公司基本信息 - 公司股份代号为1181[9] 业绩及股息派发时间 - 2019年8月26日公布中期业绩[11] - 2019年11月15日派发中期特别股息每股3.4港仙[11] - 2020年3月30日公布全年业绩[11] - 2020年4月24日向股东派发年报[11] 公司重要日期安排 - 2020年6月9日至15日暂停办理股份过户登记[11] - 2020年6月15日召开股东周年大会[11] 2019年公司业务拓展 - 2019年公司在中国大陆两家自有品牌餐厅开业，其中一家位于国际机场[17] - 2019年公司在新加坡开设首家“Social Place”餐厅[17] - 2019年公司将知名日本餐厅品牌引入香港市场[17] - 2019年公司以推广品牌为重心，在中国内地开业两家自家品牌餐厅，其中一家首次进驻国际机场[18] - 2019年公司以合营模式将自家品牌“唐宫小聚”输出至新加坡开店，并引入日本知名餐厅品牌到香港[18] - 2019年公司开设1家中式正餐餐厅、1家自营休闲餐餐厅、6家合营餐厅以及1家特许经营餐厅，关闭1家中式正餐及2家特许经营餐厅[62][63][65][67] - 公司首次进驻上海浦东国际机场开设餐厅，与不同餐饮集团合作开设6家合营餐厅，包括深圳和台湾的2家“金爸爸”、1家“唐点小聚”及新加坡的1家“唐宫小聚”[62][63][65] - 公司2019年在香港开设2家日本知名餐厅，增开1家“胡椒厨房”[65][67] 公司社会责任与员工关怀 - 2019年公司举办数十次身心灵及增加员工归属感的公益课程[20][22] - 2020年1月底公司主动暂停内地门店业务[21][23] - 疫情初期公司设立危机处理小组，由行政总裁领导各部门核心管理人员[21][23] - 公司在各地所在城市自发组织义工团队，义务协助社区防疫工作、为医护人员送爱心餐[21][23] - 公司主动捐款协助湖北省购买医疗物资[21][23] - 公司为不能返乡的员工组织健康活动，如娱乐节目、才艺比赛等[26][29] - 公司设立“总裁奖学金”鼓励员工在逆境坚持学习[26][29] - 公司大力推动线上专业培训、励志课程，为重新出发作准备[26][29] 2019年公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为人民币149510万元，较2018年同期增加人民币300万元，上升0.2%[62][63] - 2019年公司会员数量较2018年增加超168%[66] - 2019年公司会员充值金额达人民币35630万元，较2018年增加16.5%[66] - 2019年公司储值消费达人民币34750万元，较去年同期增加近25%[66] - 2019年公司外卖收益同比增加18.8%，占整体收益百分比从2018年的5.9%增至7.0%[71][74] - 2019年微商城收益对比2018年显著增长[72][75] - 截至2019年12月31日，公司经营12家自营休闲餐厅，整体休闲餐业务收益为2.473亿元，较去年增长0.3%[73][75] - 2019年公司毛利率为62.7%，对比去年同期下跌0.4%，人力成本上升幅度从2018年的16.8%收窄至5.4%[77][78] - 2019年公司整体收入增长0.2%至14.951亿元，整体毛利率下降0.4%[83] - 2019年公司归属股东的利润从1.152亿元降至9130万元，下降20.7%，净利润率从7.8%降至6.2%[83] - 现金及现金等价物从2018年12月31日的4.004亿元降至2019年12月31日的3.825亿元，减少1790万元[84] - 公司年内整体收益增加0.2%至人民币1495.1百万元，整体毛利率下跌0.4%[85] - 公司以市场价计价的股份奖励计划开支约为人民币6.1百万元（2018年：人民币8.1百万元），剔除该开支后，员工成本占收益百分比为31.2%（2018年：29.5%）[85] - 公司年内使用权折旧的收益百分比为6.3%（2018年：零）、融资成本占收益百分比为1.9%（2018年：0.1%）、租金及相关开支占收益百分比为1.7%（2018年：9.4%）[85] - 公司有效税率为32.8%（2018年：30.3%），包含中国股息收入预扣税共人民币5.3百万元及递延税金共人民币2.1百万元[85] - 公司拥有人应占年内溢利由人民币115.2百万元下跌20.7%至人民币91.3百万元，纯利率由2018年的7.8%下跌至2019年的6.2%[85] - 公司现金及现金等价物减少人民币17.9百万元，由2018年12月31日的人民币400.4百万元减少至2019年12月31日的人民币382.5百万元[86] - 