公司信息 - 公司为安保工程控股有限公司，股份代号1627[1] 人员任职 - 执行董事有游国辉（主席）、李恒颖（行政总裁）[2] - 独立非执行董事包括冯宜萱、高赞明、李文彪、蒙灿[2] 委员会情况 - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 游国辉是提名委员会主席、薪酬委员会成员[2] - 冯宜萱是三个委员会成员[2]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 公司名稱: 安保工程控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01627 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 1 ...

董事会成员变动 - 李毓湘自2025年9月1日起退任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务 [1] - 麦淑卿自2025年9月1日起退任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务 [1] - 冯宜萱自2025年9月1日起获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1]

董事会成员变动 - 李毓湘自2025年9月1日起退任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 麦淑卿自2025年9月1日起退任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 冯宜萱获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 李毓湘自2025年9月1日起退任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 麦淑卿自2025年9月1日起退任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1] - 冯宜萱自2025年9月1日起获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1]

人员变动 - 2025年9月1日起，李毓湘博士和麥淑卿女士退任独立非执行董事及相关委员会成员[3] - 冯宜萱教授建筑师获委任为独立非执行董事及相关委员会成员[7] 新董事信息 - 冯教授68岁，有逾三十年相关经验[8] - 年度董事袍金240,000港元，每年检讨[10] 委员会变更 - 2025年9月1日起，公司董事委员会成员变更[13]

委员会成立 - 提名委员会于2017年1月18日经董事会决议成立[3] 成员与会议 - 成员不少于3名，大部分为独立非执行董事，至少含1名不同性别委员[3] - 至少每年开会1次，主席可酌情增开[5] - 召开会议至少提前7日通知，文件提前7日送交成员[5] - 会议法定人数为2名成员[5] 职责与权限 - 获董事会授权厘定甄选及建议董事人选程序、过程及标准[10] - 职责包括每年检讨董事会架构、人数、组成及多元化[11] - 须在选任独立非执行董事文件中列明选任及独立性理由[12] - 检讨及监察董事培训及持续专业发展[12] - 每年最少检讨一次自身绩效、组成、权责范围及程序[12] 其他事项 - 独立非执行董事应出席股东大会了解股东意见并回应提问[14] - 本职权范围将在公司及港交所网站刊登[15] - 秘书记录会议详情和决定，保存相关记录[16] - 向董事会汇报会议结果和推荐建议[16] - 董事会可修订、补充及撤销本职权范围，诠释权归董事会[17]

审核委员会成立与成员 - 审核委员会于2017年1月18日经董事会决议成立[3] - 成员不少于三名，全为非执行董事，大部分为独立非执行董事，至少一名有专业资格或专长[3] - 公司现任外聘核数师前任相关人员特定日期起两年内不得担任成员[3] - 主席由董事会委任，应为独立非执行董事[5] 会议安排 - 至少每年开会两次，主席可酌情增加次数[5] - 至少每年与外聘核数师开会两次，至少一次管理层不在场[5] - 召开会议至少7日通知，议程等文件会前至少7日送交成员[5] - 会议法定人数为两名成员[9] 委员会职责 - 获授权调查活动、索取资料、查阅公司账目等[10] - 就外聘核数师委任等向董事会提建议、检讨其独立性等[12] - 制定并执行外聘核数师非核数服务政策，监督非审计服务[13] - 确保外聘核数师非核数服务无损独立性和客观性，评估考虑多方面因素[13] - 审查集团内部监控政策及程序，审阅董事拟载于年度账目的声明[13] - 监察公司财务报表、报告完整性，审阅财务汇报重大判断，提交董事会前审查多项事项[14] - 成员与董事会、高管联络，每年至少与外聘核数师开会两次[14] - 检讨公司财务监控、内部监控和风险管理系统[15] - 确保内部和外聘核数师工作协调，审查内部审计工作性质和范围[15] - 担任公司与外聘核数师主要代表，监察两者关系[15] - 确保董事会及时回应外聘核数师《审核情况说明函件》提出的事宜[17] - 每次会议或书面决议后向董事会汇报结果及推荐建议[17]

股东周年大会 - 公司于2025年8月28日举行股东周年大会，所有决议案获通过[2] 财务相关 - 宣派截至2025年3月31日年度末期股息每股0.06港元[4] 股份情况 - 股东周年大会当日公司已发行股份共2000000000股[6] 决议案投票 - 多项决议案赞成票数1501523167，占比99.99%，反对票数4057，占比0.01%[3][4] - 部分决议案赞成票数1501403167，占比99.99%，反对票数124057，占比0.01%[4]

股本与股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] - 上月底和本月底法定/注册股份数目均为10亿股，股本均为1亿港元，无增减[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为2亿股[2] - 上月底和本月底已发行股份总数均为2亿股，本月底库存股份为0股[2] 其他情况 - 股份期权（根据发行人的股份期权计划）不适用[3] - 有关香港预托证券(预托证券)的资料不适用[4]