Sang Hing Holdings (International) Limited 生興控股(國際)有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） （Stock Code 股份代號：1472） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) , Sang Hing Holdings (International) Limited (the "Company") As a Non-registered Holder, if you wish to receive Corporate Communications of the Company in electronic form, you should liaise with your bank(s), broker(s), custodian(s), nominee(s) or HKSCC Nominees Limited through which your sha ...

The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.sang-hing.com.hk and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends you to access the Website Version of the Current Corporate Communications and all future Corporate Communications (Note). If you have elected to receive the Corporate Communications in printe ...

目錄 | 目錄 | 1 | | --- | --- | | 關於本報告 | 2 | | 關於本集團 | 3 | | 董事會聲明 | 4 | | 管治架構 | 5 | | 持份者參與 | 6 | | 重要性評估 | 7 | | 我們的環境 | 10 | | 政策 | 10 | | 環境合規 | 11 | | 我們營運產生的環境影響及緩解措施 | 12 | | 空氣排放物 | 12 | | 溫室氣體排放 | 14 | | 廢棄物及廢水管理 | 15 | | 噪音管制 | 17 | | 能源效益 | 17 | | 用水效益 | 18 | | 物料消耗 | 19 | | 植被及景觀 | 19 | | 氣候變化 | 20 | | 應對氣候變化的行動 | 21 | | 我們的員工 | 24 | | 政策 | 24 | | 僱傭管理 | 24 | | 人才留任 | 27 | | 健康與安全 | 28 | | 員工教育及發展 | 31 | | 禁止童工及強制勞工 | 33 | | 我們的供應鏈 | 33 | | 供應鏈管理 | 33 | | 我們的客戶 | 35 | | 項目及服務質量 | 35 | | 知識產權、客戶健康與 ...

股东周年大会 - 公司将于2025年9月4日举行股东周年大会[3] - 会议将省览及考虑公司截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[3] - 2025年9月1日至9月4日暂停办理股份过户登记手续[9] - 为参会投票，须于2025年8月29日下午4时30分前办理登记手续[9] 人事与审计 - 拟续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师[3] - 拟重选赖伟先生为执行董事，梁以德教授为独立非执行董事[3] 股份相关 - 董事依据决议案配发股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数20%[4] - 公司授予董事购回股份权力，购回股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数10%[6] - 公司寻求股东授出一般授权以购回最多至已发行股本10%的公司股份[7] - 公司寻求股东批准，通过在20%的一般授权之上加入购回证券数目扩大配发股份的一般授权[8] - 决议案通过后，将可发行股份总数加上购回股份总数[8]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊 證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有生興控股（國際）有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券經紀或其他代理，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1472） (1)建議授出發行股份及購回股份之一般授權； (2)重選退任董事； (3)重新委任核數師； 以及 (4)股東週年大會通告 生興控股（國際）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月四日（星期四）上午十一時正假座 香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16至 20頁。本通函亦隨附適用於股東週年大會之代表委任表格。有關代表委任表格亦於香港交易 及結算所有限公司網站(http ...

目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 財務摘要 | 3 | | 主席報告 | 4 | | 管理層討論及分析 | 6 | | 董事會報告 | 11 | | 企業管治報告 | 24 | | 董事、高級管理層及公司秘書履歷詳情 | 39 | | 獨立核數師報告 | 44 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 50 | | 綜合財務狀況表 | 51 | | 綜合權益變動表 | 53 | | 綜合現金流量表 | 54 | | 綜合財務報表附註 | 56 | | 五年財務概要 | 118 | 1 生興控股（國際）有限公司 2025年年報 公司資料 董事會 執行董事 賴偉先生 （主席） 賴英華先生 獨立非執行董事 梁以德教授 何大東先生 曾詠翹女士 蔡浩仁先生 審核委員會 蔡浩仁先生 （主席） 梁以德教授 何大東先生 曾詠翹女士 薪酬委員會 梁以德教授 （主席） 何大東先生 曾詠翹女士 蔡浩仁先生 提名委員會 賴偉先生 （主席） 梁以德教授 何大東先生 曾詠翹女士 可持續發展委員會 何大東先生 （主席） 梁以德教授 曾詠翹女士 蔡浩仁先生 投資委員會 賴偉先生 （主席） 歐俊榮先生 岑子揚先生 公 ...

