香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Taizhou Water Group Co., Ltd.* 台州市水務集團股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1542） 截 至2025年12月31日止年度之 年度業績公告 * 僅供識別 年 度 業 績 摘 要： – 1 – － 截 至2025年12月31日止年度的收益約為人民幣606.4百 萬 元，較 截 至2024 年12月31日止年度增加約0.9%。 － 截 至2025年12月31日止年度的虧損約為人民幣84.7百 萬 元，而 截 至2024 年12月31日止年度的虧損約為人民幣118.0百 萬 元。 － 截 至2025年12月31日止年度的母公司擁有人應佔虧損約為人民幣71.6百 萬 元，而 截 至2024年12月31日止年度的母公司擁有人應佔虧損約為人民 幣95 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 – 1 – 誠 如 該 公 告 所 披 露，2025年玉環供水框架協議項下擬進行交易於截至2025 年12月31日止年度的預期年度上限為人民幣84,000,000元（「2025年現有年度 上 限」）。根 據 本 公 司 向 玉 環 自 來 水 提 供 的 實 際 市 政 水 量，截 至2025年12月31 日止年度的實際交易金額為約人民幣88,097,000元（「實際交易金額」），已 超 出 2025年 現 有 年 度 上 限。董 事 會 經 作 出 查 詢 及 對 該 事 宜 作 出 內 部 調 查 後 發 現， 2025年現有年度上限與實際交易金額之間的差異乃由於玉環自來水的市政 水 需 求 出 現 未 預 期 的 大 幅 增 加 所 致。經 其 後 與 玉 環 自 來 水 溝 通 後 獲 悉，其 市 政 水 需 求 顯 著 增 加 乃 受 氣 ...

董事会会议 - 公司将于2026年3月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2025年度经审核全年业绩及发布[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 公司人员 - 公告日期执行董事为杨俊先生及潘刚先生[4] - 公告日期非执行董事有林根满先生、方亚女士等8人[4] - 公告日期独立非执行董事有黄纯先生、侯美文女士等5人[4]

交易情况 - 2026 年 1 月 1 日起黄岩水库开发按现有安排向公司提供原水[3][5] - 2026 年交易过往金额约 1500 万元[4][8] - 2026 年交易适用百分比率超 5%，须遵守上市规则[4][8] 协议情况 - 截至公告日未订立 2026 年黄岩水库供水框架协议[3][6] - 未订立协议及获股东批准因黄岩水库开发内部审批延长[8] 公司与关联方 - 公司是台州市领先供水服务供应商[9] - 永宁财务咨询持股约 13.34%，黄岩水库开发为关连人士[4][7][10] - 黄岩水库开发从事水库建设等，由财政局全资拥有[10]

股本信息 - 截至2026年2月底，公司法定/注册股本总额为2亿人民币[1] - H股法定/注册股份5000万股，股本5000万元，本月无增减[1] - 内资股法定/注册股份1.5亿股，股本1.5亿元，本月无增减[1] 股份发行 - H股已发行股份5000万股，库存股份0，本月无增减[2] - 内资股已发行股份1.5亿股，库存股份0，本月无增减[3] 公众持股 - 公司截至本月底符合25%公众持股量门槛要求[3]

公司项目进展 - 公司正推进椒江滨海路供水保障及智慧化工程（地下管线建设一期），该工程全长3500米，计划于2026年初建成，旨在提升城市供水管网智能化水平 [1][2] - 市域铁路S2线配套管网迁改工作已于2025年完成9处节点，未来将同步保障交通项目用水需求 [1][2] 财务披露与经营情况 - 根据既往财报发布规律，公司预计将在2026年4月左右公布2025年全年财务报告 [1][3] - 2025年中期报告显示，公司营收为2.75亿元人民币，同比下滑8.47% [3] 行业与政策环境 - 台州市持续深化农业水价综合改革，例如完善节水奖励机制 [4] - 台州市推进海洋经济投资，例如头门港电厂项目，这些区域性政策可能间接影响水务行业运营环境 [4]

