公司基本信息 - 公司在百慕达注册成立，控股股东为倍建国际有限公司，股份在港交所主板上市[28] - 公司是投资控股公司，期内主要从事锂离子动力电池业务和物业及文化业务[28] - 未经审核简明综合中期财务账目按香港会计师公会颁布准则及港交所上市规则适用披露规定编制[28] - 公司所有收益均来自中国，并于特定时间点确认[36][37] - 公司给予国有企业或获担保客户30至60日赊账期，其他客户为现金交付[74] - 2017年2月28日，Cloud Apex Global Limited向控股股東轉讓約3.82728億港元債務權益，控股股東認購本金3億港元可換股債券替代同額貸款[95] - 2017年2月28日發行的可換股債券本金3億港元，票面利率3%，年期18.3年，換股價1.6港元，最多可轉換1.875億股[95] - 2018年4月16日，已配發及發行1.5億股換股股份，相當於轉換本金2.4億港元可換股債券[95] - 董事郑红梅和盛司光分别持有7.75894533亿股（占比64.85%）和1399.4253万股（占比1.17%）[160][161] - 截至2020年6月30日，倍建持有775,894,533股股份，占公司现有全部已发行股本的64.85%[163][178] - 执行董事郑红梅全资拥有倍建全部已发行股本，被视为于倍建所持股份中拥有权益，股份数量为775,894,533股，占比64.85%[163][179] - 执行董事盛司光因配偶王进于13,994,253股股份中拥有权益，被视为于这些股份中拥有权益[165] - 田钢作为实益拥有人持有2,000,000股相关股份，占公司现有全部已发行股本的0.17%[170] - 陈德坤作为实益拥有人持有1,000,000股相关股份，占公司现有全部已发行股本的0.08%[170] - 陈淮作为实益拥有人持有2,000,000股相关股份，占公司现有全部已发行股本的0.17%[170] - 公司购股计划于2012年6月13日采纳，2022年6月12日届满[189] - 可能授予个人的购股权可认购股份数不得超公司当时已发行股本1%[189] - 购股行使价均为每股0.85港元[196] - 购股授予时股份收市价均为每股0.85港元[196] - 公司企业管治常规以上市规则附录十四所载企业管治守则及企业管治报告所载原则及守则条文为基础[199][200] - 购股权的归属期自授予之日直至行使期开始之日[197] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年公司收益为422,562千港元，2019年同期为891,033千港元[9] - 2020年上半年销售成本为250,732千港元，2019年同期为779,296千港元[9][57] - 2020年上半年毛利为171,830千港元，2019年同期为111,737千港元[9] - 2020年上半年经营溢利为103,016千港元，2019年同期为35,849千港元[9] - 2020年上半年除税前溢利为95,802千港元，2019年同期为29,570千港元[9] - 2020年上半年本期溢利为48,961千港元，2019年同期为3,979千港元[9] - 2020年上半年全面收益总额为23,697千港元，2019年同期亏损380千港元[9][22] - 2020年上半年本公司拥有人应占全面收益总额为17,504千港元，2019年同期亏损24,962千港元[12] - 2020年上半年基本每股盈利为2.23港仙，2019年同期每股亏损1.82港仙[13][136][142] - 2020年上半年本公司拥有人应占溢利为26,720千港元，2019年同期亏损21,639千港元[14][59][62] - 2020年6月30日物业、厂房及设备为11412102千港元，2019年12月31日为456080千港元[16] - 2020年6月30日发展中待售物业为1460350千港元，2019年12月31日为1579488千港元[16] - 2020年6月30日应付贸易账款及其他应付账款为358876千港元，2019年12月31日为330978千港元[19] - 2020年6月30日借贷为260360千港元，2019年12月31日为263784千港元[19][88] - 2020年6月30日流动负债为1722239千港元，2019年12月31日为1865829千港元[19] - 2020年6月30日流动资产净值为515944千港元，2019年12月31日为469648千港元[19][139][145] - 2020年6月30日资产总值减流动负债为1313120千港元，2019年12月31日为1309683千港元[19] - 2020年6月30日非流动负债为184147千港元，2019年12月31日为204407千港元[19] - 2020年6月30日资产净值为1128973千港元，2019年12月31日为1105276千港元[19] - 2020年6月30日本公司拥有人应占股权为994244千港元，2019年12月31日为976740千港元[19] - 