股份发行 - 公司拟发行5000万股认购股份，所得款项总额2500万港元，净所得预计约2465万港元，每股净价格约0.49港元[16][50] - 认购价每股0.50港元，较11月27日收市价折让约35.90%，较前五日均价折让约41.86%[30] - 认购价较2024年12月31日每股资产净值折让约2.72%，较2025年6月30日每股资产净值溢价约30.60%[30] - 理论摊薄效应约为5.66%，累计理论摊薄效应合共约为11.04%[30] 股权结构 - 倍建国际有限公司最后可行日期股份数210,781,543，占比65.93%，完成后占比57.02%[44] - 李玉煒先生最后可行日期股份数19,499,700，占比6.10%，完成后占比5.27%[44] - 韦茗仁先生最后可行日期股份数13,000,000，占比4.07%，完成后占比3.52%[44] - 认购人完成后股份数50,000,000，占比13.53%[44] - 其他公众股东最后可行日期股份数76,403,985，占比23.90%，完成后占比20.66%[44] 资金运用 - 计划在香港建及运营充电站，初期投资约2000万港元[51] - 余下所得款项净额约465万港元，约440万用于运营团队及日常运营，约25万用于结算配套开支[51] - 2025年7月25日认购所得款项净额约40%已用于偿还未偿还贷款，约15%已用于探索新业务机遇，约5%已用作一般营运资金[61] 财务状况 - 2025年6月30日，集团流动负债净额约为4743.2万港元[57] 会议安排 - 股东特别大会2026年1月5日上午11时在香港海景嘉福酒店举行[5][64][73] - 2025年12月30日至2026年1月5日暂停办理股份过户登记手续[66][77] - 未登记股份持有人须在2025年12月29日下午4时30分前办理登记以符合出席股东大会投票资格[66][77] - 代表委任表格须不迟于股东大会指定举行时间48小时前送达指定地址[5][65][77] 未来展望 - 拟收购香港已运营充电站，预计2026年第一季度前开展运营[53][54] - 香港汽油动力私家车新登记2035年或之前停止，电动车充电服务需求将增加[55] 人事变动 - 李景全先生获委任为公司执行董事兼行政总裁[53]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额5亿港元，股份数目50亿股，面值0.1港元[1] - 上月底已发行股份2.19685228亿股，本月增加1亿股，月底结存3.19685228亿股[2] - 上月底库存股份数目为0，本月无变动[2] 新股配售 - 2025年11月13日配售/认购新股，价格0.5港元，涉及1亿股[4] - 本月增加已发行股份总额1亿股[4]

公司融资计划 - 天臣控股计划以每股0.5港元的价格发行5000万股认购股份 [1] - 认购价较2025年11月27日收市价每股0.78港元折让约35.90% [1] - 认购股份占公司现有已发行股本约15.64%，占扩大后股本约13.53% [1] - 认购所得款项总额为2500万港元，净所得款项预计约为2465万港元 [1] 资金用途与业务拓展 - 公司拟将所得款项净额全数用于探索新机遇以拓展集团业务 [1] - 具体计划包括在香港建立及营运充电站，初期投资额约为2000万港元 [1] - 香港充电站营运预期于2025年12月展开 [1] - 管理层认为充电站项目与集团现有的锂离子动力电池业务互为补充 [1]

公司人事变动 - 李景全获委任为执行董事兼行政总裁 自2025年11月27日起生效 [1] - 李阳获委任为执行董事 自2025年11月27日起生效 [1] - 执行董事韦茗仁的薪酬将自2025年12月1日起作出调整 [1]

公司融资与股份发行 - 天臣控股于2025年11月27日与认购人订立五份独立认购协议，配发及发行合共5000万股认购股份 [1] - 每股认购价为0.5港元，较2025年11月27日收市价每股0.78港元折让约35.90% [1] - 认购股份占公司现有已发行股本约15.64%，占经扩大后已发行股本约13.53% [1] - 认购所得款项总额为2500万港元，扣除开支后净额预计约为2465万港元，相当于每股净价约0.49港元 [1] 资金用途与业务拓展 - 认购所得款项净额将全数用于探索新机遇以拓展集团业务 [1] - 公司计划于香港建立及营运充电站，初期投资额约为2000万港元 [1] - 该业务模式与公司2025年9月26日通函披露的构思相若，可能涉及收购现有供私家车使用的充电站 [1] - 香港充电站营运预期于2025年12月展开 [1] 战略协同与业务前景 - 管理层认为充电站项目与集团现有的锂离子动力电池业务互为补充 [1] - 董事会对该业务环境及行业实践具备充分认识 [1]

公司人事变动 - 李景全获委任为执行董事兼行政总裁，自2025年11月27日起生效 [1] - 李阳获委任为执行董事，自2025年11月27日起生效 [1] - 执行董事韦茗仁的薪酬将自2025年12月1日起作出调整 [1]

公司人事任命与薪酬调整 - 李景全获委任为执行董事兼行政总裁 自2025年11月27日起生效 [1] - 李阳获委任为执行董事 自2025年11月27日起生效 [1] - 执行董事韦茗仁的薪酬将自2025年12月1日起作出调整 [1]

公司融资活动 - 天臣控股于2025年11月27日与五位认购人订立独立协议，配发及发行合共5000万股新股 [1] - 认购股份占公司现有已发行股本约15.64%，占经扩大后股本约13.53% [1] - 每股认购价为0.5港元，较2025年11月27日收市价0.78港元折让约35.90% [1] - 认购所得款项总额为2500万港元，净额预计约为2465万港元，相当于每股净价约0.49港元 [1] 资金用途与业务拓展 - 认购所得款项净额将全数用于探索新机遇以拓展集团业务 [1] - 公司计划在香港建立及营运充电站，初期投资额约为2000万港元 [1] - 业务模式可能与2025年9月26日通函披露的构思相若，可能涉及收购现有私家车充电站 [1] - 香港充电站营运预期于2025年12月展开 [1] 战略协同与展望 - 管理层认为充电站项目与集团现有的锂离子动力电池业务互为补充 [1] - 董事会对其业务环境及行业实践具备充分认识 [1]

公司信息 - 天臣控股有限公司于百慕达注册成立，股份代号为1201[2][3] 董事会成员 - 公司有6名执行董事，分别是韦茗仁等[4] - 公司有3名独立非执行董事，分别是吴家荣等[5] 委员会设置 - 董事会设审核、薪酬等四个委员会[6] - 各委员会有对应主席及成员[6]

公司融资行为 - 天臣控股于2025年11月27日与认购人订立五份独立认购协议，有条件配发及发行合共5000万股认购股份 [1] - 认购股份的每股价格为0.5港元，认购所得款项总额为2500万港元 [1] - 扣除相关开支后，认购净所得款项预计约为2465万港元，相当于每股净价约为0.49港元 [1] 发行条款细节 - 本次发行的5000万股认购股份，占公司公告日期现有已发行股本约15.64% [1] - 每股0.5港元的认购价，较2025年11月27日联交所收市价每股0.78港元折让约35.90% [1]