公司经营活动产生人民币260.5百万元现金净额，投资活动所用现金净额为人民币62.9百万元，其中包括购置物业、厂房及设备共人民币59.3百万元，融资活动所用现金净额为人民币218.7百万元[88][90] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等值及定期存款合共人民币496.5百万元（2018年12月31日：人民币544.4百万元）[93] - 截至2019年12月31日，公司资产总值、流动资产净值及资产净值分别为人民币1142.6百万元（2018年12月31日：人民币893.1百万元）、人民币122.6百万元（2018年12月31日：人民币272.6百万元）及人民币429.0百万元（2018年12月31日：人民币502.6百万元）[93] - 截至2019年12月31日，公司流动比率为1.3（2018年12月31日：1.7）[96][100] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司资本承担分别约为人民币300万元及人民币1110万元[104] - 截至2019年12月31日，公司抵押人民币8000万元定期存款（2018年12月31日：人民币8000万元），以获取人民币8000万元银行融资（2018年12月31日：人民币7920万元）[104] 公司人员规模与相关情况 - 截至2019年12月31日，公司在香港及中国内地约有4500名雇员[104] 公司重大事项情况 - 截至2019年12月31日，公司并无任何重大或然负债[107] - 2019年度内，公司没就附属公司、联营公司或合营公司进行重大收购或出售[107] - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司之任何上市证券[107] 公司管理层信息 - 陈文伟65岁，是集团创始人之一，自1992年7月集团成立任职，2010年3月11日起任执行董事[114] - 古学超74岁，是集团创始人之一，2011年3月25日起任执行董事，1996年5月加入集团[114] - 翁培禾49岁，2011年3月25日起任执行董事，2000年3月起任集团行政总裁，1997年1月加入集团[116][118] - 翁培禾2004年获中国饭店协会授予全国饭店业优秀女企业家奖项[117][119] - 翁培禾2010年3月获中国饭店业年会授予中华英才白金五星勋章[117][119] - 翁培禾2011年1月被推选为2010年度中国品牌建设十大杰出企业家[117][119] - 翁培禾2011年12月被推选为上海餐饮业杰出女企业家之一[117][119] - 翁培禾2012年及2015年获中国杰出女企业家联谊会颁发中国百名杰出女企业家奖[117][119] - 翁培禾2018年获福布斯中国选为十大女性总裁之一[117][119] - 翁培禾2019年入选福布斯中国最杰出商界女性排行榜[117][119] - 鄺志強先生65歲，自2011年3月25日起任公司獨立非執行董事等職務[122] - 鄺炳文先生55歲，自2011年3月25日起任公司獨立非執行董事等職務[126] - 張健庭先生64歲，自2011年3月25日起任公司獨立非執行董事等職務[129] - 黃仲揚先生42歲，2012年1月加入集團，任首席財務官和公司秘書[131] - 鄺志強先生曾於2002年8月 - 2007年10月任耀萊集團獨立非執行董事[122] - 鄺志強先生曾於2002年10月 - 2012年3月20日任漢登集團獨立非執行董事[122] - 鄺炳文先生曾於2016年2月前任中國糖果控股獨立非執行董事[126] - 鄺炳文先生曾於2016年3月前任日成控股獨立非執行董事[126] - 鄺炳文先生曾於2017年3月前任焯陞企業控股獨立非執行董事[126] - 鄺炳文先生曾於2017年4月前任高雅光學國際集團獨立非執行董事[126] - 张坚庭64岁，2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职[132] - 黄忠扬42岁，2012年1月加入集团，任首席财务官兼公司秘书[133] - 陈志雄49岁，2000年5月任职于集团，2013年1月升任副总裁[135][136] - 陈志雄2003年获中国饭店协会评为中国烹饪大师[135][136] - 陈志雄2004年获中国饭店协会授予饭店业国家壹级评委资格[135][136] - 陈志雄2005年获首届全国饭店系统服务技能比赛全国十佳金勺奖[135][136] 公司董事会相关情况 - 