2019年1月1日公司权益总额为12.24405亿港元，2019年6月30日为12.24519亿港元，2020年1月1日为11.05276亿港元，2020年6月30日为11.28973亿港元[22] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为6267.9万港元，2019年同期为 - 5199.9万港元[25] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为4209.9万港元，2019年同期为1931万港元[25] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为432.3万港元，2019年同期为7443.5万港元[25] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为2490.3万港元，2019年同期为312.6万港元[25] - 2020年上半年期初现金及现金等价物为3538.9万港元，期末为5877万港元；2019年上半年期初为1615.4万港元，期末为1886.7万港元[25] - 2020年上半年利息收入为137千港元，政府补助为1,694千港元，租金收入为308千港元，其他收入为541千港元，其他收入总计2,680千港元；2019年同期利息收入为621千港元，政府补助为4,315千港元，租金收入为362千港元，其他收入为631千港元，其他收入总计5,929千港元[47] - 借贷利息开支2020年上半年为11,001千港元，2019年为2,186千港元[50] - 中国企业所得税本期拨备2020年上半年为56,407千港元，2019年为87,929千港元[53] - 董事未建议派付本期中期股息（2019年：无）[58][61] - 每股基本盈利/（亏损）按公司拥有人应占溢利及已发行普通股加权平均数计算，2020年上半年已发行普通股加权平均数为1,196,485,700股，2019年同期为1,186,315,700股[59][62] - 商誉于2020年6月30日为203,717千港元，2019年1月1日为211,617千港元[67] - 报告期内公司购入约2,472,000港元物业、厂房及设备[65] - 报告期内公司确认使用权资产增加约811,000港元[69] - 发展中待售物业于2020年6月30日为1,460,350千港元，2019年1月1日为2,168,976千港元[71] - 2020年6月30日应收贸易账款为90,079千港元，2019年12月31日为68,985千港元；2020年6月30日应收票据为373千港元，2019年12月31日为0千港元[73] - 2020年6月30日应收增值税为97,723千港元，2019年12月31日为124,654千港元；2020年6月30日可收回税项为0千港元，2019年12月31日为9,207千港元[73] - 2020年6月30日其他应收账款、订金及预付款项为39,598千港元，2019年12月31日为38,850千港元；2020年6月30日总计为227,773千港元，2019年12月31日为229,685千港元[73] - 2020年6月30日应付贸易账款为80,006千港元，2019年12月31日为81,803千港元；2020年6月30日应付票据及收购物业、厂房及设备之应付款项为27,400千港元，2019年12月31日为1,341千港元[82] - 2020年6月30日预提费用及其他应付账款为91,195千港元，2019年12月31日为83,726千港元；2020年6月30日总计为358,876千港元，2019年12月31日为330,978千港元[82] - 2020年6月30日银行贷款（有抵押）为175,360千港元，2019年12月31日为178,784千港元；2020年6月30日其他借贷（无抵押）为85,000千港元，2019年12月31日为85,000千港元[88] - 2020年6月30日应付票据27,400,000港元由已抵押银行存款27,400,000港元担保，2019年12月31日应付票据1,341,000港元由已抵押银行存款1,341,000港元担保[83] - 2020年6月30日银行贷款由账面价值约94,654,000港元的南宁土地抵押，2019年12月31日为96,072,000港元[88] - 2020年6月30日，應付控股股東賬款約4558萬港元，年利率8%，2017年6月30日至2036年6月30日分期還款[95] - 2019年1月1日，可換股債券負債部分4.3308億港元，權益部分1.5983億港元，總計5.9291億港元[99] - 2020年6月30日，可換股債券負債部分4.4197億港元，權益部分1.5983億港元，總計6.018億港元[99] - 2019年1月1日，已發行及繳足股份11.863157億股，股本1.18632億港元；2020年6月30日，股份增至11.964857億股，股本增至1.19649億港元[102] - 