提名委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立非执行董事占大多数，至少一名董事为不同性别[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 提名委员会职权行使 - 委员人数未达规定人数三分之二时，暂停行使规定职权[5] 提名委员会任期 - 委员任期与同届董事会董事任期一致，连选可连任[7] 提名委员会职责 - 制订公司董事和高级管理人员选择标准和程序，进行人员选择和任职资格初审并提建议[9] - 至少每年检讨董事会架构、人数及成员多元化，协助维持技能矩阵并提变动建议[10] - 向董事会汇报成员组合并监察多元化政策执行[10] - 每年在《企业管治报告》内披露多元化政策概要、目标和达标进度[10] - 以多元化范畴为基准，物色、提名合适人员出任董事等职务[10] 提名委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次，董事长等可要求召开临时会议[13] - 定期会议提前7日发通知，紧急情况除外[14] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每人一票表决权，决议需全体委员过半数同意[15] - 会议记录初稿及定稿在会后二十一日内发送全体成员[16] 提名委员会工作流程 - 将决定或建议向董事会汇报，受法律或监管限制除外[12] - 与公司有关部门交流，研究人员需求[12] - 在公司内部及人才交流市场搜寻人选[12] - 根据任职条件进行资格审查[14] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会审议[16] 工作细则 - 自公司H股发行并上市之日起生效，现有细则自动失效[20] - 按《上市规则》要求在公司及港交所网站公开[20] - 未尽事宜按相关法律、规则和章程规定执行[20] - 与相关规定抵触时按规定执行并修订，报董事会审议通过[20] - 解释权归董事会[20]

股份与股本 - 截至2026年1月31日，H股法定/注册股份5000万股，股本5000万元[1] - 截至2026年1月31日，内资股法定/注册股份1.5亿股，股本1.5亿元[1] - 2026年1月，H股和内资股法定/注册股份及股本无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额2亿元[1] 发行股份情况 - 截至2026年1月31日，H股已发行股份总数5000万股，无增减[2] - 截至2026年1月31日，内资股已发行股份总数1.5亿股，无增减[3] 公众持股量 - 截至本月底已符合适用的公众持股量要求[3]

股权结构 - 永宁财务咨询持有公司全部已发行股本约13.34%[13.34%提及处均适用，如19、22] 交易信息 - 2026年1月交易过往金额约为730万元[5][9][15] - 2026年1月交易期限为2026年1月1日至26年1月29日[21] - 2026年1月交易适用百分比率低于25%且总代价低于1000万港元[5][15] - 2026年1月交易未订立书面协议及未及时披露，构成违反上市规则[15] 框架协议 - 2026年黄岩水库供水框架协议期限自2026年1月1日起至2028年12月31日止[3][11] - 公司截至2028年12月31日止三个年度每年应付黄岩水库开发预期年度上限为8000万元[12] - 2023年黄岩水库供水框架协议于2023年3月31日订立[20] 业务相关 - 公司是台州市领先供水服务供应商，从事原水供应等业务[18] - 黄岩水库开发从事水库建设等业务，为黄岩区财政局间接全资附属公司[19] - 公司自1995年起从长潭水库抽取原水[13] - 原水价格根据台州发改委批准的水价厘定[8] - 公司应每月根据供水量付款[10] 未来策略 - 公司将采取措施加强内部监控程序，确保符合上市规则[17] 人员信息 - 公告日期执行董事为杨俊先生及潘刚先生等[23] - 公告日期非执行董事为林根满先生等，独董为黄纯先生等[23]

公司信息 - 公司为台州市水务集团股份有限公司，股份代号1542[1] 董事会架构 - 董事会设薪酬、提名、审核、战略四个委员会[4] 董事会成员 - 执行董事杨俊、潘刚，非执行董事林根满，独立非执行董事黄纯等[3] 成员任职 - 杨俊任薪酬、提名（主席）、战略（主席）委员会成员[4] - 潘刚任薪酬、提名委员会成员[4] - 林根满等多人任审核委员会成员[4]

股东会议 - 2026年1月30日举行股东特别大会[4] - 出席股东及代表持股1.5486亿股，占比77.4%[5] 决议案 - 1.44801662亿股赞成委任杨峰为非执行董事[6] - 1.5486亿股赞成多项发行及增资决议[6] 人员变动 - 杨峰自2026年1月30日任非执行董事[8] - 截至公告日执行董事为杨俊、潘刚等[10]

公司股份 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[2] 股东会议 - 股东特别大会于2026年1月30日下午三时三十分举行[2] 回执要求 - 填妥及签署的回执须于2026年1月23日或之前送达公司[3]

股东特别大会 - 2026年1月30日下午3时30分举行[1] - 代表委任表格及相关授权文件2026年1月29日下午3时30分前送达指定地点[5] 审议事项 - 委任杨峰为非执行董事并厘定薪酬[2] - 批准2025年非公开发行定向债务融资工具安排及授权处理相关事项[2] - 增加台州市滨海水务有限公司注册资本至6亿元[2] 决议案通过条件 - 普通决议案须半数以上有表决权股东通过[5] - 特别决议案须三分之二以上有表决权股东通过[5]

