董事会成员 - 2025年7月29日起执行董事有黄文强等5人[3] - 2025年7月29日起独董有高文娟等4人[3] - 公告日执行董事有任文等7人[4] - 公告日独董有梁晓文等4人[4] 委员会设置 - 设审核、薪酬、提名三个委员会[3] - 审核委主席梁晓文，委员2人[3] - 薪酬委主席黄文强，委员2人[3] - 提名委主席黄文强，委员2人[4]

人事变动 - 任文女士和盛杰先生自2025年7月29日起不再担任执行董事等职务[4][5] - 二人因投放更多时间于家庭辞职，无申索与分歧[5] 公司架构 - 2025年7月28日公告显示，公司有7名执行董事、4名独立非执行董事[6]

会议信息 - 2025年7月8日举行股东特别大会对决议案投票表决[4] 股份数据 - 股东特别大会日期已发行股份总数190,294,200股，每股面值0.0025美元[4] 决议结果 - 批准采纳公司新股份奖励计划等赞成票27,000,120，占比100%，决议案获通过[5][6] 参会人员 - 出席股东特别大会有多位执行董事和独立非执行董事[6] 公告人员 - 公告日期公司有多位执行董事和独立非执行董事[6]

市场表现 - 7月2日恒生指数上涨0.62%至24221.41点，中国前沿科技集团股价上涨9.84%至0.67港元/股，成交量3万股，成交额1.99万港元，振幅1.64% [1] - 最近一个月公司累计涨幅5.17%，但今年以来累计跌幅26.51%，跑输恒生指数20%的涨幅 [1] - 公司市盈率-2.04倍，在旅游及消闲设施行业中排名第103位，行业平均市盈率44.85倍，行业中值-0.91倍 [2] 财务数据 - 2024年12月31日财报显示，公司营业总收入7806.6万元，同比增长142.12% [1] - 归母净利润-5258.2万元，同比改善39.68% [1] - 毛利率12.99%，资产负债率14.57% [1] 公司业务 - 公司是中国第一家香港上市的综合类体育产业集团，采用"体育+"战略，形成赛事运营、体育营销、赛事转播、场馆运营、运动科技全产业链运营模式 [2] - 旗下拥有智美路跑产业公司、智美体育营销公司、智美场馆运营公司、第一智能运动科技公司等主要子公司 [2] - 公司是各级政府在大型赛事、场馆运营、体育服务等领域的重要合作伙伴 [2] 行业地位 - 公司自2012年起进入中国路跑市场，累计运营200余场大型城市马拉松，拥有30余个城市马拉松赛事IP长期运营权 [3] - 至2021年公司运营赛事中获得国际金标赛事3场、银标赛事3场、铜标赛事6场，其余均为国内金银标牌赛事 [3] - 公司是世界路跑公司中领先的运营商，发起并运营"一带一路"国际马拉松系列赛IP，与国家发改委共同拥有"智慧马拉松"IP [3] 发展战略 - 未来公司将重点发展赛事运营、体育教育、体育服务、赛事营销等领域 [4] - 计划通过运营与投资并重的方式扩大企业规模，保持在赛事运营领域的领先地位 [4] - 目标借助国际资本平台成为国际化体育文化产业公司 [4]

会议决议 - 2025年6月30日股东周年大会上建议决议案获通过[3][5] - 多项议案赞成票27,000,120(100%)，反对票0(0%)[5] 股权信息 - 截至股东周年大会，公司已发行股份总数190,294,200股[3]

股东特别大会安排 - 2025年7月8日下午三时在香港中环举行[3] - 有权出席股东可委派代表，文件48小时前送达[7] - 7月4日至7日暂停股份过户登记[11] 股份奖励计划 - 批准2025年股份奖励计划及规则[5] - 服务供应商分项限额占已发行股份1%[6] - 所有股份计划可发行股份最高数目为10%[6] 大会相关规则 - 特定警告信号情况影响大会是否延期[8][11] - “黄色”或“红色”暴雨警告大会如期举行[9] - 决议案以投票表决，结果按规定登载[10]