董事会致力于维持高水平企业管治常规，保障公司及股东利益[138][141] - 公司于2019年已遵守上市规则附录14所载的所有守则条文[139][142] - 董事会负责优化集团财务表现、决策、制定业务政策等[140][143] - 董事会将集团日常管理等工作委托给执行董事及管理人员[140][143] - 截至2019年12月31日，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[146] - 董事会成员中，1名为女性，1名年龄介乎40至49岁，1名年龄介乎50至59岁，5名年龄为60岁或以上[146] - 各执行董事服务合同于2020年3月24日届满，更新后有效期从2020年3月25日至2023年3月24日，可提前3个月书面通知终止[146] - 各独立非执行董事委任函于2020年3月24日届满，更新后有效期从2020年3月25日至2023年3月24日，可提前1个月书面通知终止[146] - 不少于三分之一的董事须于股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[149][151] - 2019年12月31日止年度，董事会举行4次定期会议，讨论集团重要议题、运营、制定政策策略、检讨财务表现等[154] - 2019年执行和独立非执行董事出席定期董事会会议和股东大会的出席率均为100%（4/4、1/1）[168] - 董事在董事会定期会议前最少14日获通知，最少3日获议程和文件，董事可在议程中加入讨论事项[171][174] - 有潜在利益冲突的董事放弃投票，无冲突的独立非执行董事处理相关事项[172][175] - 公司秘书协助准备议程、确保合规、记录会议，草稿和最终版会议记录会发给董事或成员[173][175] - 公司收到2019年所有董事持续专业发展培训记录[177] - 叶树明为董事会主席，翁培禾为行政总裁，职责划分明确以平衡权力和加强独立性[180] - 董事会通过审核委员会和风险及监控委员会检讨集团风险管理和内部监控系统有效性[164][165] - 公司成立内审部门，风险及监控委员会执行改善计划并确保合规，二者协调年度检讨并向审核委员会报告[160] - 公司主席为叶树明先生，负责领导董事会及确保其有效运作[181][184] - 公司行政总裁为翁培禾女士，负责公司日常运作及落实业务政策等[182][184] - 公司为董事证券交易采纳的守则严谨程度不逊于标准守则，全体董事年内已遵守规定准则[183][185] - 公司接获控股股东回顾年度遵守不竞争承诺条款的确认书[188][193] - 董事负责编制截至2019年12月31日的财务报表，确认不知悉对公司持续经营能力有重大疑虑的不确定因素[189][194] - 公司外聘核数师申报责任声明载于年报“独立核数师报告”内[190][195] - 董事会成立三个委员会，分别为审核、薪酬及提名委员会，且职权范围符合上市规则要求并已公布[191][192][196] 公司审核委员会相关情况 - 公司于2011年3月25日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[199] - 审核委员会需向董事会提供外聘核数师相关建议并处理相关问题[199] - 审核委员会需履行多项职责，包括检讨财务监控、政策及沟通协调等[199] 公司风险管理与内部控制 - 风险管理和内部控制通过审计委员会和风险与控制委员会进行持续审查[157] - 风险与控制委员会由公司行政总裁、首席财务官、外部法律顾问和独立非执行董事邝炳文先生

餐厅数量及分布 - 截至2019年6月30日，公司运营44家自营餐厅、14家加盟店和10家合营餐厅[13] - 截至2019年6月30日，公司在成都和杭州共开设6家门店[13] - 截至2019年6月30日，公司经营44家自营餐厅、14家特许经营餐厅及10家合营餐厅[14] - 成都和杭州至2019年6月30日共开设6家门店[14] - 截至2019年6月30日，特许经营的胡椒厨房业务在北京及天津有14家餐厅[21][23] - 截至2019年6月30日，集团经营58家餐厅，合营10家餐厅[27][28] 公司收入情况 - 2019年上半年公司收入达7.588亿元人民币，较2018年同期增加1860万元人民币，增幅2.5%[13] - 收入增长主要源于运营两年内的成长型门店贡献及新门店发展[13] - 期内成长型门店和新门店共为公司贡献收入1.219亿元人民币，占期内收入的16.1%[13] - 2019年上半年公司收益达7.588亿元，较2018年同期增加1860万元，上升2.5%[14] - 