兼執行 ...

股东特别大会 - 2026年2月2日大会通过采纳新购股权计划及终止现有购股计划决议案，赞成票82,591,200股，占比100%[2] - 大会当日公司已发行股份总数为2,158,000,000股[3] - 可供投票股份总数为2,158,000,000股[6] 董事会 - 董事会有三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[5] - 部分董事亲身或通过电子通讯方式参与大会[7]

股本股份 - 本月底法定/注册股本总额为8亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为21.58亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求[3] 购股权计划 - 上月底和本月底结存的股份期权数目均为1.5106亿股[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4]

文章核心观点 - 相变材料作为高效储能与精准温控的核心功能材料，其市场增长潜力巨大，主要得益于基础研究突破、工艺成熟度提升以及在冷链物流、建筑节能、动力电池、智能纺织品、光热发电储能、5G基站/数据中心、航空航天装备热防护等新兴领域对节能减碳技术与材料的旺盛需求 [1] - 第三届相变材料创新与应用论坛将于2026年4月16-18日在广州召开，旨在促进学术界与产业界交流，探讨行业前沿，推进技术与应用创新 [1] 论坛基本信息 - **时间与地点**：2026年4月16日至18日，于广东广州举行 [12] - **主题**：“智启相变・赋力千行” [1] - **主办单位**：宁波德泰中研信息科技有限公司 [12] - **特色活动**：包括参观广州美亚科技发展有限公司、青年科学家及前沿技术论坛、墙报展示、资源对接等 [1] 参会嘉宾与机构（部分） - **学术界代表**： - 张正国：华南理工大学教授，传热强化与相变储热专家，主持多项国家级项目 [2] - 邹如强：北京大学教授，研究方向包括相变储能材料及辐射制冷材料 [2][4] - 崔宏志：深圳大学讲席教授，国家杰出青年科学基金获得者，研究方向为相变储能材料与建筑结构-功能一体化 [4] - 张兴祥：天津工业大学教授，从事相变材料研究近30年，获得发明专利40项 [4][5] - 范利武：浙江大学研究员，以第一/通讯作者在Nature等期刊发表论文140余篇，SCI他引逾9200次，H-Index为50 [6] - 汪晓东：北京化工大学教授，发表学术论文300余篇，其中SCI论文200余篇 [6][7] - 杨文彬：西南科技大学教授，主持国家级、省部级等科研项目30余项，获授权发明专利20余项 [8] - **产业界代表**： - 广州美亚科技发展有限公司：国内相变材料研发量产龙头企业，香港上市公司，设立了我国首家纳米相变材料量产工厂 [8] - 浙江睿封胶囊科技有限公司：专注于功能微纳米胶囊技术，产品包括相变储能微胶囊等，服务于纺织、日化、建材和3C电子等领域 [9] - 冰河冷媒（北京）科技有限公司：中国专业载冷剂发明者与领导者，其载冷剂解决了传统产品腐蚀设备、效能低下、污染环境的难题 [10] 论坛日程与议题规划 - **主要日程**： - 4月16日：前沿技术及青年论坛 [13] - 4月17日：开幕式、大会报告及专题报告（专题一至三） [13] - 4月18日：专题报告（专题四至六）及参观企业活动 [13] - **核心议题**： - **专题一：PCM材料开发及前沿探索**：涵盖新型相变材料机理探索、低熔点/高潜热材料开发、固-固相变材料晶型调控、微胶囊/纳米复合材料封装工艺升级、AI驱动性能预测等 [18] - **专题二：电池热管理的实践探索**：涵盖适配固态/快充电池的PCM选型、复合PCM应对热失控的防护机制、PCM与液冷等协同热管理系统设计、储能电站工程化实践等 [18] - **专题三：固定式场景PCM储能应用**：涵盖工业余热回收、建筑围护结构复合、相变蓄冷技术、智能窗户与光伏集成、相变储能混凝土等建筑材料创新 [18] - **专题四：分布式场景PCM储能应用**：涵盖智能相变蓄冷材料开发、冷链配送封装设计、储热车用高能量密度PCM材料选型、离网能源系统一体化解决方案等 [18] - **专题五：电子与高端装备热管理应用**：涵盖5G基站/数据中心散热方案、消费电子PCM薄膜、航空航天高温热防护、工业控制设备一体化设计、协同散热技术等 [18][23] - **专题六：智能纺织品的热管理应用**：涵盖相变纤维应力控制技术、智能纺织品温度精准调控、高储热密度面料成型、光/电响应纺织品开发、多模态个人热管理集成设计等 [18][20][23] 其他论坛特色环节 - **前沿技术及青年论坛**：特设环节，采用“报告+点评+授证+优秀报告颁奖”模式，旨在帮助青年科研者梳理研究逻辑并推动产业化 [21] - **墙报展示**：设置墙报展示交流，并评出“最佳墙报奖”，建议尺寸为85cm（宽）× 115cm [21] 参会注册信息 - **注册费用**： - 学生代表：早鸟价1600元，线上缴费1800元，现场缴费2000元 [24] - 非学生代表：早鸟价2500元，线上缴费3000元，现场缴费3200元 [24] - DT新材料会员可免费参与 [25] - **费用包含**：会议期间资料费、餐费；住宿费、交通费自理 [25]