HKBN Ltd. 香 港 寬 頻 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1310） 董事名單與其角色和職能 香港寬頻有限公司董事會（「董事會」）成員如下： 主席兼獨立非執行董事 Bradley Jay HORWITZ先生 執行董事 楊主光先生 非執行董事 俞聖萍女士 張立陽先生 獨立非執行董事 張明明女士 鍾郝儀女士 鍾潔儀女士 替任董事 Zubin Jamshed IRANI先生 （ 張立陽先生之替任 ） 董事會下設四個董事委員會。下表載列各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 審核 | 提名 | 薪酬 | 環境、社會及 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 委員會 | 委員會 | 委員會 | 管治委員會 | | Bradley Jay HORWITZ先生 | 成員 | 主席 | 主席 | | | 楊主光先生 | | | | 成員 | | 俞聖萍女士 | | 成員 | | | | 張立陽先生 | 成員 | | 成員 | | | 張明明女士 | | | 成員 | 主席 | | 鍾郝儀女士 | | 成員 | 成員 | | | 鍾潔儀 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 和 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HKBN Ltd. 香 港 寬 頻 有 限 公 司 (2)董事退任； (3)於股東周年大會上撤回普通決議案； (4)委任董事會主席；及 (5)變更董事會及董事會委員會組成 的公告 茲提述(i)本公司通函（「通函」）；(ii)股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）（ 日 期均為2024年11月15日 ）；及(iii)隨附的代表委任表格（「代表委任表格」），內容有 關本公司將於2024年12月12日下午二時三十分舉行的股東周年大會（「股東周年大 會」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 委任替任董事及非執行董事 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1310） 有關 (1)委任替任董事及非執行董事； 於2024年11月25日，本公司接獲非執行董事張立陽先生（「張先生」）的書面通知， 表示其已委任Zubin J ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 和 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供参考，並無意構成、也不構成關於收購、購買或認購本公司證券之邀 請或要約或當中一部分，亦無意構成、也不構成在任何司法管轄區徵求任何投票 或批准，且均不得以違反適用法律之方式在任何司法管轄區出售、發行或轉讓本 公司之證券。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1310） HKBN Ltd. 香 港 寬 頻 有 限 公 司 根據收購守則規則3.7、上市規則第13.09條 以及證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文 刊發之公告 及 恢復股份買賣 本公告乃由香港寬頻有限公司（「本公司」）根據香港證券及期貨事務監察委員會頒 佈之《公司收購及合併守則》（「收購守則」）規則3.7、香港聯合交易所有限公司（「聯 交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及證券及期貨條例（ 香港法例第571 章 ）第XIVA部之內幕消息條文（ ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 和 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HKBN Ltd. 香 港 寬 頻 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 於本公告刊發日期，董事會成員為： 執行董事 楊主光先生 非執行董事 俞聖萍女士 張立陽先生 獨立非執行董事 Bradley Jay HORWIT先生 （ 主席） 張明明女士 鍾郝儀女士 鍾潔儀女士 中英文版如有歧異，概以英文版為準。 （股份代號：1310） 短暫停牌 應香港寬頻有限公司（「本公司」）要求，本公司股份由今天（ 2024年11月19日 ）上午 9 時 起 於 香 港 聯 合 交 易 所有 限 公 司 主 板 短 暫 停止 買 賣 ， 以 待 根 據 香 港公 司 收 購 及 合併守則發布有關本公司內幕消息的公告。 承董事會命 香港寬頻有限公司 主席 Bradley Jay HORWITZ 香港，2024年11月19日 ...

HKBN Ltd. 香港寬頻有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code: 1310) (股份代號: 1310) N O T I F I C A T I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear non-registered holders (Note 1) , 15 November 2024 HKBN Ltd. (the "Company") – Notice of publication of 2024 annual report, circular and notice of annual general meeting (the "Current Corporate Communication") The Current Corporate Communication of the Company has been published in English and Chinese languages and are available on t ...

HKBN Ltd. 香港寬頻有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code: 1310) (股份代號: 1310) N O T I F I C A T I O N L E T T E R 通 知 信 函 Dear registered shareholders, 15 November 2024 HKBN Ltd. (the "Company") – Notice of publication of 2024 annual report, circular, notice of annual general meeting and proxy form (the "Current Corporate Communication") The Current Corporate Communication of the Company has been published in English and Chinese languages and are available o ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，且 表 明 不 會 就 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 所 導 致 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 產 生 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 香港寬頻有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） HKBN Ltd. （股份代號：1310） 股 東 周 年 大 會 通 告 茲 通 告 香 港 寬 頻 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2024年12月12日（星 期 四）下 午 二 時 三 十 分 假 座 香 港 九 龍 觀 塘 海 濱 道77號 海 濱 匯 一 座19樓Treeland舉 行 股 東 周 年 大 會 （「股 東 周 年 大 會」），以 討 論 下 列 事 項： 普 通 決 議 案 作 為 普 通 事 項： (b) 授 權 董 事 會（「董 事 會」）釐 定 董 事 酬 金。 4 續 聘 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 為 本 公 司 獨 立 核 數 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 及 (2)發 行 及 購 回 股 份 的 一 般 授 權 股 東 周 年 大 會 通 告 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 如 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 之 股 票 經 紀、其 他 持 牌 證 券 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 將 名 下 全 部 的 香 港 寬 頻 有 限 公 司 股 份 售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 予 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 出 售 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HKB ...