增长店及新店共10家，带来1.219亿元收益，占本期收益的16.1%[14] - 2019年上半年自创休闲品牌餐厅整体营业额达1.299亿元，较去年同期上升9.8%[21][23] - 本期外卖收益较2018年同期增加7.1%，占整体收益百分比与去年同期相近[17][18] - 集团期内整体收益增加2.5%至75880万元[30][31] - 2019年上半年收益为758,817千元人民币，2018年同期为740,187千元人民币[105] 公司盈利及利率情况 - 本期公司毛利率为63.1%，与去年同期持平[22][24] - 人力成本上升幅度从2018年的16.8%大幅收窄至2019年6月30日止六个月的5.4%[22][24] - 公司拥有人应占期内溢利由5220万元下跌1.9%至5120万元，纯利率由7.1%下跌0.4%至6.7% [30][31] - 2019年上半年其他收入为18,198千元人民币，2018年同期为19,323千元人民币[105] - 2019年上半年税前溢利为78,726千元人民币，2018年同期为78,572千元人民币[105] - 2019年上半年本期溢利为52,037千元人民币，2018年同期为53,155千元人民币[105] - 2019年上半年本公司拥有人应占溢利为51,210千元人民币，2018年同期为52,219千元人民币[105] - 2019年上半年基本及摊薄每股盈利为4.79人民币分，2018年同期为4.90人民币分[105] - 2019年上半年其他全面亏损（税后）为2,451千元人民币，2018年同期为20,581千元人民币[109] - 2019年上半年全面收益总额为49,586千元人民币，2018年同期为32,574千元人民币[109] - 2019年上半年税前溢利为78,726千元人民币，2018年同期为78,572千元人民币[121] - 2019年上半年融资成本为14,501千元人民币，2018年同期为835千元人民币[121] - 2019年上半年利息收入为 - 2,409千元人民币，2018年同期为 - 1,573千元人民币[121] - 2019年上半年物业、厂房及设备项目折旧为24,248千元人民币，2018年同期为23,714千元人民币[121] - 2019年上半年使用权利资产折旧为45,088千元人民币，2018年同期无此项[121] 公司现金流情况 - 现金及现金等价物增加4440万元，由2018年12月31日的4.004亿元增加至2019年6月30日的4.448亿元 [35] - 经营活动产生1.176亿元现金净额，投资活动所用现金净额为2210万元，融资活动所用现金净额为4980万元 [35] - 截至2019年6月30日，集团现金及现金等值及定期存款合共5.588亿元，2018年12月31日为5.444亿元 [35] - 2019年上半年经营活动所得现金流量净额为117,592千元人民币，2018年同期为76,246千元人民币[121] - 2019年已收利息为2409千元人民币，2018年为1573千元人民币[124] - 2019年购买物业、厂房及设备项目支出21568千元人民币，2018年为32848千元人民币[124] - 2019年注资合营公司5743千元人民币，2018年为186千元人民币[124] - 2019年购买按公平值计入其他全面收益的金融资产支出27144千元人民币，2018年无此项支出[124] - 2019年定期存款增加30000千元人民币，2018年减少50000千元人民币[124] - 2019年投资活动所用现金流量净额为22046千元人民币，2018年为53441千元人民币[124] - 2019年租赁付款之本金部分支出48154千元人民币，2018年无此项支出[124] - 2019年支付非控股权益股息1650千元人民币，2018年为384千元人民币[124] - 2019年融资活动所用现金流量净额为49804千元人民币，2018年所得现金流量净额为916千元人民币[124] - 2019年期初现金及现金等值为45742千元人民币，2018年为23721千元人民币[124] 公司资产负债情况 - 截至2019年6月30日，集团资产总值为11.825亿元，流动资产净值为1.264亿元，资产净值为4.308亿元 [35] - 截至2019年6月30日，集团银行借贷为7920万元，资本负债比率为18.4% [35] - 截至2019年6月30日，流动比率为1.2 [35] - 截至2019年6月30日，公司非流动资產总额为525,537千元，较2018年12月31日的236,790千元增长122%[111] - 