2020年6月30日，集團未來一年內最低租賃付款132.9萬港元，第二年至第五年637.2萬港元，五年後1640.4萬港元，總計2410.5萬港元[107] - 2020年6月30日，集團已訂約但未撥備的物業、廠房及設備資本承擔為4141.3萬港元[110] - 2020年上半年，可換股債券及應付控股股東賬款利息開支300.9萬港元[114] - 行政开支约为6518.1万港元，2019年同期约为7507.1万港元，员工成本从约2651.8万港元减至1851.6万港元[134][140] - 融资成本约为721.4万港元，2019年同期约为627.9万港元[135][141] - 员工总数约为510名，2019年12月31日约为493名[137][143] - 已抵押银行存款和银行及现金结余合共约为8617万港元，2019年12月31日约为3673万港元；资本负债比率为23.06%，2019年12月31日为23.87%[139][145] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为422,562千港元，其中电池业务收益58,852千港元，物业业务收益358,004千港元，活动制作服务收益5,706千港元；2019年同期总收益为891,033千港元，电池业务收益20,096千港元，物业业务收益860,508千港元，活动制作服务收益10,429千港元[

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司溢利为亏损12.5762亿港元，2018年为溢利2.4237亿港元[8] - 2019年公司拥有人应占亏损为10.4331亿港元，2018年为溢利5.9163亿港元[8] - 2019年非控股权益应占亏损为2.1431亿港元，2018年为亏损3.4926亿港元[8] - 2019年非流动资产为8.40035亿港元，2018年为7.79896亿港元[8] - 2019年流动资产为23.35477亿港元，流动负债为18.65829亿港元，2018年流动资产为32.03089亿港元，流动负债为25.18951亿港元[8] - 2019年非流动负债为2.04407亿港元，2018年为2.39629亿港元[8] - 2019年资产净值为11.05276亿港元，2018年为12.24405亿港元[8] - 2019年公司拥有人应占资产净值为9.7674亿港元，非控股权益应占资产净值为1.28536亿港元，2018年分别为10.47318亿港元和1.77087亿港元[8] - 截至2019年12月31日止年度行政开支由约2.48675亿港元减至约1.7447亿港元[27] - 2019年较低能源容量的陈旧电池产品减值减至约4674.8万港元（2018年：9281.1万港元）[27] - 2019年研发开支（包括折旧及员工成本）减至约1228.9万港元（2018年：3606.9万港元）[27] - 截至2019年12月31日止年度分销及销售开支增至约1442万港元（2018年：1008.5万港元）[29] - 2019年分销及销售开支中员工成本约565.4万港元（2018年：371.3万港元）、营销开支约409.1万港元（2018年：25.2万港元）、差旅以及酬酢开支约104.9万港元（2018年：195.2万港元）[29] - 2019年其他收入减少至约1234.3万港元（2018年：2706.7万港元），主要因2018年出售附属公司非经常性收益约1618.6万港元[30] - 2019年融资成本增加至约1703.6万港元（2018年：1328.1万港元），受可换股债券部分转换后利息开支下降及年内筹集借贷产生利息开支综合影响[31] - 2019年持续经营业务每股基本及摊薄亏损分别为8.77港仙（2018年：15.93港仙）及8.77港仙（2018年：15.89港仙）[32] - 2019年12月31日集团流动资产净值约为4.69648亿港元（2018年12月31日：6.84138亿港元），已抵押银行存款及银行及现金结余合计约为3673万港元（2018年12月31日：1676.4万港元）[34] - 2019年12月31日集团资本负债比率（不包括可换股债券的负债部分之总借贷除以总权益百分比）约为23.87%（2018年12月31日：5.58%）[34] - 2019年12月31日集团有约493名雇员（2018年：612名），持续经营业务的总雇员成本（包括董事酬金）约为7638.5万港元（2018年：6928万港元）[36] - 2019年政府补助约1114.7万港元（2018年：927.4万港元）[30] - 2018年可换股债券利息开支为506.6万港元，2019年下降至约238.5万港元[31] - 2019年持续经营业务收益为912,346千港元，2018年为362,208千港元[186] - 2019年毛利为103,466千港元，2018年为26,067千港元[186] - 2019年经营亏损为76,077千港元，2018年为203,971千港元[186] - 