Wai Chi Holdings Company Limited 偉志控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1305） 於二零二五年十二月十五日舉行之 臨時股東大會投票表決結果 茲 提 述 偉 志 控 股 有 限 公 司（「本公司」）所 刊 發 日 期 均 為 二 零 二 五 年 十 一 月 二 十 五 日 之 通 函（「通 函」）及 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）通 告（「通 告」）。除 非 文 義 另 有 所 指，否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 應 與 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 – 1 – 於 臨 時 股 東 大 會 日 期，已 發 行 股 份 總 數 為219,725,000股 股 份。誠 如 通 函 所 披 露， 合共持有128,120,000股 股 份（相 當 於 臨 時 股 東 ...

偉 志 控 股 有 限 公 司 審 核 委 員 會 的 職 權 範 圍 章程 1 . 審核委員會 ( 「 委 員 會 」 ) 乃根據偉志控股有限公司 ( 「 本公司 」 ) 董事會 ( 「 董事會 」 ) 於 2014 年 1 0 月 2 7 日 通 過 決 議 案 而 成 立 及 經董事會作出修訂 並 於 2 0 2 5 年 1 2 月 2 日 起 生 效 。 成員 會議次數 2 . 委員會需由董事會僅在非執行董事當中委任；委員會的成員必須不少於 三 名 (「下 限」)且 以 本 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 佔 大 多 數 ， 出 任 主 席 者 亦 必 須 是 獨 立 非 執 行 董 事 。 3 . 根據香港聯合交易所證券上市規則（「 上 市 規 則 」 ） ， 其 中 至 少 一 名 擔 任委員會成員的獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當 的 會 計 或 相 關 的 財 務 管 理 專 長 。 4. 現時負責審計本公司帳目的核數師事務所之前任合夥人在以下日期（以 日 期 較 後 者 為 準 ） 起 計 兩 年 內 ， 不 得 擔 任 委 員 會 的 成 員 ： ( a ) 其 終 ...

提名委员会成立与章程 - 提名委员会于2014年10月27日成立，修订章程于2025年12月2日起生效[2] 委员会会议规则 - 每年至少举行一次会议，可按需额外召开[4] - 会议时间等至少提前七天通知成员及受邀人士[7] - 议程及支持文件至少提前三天发送[8] - 法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[9] - 会议问题由多数成员投票决定，票数均等时主席有决定性一票[9] 委员会成员要求 - 大部分成员须为独立非执行董事，最低人数为三名[6] - 人数低于下限，董事会须在三个月内委任新成员[6] - 成员有利益关系须放弃相关决议案投票权[9] 委员会职责 - 每年至少对董事会架构等进行一次检讨[12] - 制订选拔及提名等董事的政策和程序[12] - 物色董事人选考虑多方面因素[12] - 提名候选人提供足够履历详情[13] - 选任独立非执行董事相关函件说明多项理由[13] - 评估独立非执行董事的独立性[13] - 就委任或重新委任董事及继任计划提建议[13] - 审查和监测董事会多元化政策执行情况[13] - 支援公司评估董事会表现并制定或修订继任计划[13] 汇报与资料传阅 - 向董事会汇报调查结果等，主席在下一次董事会会议汇报[14] - 公司秘书向董事会成员传阅会议记录等资料[14] 其他规定 - 年度工作总结在企业管治报告中[15] - 主席出席公司股东周年大会并准备回答提问[16] - 职权范围修订经董事会批准才有效[17] - 将职权范围发布到港交所及公司网站[18] - 职权范围英文及中文版本有歧异以英文版本为准[19]

委员会成立与章程 - 薪酬委员会于2014年10月27日成立，修订章程于2025年12月2日生效[2] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，按需另外召开[4] - 提前至少七天通知会议时间、日期及地点[7] - 会议日期前至少三天发送议程及支持文件[8] 成员规定 - 成员最低人数为三名，低于下限董事会三个月内委任新成员[6] - 会议法定人数为两名成员，至少一名为独立非执行董事[9] 决策方式 - 会议问题由出席成员多数投票决定，票数均等主席有额外一票[9] - 经全体成员签署的书面决议案视作合法有效[9] 会议记录 - 会议记录初稿及定稿需在合理时间内发送给成员[9] 权限职责 - 权限包括上市规则附录C1相关条文及建议最佳常规列明的权限[12] - 获董事会授权获取资料、专业意见，有充足资源履行职责[12] - 就董事及高管薪酬政策向董事会提建议并协助披露[12] - 参照公司目标审查和批准管理层薪酬建议并协助披露细节[12] - 向董事会提出非执行董事薪酬建议，确保其客观性和独立性[15] - 审查和批准执行董事及高管赔偿，确保合理[15] - 确保无董事参与自己薪酬厘定，不同意见薪酬安排披露原因[15] 其他事项 - 委员会主席出席公司股东周年大会并准备回答提问[16] - 职权范围修订须经董事会批准，发布到港交所及公司网站[17][18]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 偉志控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01305 | 說明 | 偉志控股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1. ...