截至2019年6月30日，公司流动资產总额为656,997千元，较2018年12月31日的656,273千元增长0.11%[111] - 截至2019年6月30日，公司流动负债总额为530,614千元，较2018年12月31日的383,650千元增长38.31%[111] - 截至2019年6月30日，公司流动资產淨值为126,383千元，较2018年12月31日的272,623千元下降53.64%[114] - 截至2019年6月30日，公司总资產减流动负债为651,920千元，较2018年12月31日的509,413千元增长28%[114] - 截至2019年6月30日，公司非流动负债总额为221,104千元，较2018年12月31日的6,780千元增长3161.12%[114] - 截至2019年6月30日，公司资產淨值为430,816千元，较2018年12月31日的502,633千元下降14.29%[114] - 截至2019年6月30日，公司已发行股本为45,723千元，较2018年12月31日的45,496千元增长0.5%[114] - 截至2019年6月30日，公司储备为380,509千元，较2018年12月31日的450,950千元下降15.62%[114] - 截至2019年6月30日，公司非控股权益为4,584千元，较2018年12月31日的6,187千元下降25.91%[114] - 2018年1月1日公司总权益为534,074千元人民币[117] - 2018年6月30日公司总权益为476,979千元人民币[117] - 2019年1月1日公司总权益为502,633千元人民币[117] - 2019年6月30日公司总权益为430,816千元人民币[117] 公司战略及规划 - 公司战略调整选址策略，目标为主题和生活方式购物中心[13] - 集团预计未来餐饮市场向智能化发展，已开始规划和开展内部系统升级工作 [41] - 2019年计划优化电子会员功能，加入更多会员限定优惠、积分制度及结合伴手礼等[44] - 2019年初在北京开设一家中式正餐，9月将在上海浦东国际机场开设第一家门店，下半年将在香港增设一家休闲餐门店、在新加坡开设“唐宫小聚”餐厅、在台湾增设一家“金爸爸”餐厅，“胡椒厨房”下半年将在北京增加一家分店[47] - 2019年上半年在香港开设一家合营的日本餐厅，下半年将引入一家在日本获米其林星级的高端怀石料理餐厅[47] 公司员工情况 - 2019年6月30日，公司有逾4500名雇员，薪酬具竞争力，还提供多种员工福利[51][55] 公司资本承担及抵押情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司资本承担分别约为人民币1480万元及人民币1110万元[52][56] - 2019年6月30日，公司抵押人民币8000万元定期存款，以获取人民币7920万元银行融资，与2018年12月31日相同[53][57] 公司或然负债情况 - 2019年6月30日，公司并无任何重大或然负债[54][58] 公司股权结构 - 截至2019年6月30日，叶树明先生通过受控制法团持有公司246,750,000股普通股，占已发行股本22.97%[65] - 截至2019年6月30日，陈文伟先生直接持有9,134,000股普通股，通过受控制法团持有352,500,000股，总计361,634,000股，占已发行股本33.84%[65] - 截至2019年6月30日，古学超先生通过受控制法团持有公司105,850,000股普通股，占已发行股本9.93%[65] - 截至2019年6月30日，翁培禾女士直接持有公司26,870,000股普通股，占已发行股本2.50%[65] - 截至2019年6月30日，Current Success Investments Limited作为实益拥有人持有公司246,750,000股股份，占股权约22.97%[74] - 截至2019年6月30日，黄秀枚女士以配偶权益持有公司246,750,000股股份，占股权约22.97%[74] - 截至2019年6月30日，Best Active Investments Limited作为实益拥有人持有公司352,500,000股股份，占股权约32.98%[74] - 截至2019年6月30日，区艳冰女士以配偶权益持有公司361,634,000股股份，占股权约33.84%[74] - 截至2019年6月30日，Bright Mind Investments Limited作为实益拥有人持有公司105,850,000股股份，占股权约9.93%[74] - 截至2019年6月30日，Orchid Asia IV, L.P.