Sang Hing Holdings (International) Limited 生興控 股（國際 ）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1472） 職權範圍－提名委員會 1. 組成 生興控股（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成立提名委員會 （「委員會」），並採納下列條款為委員會的職權範圍。 2. 成員 4.1 委員會須於適當時候召開會議，惟每年須至少召開一次。 4.2 委員會主席須按委員會任何成員的要求召開會議。 5.1 除本職權範圍所規定者外，委員會會議及程序須受到本公司組織章 程細則中對董事會會議及程序的規定規管。 5.2 除委員會全體成員另有豁免外，確認會議地點、時間及日期的通知 將連同擬討論的議程於會議日期前最少七個工作日前遞交予委員會 各成員。支持文件亦須同時送交予委員會成員及其他出席人士（如屬 適用）。 5.3 委員會會議的法定人數為任何兩名成員。會議可以委員會成員親自 到場、電話或視像會議方式召開。經適當召集及有法定人數出席的 委員會會議，可行使一切或任何歸屬予委員會或可由委員會行使的 權限、權力及酌情權。 6. 股東週年大會 委員會主席或（當委員會主席 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年收益为194,780千港元，较2024年的116,469千港元增加67.2%[2] - 2025年未计利息、税项、折旧及摊销前溢利为(58)千港元，较2024年的(825)千港元减少93.0%[2] - 2025年除税前亏损为(6,845)千港元，较2024年的(8,376)千港元减少18.3%[2] - 2025年公司拥有人应占年内亏损为(9,095)千港元，较2024年的(6,356)千港元增加43.1%[2] - 2025年公司拥有人应占每股亏损（港仙）基本及摊薄为(0.91)，较2024年的(0.64)增加42.2%[2] - 2025年土木工程收益为194,780千港元，2024年为116,469千港元[18] - 2025年其他收入及其他收益或亏损净额为14,536千港元，2024年为13,366千港元[19] - 2025年除税前亏损为1,320千港元，2024年为1,436千港元[22] - 截至2025年3月31日止年度收益约1.948亿港元，较上一年度增加67.2%，股东应占亏损约910万港元，亏损增加43.1%[37] - 截至2025年3月31日止年度从六个项目确认收益及管理费收入，收益较上一年度增加因项目W61收益增加[38] - 截至2025年3月31日止年度毛利率为1.9%，2024年为3.6%，毛利率下降因项目W61进度及成本上涨[39] - 截至2025年3月31日止年度其他收入及其他收益或亏损净额约1450万港元，较上一年度增加8.8%[39] - 2025年每股基本亏损约为9,095,000港元，2024年约为6,356,000港元[28] 成本和费用（同比环比） - 2025年融资成本为296千港元，2024年为130千港元[21] - 香港利得税按16.5%（2024年：16.5%）税率计提拨备，合资格集团实体首2百万港元溢利按8.25%征税，超2百万港元部分按16.5%征税[25] - 2025年所得税开支为2,250千港元，2024年为 - 2,020千港元[26] - 截至2025年3月31日止年度行政及经营开支约2490万港元，较上一年度减少3.6%[39] - 2025年3月预付款项、按金及其他应收款项减少约1440万港元，用于项目W60、W61及W62[40] - 2025年3月31日，集团共有147名雇员，较2024年98名增加49名，员工成本约4940万港元，较2024年约4370万港元增加约570万港元[54] 各条业务线表现 - 2025年4月中标土木工程合约金额约4.42亿港元，合约期自2025年5月至2029年9月[35] - 2024年5月中标项目W61合约金额约5.6亿港元，2025年3月和5月中标项目W62和W63总合约金额11.1亿港元[36] 管理层讨论和指引 - 根据2025年3月和5月中标项目及运营计划，预计未来数年收益改善，但受市场波动影响[42] 其他财务数据 - 2025年非流动资产为23,743千港元，较2024年的16,218千港元有所增加[4] - 2025年流动资产为307,635千港元，较2024年的305,718千港元略有增加[4] - 2025年流动负债为34,950千港元，较2024年的17,873千港元有所增加[4] - 