智通财经APP讯，思城控股(01486)发布公告，黄显荣已由独立非执行董事调任至非执行董事，自2025年 7月29日起生效。黄先生将继续担任公司审核委员会主席、以及薪酬委员会和提名委员会的成员。 ...

C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） 董事名單與其角色及職能 思城控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 梁鵬程先生 （主席） 劉江濤先生 （聯席主席） 符展成先生 （行政總裁） 王君友先生 鄧立鳴先生 雷志軍先生 非執行董事 黃顯榮先生 審核委員會 黃顯榮先生 （主席） 陳進思先生 蘇玲女士 1 薪酬委員會 陳進思先生 （主席） 符展成先生 黃顯榮先生 提名委員會 梁鵬程先生 （主席） 雷志軍先生 陳進思先生 黃顯榮先生 蘇玲女士 投資委員會 獨立非執行董事 陳進思先生 蘇玲女士 董事會設有四個委員會，而該等委員會的組成如下： 劉江濤先生 （主席） 梁鵬程先生 符展成先生 王君友先生 雷志軍先生 2 香港，二零二五年七月二十九日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） 調任董事及未符合上市規則 思城控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董 事會」）謹此宣佈董事會組成作出下列變動。 調任董事 董事會宣佈，黃顯榮先生（「黃先生」）已由獨立非執行董事調任至非執行董事，自二 零二五年七月二十九日起生效。黃先生將繼續擔任本公司審核委員會主席、以及薪 酬委員會和提名委員會的成員。 黃先生，62歲，於二零二三年四月三日獲委任為獨立非執行董事。黃先生持有香港 中文大學行政人員工商管理碩士學位(EMBA)。彼為香港會計師公會、英格蘭及威爾 斯特許會計師公會、特許公認會計師公會、香港董事學會及特許公司治理公會資深 會員。彼亦為美國會計師公會會員及英國特許證券與投資協會特許會員。此外，黃 先生榮獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引起之任何損失承擔任何責任。 C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） 更換核數師 本公告乃由思城控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規 則」）第13.51(4)條而作出。 核數師辭任 董事會宣佈，經仔細考慮後，已通知安永會計師事務所（「安永」）更換核數師事宜。 此次更換旨在優化審計費用，並降低集團的整體營運開支。安永已辭任本公司核數 師，自二零二五年七月十五日起生效，原因為本公司與安永無法就截至二零二五年 十二月三十一日止年度的審計費用達成共識。 本公司董事會和審核委員會（「審核委員會」）確認，本公司與安永之間並無其他分歧 或未解決的事項，且並無任何其他有關更換核數師的事項須提請本公司股東或債權 人垂註。 截至本公告日期，安永尚未展開截至二 ...

C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） 提名委員會 職權範圍 組成 1. 思城控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事 會」）於2013年12月5日舉行的會議中決議成立一個董事委員會，名為提名委員會 （「委員會」）。 職權及職責 4. 委員會職權由董事會賦予，因此委員會有責任就其決策或建議向董事會匯報， 除非有對其職權能力的法律或監管限制。 1 2. 委員會應由董事會在本公司董事當中委任，由不少於三名成員組成，且其大多 數成員須為本公司獨立非執行董事。委員會最低法定人數為兩名成員。 3. 委員會主席應由董事會主席或獨立非執行董事擔任，並須由董事會委任。 2 3 成員資格及法定人數 5. 委員會獲董事會授權在其職權範圍內的任何活動展開調查，本公司應向委員會 提供充足資源以履行其職責。委員會獲授權向本集團任何僱員及董事會成員索 取其需要的任何資料以履行其職責，本集團全體僱員及董事會成員須就委員會 在此職權範圍內作出的任何要求予以合作。 6. 委員會的職責包括： (a) 按情況制定、檢討及實施提名政 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 思城控股有限公司 呈交日期： 2025年6月20日 第 1 頁 共 5 頁 v 1.3.0 FF305 確認 根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，第一章節所述的每項股份發行或庫存股份出售或轉讓已獲發行人董事會正式授權批准，並遵 照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下： (註7) (i) 上市發行人已收取其在是次股份發行或庫存股份出售或轉讓應得的全部款項； (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。 第一章節註釋： 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章 ...

思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 按非包銷基準 本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份 之基準進行供股之結果 C CHENG HOLDINGS LIMITED 誠如該公告所披露，於二零二四年六月四日（星期三）下午四時正（即供股股份之最 後接納時間），已接獲可認購合共121,969,390股供股股份（相當於供股項下可供認購 的供股股份總數約84.62%）的有效申請合共為13份。 因此，餘下22,161,000股未獲認購供股股份（相當於供股項下提呈發售的供股股份總 數約15.38%）將受補償安排規限。 1 董事會謹此宣佈，於二零二五年六月十三日（星期五）下午四時正（即配售代理配售 未獲認購供股股份之最後時間），全部22,161,000股未獲認購供股股份已根據配售事 項按每股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） (1)供股股份之有效接納及申請結果； 及 (2)待進行補償安排之未獲認購股份數目 茲提述思城控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年五月二十一日之供股章程 （「供股章程」），內容有關按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股 份之基準進行供股。除另有指明外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同 涵義。 董事會宣佈，(i)於記錄日期並無除外股東，因此並無除外股東未售出供股股份；及 (ii)於二零二五年六月四日（星期三）下午四時正（即最後接納時間），已接獲可認購合 共121,969,390股供股股份（相當於供股項下提呈發售的供股股份總數約84.62%）的有 效申請合共為13份。餘下22,16 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1486） 於二零二五年五月二十一日舉行之 股東周年大會投票表決結果 附註： 2 (a) 上述決議案的內容僅為概要，決議案的全文請參閱日期為二零二五年四月二十四日的股東周 年大會通告。 (b) 由於上述第1項至第6項決議案均獲超過50%的票數贊成，因此該等決議案均已正式通過為普 通決議案。 (c) 本公司於二零二五年五月二十日股東周年大會記錄日期的已發行股份總數為288,260,780股。 (d) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 288,260,780股。 (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。 承董事會命 思城控股有限公 ...

C CHENG HOLDINGS LIMITED 思城控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 1486) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Shareholder(s)(Note 1) , 22 May 2025 The following document(s) of C Cheng Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.cchengholdings.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively "Websites"):- • Circular ...