公司财务与治理 - 华章科技将于2026年2月26日举行董事会会议 [1] - 会议议程包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止六个月的未经审核中期业绩 [1] - 会议将考虑派付中期股息（如有） [1]

会议安排 - 华章科技2026年2月26日举行董事会会议[3] - 会议将审议2025年下半年未经审核中期业绩[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 人员信息 - 2026年2月11日执行董事为方晖、陈宏卫、蔡海峰[4] - 2026年2月11日独立非执行董事为邢凯能、姚杨洋、张东方[4]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为8000万港元，股份80亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）15.96134067亿股，库存为0，总数同此[2] 公众持股与期权 - 公司已符合25%公众持股量要求[3] - 购股期权计划上、本月底结存股份期权3397.6285万股，本月底可发或转让5273.4137万股[5] - 购股期权计划2022年5月31日授出，行使价0.51港元[5]

公司信息 - 公司为华章科技控股有限公司，股份代号1673，在开曼群岛注册成立[9] 通讯通知 - 公司通讯中英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 非登记股东收通讯需联系中介提供邮箱[4][6][9] - 股东填申请表可获印刷本，费用全免[3][6][9] 咨询方式 - 查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][7] 日期相关 - 通知日期为2026年2月3日[7]

公司基本信息 - 公司为华章科技控股有限公司，股份代号1673，在开曼群岛注册成立[10] - 香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏慤道16号远东金融中心17楼[10] 公司通讯 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司网站(www.hzeg.com)及联交所网站(www.hkexnews.hk)[2][7] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等多种文件[5][8][10] - 可供采取行动的公司通讯指要求股东指示行使股东权利的通讯[6][8][10] 通知相关 - 通知日期为2026年2月3日[8][9] - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][8] 股东事宜 - 登记股东有责任提供有效电子邮箱地址，未提供或需更新可填回条交股份过户登记分处[4][8] - 股东自愿提供个人资料处理回条指示，未提供足够资料公司可能无法处理[10] - 查閱及更正个人资料要求须书面寄至卓佳证券登记有限公司个人资料私隱主任[10]

会议安排 - 股东大会将于2026年2月27日上午11时在香港尖沙咀广东道5号海洋中心9楼901室举行[2] - 代表委任表格须在大会或续会举行时间48小时前送达指定办事处才有效[4] 财务信息 - 公司股份面值为每股0.01港元[2] - 集团根据重整协议应付投资金额不超1.12亿元人民币[3] 协议事项 - 需批准、确认及追认2025年7月28日订立的重整投资协议及其项下拟进行交易[3] - 授权一名公司董事采取必要行动落实重整协议及项下交易[3]

股东特别大会 - 华章科技2026年2月27日11时在香港尖沙咀举行股东特别大会[3] - 大会考虑批准重整投资协议及交易[6] 投资金额 - 集团根据重整协议应付投资不超1.12亿元[6] 股份登记 - 2026年2月23 - 27日暂停办理股份过户登记[8] - 股份过户文件2月20日下午4时30分前送交登记处[8]

会议与协议 - 公司将于2026年2月27日举行股东特别大会，代表委任表格最迟2月25日上午11时交回[4][5] - 2025年7月28日，浙江华章与债务人公司订立重整协议，投资约9569.384233万元，上限1.12亿元[19][20][22] 财务数据 - 2025年12月10日，债务人公司债权总额约427,527,965元，清偿债权投资约97,700,544元[23] - 2023 - 2025年，债务人公司分别呈报亏损22,044,768元、19,364,690元、17,165,447元[134][137][156] - 2023 - 2025年，债务人公司收益分别为7280000元、7280000元、2689555元[165] 资产估值 - 债务人公司物业权益2025年12月31日估值7060万元，固定资产评估价值1.44亿元[46] - 2025年12月31日，债务人公司所有资产评估价值241,116,200元[58] 投资与担保 - 公司拟投资债务人公司不超1.12亿元，浙江华章已支付申请费1000万元及履约保证金4000万元[24][52] - 方晖先生担保支付超6.2192845597亿元债权索偿及超1.12亿元投资金额[77][85] 未来展望 - 参与债务人公司重整可保障集团权益，实现战略行业整合与扩张[89][91] - 公司预期权益转让完成对集团盈利无重大影响，拟对额外申索款项作1630.6万元拨备[104][105] 市场与策略 - 国内纸品市场将转旺季，造纸设备市场前景广阔，公司将深化转型升级战略[121][122][123] - 收购债务人公司资产可推动集团进军西南纸制品市场，实现产业链垂直整合[92]

投资与拨备 - 公司拟向债务人公司投资从95,693,842.33元增至不超112,000,000元[3][4] - 公司拟就债务人公司额外索偿计提约16,306,000元拨备[3] 负债与通函 - 截至2023年4月6日债务人公司经审核负债为621,928,455.97元[3] - 通函寄发时间从2026年1月31日延至2月28日或之前[5]

上市概况 - 智谱于2026年1月8日在香港联交所主板上市，股票代码02513.HK [1] - 公司成为全球首家以通用大模型为核心业务的上市公司，被称为“全球大模型第一股” [1] - IPO发行价为每股116.20港元，首日开盘价一度达到约120港元/股，涨幅超过3% [1] - 上市后公司市值一度超过528亿港元 [1] - 本次IPO预计募集资金总额约43亿港元 [1] 公司业务与技术 - 公司成立于2019年，源自清华大学计算机系知识工程研究室 [1] - 公司自主构建了GLM系列大模型架构 [1] - 公司在通用人工智能基础模型研发与多模态能力探索上持续推进 [1] - 其模型在开源和商用领域均形成影响力，应用于自然语言理解、智能对话与行业解决方案等场景 [1] 募集资金用途 - 约70%的募集资金拟投入大模型核心技术研发，以提升模型性能和算力适配能力 [1] - 剩余资金将用于MaaS平台建设、基础设施升级和商业化推进 [1] 市场反应与股东结构 - 香港公开发售部分获得超千倍的认购 [2] - 多个国内知名机构参与基石投资，包括战略性产业资本和知名基金 [2] 行业背景与竞争格局 - 全球AI产业正从技术竞赛向商业化落地阶段迈进 [2] - 大型模型企业的资本化进程备受关注 [2] - 智谱与其他拟IPO的国内AI企业（如MiniMax）形成赛道竞速格局 [2] 未来发展规划 - 公司表示将持续加大对通用大模型及相关基础设施的研发投入 [2] - 公司将推动模型在行业应用、生态合作和全球市场拓展中的规模化应用 [2] - 未来资金使用和商业落地进度将成为市场关注的核心变量 [2]