会议安排 - 公司拟于2025年7月8日下午3时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室召开股东特别大会[4][87][99] - 代表委任表格需在股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记处[4][53][95] - 2025年7月4日至7月8日暂停股份过户登记，过户文件最迟须于2025年7月3日下午4时30分前送交登记[54][99] 股份奖励计划 - 建议采纳2025年股份奖励计划，自采纳日期起十年内有效，可由董事会提前终止[21][77][79] - 计划须待股东于股东大会批准及联交所上市委员会批准相关股份上市及买卖后生效[25] - 计划目的包括激励参与者、促进集团发展等[23][58] - 合资格参与者包括雇员参与者、关联实体参与者及服务供应商（非除外参与者）[26][58] - 股份每股0.0025美元[12] - 公司拟以股权支付方式奖励服务供应商及关联实体参与者[30] - 假设最后实际可行日期至采纳日期已发行股份数目不变，计划授权限额将授权发行最多19,029,420股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份数目的约10%[37] - 服务供应商分项限额将授权授予最多1,902,942股股份，相当于最后实际可行日期已发行股份数目的约1%[37] - 最后实际可行日期，公司已发行190,294,200股股份且无库存股份[48] 奖励规则 - 公司向选定参与者发授出文据，参与者需在授出日期后10个营业日内确认接纳奖励，否则奖励自动失效[65] - 一般奖励归属日期不得在授出日期起12个月内，雇员参与者在特定情况可少于12个月[67] - 管理层可设定表现目标，向独立非执行董事授出的奖励不受表现目标限制[67] - 未归属奖励在选定参与者不再为合资格参与者（特定退休、残疾或死亡情况除外）时自动失效[69] - 公司可通过发行股份、转让库存股份或支付现金达成奖励股份归属于选定参与者[70] - 计划于采纳日期起计满十周年日期或董事会厘定的提前终止日期较早者终止，终止前授予的奖励仍有效[77][79] - 计划已授予的奖励属选定参与者个人所有，一般不得转让，获联交所豁免可转让[78]

股东大会信息 - 公司股东周年大会于2025年6月30日下午三时举行[3] - 以实体会议形式举行，遇恶劣天气延期[18] - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间48小时前送达指定地址[12] 会议审议事项 - 省览及批准公司截至2024年12月31日止年度经审核合并财务报表等报告[4] - 多项董事重选事项待决议[4] - 授权董事会厘定董事薪酬[4] - 续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬[4] 股份相关授权 - 授予董事一般授权购回股份，总数不得超决议案通过当日公司已发行股份总数（不含库存股份）的10%[8] - 授予董事一般授权配发股份，总数（不包括特定情况）不得超决议案通过当日公司已发行股份总数（不含库存股份）的20%[9] - 扩大一般授权，增加购回股份数目，不得超决议案通过当日公司已发行股份总数（不含库存股份）的10%[11] 股东权益及登记 - 2025年6月30日名列股东名册的股东有权出席股东大会并投票[18] - 2025年6月26日至6月30日暂停股份过户登记[18] - 过户文件最迟须于2025年6月25日下午4时30分前送交办理登记[18]

会议与日期 - 公司将于2025年6月30日举行股东周年大会[5][68] - 最后实际可行日期为2025年6月4日[11] - 2025年6月26日至6月30日暂停股份过户登记，过户文件最迟6月25日下午4时30分前送交[36][85] 股份相关 - 发行授权为可配发、发行及处置新股份，最多为决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%，假设无变动则为38,058,840股[11][28] - 购回授权为可购回最多为决议案通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）10%的股份，假设无变动则为19,029,420股[11][29] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股本包括190,294,200股股份，近期无计划根据发行及购回授权发行或购回股份[29][54] - 若全面行使购回授权且已发行股本无变动，公众持股量将由52.03%变为46.70%[63] 财务与报告 - 截至2024年12月31日止年度的公司经审核合并财务报表、董事会报告及核数师报告的年报已发布[20] - 董事会建议续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为公司核数师至下届股东周年大会结束[21] 董事相关 - 常海松、王洁、张盼盼、高文娟、梁晓文、吴明聪、彭小留七位董事将退任并合资格且愿意膺选连任[22] - 常海松任期从2024年4月30日起一年，薪酬每年360,000港元[39] - 张盼盼任期三年，薪酬由董事会及薪酬委员会厘定[41] - 王洁任期从2024年4月30日起一年，薪酬每年360,000港元[43] - 高文娟任独立非执行董事任期三年，董事袍金每年240,000港元[44] - 梁晓文任期一年，自2024年4月30日起，董事袍金每年360,000港元[47] - 吴明聪和彭小留任期三年，薪酬由董事会及薪酬委员会参考经验等厘定[50] 其他 - 2024年6月至2025年6月各月股份最高及最低价格公布，如2024年6月最高1.81港元，最低1.50港元[58] - 上市规则修订后，公司购回股份可注销及/或将股份持作库存，最后实际可行日期拟将购回股份持作库存[30] - 库存股份持有人须根据上市规则就须经股东批准的事宜放弃投票，公司将采取措施确保库存股份相关股东权利受限[32] - 公司须向股东发出说明函件，提供考虑授予董事购回授权建议的必要资料，说明函件载于通函附录二[32] - 董事认为股东授予购回授权符合公司及其股东最佳利益[55] - 全面行使购回授权可能对公司营运资金或资产负债状况造成重大不利影响[57] - 大会上所有决议案以投票方式表决，特定情况可举手表决[84] - 股东可填代表委任表格委任大会主席表决，代替亲身出席大会[86]

日期变更 - 公司股东周年大会由2025年6月25日改至2025年6月30日[3] - 2025年4月15日全年业绩公告中原定日期为2025年6月25日而非2025年5月25日[3] 人员信息 - 公司执行董事有任文女士、黄文强先生等7人[4] - 公司独立非执行董事有梁晓文女士、高文娟女士等4人[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月6日[4]