股本与股份 - 截至2026年1月底，公司法定/注册股本总额为500万美元，股份20亿股，每股面值0.0025美元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）1.902942亿股，库存股份0，总数1.902942亿股[2] 公众持股量 - 截至本月底，公司符合适用的公众持股量要求[3] 股票期权 - 2015年5月29日授予的股票期权，上月底和本月底结存1.5万股，本月新股和转让库存股为0[5] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[5] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[7]

股东特别大会安排 - 公司于2026年2月13日下午三时举行股东特别大会[3] - 若特定警告信号在2月13日上午七时前减弱或取消，大会如期举行[6] - 大会于“黄色”或“红色”暴雨警告信号出现时如期举行[7] - 大会决议案以投票表决，结果按规定登载[8] 核数师变动 - 拟审议宝信勤辞任，委任栢淳为公司核数师[4] 股份相关 - 2月11 - 13日暂停办理股份过户登记[9] - 过户文件2月10日下午四点半前送交指定地址[9] 代表委任 - 代表委任表格48小时前送达标明地址[5] - 股东可填表格委任大会主席作代表表决[10]

股东特别大会信息 - 公司将于2026年2月13日在香港中环举行股东特别大会[1] 决议案内容 - 致宝信勤会计师辞任，栢淳会计师待决议通过后接任[2] 投票规则 - 股东每股一票，联名仅首位持有人有投票权[5] 代表委任 - 委任表格及文件需提前48小时送达指定处[5]

会议安排 - 股东特别大会将于2026年2月13日下午3时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[5] - 2026年2月11 - 13日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须不迟于2月10日下午4时30分送交登记处[42] - 代表委任表格须不迟于2月11日下午3时交回登记处，且须在大会或其续会指定举行时间48小时前送达[45][55] 股份信息 - 公司股份为每股0.0025美元的普通股[14] 核数师变动 - 致宝信勤自2025年12月18日起辞任公司核数师，2025年6月30日曾获续聘至下届股东周年大会结束[22][23] - 栢淳审计费用较致宝信勤及长青的报价分别低约13.33%及33.33%[24][31] - 董事会决议提呈委任栢淳为公司新任核数师，任职至下届股东周年大会结束，待股东批准[28] 审计安排 - 审计规划与初步程序于2025年12月启动[36] - 第一阶段审计时间为2026年1月至2月初，第二阶段为2月初至3月中旬，第三阶段为3月下旬[34][36]

核数师更换 - 公司拟更换核数师，致宝信勤辞任，栢淳将被委任至下届股东周年大会结束[3] - 2025年6月30日致宝信勤获续聘，11月7日公司与其就审计范围等初步讨论[4] - 2025年11月10日公司收到栢淳及长青报价[4] - 2025年12月15日致宝信勤同意辞任，12月18日公司收到辞任函[5] 栢淳情况 - 栢淳核心团队含一名超10年经验委聘合伙人及超8年经验审计经理[11] - 栢淳审计预计总时数约1200小时，各岗位有对应时数安排[11] - 栢淳费用较致宝信勤及长青的报价分别低约13.33%及33.33%[12] - 栢淳提供定制审计策略与时间安排，致宝信勤去年未如期完成审计[12] - 栢淳采用以风险为本的审计方法，符合会财局要求[13] 审计阶段 - 审计规划与控制测试阶段为2026年1月至2月初[14] - 实质审计阶段为2026年2月初至3月中旬[14] - 审计报告阶段为2026年3月下旬[14] - 审计规划与初步程序于2025年12月启动[15] 决策相关 - 审核委员会认为栢淳及长青较致宝信勤审计更具经验[12] - 审核委员会认为栢淳报价与投入资源、专业能力及执行策略相符[12] - 审核委员会认为栢淳适合担任公司核数师[15] - 董事会建议股东批准委任栢淳为新任核数师[17] 通函安排 - 公司须在股东大会举行前不少于10个营业日向股东发建议罢免核数师通函[18] - 载有建议更换核数师资料的通函预期2026年1月30日或之前寄发股东[19] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为任松、张盼盼、张瀛釗，独立非执行董事为梁晓文、高文娟、彭小留[22]

公司治理变动 - 中国前沿科技集团宣布张瀛钊将获委任为公司执行董事 [1] - 此项人事任命自2026年1月23日起生效 [1]

公司人事变动 - 中国前沿科技集团(股票代码01661)宣布一项高管任命 [1] - 张瀛钊女士将获委任为公司执行董事 [1] - 该项任命自2026年1月23日起正式生效 [1]

公司人事变动 - 中国前沿科技集团(01661)宣布张瀛钊女士将获委任为公司执行董事 [1] - 该项任命自2026年1月23日起生效 [1]

人员变动 - 公司自2026年1月23日起，执行董事为任松、张盼盼、张瀛釗女士[3] - 公司自2026年1月23日起，独立非执行董事为梁晓文、高文娟、彭小留女士[3] 委员会设置 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委员会主席为梁晓文，成员有高文娟、彭小留[3] - 薪酬委员会主席为任松，成员有高文娟、梁晓文[3] - 提名委员会主席为任松，成员有梁晓文、高文娟[3]

人员变动 - 张瀛钊女士自2026年1月23日起获委任为公司执行董事[3][4] - 张女士与公司服务合约任期三年[7] 人员构成 - 公告日执行董事为任松、张盼盼、张瀛钊女士[8] - 公告日独立非执行董事为梁晓文、高文娟、彭小留女士[8]