股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國首控集團有限公司 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01269 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | FF30 ...

市场扩张和并购 - 公司正在物色投资者并确定目标公司，暂无协议详情[2] 其他新策略 - 重组支持协议期权安排待法院认许及签单独协议后生效[3] - 公司将适时公告重组支持协议最新情况[3] 其他信息 - 公告日期为2026年2月2日，公布执行董事和独董名单[5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额10亿港元，股份数目100亿股，面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为18.48亿股，库存股份为0[2] 期权与债券 - 2021年6月9日终止的购股权计划，上月底和本月底结存股份期权1000万股，本月无变动[4] - 现有购股权计划，上月底和本月底结存股份期权为0，本月底可发行或转让股份1.0053784亿股[4] - 已授出购股权行使期2020年6月16日至2030年6月15日，行使价每股1.50港元[5] - 可换股债券上月底和本月底已发行总额7亿港元，本月无变动，本月底可能发行或转让股份37.23404255亿股，认购价/转换价0.188港元[6] 股份变动 - 本月已发行股份（不包括库存股份）和库存股份总额变动均为0[8] 授权与规定 - 本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权批准，依规进行[10]

业绩相关 - 公司核数师未就2024财年综合财报持续经营发表意见[2] 债务情况 - 2025年11月至2026年1月约1.798亿借款到期，部分已偿还、重续或待安排计划偿付[3] - 2025财年约7.492亿借款到期获重续或新融资取代[4] 融资与资本 - 2025财年取得约3.123亿新融资[4] - 2025财年与四名潜在投资者磋商引进新资本[4] 业务举措 - 2025财年聘请顾问为非控股权益投资物色潜在买家[8] - 2025财年合并取消岗位、外包工作、优化架构并迁办公室[8] 重组进展 - 公司就债务重组签重组支持协议[3] - 与多方沟通调整优化重组计划[4] 信息披露 - 公司将适时就不发表意见情况发公告[5]

公司法律程序进展 - 首控集团(01269)发布公告，高等法院决定将新呈请聆讯押后至2026年4月20日上午九时三十分进行 [1]

公司法律程序进展 - 首控集团面临新的清盘呈请及相关替代申请 [1] - 新呈请的原定聆讯日期为2026年1月12日 [1] - 高等法院决定将新呈请的聆讯押后至2026年4月20日进行 [1]

公司法律程序进展 - 公司（首控集团，股票代码01269）发布公告，涉及一项法律呈请的聆讯安排 [1] - 香港高等法院决定将新呈请的聆讯日期押后至2026年4月20日上午九时三十分进行 [1] - 原定于2026年1月12日的聆讯被延期 [1]

清盘呈请进展 - 新清盘呈请聆讯原定于2026年1月12日进行，后押后到2026年4月20日[4] 公司决策 - 公司就有关事项征询法律意见，将适时公告新呈请及股份转让事宜[4] 风险提示 - 提醒股东及潜在投资者买卖公司股份时谨慎行事[5] 公司人员 - 公告日期执行董事为Wilson Sea博士及朱焕强博士[6] - 公告日期独立非执行董事为朱健宏先生、吕清源先生及Lu Dan女士[6]

公司债务重组进展 - 首控集团于1月5日早间在港交所发布公告，宣布其现有债务的建议重组拟透过安排计划方式根据香港法律实施 [1] - 建议计划的结构将是公司与在记录时间持有相关现有债务实益权益的人士之间的妥协 [1] - 于2026年1月2日交易时段后，公司与初始参与债权人签订了重组支持协议，这些债权人已同意支持及促进建议重组及建议计划 [1] - 各参与债权人确认，将利用其在相关现有债务中的实益权益，批准并全力支持按重组支持协议所列条款及在其条件规限下进行的建议重组及建议计划 [1]

债务重组方案核心条款 - 公司与初始参与债权人签订重组支持协议 同意支持及促进建议重组及建议计划 建议重组拟透过安排计划方式根据香港法律实施 [1] - 计划债权人可选择两个现金还款选项之一 选项1为获得其索偿未偿还本金额及累计利息的1.5% 分5年每年等额支付 选项2为获得其索偿未偿还本金额及累计利息的1.0% 在重组生效后90日或裁定索偿后30日内一次性支付 [1] - 除现金还款外 各计划债权人将获得公司新股份 数目相当于其索偿未偿还本金额及累计利息扣除现金还款后的金额除以发行价 新股份将受禁售期规限 [1] - 在发行新股份前 公司将实施股本重组 包括股份合并及╱或变更面值 股本重组须获股东及联交所批准 并于重组生效日期或之前实施 [1] 重组后债权债务处理与期权安排 - 支付现金及发行新股份后 所有计划债权人的索偿将被视为悉数妥协 支付及解除 相关文件将被注销 [2] - 自重组生效日期5周年开始至8周年结束的认沽期权期间内 各计划债权人有权要求投资者或公司按发行价购回其持有的新股份的最多10% [2] - 自重组生效日期开始至3周年结束的认购期权期间内 投资者或公司有权要求各计划债权人按发行价加每年5%回报的价格出售其新股份的最多10% [2] 重组配套措施与未来展望 - 作为建议重组的一部分 投资者将向集团注入高质量资产及业务以改善其财务状况 [3] - 待建议重组完成后 公司将直接或间接收购目标公司的已发行股份或资产及╱或与目标公司成立一家合营企业 [3]