交易协议 - 中住光纤与住友电气2025年11月27日订立2026年住友框架购买协议[4][6][17] - 协议期限自2026年1月1日至12月31日[4][6][17] 交易金额 - 2023年购买光纖預製棒等历史金额（含税）1.2548亿元[9] - 2024年购买光纖預製棒等历史金额（含税）0.9944亿元[9] - 2025年截至10月31日购买光纖預製棒等历史金额（含税）0.9191亿元[9] - 2025年现有年度上限（含税）2亿元[9] - 2026年建议年度上限（含税）2亿元[9] 协议相关规定 - 2026年协议按正常商业条款进行，价格参考市价等因素釐定[7] - 协议须遵守申报及公告规定，可获豁免部分规定[5][14] 监控与管理 - 中住光纤将监控市价，确保交易符合协议[8] - 若交易金额达年度上限60%，供应链中心须通知财务部[10] - 公司将获取市价与第三方比较，监控持续关连交易[10] - 外部核数师对持续关连交易进行年度审阅[13] - 董事会审核委员会至少每年两次审阅分析报告及改善措施[13] 公司与股东信息 - 集团主要从事电线电缆等产品业务[12] - 住友电气持有中住光纤40%股权，集团控制余下60%[13] 董事会成员 - 2025年11月27日公告执行董事有李涛、武晓东[18] - 非执行董事有李强斌等4人[18] - 独立非执行董事有傅文捷等3人[18]

公司基本信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[3] 股东大会信息 - 临时股东大会于2025年12月18日下午3时在四川省成都市高新区新航路18号举行[3] 审议事项 - 需审议批准使用公积金弥补亏损的决议案[4] - 需审议批准选举李强斌先生为第十一届董事会非执行董事的决议案[4] 代理人委任要求 - 代理人委任表格相关股份数目需填写，未填则视为名下所有有关公司股份[4] - 代理人委任表格更改须由签署人签字[4] - 授权签署的委托书等文件副本需经公证律师证明[4] - 代理人委任表格及授权文件副本须在临时股东大会举行24小时前送达指定地点才有效[4] 投票规则 - 联名持有人中排名较先者有投票权[4]

股东大会信息 - 2025年度第二次临时股东大会12月18日下午3时在成都公司会议室举行[4] - 会议将审议用公积金弥补亏损和选举非执行董事决议案[5] 股东登记与出席 - 12月15 - 18日暂停办理H股股东登记手续[6] - H股过户文件等12月12日下午4时30分前递交[6] - 12月18日在册股东可出席并表决[6] 代理投票规则 - 股东可委任代理人，按授权股份投票[8] - 代理人委任表格签署相关证明要求[8] - 不同股份持有人授权文件送达要求[8] 其他 - 临时股东大会预期半天，费用自理[8]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司累计亏损2.72亿元，盈余公积870万元，资本公积5.71亿元[15] - 公司建议用盈余公积870万元及资本公积5.71亿元弥补累计亏损[16] - 弥补亏损后，公司资本公积将减至3.077亿元，累计亏损归零[17] 人事变动 - 李强斌获委任为非执行董事，2025年11月27日生效[19] 股东大会 - 2025年度第二次临时股东大会12月18日下午3时举行[3][9][23][32] - 大会将审议用公积金弥补亏损及选举李强斌为非执行董事决议案[34] - 股东表决须投票，有权委任代理人，出席者自行承担费用[24][35][38] 其他信息 - 公司股份编号1202，内资股和H股面值每股1元[3][9][12] - 公司注册地四川成都，香港营业地在九龙尖沙咀[12]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司累计亏损2.72亿元[4] - 截至2024年12月31日，盈余公积870万元，资本公积5.71亿元[4] 新策略 - 2025年11月27日董事会通过用公积金弥补亏损议案[3] - 建议用870万元盈余公积和5.71亿元资本公积弥补亏损[4] - 方案待股东大会普通决议案审议批准[7]

公司基本信息 - 公司为成都四威科技股份有限公司，是中外合资股份有限公司，编号1202[1][2] 董事会情况 - 董事会有执行、非执行、独立非执行董事共9人，设4个委员会[4] 人员任职 - 李涛为董事长且是审核委员会主席[4][5] - 武晓东是战略发展委员会主席[5] - 李强斌、曾理是薪酬与考核委员会成员[5]

人事变动 - 陈威2025年11月27日辞任非执行董事及薪酬与考核委员会成员[5] - 李强斌2025年11月27日获委任为非执行董事及薪酬与考核委员会成员[8] 委员会信息 - 自2025年11月27日起，薪酬与考核委员会由两名非执行董事及三名独立非执行董事组成[12] - 薪酬与考核委员会主席为康义国先生[12] 董事会成员 - 公告日期董事会执行董事为李涛女士[14] - 公告日期董事会非执行董事为李强斌先生[14] - 公告日期董事会独立非执行董事有傅文捷女士、武晓东先生等[14]

董事等酬金情况 - 2008 - 2010年董事等酬金总额分别为407000元、487000元、568000元[7][11][15] - 2011 - 2013年董事等酬金合计分别为590906.87元、460569.28元、801987.68元[20][22][25] - 2011 - 2013年独董蔡思聪每年薪酬均为50000.04元[20][22][25] 执行董事薪酬情况 - 2011 - 2013年郭爱清薪酬分别为280267.60元、167479.16元[20][22] - 2013年平浩、樊旭薪酬分别为278101.32元、225348.96元[25] 其他情况 - 2008年7月更换核数师且疏忽上市规则[27] - 公司重申确保全面遵守适用法律及上市规则[28]

基本信息 - 公司为成都四威科技股份有限公司，股份编号1202[2] 营业地点 - 公司香港主要营业地点2025年11月27日起变更为香港九龙尖沙咀麼地道61号冠华中心L1楼12室[3] 董事会人员 - 公告日期董事会执行董事长为李涛女士[4]

股份与股本情况 - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份2.4亿股，股本2.4亿元[1] - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份1.6亿股，股本1.6亿元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额4亿元[1] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份2.4亿股，库存股0[2] - 截至2025年10月底，H股已发行股份1.6亿股，库存股0[2]