執行董事: 李萬元先生（ 代理主席 ） 劉俊廷先生 （行政總裁） 陳珍冷女士 獨立非執行董事: 周潤璋先生 黎剛先生 郭獻旺先生 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Moody Technology Holdings Limited 滿地科技股份有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：1400） 董事名單與其角色和職能 滿地科技股份有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下: 周潤璋先生 （主席） 黎剛先生 郭獻旺先生 薪酬委員會: 黎剛先生 （主席） 周潤璋先生 郭獻旺先生 提名委員會: 李萬元先生 （主席） 陳珍冷女士 周潤璋先生 黎剛先生 郭獻旺先生 香港，二零二五年七月三十日 董事會設立三個委員會，並載列各董事會於該等委員會中所擔任的職位如下: 審核委員會: ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 滿地科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，林禹 熙女士（「林女士」）已辭任本公司之執行董事及停任本公司之提名委員會(「提名委員會」) 成員，自2025年7月30日生效，以投放更多時間於彼之其他個人事務。林女士將會留任本集 團總經理職務。 Moody Technology Holdings Limited 滿地科技股份有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：1400） 更換執行董事 執行董事辭任 董事會謹藉此機會對林女士在任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎陳女 士加入董事會。 林女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。 執行董事委任 董事會欣然宣佈，陳珍冷女士（「陳女士」）已獲委任為本公司執行董事以及提名委員會成 員，自2025年7月30日起生效。 ...

财务数据关键指标变化 - 集团2024年销售及分销成本从约1080万元人民币减至约770万元人民币，员工成本减少约120万元、物流开支减少约50万元、宣传开支减少约70万元[7] - 集团2024年法律及专业费用从约520万元人民币减至约240万元人民币，研发开支从约340万元人民币减至约190万元人民币[7] - 截至2025年5月31日止五个月，出售集团产生净亏损约730万元人民币，5月31日流动负债净额约2.744亿元人民币，银行借款及应计利息合共约1.925亿元人民币[4] 各条业务线表现 - 截至2024年12月31日止年度，服装产品超95%由集团制造，约5%属贸易性质[9] - 与2023年相比，2024年服装业务分部收入减少、利润率波动，因失去若干大客户[9] - 2024年服装业务分部客户总数不减少反增加[9] - 集团继续经营销售弹性织带和提供数字营销服务两个业务分部[10] 管理层讨论和指引 - 公司将积极寻找新客户、进行营销活动、实施成本控制措施应对服装业务挑战[10] - 公司预计2025年第四季度进行股份合并及更改股份每手买卖单位活动，正探讨债务融资机会[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年7月29日，集团以1港元出售满地集团全部股本及满地集团应付公司款项予张正辉博士[3]

市场扩张和并购 - 2024年11月13日满地科技与广西正好订立谅解备忘录[3] - 广西正好提升满地科技鞋服销售和知名度，满地科技为其电商供货[3] - 潜在合作待签最终协议，可能不进行[3][6] 其他新策略 - 满地科技探索项目投资，多元化业务回报股东[5] - 董事认为合作提升服装影响力和销量，符合公司利益[5]

提名委员会组成 - 成员至少三名董事，大部分为独立非执行董事[3] - 主席须为董事会主席或独立非执行董事[3] - 须委任至少一名异性董事[3] 会议相关 - 每年至少举行一次会议，定期会议提前14日通知[3] - 法定人数为两名成员，其一须为独立非执行董事[3] - 决议案以简单多数票通过[4] 职责相关 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数及组成[5] - 结束后向董事会汇报所有事宜[9] - 获授权向高级管理层索取所需资料[9]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Moody Technology Holdings Limited 滿地科技股份有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：1400） 董事名單與其角色和職能 滿地科技股份有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下: 執行董事: 李萬元先生（ 代理主席 ） 劉俊廷先生 （行政總裁） 林禹熙女士 獨立非執行董事: 周潤璋先生 黎剛先生 郭獻旺先生 董事會設立三個委員會，並載列各董事會於該等委員會中所擔任的職位如下: 審核委員會: 周潤璋先生 （主席） 黎剛先生 郭獻旺先生 薪酬委員會: 黎剛先生 （主席） 周潤璋先生 郭獻旺先生 提名委員會: 李萬元先生 （主席） 周潤璋先生 黎剛先生 林禹熙女士 郭獻旺先生 香港，二零二五年六月三十日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Moody Technology Holdings Limited 承董事會命 滿地科技股份有限公司 李萬元 代理主席及執行董事 香港，二零二五年六月三十日 於本公告日期，執行董事為李萬元先生、劉俊廷先生及林禹熙女 士 ；以及獨立非執行董事為周潤璋先 生、黎剛先生及郭獻旺先生。 滿地科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）宣佈執行董事林禹熙女士及獨立非執行董事郭獻旺先生獲委任為本公司之提名委員 會（「提名委員會」）成員，自二零二五年六月三十日起生效。 緊隨上述變更後，提名委員會分別由李萬元先生（提名委員會主席）、周潤璋先生 、 黎剛先生 、 林 禹熙女士及郭獻旺先生組成。 滿地科技股份有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：1400） 提名委員會組成變更 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Moody Technology Holdings Limited 滿地科技股份有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：1400） 於二零二五年六月二十日舉行的 股東週年大會投票結果 茲提述滿地科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月三十日的通函（「通 函」）。本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。 由於超過50%的票數贊成第1項至第5(C)項各項決議案，故第1項至第5(C)項決議案正式於股 東週年大會上獲通過為本公司普通決議案。 所有本公司董事均親身出席或透過電子途徑參與股東週年大會。 董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之建議決議案（「決議案」）已由股東於二零二五 年六月二十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。 投票表決結果 有關於股東週年大會上提呈的所有決議案 ...

