股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 汛和集團控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01591 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,00 ...

Shun Wo Group Holdings Limited 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1591） 於2025年8月28日舉行之 股東週年大會投票表決結果 茲提述汛和 集團控股有限公司（「本 公司」）日期均為2025年7 月28日 之股東週年大 會（「股東週年大會」）通告及通函（「通函」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與 通函所界定者具有相同涵義。 於 2025 年8 月 28 日 舉行 的 本公 司股 東 週年 大會 上， 所 有建 議決 議 案已 獲本 公 司股 東（「股東」）於股東週年大會上以投票表決方式通過。有關於本公司股東週年大會 上所提呈之決議案的投票表決結果如下： 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或 任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 | 票 | 數( % ) | 普通決 | 議案 | 獲股 | 東通過 | | | | | | | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 汛和集團控股有限公司 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01591 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

收入和利润（同比环比） - 公司截至2025年3月31日止年度收益约为166.3百万港元，按年下跌50.1%，减少约167.2百万港元[5][12][13] - 公司该年度录得亏损净额约5.7百万港元，上一财年录得纯利约39.5百万港元[5][12] - 公司该年度整体毛利率由18.2%下降至15.2%[12] - 公司该年度毛利约为25.3百万港元，较上一年度减少约35.5百万港元或58.3%[14] - 公司该年度其他收入及其他收益约为8.8百万港元，较上一年度增加约4.4百万港元或99.7%[17] - 公司在回顾年度亏损净额约为570万港元，2024年纯利约3950万港元[21] - 2025财年和2024财年总收益分别约为166.3百万港元及333.4百万港元[142] 成本和费用（同比环比） - 公司该年度行政及其他经营开支约为31.9百万港元，较上一年度增加约9.6百万港元或42.8%[18] - 公司该年度金融资产及合约资产减值亏损净额约为9.2百万港元，上一年度约为0.1百万港元[12][20] - 2025年3月31日集团聘用59名全职雇员，2024年3月31日为54名；回顾年度薪酬成本总额约4440万港元，2024年同期约3320万港元[41] 业务项目情况 - 2025年3月31日，公司共有10个正在进行的项目，原合约金额约为305.8百万港元[11] - 公司主要营运附属公司合记工程自2009年12月起注册为“基础工程”及“地盘平整工程”类别的注册专门承建商[11] - 公司收入主要来自定制地基项目，已调整客户发展方法[160] 股息政策与分配 - 公司董事会不建议就回顾年度宣派末期股息[7] - 董事会决定不建议宣派回顾年度内的任何末期股息[38] - 董事会决定不建议宣派回顾年度内任何末期股息[200] - 股息政策考虑集团经营业绩、保留盈利等因素决定股息支付[66] 管理层与董事会情况 - 罗嘉豪42岁，2016年9月任独立非执行董事，2004年12月获香港中文大学工商管理学士学位[46] - 梁唯亷52岁，2016年9月任独立非执行董事，拥有逾20年法律相关工作经验，2025年4月起任永联丰集团控股有限公司独立非执行董事[47][48] - 谭伟德47岁，2016年9月任独立非执行董事，2001年6月获University of Glamorgan会计及金融（一级荣誉）文学学士学位[49] - 岑果夫76岁，2008年8月加入集团任技术总监，在建造业拥有逾40年经验，1971年10月获香港大学工程学理学学士学位[52] - 报告日期董事会主席为黄仁雄先生，董事会由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[58] - 2024年12月3日董事会委任杜洁雯女士为执行董事，目前董事会由6名男性董事和1名女性董事组成[62] - 董事会多元化政策从多方面考虑成员多元化，所有委任以用人唯才为原则[63] - 提名政策基于诚信声誉、行业成就等标准甄选、委任/重新委任董事[64] - 公司主席和行政总裁职位由不同人士担任，分别为黄仁雄先生和黄义邦先生[68] - 回顾年度及报告日期，公司有3名独立非执行董事，占董事会三分之一以上成员[69] - 两名独立非执行董事罗嘉豪先生及谭伟德先生具备专业会计资格或相关专长[69] - 公司已获各独立非执行董事独立性年度确认书，认为全体均属独立[69] - 每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，黄仁雄等四人将在应届股东周年大会退任并愿重选连任[70] - 罗嘉豪等三人担任独立非执行董事超八年，下届股东周年大会后不久将接近九年门槛，董事会将评估其独立性[71] - 若董事会内所有独立非执行董事任期均超九年，公司将在下一财政年度委任新独立非执行董事[72] - 董事会负责集团整体管理，日常运营管理转授管理层[73] - 回顾年度董事会已举行六次会议，各董事出席情况良好[86] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会，各委员会职权范围经批准并定时审视[87] - 审核委员会、提名委员会和薪酬委员会于2016年9月3日成立[91][95][99] - 回顾年度内，审核委员会、提名委员会和薪酬委员会均召开两次会议[92][96][101] - 审核委员会、提名委员会和薪酬委员会成员出席率均达100%[92][96][101] - 提名委员会致力在2024年底前使董事会至少有一名不同性别人士为董事[96] - 自2025年6月30日起，黄雅玲女士获委任为执行董事及提名委员会成员[96] - 薪酬委员会确保无董事参与决定其个人薪酬[100] - 董事负责编制及适时刊发集团综合财务报表[102] - 董事未发现重大不明朗因素影响集团持续经营能力[103] 企业管治与政策 - 