2019年除税前亏损为93,761千港元，2018年为217,252千港元[186] - 2019年持续经营业务本年度亏损为125,762千港元，2018年为217,081千港元[186] - 2019年已终止经营业务本年度溢利为0千港元，2018年为241,318千港元[186] - 2019年公司拥有人应占亏损为104,331千港元，2018年应占溢利为59,163千港元[188] - 2019年非控股权益应占亏损为21,431千港元，2018年为34,926千港元[188] - 2019年持续经营及已终止经营业务基本每股亏损为8.77港仙，2018年基本每股盈利为5.18港仙[188] - 2019年持续经营业务基本每股亏损为8.77港仙，2018年为15.93港仙[188] - 2019年非流动资产为840,035千港元，2018年为779,896千港元[191] - 2019年流动资产为2,335,477千港元，2018年为3,203,089千港元[191] - 2019年流动负债为1,865,829千港元，2018年为2,518,951千港元[191] - 2019年流动资产净值为469,648千港元，2018年为684,138千港元[193] - 2019年资产总值减流动负债为1,309,683千港元，2018年为1,464,034千港元[193] - 2019年非流动负债为204,407千港元，2018年为239,629千港元[193] - 2019年资产净值为1,105,276千港元，2018年为1,224,405千港元[193] - 2019年股本为119,649千港元，2018年为118,632千港元[193] - 2019年储备为857,091千港元，2018年为928,686千港元[193] - 2019年本公司拥有人应占股权为976,740千港元，2018年为1,047,318千港元[193] - 2019年持续经营业务除税前亏损93,761千港元，2018年为217,252千港元[199] - 2018年已终止经营业务除税前溢利241,318千港元，2019年为0[199] - 2019年融资成本17,036千港元，2018年为13,281千港元[199] - 2019年利息收入 -1,304千港元，2018年为 -1,655千港元[199] - 2019年物业、厂房及设备折旧45,183千港元，2018年为51,205千港元[199] - 2019年营运资金变动前的经营现金流量32,422千港元，2018年为 -69,491千港元[199] - 2019年存货变动 -23,993千港元，2018年为 -94,240千港元[199] - 2019年开发中待售物业变动549,540千港元，2018年为 -682,196千港元[199] - 2019年经营所用现金 -257,800千港元，2018年为 -500,150千港元[199] - 2019年经营活动所用现金净额 -256,515千港元，2018年为 -498,495千港元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年公司经营环境充满挑战，核心业务收入与毛利受新能源汽车补贴政策收紧影响下降[11] - 2019年公司年度收入主要来自物业及文化业务，将继续发展现有物业项目并追赶工程进度[11] - 2019年下半年新能源汽车整体销量同比下降约35%，公司锂离子动力电池业务销售同比下降约56%[18] - 2019年公司锂离子动力电池业务收益由约8351.6万港元降至约5343.8万港元[25] - 2019年物业及文化业务为公司贡献收益约8.58908亿港元（2018年：2.78692亿港元），其中物业业务贡献约8.39225亿港元（2018年：2.75001亿港元），文化业务贡献约1968.3万港元（2018年：369.1万港元）[26] - 2019年物业业务交付总面积约为123646平方米（2018年：35306平方米）[26] - 2019年文化业务在广东佛山和广东河源的展览筹组收益占此业务收益约75%[26] 公司股权及股本相关情况 - 2019年8月7日，公司按每股0.5港元向不少于六名承配人配發及發行10,170,000股股份，所得款项总额约为5,100,000港元，所得款项净额约为5,000,000港元[65] - 2019年12月31日，公司已发行股本为119,648,570港元，已发行普通股总数为每股面值0.10港元之1,196,485,700股[65] - 截至2019年12月31日，郑红梅通过倍建国际有限公司持有823,387,533股股份，占公司已发行股本总额的68.82%[71] - 截至2019年12月31日，王进持有13,994,253股股份，占公司已发行股本总额的1.17%；盛司光因配偶权益拥有相同数量股份及占比[71] - 截至2019年12月31日，郑红梅于已发行股份好仓中持有785,887,533股普通股，占公司已发行股本总额的65.68%[74] - 