公司表现 - 6月13日满地科技股份收报0 021港元/股 单日涨幅31 25% 成交量3876万股 成交额73 89万港元 振幅31 25% [1] - 最近一个月累计涨幅6 67% 今年以来累计涨幅23 08% 跑赢恒生指数19 82%的涨幅 [1] - 2024年财报显示营业总收入1 13亿元 同比减少11 03% 归母净利润-8838 9万元 同比收窄89 11% 毛利率7 97% 资产负债率282 91% [1] 行业估值 - 纺织及服饰行业市盈率（TTM）平均值为-6 42倍 行业中值-0 17倍 [1] - 满地科技股份市盈率-0 64倍 行业排名第114位 低于同业如FAST RETAIL-DRS（0 37倍）、浙江永安（1 34倍）、都市丽人（3 43倍）等 [1] 公司背景 - 总部位于福建石狮市 生产基地覆盖福建和湖北黄梅县 客户遍布8个省市 [2] - 依托地理优势、自动化生产及研发能力 快速响应市场需求 受益于地方纺织业政策红利 [2]

业绩相关 - 2024年氮氧化物排放量为0.01吨，2023年为47.86吨[57] - 2024年硫氧化物排放量为0.01吨，2023年为187.76吨[57] - 2024年悬浮粒子排放量为0.00吨，2023年为2.55吨[57] - 2024年范围一温室气体排放量为0.17吨二氧化碳当量，2023年为6.38吨[63] - 2024年范围二温室气体排放量为5374.79吨二氧化碳当量，2023年为2248.36吨[63] - 2024年温室气体总排放量为5374.95吨二氧化碳当量，2023年为2254.74吨[63] - 2024年公司产生废纸1.08吨，2023年为1.38吨；无害废弃物产生总量为1.08吨，2023年为1.38吨[72] - 2024年公司购买电力2280.96兆瓦时，2023年为2650.10兆瓦时；汽油674.51兆瓦时，2023年为465.04兆瓦时；煤炭0兆瓦时，2023年为61082.17兆瓦时；蒸汽8685.11兆瓦时，2023年为0兆瓦时；能源总耗量11640.58兆瓦时，2023年为64197.31兆瓦时[78] - 2024年公司耗水总量600立方米，2023年为1899立方米[84] - 丰太（湖北）纺织有限公司2024年废水排放量为0吨，2023年为184.1吨；石狮美美依娜服饰有限公司2024年废水排放量为600吨，2023年为584吨[87] - 公司主要包装材料为包装膜，2024年消耗量为1.08吨，2023年为1.38吨[89] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司将在2025年前将空气污染物排放量减少5%[52][55] - 公司将在2025年前将温室气体排放量减少5%[60][61] - 公司设定2025年前将无害废弃物量减低5%[69] - 公司设定2025年前将整体能耗减少5%[77] - 公司设定2025年前将耗水量减少5%[81] - 公司设定目标，到2025年将包装材料消耗量减少5%[87][90] - 公司将在日常运营中促进减少非可再生能源使用，以实现业务零碳排放[108] - 公司为可再生能源设定新目标，在未来几年降低购电减少率[109] - 公司将在未来数年设定减少外购电力的新目标[112] - 公司计划设立自然灾害应急方案[128] - 公司计划对设施改建并记录能源消耗[130] - 公司计划进行碳足迹调查[131][132] - 公司计划制定减少温室气体排放及能源消耗的行动规划[128] - 公司计划监控相关环境法律法规更新，避免因不合规增加成本[131] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年4月28日，集团收购Leader Elastic Limited 80.95%的已发行股份[17] 其他新策略 - 可持续发展是集团业务战略的一部分，集团已建立并实施相关政策和措施[18] - 集团会不时对利益相关者进行优先级排序，与其沟通以建立互利关系[20] - 公司通过与持份者沟通了解期望和关注，以利决策和管理影响[27][39][42] - 公司采用重要性原则，按相关指引汇报关键事宜和指标[28][32] - 董事会在督导公司可持续发展事宜管理中起主要作用，评估ESG风险并制定政策[36][40] - 各子公司设立ESG工作小组，负责审查监督ESG流程和风险管理[37][41] - ESG工作小组每年开会一次，审查不同ESG问题[38][41] - 公司每年进行重要性评估，使用多种渠道与持份者沟通[39][42] - 公司采用基于风险的标准方法进行风险评估，步骤包括建立背景、识别现有和未来风险等[114][115][116][117] - 公司不断加强气候变化意识，监控日常运营中的碳及能源足迹[123] - 公司评估业务应对气候变化风险和机遇的情况，并主动监控和减少环境影响[123] - 公司持续监察香港上市规则的环境、社会及管治报告准则[134] - 公司致力于为员工维持安全平等工作环境，提供平等机会并禁止歧视[143][144] - 公司视产品质量为主要竞争优势，遵守中国及香港适用法律法规[181][184] - 公司实施生产经营程序，质量部门负责制定检验标准和操作说明并检查产品特性[182][185] - 公司采用监测及测量设备监控程序，确保设备达到预期用途，产品不损害客户健康安全[183][185] - 公司重视知识产权保护，避免侵犯已有版权作品[189,193] - 公司将数据隐私和安全视为关键运营原则，配备专用档案室并实施信息安全管理系统[190,194] - 公司致力于恪守道德与诚信标准，遵守中国及香港相关法律法规，禁止贪污等违法违规行为[196,199] - 公司设有投诉报告和举报人保护系统及保密机制[197,199] - 公司设立反舞弊管理机制，禁止损害集团利益的违法行为[196,199]