作为实益拥有人持有公司82,705,000股股份，占股权约7.74%[74] - OAIV Holdings, L.P.持有82,705,000股，股权概约百分比为7.74%[77] - Orchid Asia IV Group Management, Limited持有82,705,000股，股权概约百分比为7.74%[77] - Orchid Asia IV Group, Limited持有82,705,000股，股权概约百分比为7.74%[77] - Orchid Asia IV Investment, Limited持有82,705,000股，股权概约百分比为7.74%[77] - YM Investment Limited持有84,115,000股，股权概约百分比为7.87%[77] - 林丽明女士持有84,115,000股，股权概约百分比为7.87%[77] - 李基培先生持有84,115,000股，股权概约百分比为7.87%[77] - The LI Family (PTC) Limited持有84,115,000股，股权概约百分比为7.87%[77] - Orchid Asia IV Investment, Limited约92.61%由YM Investment Limited控制[83] - 截至2019年6月30日，除公司董事或主要行政人员外，无人拥有公司股份或相关股份的权益或淡仓[83] 公司股份相关计划 - 截至2019年6月30日，无根据购股期权计划授出或同意授出购股权[86] - 购股期权价格不得低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值的较高者[86] - 购股期权可在不超授出日期起计十年的期权期间内行使[86] - 公司任何财政年度内，股份奖励计划受托人购买股份总数最多不超该财政年度开始时已发行股份总数的10%[89] - 期内，根据股份奖励计划已授出及归属予选定承授人股份为5,245,000股[93] - 截至2019年6月3

公司基本信息 - 公司股份代號為1181[1][13] 业绩及股息公布时间 - 2018年8月27日公布中期業績[15] - 2019年3月25日公布全年業績[15] 股息派发情况 - 2018年11月16日已派發中期特別股息每股3.4港仙[15] - 2019年7月31日派發末期股息每股9.20港仙[15] 公司业务发展历程 - 公司團隊自90年代初開始推廣中餐文化，歷經近30年將廚藝精華遍佈至大中華地區10個城市[21][23] 公司餐厅分布情况 - 公司在大中華地區擁有67間自營及合營餐廳[21][23] - 公司休闲餐业务目前有12家餐厅，合營餐廳已达8家[28][31] - 北京餐厅数量为20家[58][61][65] - 天津餐厅数量为4家[41][58][61][65] - 成都餐厅数量为4家[43][58][62][65] - 苏州餐厅数量为1家[45][58][62][65] - 上海餐厅数量为16家[58][62][65] - 杭州餐厅数量为2家[51][58][62][65] - 东莞餐厅数量为1家[53][58][63][65] - 截至2018年12月31日，Pepper Lunch在北京和天津共有15家餐厅[77] - 2018年在台湾开设“Social Place”和“PappaRich”，年底在深圳合资运营“马旺子”，大中华区共有8家合资餐厅[77] - 2018年12月31日，公司经营59家餐厅，合营8家餐厅[97] 公司业务优化举措 - 2017年公司啟動包括自助付款和自助發票在內的付款模式[22] - 公司進一步優化客戶體驗，升級會員系統以加強客戶忠誠度[22] - 公司組織各門店團隊促進外賣銷售，並拓展家庭食品市場[22] - 公司2018年为顾客全面升级会员系统，巩固客户忠诚度[24] 公司培训情况 - 公司早于90年代引入管理相关培训课程，多年前开始导入国学文化等培训[33][35] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司全年收益达14.921亿元，较2017年同期增加1.36亿元，上升10.0%[71][72] - 2017 - 2018年开业的增长店及新店共14家，为公司贡献收益2.404亿元，占总收益的16.1%[71][72] - 2018年推出电子会员数月后，锁定超15万现有客户，充值金额达3.06亿元，会员消费金额达2.793亿元[74][75] - 2018年公司外卖收益较2017年同期增加超50%，占整体收益比例从4.0%升至5.9%[74][75] - 