截至2019年12月31日，盛司光于已发行股份好仓中因配偶权益持有13,994,253股普通股，占公司已发行股本总额的1.17%[74] - 截至2019年12月31日，郑红梅于相关股份好仓中持有37,500,000股，占公司现有全部已发行股本的3.13%[77] - 截至2019年12月31日，田鋼于相关股份好仓中持有2,000,000股，占公司现有全部已发行股本的0.17%[77] - 截至2019年12月31日，陳德坤于相关股份好仓中持有1,000,000股，占公司现有全部已发行股本的0.08%[77] - 截至2019年12月31日，陳淮于相关股份好仓中持有2,000,000股，占公司现有全部已发行股本的0.17%[77] - 倍建国际有限公司持有的37,500,000股相关股份，可于行使本金额为3亿港元的可换股债券附带之换股权（转换价为每股换股股份1.60港元）后发行[71][74][77] - 购股计划将于2022年6月12日届满，截至年报日期，计划下可供发行股份总数为103,631,570股，占公司已发行普通股总数8.7%[81] - 可能授予个人的购股期权可认购股份数目，不得超逾公司当时已发行股本的1%[81] - 自计划采纳日至2019年12月31日，公司已授出可认购24,300,000股股份的购股期权，其中9,000,000份已失效，尚有15,300,000份未行使[83] - 2019年12月31日，董事田钢、陈德坤及高级管理人员总计未行使购股期权分别为2,000,000份、1,000,000份、12,300,000份[84] 公司管理层及人员情况 - 施德華先生56岁，累积逾34年财务及综合管理经验[47] - 鍾東風先生51岁，于物业及文化业务省开发和运营管理方面累积逾28年经验[49] - 陳淮先生41岁，于审核、会计及财务顾问方面累积逾17年经验[50] - 楊朝輝先生46岁，于会计及财务管理方面累积逾23年工作经验[51] - 陳桂林先生63岁，于电动车与电池组系统整合及锂离子电池自动化生产线的生产、技术及经营管理方面累积逾39年工作经验[52] - 趙啟榮先生44岁，拥有逾17年锂电池的设计及生产方面的经验[54] - 鈕文濤先生35岁，拥有逾12年电池组产品的设计开发经验[55] - 执行董事郑红梅、陳德坤及田鋼分别自2014年6月27日、2015年6月25日及2015年8月27日起与公司订立为期两年的服务协议；独立非执行董事王金林自2015年3月24日起订立为期两年服务协议[69] - 2019年4月，独立非执行董事吴家荣获荣誉博士学位并获擢升为香港巴士业供应商联会永远荣誉主席[85] - 2019年8月1日起，田钢任公司主席兼行政总裁，盛司光继续担任执行董事[85] - 两名独立非执行董事未出席2019年6月10日公司股东周年大会，公司

财务数据关键指标变化 - 2018年公司溢利为24,237千港元，较2017年的47,295千港元有所下降[7] - 2018年资产净值为1,224,405千港元，较2017年的1,383,813千港元有所下降[7] - 2018年行政开支从2017年的7964.6万港元增至约2.48675亿港元[34] - 2018年其他收入约为2872.2万港元，较2017年的1213.6万港元增加[36] - 2018年融资成本减至约1328.1万港元，2017年为2262.3万港元[37] - 2018年持续经营业务每股基本及摊薄亏损分别为15.93港仙和15.89港仙，已终止经营业绩每股基本及摊薄盈利分别为21.11港仙和21.05港仙[38] - 2018年12月31日公司流动资产净值约为6.84138亿港元，2017年为12.64838亿港元[41] - 2018年12月31日公司资本负债比率约为5.58%，2017年为10.2%[41] - 2018年12月31日公司雇员约612名，2017年为639名[42] - 2018年持续经营业务收益为362,208千港元，2017年为390,762千港元；2018年毛利为26,067千港元，2017年为95,920千港元[191] - 2018年经营亏损203,971千港元，2017年经营溢利18,348千港元；2018年除税前亏损217,252千港元，2017年为4,275千港元[191] - 2018年持续经营业务亏损217,081千港元，2017年为4,275千港元；2018年已终止经营业务溢利241,318千港元，2017年为51,570千港元[191] - 2018年本年度溢利24,237千港元，2017年为47,295千港元；2018年全面开支总额145,281千港元，2017年全面收益总额141,884千港元[191] - 2018年本公司拥有人应占溢利59,163千港元，2017年为19,096千港元；2018年非控股权益应占亏损34,926千港元，2017年应占溢利28,199千港元[191][193] - 2018年持续经营及已终止经营业务基本每股盈利为5.18港仙，摊薄每股盈利为5.16港仙；2017年均为1.84港仙[193] - 