公司采纳并应用联交所证券上市规则附录C1所载企业管治守则[55] - 公司采纳上市规则附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认回顾年度遵守规定准则[57] - 公司为全体董事安排合适保险[77] - 公司为董事安排内部培训，费用由公司承担，董事需提供培训记录[78] - 董事会定期会议每年最少举行四次，董事提前14天获书面通知及议程，文件提前3天送交[80] - 公司于2024年9月13日举行上届股东周年大会，投票结果在联交所和公司网站刊载[84] - 集团禁止所有形式的贿赂及贪污，为雇员制定反贿赂政策[65] 环境、社会及管治（ESG） - 环境、社会及管治报告涵盖2025财年（截至2025年3月31日）及2024财年（截至2024年3月31日）以供比较[121] - 公司成立专门团队监督环境、社会及管治策略执行并定期向董事会汇报[122] - 公司与股东沟通了解关切事项，不同持份者有不同主要要求及沟通渠道[125][126][129] - 公司环保政策包括遵守法律法规、节能减排、推广绿色建筑等[130][131][132] - 公司为员工提供环保培训，定期评估环境风险并制定应对措施[133] - 公司定期检讨评估环境政策及目标，持续改善环境管理系统[134] - 香港面临极端降雨和海平面上升，公司支持香港减排目标[137] - 公司将国际财务报告准则第S2号“气候相关披露”纳入报告及日常实务[137] - 2025财年电力消耗93,464千瓦，2024财年为237,067千瓦，密度分别为562和711（单位/百万销售）[142] - 2025财年柴油消耗363,819升，2024财年为380,088升，密度分别为2,188和1,140（单位/百万销售）[142] - 2025财年温室气体总排放量1,014吨，2024财年为1,136吨，密度分别为6.1和3.4（单位/百万销售）[142] - 2025财年建筑废物总产生量51,813吨，2024财年为158,504吨，密度分别为311和475（单位/百万销售）[144] - 2025财年按日雇佣员工36人，2024财年为34人[147] - 2025财年按月雇佣员工23人，2024财年为20人[147] - 2025财年男性员工49人，2024财年为46人[147] - 2025财年女性员工10人，2024财年为8人[147] - 截至2025年3月31日公司在香港有59名员工，2024财年为54人[147] - 2025财年男性、女性雇员流失率分别为57%、21%，2024财年分别为38%、59%[148] - 2025财年30岁及以下、31至40岁雇员流失率分别为50%、71%，2024财年分别为88%、73%[148] - 2025财年香港地区雇员流失率为53%，2024财年为57%[148] - 2025财年涉及本集团工人工伤2起，损失248个工作日，2024财年工伤2起，损失358个工作日[152] - 2025财年男性、女性雇员完成培训平均时数分别为11.7、8.2，受训雇员百分比分别为85%、44%[154] - 2025财年管理层、工人完成培训平均时数分别为15.8、12.9，受训雇员百分比分别为40%、100%[154] - 2025财年行政/监督/技术人员完成培训平均时数为1.5，受训雇员百分比为50%[154] - 2025财年总计完成培训平均时数为11.5，受训雇员百分比为80%[154] - 2025年全部160家香港主要供应商无违反或对环境有重大威胁情况[159] - 公司执行董事参与11小时反贪污培训课程，无贪污诉讼及涉嫌贪污举报[167] - 2024年6月2日公司捐款20,000港元用于为患病儿童举办慈善音乐会[169] - 2024年12月1日公司赞助38,000港元用于举办慈善长跑[169] - 2024年12月8日公司捐款2,000港元用于为视障人士举办户外活动[169] - 公司遵守《个人资料（私隐）条例》规定，将客户资料保密及限制内部使用列为优先处理项目[165] - 公司严格遵守《防止贿赂条例》规定，对贪污及相关不当行为零容忍[166] - 公司执行《企业管治常规守则》，制定内部反贪污指引及程序[166] - 公司环境、社会及管治报告多项强制披露要求已遵守[170] - 公司环境、社会及管治报告中排放物等多项关键绩效指标已遵守[172] - 公司运营未产生大量有害废弃物，关键绩效指标A1.3不适用[172] - 公司需统计按类型划分的直接及/或间接能源总耗量（以千瓦小时计算）及密度[173] - 公司需统计总耗水量及密度[173] - 公司需统计按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[174] - 公司需统计按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[174] - 公司需统计过去三年每年因工亡故的人数及比率[174] - 公司需统计因工伤损失工作日数[174] - 公司需统计按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[175] - 公司需统计按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[175] - 公司需统计按地区划分的供应商数目[175] - 公司需描述聘用供应商的惯例、执行该惯例的供应商数目及相关执行和监察方法[175] 集团业务风险与挑战 - 地基行业未来发展及香港地基项目受物业市场影响，物业市场增长放缓或对集团业务造成重大不利影响[183] - 集团业务经营受法律、规例及政府政策监管，牌照及资格规定变动或增加成本负担，影响业务、财务及经营业绩[184] - 不可预料的地质或底土情况可能导致地基工程成本超支，影响集团业务营运及财务状况[185] - 进行地基工程可能破坏地底公用服务设施，集团或需承担维修成本且无保险保障[186] - 集团无与客户的长期协议，不能保证取得新业务，业务量难预测，若新合约减少或影响业务、财务及前景[187] - 地基工程受多项环保法例及规例限制，集团实施环境管理体系，制定环境管理政策[188] - 集团将分包商环境贡献作为审核标准，优先考虑有ISO 14001认证的分包商，建立并实行职安健管理制度[189] - 回顾年度内集团无严重违反适用法律法规情况，未对业务及经营产生重大影响[190] 股份情况 - 2024年7月23日公司董事建议实施股份合并，基准为每十股每股面值0.01港元之已发行及未发行股份合为一股每股面值0.10港元之合并股份[195] - 2024年9月13日股份合并获公司股东批准，于2024年9月17日生效，生效后公司已发行股本总数由40亿股调至4亿股[195] - 2025年3月31日公司并无任何库存股份[197] - 2025年3月31日公司可分派储备按开曼群岛公司法计算约为2690万港元[199]