财务业绩 - 2024财年收益为107亿港元，EBITDA增长3%[4] - 2024财年用电量较2022财年减少14%，目标与高级行政人员薪酬挂钩[5] - EBITDA按年增長6%（不包括手機業務）[11] - 2024年收益为106.50922亿港元，2023年为116.92176亿港元[64] - 2024年年内利润为1027.7万港元，2023年亏损12.67408亿港元，按年变化超100%[64] - 2024年经调整净利润为19097.5万港元，2023年为19463.4万港元[64] - 2024年息税折旧摊销前利润为23.64759亿港元，2023年为22.89914亿港元[64] - 2024年经调整自由现金流为6.20145亿港元，2023年为7.63249亿港元[64] - 就未动用税项亏损确认的递延税项2024年为 - 1.25128亿港元，2023年为 - 8492.1万港元，增长47%[64] - 商誉减值2024年为0，2023年为12亿港元，下降100%[64] - 银行融资修订的发起人费用2024年为0，2023年为2547万港元，下降100%[64] - 2024财年公司整体收益下跌9%至106.51亿元，企业方案业务收益按年微减1%至66.75亿元，住宅方案业务收益微跌2%至23.44亿元[71][73] - 2024年8月31日年内利润为10,277，较2023年的(1,267,408)增长超100%，商誉减值为0，较2023年的1,200,000下降100% [66] - 2024年8月31日经调整自由现金流为620,145，2023年8月31日为763,249 [66] - 企业业务商业楼宇覆盖率从2023年的8,090提升至2024年的8,163，增长1% [68] - 住宅业务网络覆盖住户数目从2023年的2,560千提升至2024年的2,596千，增长1%，住宅ARPU从2023年的179元提升至2024年的182元，增长2% [68][73] - 流动通讯业务用户从2023年的239千降至2024年的217千，下降9%，住宅客户从2023年的972千降至2024年的932千，下降4% [68] - 永久全职人才总数从2023年的4,428降至2024年的3,863，下降13% [68] - 2024财年公司由亏转盈，利润达1000万元，2023财年亏损12.67亿元[74] - 网络及销售成本按年减少11%至66.62亿元，其他营运开支按年减少9%至31.24亿元，融资成本按年增加22%至8.60亿元，所得税按年减少48%至1900万元[74] - 息税折旧摊销前利润按年增加3%至23.65亿元，经调整自由现金流按年减少19%至6.20亿元[74][75] - 2024财年向中小企客户售出约40000枚1小时服务的代币[77] - 2024年8月31日公司现金及现金等价物总额为12.17亿元，总债务为115.28亿元，净债务水平为103.11亿元[79] - 2024年8月31日公司股本负债比率为4.5倍，净债务与息税折旧摊销前利润的比率约为4.9倍，平均融资成本为7.2%[79][80] - 2024年8月31日公司借款平均加权到期日为1.4年，有13.49亿元未提取循环信贷融资[80] - 2024年8月31日，公司抵押资产担保其他借款3700万元，较2023年8月31日的4900万元减少[82] - 2024年8月31日，公司或然负债总额为2.97亿元，较2023年8月31日的2.67亿元增加3000万元[83] - 截至2024年8月31日止年度，公司无有关附属公司及联营公司的重大投资、收购或出售[85] - 2024年8月31日，公司有3863名永久全职人才，较2023年8月31日的4428名减少[86] - 截至2024年8月31日止年度，公司概无发行股份[100] - 2024年8月31日，公司可供分派储备为4,802,950,000元（2023年为4,870,698,000元）[101] - 截至2024年8月31日止年度，集团无慈善及其他捐款（2023年也无）[101] - 截至2024年8月31日止年度，来自五大客户的总收益佔集团总收益约21%，最大客户收益佔比约14%；向五大供應商的採購總額及成本佔集团採購總額及成本约35%，最大供應商採購額及成本佔比约26%[157] - 截至2024年8月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[159] 业务覆盖 - 网络覆盖近260万户住宅、932,000个商业楼宇及设施，包括100%甲级及乙级或以上物业[4] - 有98,000个住宅客户和2个企业客户[4] 