2018年公司自创休闲餐饮品牌整体营业额达2.464亿元，较上年同期增长39.9%[77] - 人力成本上升幅度从截至2018年6月30日止六个月的18.5%收窄至截至2018年12月31日十二个月的16.8%[78][80] - 自创休闲餐品牌“唐宫小聚”和“唐宫茶点”共12家餐厅，2018年营业额达2.464亿元，同比上升39.9%[79] - 2018年整体收益增加10.0%至14.921亿元，整体毛利率下跌1.3%[100][101] - 2018年股份奖励计划开支为810万元（2017年：930万元），剔除该开支后员工成本收益百分比为29.5%（2017年：27.6%）[100][101] - 2018年有效税率为30.3%（2017年：31.5%），扣减相关税后实际税率为28.0%[100][101] - 公司拥有人应占期内溢利由1.313亿元下跌至1.152亿元，下跌12.3%，下半年跌幅收窄至9.3%[100][101] - 2018年纯利率上半年为7.2%，下半年为8.5%，全年为7.8%[100][101] - 现金及现金等价物从2017年12月31日的4.298亿元减少至2018年12月31日的4.004亿元[103] - 2018年经营活动产生净现金1.869亿元，投资活动使用净现金8620万元，融资活动使用净现金1.242亿元[104] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物和定期存款共5.444亿元，2017年为5.138亿元[106] - 截至2018年12月31日，公司资产总值、流动资产净值及资产净值分别为8.931亿元、2.726亿元及5.026亿元，2017年分别为8.897亿元、2.665亿元及5.341亿元[106] - 截至2018年12月31日，公司银行借贷为7920万元，2017年为7060万元；资本负债比率为15.8%，2017年为13.2%[106] - 2018年，公司经营活动产生现金净额1.869亿元，投资活动所用现金净额为8620万元，融资活动所用现金净额为1.242亿元[107] - 截至2018年12月31日，公司流动比率为1.7，2017年为1.8[110][114] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司资本承诺分别约为1110万元和1000万元[125] - 截至2018年12月31日，公司质押定期存款8000万元获取银行融资7920万元，2017年分别为8000万元和7060万元[126] - 2018年12月31日和2017年12月31日，集团资本承担分别约为人民币1110万元和人民币1000万元[129] - 2018年12月31日，集团抵押人民币8000万元定期存款获取人民币7920万元银行融资，2017年12月31日分别为人民币8000万元和人民币7060万元[130] 公司未来规划 - 2019年公司将加大零售业务规划及实行，适度开发外带食品拓展业务，预计下半年引进人工智能应用[119][121] - 2019年公司筹备在中国内地及香港开设新门店，完善休闲餐管理规范，将自创品牌推向海外市场[119][121] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，公司约有4500名雇员[119][123] 公司证券交易情况 - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[128] 公司重大收购或出售情况 - 本年度公司无附属公司、联营公司或合营公司重大收购或出售[128] 公司集团负债情况 - 截至2018年12月31日，集团无重大或然负债[131] 公司执行董事信息 - 叶树明63岁，1992年7月加入集团，2011年3月25日起任执行董事，负责集团整体运营等[134][135] - 陈文伟64岁，1992年7月起任职集团，2010年3月11日起任执行董事，负责集团策略发展[138] - 古学超73岁，2011年3月25日起任执行董事，1996年5月加入集团，负责集团策略发展[138] - 翁培禾48岁，2011年3月25日起任执行董事，2000年3月起任集团CEO，负责集团业务等管理[140] - 翁培禾2004 - 2018年获多项行业荣誉，2018年被评为福布斯中国十大女性CEO之一[141] - 翁培禾自2011年3月25日起任公司执行董事，自2000年3月起任集团行政总裁，1997年1月加入集团[142] 公司独立非执行董事信息 - 