资料获取 - 公司2025年度报告等文件中英文版本已上载于公司及香港交易所网站[1][5] - 非登记股东可填申请表收取印刷本通讯[2][5] - 非登记股东向中介提供邮箱可收电子通讯[3][6] 联络信息 - 咨询事宜可于工作日致电公司热线或电邮[4][6] - 函件于2025年7月28日发出[1][6] - 香港股份过户登记分处有具体地址[2][5][9] 申请说明 - 未作选择等申请表格将作废[13] - 公司不处理申请表额外手写指示[13] 资料使用 - 个人资料用于电子通讯及联络相关事宜[13] - 公司可披露或转移个人资料[13] - 有权按《私隐条例》查改个人资料[13]

N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 28 July 2025 Shun Wo Group Holdings Limited 汛和集團控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 1591) Dear Registered Shareholders, Shun Wo Group Holdings Limited (the "Company") Note 1: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities or the in vesting public, including but not limited to (a) the directors' report ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 如 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 將 名 下 全 部 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司 股 份 售 出 或 轉 讓，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 轉 交 予 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 出 售 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 商，以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shun Wo Group Holdings Limited 汛和集團控股有限公 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shun Wo Group Holdings Limited 汛和集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 茲 通 告 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2025年8月28日（星 期 四）下 午 三 時 正 假 座 香 港 九 龍 尖 沙 咀 彌 敦 道118號The Mira Hong Kong 3樓4號、6號 及7號 多 功 能 會 議 廳 舉 行 股 東 週 年 大 會（「大 會」），以 處 理 下 列 事 項： 普 通 決 議 案 – 1 – 1. 省 覽、考 慮 及 批 准 截 至2025年3月31日 止 年 度 之 本 公 司 經 審 核 財 務 報 表 及 本 公 司 董 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告； 2. (a) 重 ...

Shun Wo Group Holdings Limited 汛 和 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1591） 提名委員會 職權範圍 – 1 – 職權及職責 2. 委員會應由董事會在本公司董事當中委任，由不少於三名成員組成，且其大 多數成員須為本公司獨立非執行董事。委員會最低法定人數為兩名成員。 3. 委員會主席應由董事會主席或獨立非執行董事擔任，並須由董事會委任。 4. 委 員 會 職 權 由 董 事 會 賦 予 ， 因 此 委 員 會 有 責 任 就 其 決 策 或 建 議 向 董 事 會 匯 報。 5. 委員會獲董事會授權在其職權範圍內的任何活動展開調查，本集團應向委員 會提供充足資源以履行其職責。委員會獲授權向本集團任何僱員及董事會成 員索取其需要的任何資料以履行其職責，本集團全體僱員及董事會成員須就 委員會在此職權範圍內作出的任何要求予以合作。 6. 委員會的職責包括： (a) 按 情 況 制 定 、 檢 討 及 實 施 提 名 政 策 供 董 事 會 考 慮 及 批 准 ， 並 每 年 在 本 公 司企業管治報告中披露該等政策或該等政策的概要； (b ...

公司信息 - 公司为汛和集团控股有限公司，股份代号1591[2] 人员信息 - 执行董事包括黄仁雄、黄义邦、黎国辉、杜洁雯、黄雅玲[3] - 独立非执行董事包括罗嘉豪、梁唯亷、谭伟德[3] - 黄仁雄为董事会主席[3] - 黄义邦为行政总裁[3] - 黎国辉为营运总裁[3] 委员会信息 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 罗嘉豪为薪酬委员会主席[3] - 谭伟德为审核委员会主席[3] - 黄仁雄为提名委员会主席[3]