网络安全 - 内部网络钓鱼评估平均失败率为9%，远低于全球标准的4.9%[5] - 通过免费网络安全钓鱼邮件演练培训约10,000人[6] - 2024财年网络钓鱼评估的平均失败率为1.49%，2025财年目标是人才在网络钓鱼评估的平均失败率低於2%[43] 女性代表比例 - 担任技术性职位的女性代表达5.7%[5] - 2024财年担任技术性职位的女性比例达25.7%，2025财年目标是将其提升至27%或以上[43] 客户体验 - 获得5,703份客户体验表扬纪录[6] 环保减排 - 2024财年用电量较2022财年减少14%，目标与高级行政人员薪酬挂钩[5] - 范围1及范围2的排放量较2022财年数据减少19.24%[6] - 公司承诺于2024财年前将耗電量較2022財年大幅削減，高級管理人員薪金與2024财年減少14%用電量（與2022财年相比）的目標掛勾，該目標已成功達成[41][43] - 2024财年科学基础减碳目标已获科学基础减量目标倡议（SBTi）批准，2025财年目标是设定科学基础减碳目标[43] - 2024财年将ESG问卷分发给选定供应商以评估他们的ESG表现，2025财年目标是提升最少20家中小企供应商的ESG评估分数[45] - 公司在2024财年ESG方面成果获重要认可，自2022年12月以来在MSCI ESG评级中保持AAA级别，跻身全球电讯公司前14%，在恒生可持续发展企业指数中保持AA+评级[47] - 公司近期科学基础减碳目标已获SBTi批准[58] 业务发展与创新 - 推出香港首个25Gbps宽频服务及一系列为企业客户提供的资讯及通讯科技方案[2] - 展望2025財年及以後，公司将在核心高利潤的FTNS業務中提供10Gbps以上至25Gbps服務[11] - 公司率先提供多元化的IT服務組合，包括混合及多雲解決方案和HKBNCare+ IT即服務計劃[11] - 住宅市場方面，公司專注於每戶平均收入，提供OTT視頻內容、家居保險與醫療服務計劃等選擇[11] - 公司率先向全港750萬市民提供邊遊數據卡服務[11] - 公司推出HKBNCare+、AegisConnect Al等新产品及服务，扩大企业服务范围 [72] - 公司与TP - Link合作推出Priority Plus家居Wi - Fi方案，与AXA安盛及Bowtie合作推出家居保险及四合一医疗服务计划 [73] - 企业服务收益（不包括国际电讯服务）增长1%，新业务订单稳健，未来2至3年到期合约将带来未实现收益 [71] - 2025财年公司将推进提升营运效率、探索再融资机会等策略，与诺基亚合作推出全港首项25Gbps光纤宽频服务[76] - 企业方案方面将为FTNS方案增值，推出创新方案吸引客户，加强与供应商合作，拓展大湾区市场[77] - 住宅方案方面定位为极速宽频和OTT娱乐运营商，升级服务，扩大住宅生态圈[78] - 2024财年公司推出香港首个25Gbps光纤宽频，采用25G PON技术，速度是现行标准的25至250倍[163] - 2024年8月公司推出Aegis Intelligence，升级AegisInsight网络性能监控平台，结合生成式人工智能提供全面诊断及可行建议[164] - AegisInsight目前服务过千家公司和机构，包括香港一间最大非政府组织和著名高级酒店[164] - 公司突破性的Multi - Cloud Connect服务为香港首个全方位云端交付服务，全球98%的企业正迈向多云策略[165] - 2024年3月，公司企业方案成为香港首间获认证的阿里云Landing Zone合作伙伴[166] - SHOP - IN - A - BOX是零售商一站式资讯科技解决方案，提供智能管理、增强安全性、提高生产力、高效销售等功能[168] - 2024财年向中小企业出售近40,000个代币，相当于约40,000小时的资讯科技服务[170] - 2024年1月成为亚洲首个在Fortinet's Engage计划中获全部七个专业认证的公司[171] - 2023年11月推出AegisConnect AI重塑香港大型企业连接和安全格局[172] - 与RUCKUS Networks合作推出AI Wi - Fi托管服务，最多可减少70%解决问题所需时间，降低IT人员60%处理时间[174] - 与保泰人寿合作推出四合一医疗服务计划，客户每月99元享超3,500元服务[175] - 与AXA安盛香港及澳门达成策略合作为客户提供家居宽带和家居保险服务[176] - 与TP - Link合作推出Priority Plus家居Wi - Fi方案，每月248元起[177] - 2023年12月推出N