2018年持续经营业务基本每股亏损为15.93港仙，摊薄每股亏损为15.89港仙；2017年均为0.72港仙[193] - 2018年已终止经营业务基本每股盈利为21.11港仙，摊薄每股盈利为21.05港仙；2017年均为2.56港仙[193] - 2018年非流动资产为779,896千港元，2017年为551,561千港元；2018年流动资产为3,203,089千港元，2017年为741,684千港元[195] - 2018年流动负债为2,518,951千港元，2017年为420,518千港元[195] - 2018年直接与持作出售之资产相关之负债为0千港元，2017年为392,415千港元（经重列）[197] - 2018年流动资产净值为684,138千港元，2017年为1,264,838千港元[197] - 2018年资产总值减流动负债为1,464,034千港元，2017年为1,816,399千港元[197] - 2018年应付一间关连公司账款为0千港元，2017年为17,702千港元[197] - 2018年应付控股股东账款为44,657千港元，2017年为74,456千港元[197] - 2018年可换股债券为43,308千港元，2017年为216,506千港元[197] - 2018年借贷为0千港元，2017年为120,124千港元[197] - 2018年递延税项负债为151,664千港元，2017年为3,798千港元[197] - 2018年资产净值为1,224,405千港元，2017年为1,383,813千港元[197] - 2018年股本为118,632千港元，2017年为103,632千港元[197] 业务线调整 - 2018年1月2日公司完成出售印刷及生产包装产品业务，转型以锂离子动力电池业务为核心业务[10] - 2018年公司开始从事文化产业相关业务及物业发展业务[11] - 公司于2018年开始从事物业发展业务以及文化产业相关业务，于2018年1月2日剥离包装印刷业务[71] - 2018年公司与苏州紫荆、K2（美国）等合作，拓展战略合作伙伴关系[19] - 2018年公司投得商住用地，收购物业开发公司多数股权，拓展至房地产领域[22] - 2018年公司收购南宁文化集团多数股权，拓展至文化产业[22] 业务经营情况 - 2018年全球经济、市场气氛变化，中美贸易摩擦及中国政府收紧新能源汽车补贴政策，致公司销售大幅下跌[11] - 公司继续投入资源到生产基地、购买新设备、扩大产能及提升生产质量[11] - 公司开始拓展与电动汽车制造商等的战略合作伙伴关系及合作安排，开发车辆动力系统，开拓海外市场收益来源[11] - 未来公司将继续发展现有业务，关注市场变动，进行战略调整[12] - 政府补助金额较2017年减少，影响电动汽车制造商采购量[24] - 公司强化信贷政策，对销售额及售价有冲击[24] - 一名主要中国电池生产商2018年违约，导致市场库存过剩[24] - 销售价格下跌、原材料成本上涨等致毛利率下降[24] - 公司对低电容量废旧电池产品大量核销[24] - 公司参与六个总值约1900万元的文化项目，将于2019年进行[27] - 公司将完成陕西渭南三期生产基地及江苏南京电池组厂建设[28] - 2018年公司1月2日完成出售包装印刷业务，产生收益2.41318亿港元[30] - 锂离子动力电池业务收益从2017年的3.90762亿港元降至2018年约8351.6万港元[31] - 物业业务贡献收益2.75001亿港元，文化业务贡献收益约369.1万港元，2017年均无相关收益[32] 人员相关 - 盛司光于2016年3月8日及2018年2月8日分别获委任为公司执行董事及行政总裁，负责集团锂离子动力电池业务[52] - 王金林于2015年3月24日获委任为独立非执行董事，是审核、薪酬、提名及内部监控委员会成员[54] - 吴家荣于2016年3月8日获委任为独立非执行董事，是薪酬委员会主席及其他多委员会成员[55] - 施德华于2017年1月27日获委任为独立非执行董事，是审核委员会主席及多委员会成员，累积逾33年财务及综合管理经验[56] - 钟东风于2018年5月受聘为集团副总裁，负责物业及文化业务营运，有逾27年省开发和运营管理经验[58] - 陈淮自2016年3月7日起为公司财务总监及公司秘书，有逾16年审核、会计及财务顾问经验[59] - 沈云江于2017年9月受聘为附属公司财务总监，负责锂离子动力电池业务财务管理及会计职能[60] - 陈桂林于2018年3月受聘为附属公司生产总经理，负责陕西渭南生产基地二期生产工作，有逾38年相关工作经验[61] - 马振忠于2015年11月受聘为附属公司销售总经理，负责锂离子动力电池业务陕西渭南整体销售管理，有逾17年相关工作经验[62] - 赵启荣于2017年5月受聘为附属公司常务副院长，负责南京研究院营运工作，有逾16年锂电池设计及生产经验[64] - 执行董事郑红梅女士、陈德坤先生及田鋼先生服务协议分别自2014年6月27日、2015年6月25日及2015年8月27日起为期两年[80] - 