鄺志強自2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，曾于2002年8月 - 2007年10月任耀莱集团独立非执行董事，2002年10月 - 2012年3月20日任汉登集团独立非执行董事[146] - 鄺志強1976年11月取得香港大学法学学士学位，1977年7月取得香港大学法学专业证书[146] - 鄺炳文自2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职[148][153] - 鄺炳文自2004年9月起任世纪阳光集团控股独立非执行董事，该公司于2008年8月1日转至联交所主板上市[150][153] - 鄺炳文目前为龙皇集团控股、御佳控股及权智（国际）独立非执行董事[150][153] - 鄺炳文于1996年8月获澳大利亚科廷科技大学商业会计学士学位，1998年11月获香港理工大学公司行政研究生文凭，2003年11月获香港理工大学专业会计硕士学位[152] - 鄺炳文曾担任Elegance Optical International Holdings至2017年4月、Clear Lift Holdings至2017年3月、Yat Sing Holdings至2016年3月、China Candy Holdings至2016年2月的独立非执行董事[151] - 张坚庭63岁，自2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职，2002 - 2009年与他人在港经营表哥茶餐厅，2004年起提供公司培训[157][160] 公司其他管理人员信息 - 黄忠扬41岁，2012年1月加入集团任首席财务官兼公司秘书，1999年毕业于香港科大，2000年6月 - 2011年12月任职安永，2016年5月任展程控股非执行董事[159][161] - 陈志雄48岁，2000年5月入职集团，2013年1月任集团副总裁，获多项烹饪相关荣誉及证书[163][164] 公司企业管治情况 - 公司董事会致力于维持高水平企业管治常规，保障公司及股东利益[166][169] - 公司在本年度遵守上市规则附录14所载所有守则条文[167][169] - 董事会于本年度通过采纳上市规则有关条文更新，自2019年1月1日起生效[167][169] - 董事会负责使集团财务表现最大化，制定业务政策和战略等[168] - 董事会将集团日常管理等工作委托给执行董事和公司管理层[168] - 截至2018年12月31日，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[174][175] - 董事会成员包括1名女性、1名年龄介乎40至49岁、1名年龄介乎50至59岁，以及5名年龄为60岁或以上人士，所有成员均为中国籍且服务年期多于五年[174][175] - 各执行董事与公司订立的服务合同从2017年3月25日起至2020年3月24日止，可由一方发出不少于三个月书面通知终止[176] - 公司委任3名独立非执行董事，占董事会超过三分之一人数，其中一人有合适会计及财务管理专业资格[176] - 独立非执行董事委任函从2017年3月25日起至2020年3月24日止，可由一方发出不少于一个月书面通知终止[176] - 不少于三分之一的董事须于股东周年大会上轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[179][182] - 2018年12月31日止年度，董事会举行4次定期会议，讨论集团重要议题和运营，制定业务政策和策略，检讨财务表现等[184][185] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条的职责，包括制定及检讨企业管治政策等多项内容[185][186][187] 公司风险管理及内部监控情况 - 公司通过审核委员会及风险及监控委员会持续检讨，维持完善及有效的风险管理及内部监控系统[192] - 公司成立内审部门，内审经理具备相关经验，风险及监控委员会负责执行改善计划和确保合规[192] - 公司根据证券及期货条例第XIVA部规定，建立处理及发布内幕消息的书面程序并分发给相关人员[194][196] - 董事会检讨2018年度风险管理及内部监控系统有效性，认为重大风险无重大变更，无重大监控失误或缺陷，系统有效保障资产和股东权益[195][196] 公司董事会议出席情况 - 2018年个别董事出席定期董事会会议及股东大会，执行董事和独立非执行董事出席股东周年大会和股东特别大会的比例均为100%（1/1）[199]