股东大会相关 - 公司拟于2026年1月30日举行股东特别大会[3] - 2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记手续[15] - 股份过户文件及股票最迟须于2026年1月26日下午4时30分前送达指定登记处[15] - 代表委任表格须于2026年1月29日下午3时30分前送达指定地点[15] - 拟出席股东大会的股东须于2026年1月23日或之前填妥书面回执送达指定处[15] 人事变动 - 审议批准委任杨峰先生为非执行董事并授权董事会厘定其薪酬[5] 债务融资工具发行 - 建议发行2025年非公开发行定向债务融资工具，本金总额不超10亿元[8] - 发行地为中国，在银行间市场交易商协会注册后境内一次性或分期发行[8] - 票面金额为100元，发行价格根据票面金额厘定[9] - 期限不超三年，可为单一或多种期限类型混合[9] - 票面利率为固定利率，通过簿记建档方式确定[9] - 采用单利按年计息，每年付息一次，本金到期一次性偿还[9] - 债券不向现有股东优先配售[10] - 建议授权董事会或执行董事确定是否担保及相关安排[10] - 募集资金扣除费用后拟用于偿还贷款等，具体待授权确定[10] - 发行完成后向全国银行间同业拆借中心申请上市交易[10] - 以公司业务运营收入及/或金融机构授信等偿还[10] - 若满足条件将以贴标绿色债券发行，资金用途相应调整[11] - 建议授权董事会或执行董事确定发行贴标绿色债券及项目选择事宜[11] - 一般及无条件授权董事会或执行董事处理发行相关所有事项[11] 公司资本调整 - 批准增加台州市滨海水务有限公司注册资本至人民币6亿元[13] 其他信息 - 公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[16] - 公司在中国的注册办事处地址为中国浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号[16] - 联名股东仅排名较先的股东或其受委代表有权表决[16] - 公司执行董事为杨俊先生及潘刚先生[16] - 公司非执行董事为林根满先生等，独立非执行董事为黄纯先生等[16]

公司股权结构 - 公司拥有台州市滨海水务有限公司51%，附属公司台州城市水务拥有49%[8] - 公司拥有台州城市水务有限公司82%，温岭市水务集团有限公司拥有18%[12] - 渠丰控股有限公司持有公司10,058,338股内资股，占已发行股份总数约5.03%，杨峰在渠丰控股51%股份中拥有权益[17][39] 股东会议安排 - 公司谨定于2026年1月30日举行股东特别大会[4] - 代表委任表格须于2026年1月29日下午三时三十分前交回[4] - 2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记手续[41] - 填妥的过户表格连同有关股票最迟须于2026年1月26日下午4时30分前送达公司H股股份过户登记处[41] - 拟出席股东大会的股东须于2026年1月23日或之前将回执交回[42] 债务融资工具发行 - 2025年拟发行本金总额不超10亿元的非公开发行定向债务融资工具[8] - 2025年非公开发行债务融资工具票面金额100元，期限不超三年，固定利率通过簿记建档确定[23][25] - 单利按年计息，每年付息一次，本金到期一次性偿还[25] - 向符合条件的合格投资者发行，不向现有股东优先配售[25] - 发行决议案自股东特别大会批准日生效，至注册日后24个月止[27] - 发行完成后申请上市交易[28] - 募集资金扣除发行费用后用于偿还贷款、补充营运资金等，具体用途待授权后确定[28] - 还款来源为公司业务营运所得收入及金融机构授信等[28] - 若满足条件，将以贴标绿色债券形式发行[28] - 需取得交易商协会等监管机构批准并注册[30] 人员选举 - 董事会建议选举杨峰为非执行董事及提名委员会成员，任期至第六届董事会任期届满[15] 公司增资 - 公司拟向滨海水务增资3亿元，公司及台州城市水务分别出资1.53亿元及1.47亿元[37] - 增资后滨海水务注册资本增至6亿元，用于基础设施升级等[37][38] 其他信息 - 最后可行日期为2026年1月4日[10] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8][10] - 公司中国注册办事处位于浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号[66] - 公司香港H股股份过户登记处位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[66] - 预期股东特别大会举行不会超过半天[67]

公司人事及决策 - 公司拟委任非执行董事及提名委员会成员[2] 融资及资本变动 - 公司拟发行债务融资工具，授权董事会办理相关事项[2] - 公司拟增加附属公司注册资本[2] 股东会议安排 - 股东特别大会于2026年1月30日下午三时三十分举行[3] 股份登记事项 - 2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记[3] - 股份过户文件须在2026年1月26日下午四时三十分前送达[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为杨俊先生及潘刚先生[5] - 公告日期非执行董事为林根满等7人[5] - 公告日期独立非执行董事为黄纯等5人[5]