2025年流动资产净值为272,685千港元，较2024年的287,845千港元有所减少[4] - 2025年资产净值为293,933千港元，较2024年的303,028千港元有所减少[5] - 2025年贸易应收款项为14,186千港元，2024年为12,548千港元[31][33] - 2025年贸易应付款项及应付保留款为26029千港元，2024年为11549千港元[34] - 2025年3月31日，集团现金及现金等价物约2870万港元，较2024年约4230万港元减少约1360万港元，已抵押银行存款约450万港元，较2024年约430万港元增加约20万港元，未动用银行融资约7500万港元，与2024年持平[45] - 2025年3月31日，集团资本负债比率约为0.2%，较2024年约0.4%下降[46] - 2025年3月31日，公司已发行普通股总数为10亿股，每股0.01港元[45] 其他重要内容 - 香港财务报告准则第18号及其他准则修订将于2027年1月1日或之后开始的年度期间生效，预期影响损益表呈列及未来财务报表披露[11][12] - 建筑工程平均信贷期为30日[32] - 2025年董事会不建议就截至3月31日止年度派付末期股息，与2024年相同[58] - 公司将于2025年9月1日至9月4日暂停办理股份过户登记手续，为符合出席股东大会投票资格，股份过户文件须于8月29日下午4时30分前送达指定地点[59] - 截至2025年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券及销售库存股份情况[60] - 自2020年1月29日采纳购股计划以来，无购股获授出、行使、注销或失效，2025年3月31日无未行使购股[61] - 公告日期，集团面临的所有申索均已解决，普通法人身伤害申索费用由保险承保，未作相关拨备[62] - 公司认识到高标准企业管治的价值和重要性，截至2025年3月31日止年度，已遵守企业管治守则第二部分，仅董事会会议次数偏离规定，该年度仅召开三次会议[63] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事及高级管理层证券交易行为守则[64] - 全体董事确认截至2025年3月31日止年度已遵守标准守则，公司不知悉高级管理层有不遵守情况[65] - 公告所载集团截至2025年3月31日止年度财务数字，已由核数师国卫会计师事务所有限公司同意与经审核综合财务报表金额相符[66] - 公司遵照上市规则成立审核委员会，由四名独立非执行董事组成，蔡浩仁先生为主席，已审阅集团相关财务报表等[67] - 本公告刊载于联交所网站及公司网站，截至2025年3月31日止年度年报将适时寄发股东并在网站刊载[68] - 公告日期，执行董事为赖伟先生及赖英华先生，独立非执行董事为梁以德教授、何大东先生、曾咏翘女士及蔡浩仁先生[70] - 公司2020年3月股份发售所得款项净额约7980万港元，截至2025年3月31日已悉数动用，原拟用于收购机器及设备、聘请员工、升级资讯科技系统和补充营运资金等[56][57]

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1472） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Sang Hing Holdings (International) Limited 生興控 股（國際 ）有限公司 主席兼執行董事 賴偉 香港，二零二五年六月十三日 於本公告日期，執行董事為賴偉先生及賴英華先生；及獨立非執行董事為梁以德 教授、何大東先生、曾詠翹女士及蔡浩仁先生。 董事會會議通告 生興控股（國際）有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公 司將於二零二五年六月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及 批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績及其發 佈，以及考慮建議宣派末期股息（如有）。 承董事會命 生興控股（國際）有限公司 ...

项目信息 - 全资附属公司合营企业获授土木工程项目标书[3] - 客户为土木工程拓展署[5] - 工程为公营房屋发展之工地平整及基建工程[5] - 地点在香港东区阿公岩村[5] 合约数据 - 暂定2025年5月8日开工[5] - 总合约金额约4.422亿港元[5] - 预期合约期自2025年5月至2029年9月[5] 其他 - 公司未作溢利预测或估计[5] - 公告日执行董事为赖伟、赖英华[6] - 公告日独立非执行董事为梁以德等四人[6]