mobile应对消费者数据和旅游习惯变化[178] - OFFICE - IN - A - BOX是一站式解决方案，专注会议室及数码通讯等四大领域满足企业需求[169] - HKBNCare +为缺乏内部技术能力公司提供全面服务，采用代币订阅模式[170] - 公司于2005年推出全球首个三分之一家庭用户使用的1Gbps住宅宽频服务，革新行业[181] - 公司于2024年推出香港首个25Gbps宽频服务，预计2025年全面覆盖[182] - 公司为客户提供门槛为1Gbps起的服务计划，还有2.5Gbps、10Gbps及25Gbps的选项[184] - 公司与AXA安盛合作，将家居保险和家居宽频融合成终极家居组合[185] - 公司与AXA安盛合作提供家居保险，简化客户迁居过程并保障家居安全[186] - 公司与保泰人寿合作推出每月99港元的四合一医疗服务计划[187] - 公司2024年推出迎合旅游爱好者需求的N mobile品牌，提供可定制5G及4G计划等服务[189] - 公司推出Priority Plus家居Wi - Fi方案，结合TP - Link的Aginet网络管理平台与2000M光纤宽带[190] 公司战略与规划 - 全年良好業績得益於2024财年開始的營運精簡及自動化項目[11] - 公司将在投资增长、去槓桿化及为股东创造价值和回报之间取得平衡[12] - 2025财年公司将推进提升营运效率、探索再融资机会等策略，与诺基亚合作推出全港首项25Gbps光纤宽频服务[76] 公司管理层 - 郑慧思2023年加入香港宽频担任人才关顾总裁，在人力资源及资讯科技领域有超25年领导经验[27] - 许先耀2016年加入集团，2016 - 2018年推动香港宽频流动业务成为香港增长最快的流动运营商，在先用后付流动市场渗透率超2% [28] - 许先耀2020年获IDC的2020数码转型香港年度领袖大奖[28] - 梁成珺负责领导香港宽频企业业务的战略发展及营运，在资讯及通讯科技领域有逾30年经验[30] - 梁成珺2017 - 2023年任HPE香港及澳门董事总经理，带领团队取得卓越收益增长，2022年获HPE亚太区年度最佳地区奖[30] - 梁成珺曾将香港通讯国际控股有限公司从电信业务转型为创新的ICT服务方案，2016年增速达两位数[31] - 梁成珺1999 - 2015年任EMC Corporation香港及澳门区总经理，期间公司收益升十倍[31] - 钟洁仪为公司独立非执行董事、审核委员会主席等，2023年7月1日退任罗兵咸永道会计师事务所合伙人[24] - 叶成辉为集团总裁及营运总裁[25] - 杨主光为持股管理人、执行副主席及集团行政总裁[26] - 李友忠2017年加入香港寬頻，2020年獲委任為科技總裁，引入25G PON技術[32] - 酬容燕1994年加入香港寬頻，2020年9月任行政總裁 - 住宅方案，曾領導佔公司香港住宅業務收入25%的九龍東區業務[34][35] - 葉佩坤擁有超過25年為《財富》美國500強企業擔任領導和策略顧問的經驗，管理60多個國家相關事務[35][36] - 葉成輝2024年加入本集團，任總裁及營運總裁，具備超過30年環球領導經驗[38] - 李友忠曾在日本KDDI集團旗下公司工作11年，2001年建設亞太地區首個MPLS IP VPN[32] - 酬容燕2002 - 2004年短暫離

提名委員會職權範圍 定義 「董事會」指本公司的董事會； 「本公司」指香港寬頻有限公司； HKBN Ltd. 「公司秘書」指本公司的公司秘書； 香 港 寬 頻 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） 「董事」指董事會的成員； 「本集團」指本公司及其附屬公司； 「上市規則」指聯交所證券上市規則（ 經不時修訂 ）； 「提名委員會」指按董事會決議根據本職權範圍書設立的提名委員會； 「股東」指本公司不時的股東；及 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司。 組建 2. 提名委員會於2015年2月6日由董事會決議設立。 成員 – 1 – 1. 在本職權範圍書（「職權範圍書」）內： 「章程」指本公司章程（ 經不時修訂 ）； 3. 提名委員會的成員應由董事會從董事中委任，成員不少於三名，其中大多數 應為獨立非執行董事。會議的法定人數為兩名成員，其中至少一名應為獨立 非執行董事。 4. 提名委員會的主席應由董事會委任，並應為獨立非執行董事或董事會主席。 5. 提名委員會成員之組成如有任何偏離者，本公司應於年報和中期報告中予以 說明原因。 6. 提名委員會的組成應遵守上市規則的規定。 會議 股東周年大會 1 ...