会议安排 - 临时股东大会将于2025年12月15日上午11时在香港九龙观塘兴业街4号The Wave 10楼举行[1] 决议案相关 - 普通决议案为批准、确认及追认买卖协议及其项下拟进行之交易，详情载于公司2025年11月25日之通函[2] 表格提交 - 代表委任表格须于大会或其续会指定召开时间不少于48小时前送交卓佳证券登记有限公司（香港夏慤道16号远东金融中心17楼）才有效[2]

公司信息 - 伟志控股有限公司，股份代号1305，于开曼群岛注册[8] 公告发布 - 2025年11月25日发布主要交易及关连交易等通知[1][4][6] 通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4][5] - 可填申请表寄回或电邮申请印刷本[2][5] - 非登记股东需中介提供邮箱或地址才发登载通知[3][5] 其他说明 - 申请表格额外指示不予处理[8] - 公司可披露或转移个人资料[8]

公司通讯发布 - 2025年11月25日发布有关主要及关连交易等公司通讯通知[2][7] - 中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][7] 股东接收方式 - 无有效电邮地址只能接收印刷本，可更新地址[4][8] - 无或无效电邮地址视为选邮寄网站版通知[9] 公司基本信息 - 股份代号1305，于开曼群岛注册成立[9] 回条相关 - 填妥回条可寄回或电邮指定地址，未选等情况无效[9] 其他 - 对通知有查询可工作日致电热线[5][8] - 公司通讯含多种文件，有可行动通讯[5][8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟于2025年12月15日举行临时股东大会批准收购Joyful Family Consultant Limited全部已发行股本[3][4] - 收购协议日期为2025年9月15日[4] 其他安排 - 2025年12月9日至15日暂停办理股份过户登记[5] - 股份过户表格及股票须于2025年12月8日下午4时30分前送达指定地点[5] - 代表委任表格等文件须于临时股东大会指定举行时间48小时前交回指定地点[5]

业绩数据 - 公司2023财年经审核收入约1985.8百万港元，2024财年约2372.3百万港元，增幅约19.5%[77] - 公司2023财年年度利润约36.7百万港元，2024财年约47.0百万港元，增幅约27.8%[78] - 公司2023财年LED背光业务收入约1656.4百万港元，2024财年约1958.4百万港元，增长22.6%[77] - 公司2023财年毛利率约13.5%，2024财年约14.6%[78] - 公司2024年上半年未经审核收入约1166.1百万港元，2025年上半年约1127.5百万港元[80] - 公司2024年上半年期内利润约24.3百万港元，2025年上半年约28.0百万港元，增幅约15.3%[80] - 公司2025年上半年LED核心业务收入约1126.1百万港元，较2024年上半年增加约18.7%[80] - 公司2023年12月31日经审核总资产约2398.7百万港元，2024年12月31日约2756.5百万港元，增幅约14.9%[80] - 公司2025年6月30日未经审核总资产约2831.6百万港元，较2024年12月31日增幅约3.1%[80] - 公司2025年6月30日未经审核资产净值约931.4百万港元，较2024年12月31日有所上升[82] 收购信息 - 2025年9月15日，买方与卖方订立买卖协议，收购100股目标公司股份，代价为1.55亿港元[11][66] - 目标集团土地初步估值约1.637亿元人民币（相当于约1.78433亿港元），土地使用权总面积约为86,118平方米[22][91][94] - 收购事项最高适用百分比率超25%但低于100%，构成公司主要交易[42][67] - 卖方间接拥有公司128120000股股份，占公司全部已发行股本约58.31%，收购事项构成公司关连交易[30][42][67] - 收购完成后集团总资产将由约28.316亿港元增至约28.762亿港元，总负债由约19.002亿港元增至约19.441亿港元，公司拥有人应占资产净值由约9.314亿港元增至约9.321亿港元[31] 未来展望 - 2024年新能源汽车渗透率达40.9%，同比增长约9.3%，2025年上半年升至约45%[83] - 2024财年现有产能已动用90%以上，客户订单需求预计按年增加20%[35][87] - 集团认为强化产能以巩固市场地位属合理[86] 新技术研发 - 集团在下一代Mini LED技术领域研发投入取得重要突破[135] 其他信息 - 临时股东大会将于2025年12月15日上午11时在香港九龙观塘兴业街4号The Wave 10楼举行[3][47] - 代表委任表格须在临时股东大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[3][49] - 公司将在2025年12月9日至12月15日暂停办理股份过户登记手续，填妥的股份过户表格及相关股票须不迟于2025年12月8日下午4时30分交回[46]