提名委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立非执行董事占大多数，至少一名董事为不同性别[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 提名委员会职权行使 - 委员人数未达规定人数三分之二时，暂停行使规定职权[5] 提名委员会任期 - 委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[7] 提名委员会职责 - 制订公司董事和高级管理人员选择标准和程序，进行人员选择和任职资格初审并提建议[9] - 至少每年检讨董事会架构、人数及成员多元化，协助维持技能矩阵并提变动建议[10] - 向董事会汇报成员组合并监察多元化政策执行[10] - 每年在《企业管治报告》内披露多元化政策概要、目标和达标进度[10] - 以多元化范畴为基准，物色、提名合适人员出任董事等职务[10] 提名委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次，董事长等可要求召开临时会议[13] - 定期会议提前7日发通知，紧急情况除外[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每人一票表决权，决议需全体委员过半数同意[15] - 会议记录初稿及定稿在会后二十一日内发送全体成员[16] 提名委员会工作流程 - 将决定或建议向董事会汇报，受法律或监管限制除外[12] - 与公司有关部门交流，研究人员需求[12] - 在公司内部及人才交流市场搜寻人选[12] - 根据任职条件进行资格审查[14] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会审议[16] 工作细则 - 自公司H股发行并上市之日起生效，现有细则自动失效[20] - 按《上市规则》要求在公司及港交所网站公开[20] - 未尽事宜按相关法律、规则和章程规定执行[20] - 与相关规定抵触时按规定执行并修订，报董事会审议通过[20] - 解释权归董事会[20]

股份与股本 - 截至2026年1月31日，H股法定/注册股份5000万股，股本5000万元[1] - 截至2026年1月31日，内资股法定/注册股份1.5亿股，股本1.5亿元[1] - 2026年1月，H股和内资股法定/注册股份及股本无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额2亿元[1] 发行股份情况 - 截至2026年1月31日，H股已发行股份总数5000万股，无增减[2] - 截至2026年1月31日，内资股已发行股份总数1.5亿股，无增减[3] 公众持股量 - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求[3]

股权结构 - 永宁财务咨询持有公司全部已发行股本约13.34%[13.34%提及处均适用，如19、22] 交易信息 - 2026年1月交易过往金额约为730万元[5][9][15] - 2026年1月交易期限为2026年1月1日至26年1月29日[21] - 2026年1月交易适用百分比率低于25%且总代价低于1000万港元[5][15] - 2026年1月交易未订立书面协议及未及时披露，构成违反上市规则[15] 框架协议 - 2026年黄岩水库供水框架协议期限自2026年1月1日起至2028年12月31日止[3][11] - 公司截至2028年12月31日止三个年度每年应付黄岩水库开发预期年度上限为8000万元[12] - 2023年黄岩水库供水框架协议于2023年3月31日订立[20] 业务相关 - 公司是台州市领先供水服务供应商，从事原水供应等业务[18] - 黄岩水库开发从事水库建设等业务，为黄岩区财政局间接全资附属公司[19] - 公司自1995年起从长潭水库抽取原水[13] - 原水价格根据台州发改委批准的水价厘定[8] - 公司应每月根据供水量付款[10] 未来策略 - 公司将采取措施加强内部监控程序，确保符合上市规则[17] 人员信息 - 公告日期执行董事为杨俊先生及潘刚先生等[23] - 公告日期非执行董事为林根满先生等，独董为黄纯先生等[23]

公司信息 - 公司为台州市水务集团股份有限公司，股份代号1542[1] 董事会架构 - 董事会设薪酬、提名、审核、战略四个委员会[4] 董事会成员 - 执行董事杨俊、潘刚，非执行董事林根满，独立非执行董事黄纯等[3] 成员任职 - 杨俊任薪酬、提名（主席）、战略（主席）委员会成员[4] - 潘刚任薪酬、提名委员会成员[4] - 林根满等多人任审核委员会成员[4]