独立非执行董事王金林先生服务协议自2015年3月24日起为期两年[81] - 执行董事盛司光先生以及独立非执行董事吴家荣博士及施德华先生分别于2016年3月8日、2016年3月8日及2017年1月27日获委任，无服务协议及指定任期[81] - 周劲先生和陶飞虎先生于2018年6月11日退任执行董事[79] 股权结构 - 截至2018年12月31日，公司已发行股本为118,631,570港元，已发行普通股总数为每股面值0.10港元的1,186,315,700股[75] - 2018年12月31日，郑红梅通过倍建国际有限公司持有823,387,533股股份，占公司已发行股本的69.41%[83] - 2018年12月31日，蓝凯有限公司持有100,000,000股股份，占公司已发行股本的8.43%，李玉珺通过蓝凯有限公司拥有相同权益[83] - 2018年12月31日，萌豐控股有限公司持有65,000,000股股份，占公司已发行股本的5.48%，王进、盛司光、武四清通过该公司拥有相同权益[83] - 截至2018年12月31日，郑红梅通过倍建国际有限公司持有785,887,533股普通股，占公司已发行股本的66.25%[87] - 截至2018年12月31日，盛司光因配偶权益持有65,000,000股普通股，占公司已发行股本的5.48%[87] - 截至2018年12月31日，倍建国际有限公司持有37,500,000股相关股份，或会在可换股债券换股权行使后发行[89] - 截至2018年12月31日，郑红梅持有倍建国际有限公司100%股权，对应股份数为100股[90] 购股计划 - 公司购股计划于2012年6月13日采纳，2022年6月12日届满[91] - 截至年报日期，购股计划可供发行股份总数为103,631,570股，占公司已发行普通股总数的8.7%[93] - 自购股计划采纳至2018年12月31日，公司已授出可认购24,300,000股股份的购股期权，其中6,900,000份已失效[93] - 截至2018年12月31日，有附权利可认购17,400,000股股份的17,400,000份购股期权尚未行使[93] - 董事田钢截至2018年12月31日尚未行使的购股期权可认购股份数为2,000,000股[94] - 截至2018年12月31日，高级管理人员总计尚未行使的购股期权可认购股份数为14,400,000股[94] 客户与供应商情况 - 截至2018年12月31日，集团来自销售货品或提供服务的收入不足30％归属五大客户[103] - 截至2018年12月31日，集团购货额约74%来自五大供应商，最大供应商采购占总采购额约55%[103] 股息政策 - 董事会不建议派付2018年度股息（2017年：无）[117] 董事会与公司治理 - 2018年6月11日周劲先生及陶飞虎先生退任执行董事，董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[96] - 2019年4月吴家荣博士获国际美州大学颁授工商管理工业及服务荣誉博士学位，同年获擢升为香港巴士业商联会永远荣誉主席[96] - 年内无董事在公司竞争业务中拥有须披露权益[97] - 年内公司或附属公司无参与令董事拥有认购证券或获利益安排[98] - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无与控股股东或其附属公司签订重大合约[99] - 截至2018年12月31日，公司或附属公司无参与董事有重大权益的重大合约[100] - 公司已接获独立非执行董事独立性年度确认书，认为均为独立人士[102] - 截至2018年12月31日，公司除部分偏离外已遵守企业管治守则所有适用规定[121] - 2名独立非执行董事因事未出席2018年6月11日股东大会[121] - 截至2018年12月31日，董事均遵守证券交易标准守则规定准则[123] - 2018年，全体董事均进行阅读材料和参加会议等培训[130] - 田钢先生出席提名委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、内部监控委员会会议1/1次、董事会会议8/9次、股东大会1/1次[133] - 盛司光先生出席董事会会议9/9次、股东大会1/1次[133] - 施德華先生出席审核委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次、薪酬委员会会议2/2次、内部监控委员会会议1/1次、董事会会议8/9次、股东大会1/1次[133] - 公司主席为田钢先生，行政总裁为盛司光先生[136] - 董事会下设审核、提名、薪酬及内部监控四个委员会，均有明确书面职权范围[137] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为施德华先生[142] - 公司年内全面遵守上市规则第3.21及3.10(2)条[141] - 审核委员会职责包括审阅综合财务账目及报告等，年内已检讨集团会计准则及