香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無任何股 份賦予任何股東權利出席股東特別大會並根據上市規則第13.39(5)(b)條於大會上放棄 投票贊成決議案，亦無其他股東根據上市規則須於股東特別大會上就決議案放棄投票。 概無股東於該通函中表示有意於股東特別大會上對決議案投反對票或棄權票。因此， (i) 有41,465,000股股份，占本公司已發行股本約95.98%的股東有權出席並就可贖回 有抵押貸款債券資本化的第 1 項普通決議案投票；及(ii) 有43,200,000股股份，占本 公司已發行股本100.0%的股東有權出席並就應付款項資本化的第 2 項普通決議案投 票。 本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責股 東特別大會之點票事宜。 BGMC International Limited 璋利國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） ...

BGMC International Limited 璋利國際控股有限公司 （地址） 為 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席於2026年3月27日（星期五）上午十時正假座香港金鐘金鐘道89號力寶中 心一座19樓1908室舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）（及其續會）並於該大會（及其續會）上代表本人╱ 吾等於任何將建議之決議案或議案投票。本人╱吾等之代表就以下所提呈之決議案有權並按指示投票 （附註4） ： | | 普通決議案* | （附註4） 贊 成 | （附註4） 反 對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准、追認及確認可贖回有抵押貸款債券資本化協議並授權任何一名或多名董事 | | | | | 作出彼╱彼等認為對或有關實施及落實可贖回有抵押貸款債券資本化協議及其項 | | | | | 下擬進行交易屬必要、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件。 | | | | 2. | 批 准、追 認 及 確 認 應 付 款 項 資 本 化 協 議 並 授 權 任 何 一 名 或 多 名 董 事 作 出 彼╱彼 等 | | | | | 認為對或有關實施及落實應付 ...

会议安排 - 公司拟于2026年3月27日上午十时举行股东特别大会[4] - 代表委任表格需在2026年3月25日上午十时前交回[4] - 2026年3月24日至3月27日期间公司暂停办理股份过户登记手续[97] - 所有过户文件及股票需在2026年3月23日下午4时30分前送达指定地址办理登记[97] 股份发行 - 应付款项资本化协议涉及认股7489496股，发行价为每股2.350港元[8][10] - 公司与受托人就认购29,588,744股可赎回有抵押贷款债券资本化股份订立债务资本化协议，发行价为每股2.320港元[17][19] 财务数据 - 2025年7月31日，未偿还贸易应付款项为9,188,368.63林吉特，约17,600,320.11港元[15] - 2025年6月30日，未偿还可赎回有抵押贷款债券为35,837,047.98林吉特，约68,645,865.41港元[15] - 2024年4月1日至2025年8月31日，集团亏损净额约3890万林吉特，2025年8月31日负债净额约1090万林吉特[42] - 2025年6月30日，可赎回有抵押贷款债券赎回总额连本带息约1.14亿林吉特，约2.18亿港元[30] 债务处理 - 2025年7月，11名独立持有人不可撤回选择物业置换，对应金额约1416万林吉特，约2712万港元[31] - 2025年9月29日，初步到期日由2025年9月30日进一步延至2025年12月31日[32] - 2025年12月31日，受托人按每股2.320港元认购2958.87万股可赎回有抵押贷款债券资本化股份，偿付3583.70万林吉特，约6864.59万港元欠款[33] 股东权益 - 最后实际可行日期公司已发行股份总数为4320万股，各股东持股比例分别为捷丰国际41.67%、Seeva International 15.94%、Zhou Guohua 4.02%、其他公众股东38.38%[84] - 可赎回有抵押贷款债券完成及资本化后公司股份总数为7278.8744万股，捷丰国际持股比例降至24.73%，Seeva International降至9.46%，前五大相关独立可赎回有抵押贷款债券持有人共持股14.6%[84] - 应付款项完成及资本化后公司股份总数为5068.9496万股，捷丰国际持股比例为35.51%，Seeva International为13.58%，前五大贸易债权人共持股6.56%[84] 配售事项 - 2025年配售事项按每股1.20港元配售7,200,000股股份，成功配售3,590,000股，所得款项净额约4.15百万港元[87] - 2026年配售事项按每股2.20港元配售3,610,000股股份，全部成功配售，所得款项净额约7.69百万港元[88] 其他 - 公司拟将2026年配售事项所得款项净额用作集团一般营运资金[88] - 公司已向联交所申请资本化股份上市及买卖[90] - 董事会认为资本化协议条款公平合理，建议股东投票赞成相关决议案[98]

股东特别大会安排 - 2026年3月27日举行股东特别大会[3] - 委任代表投票文件须提前48小时交回[2] - 2026年3月24 - 27日暂停股份过户登记[4] - 记录日为2026年3月27日[4] - 过户表格及股票须于23日16:30前送达[4] - 交回表格后仍可亲自出席投票[5] - 八号或以上台风或“黑色”暴雨警告生效大会延期[6] - 大会重新安排公告将在指定网站刊登[6] 股份认购与授权 - 按每股2.320港元认购29,588,744股可赎回有抵押贷款债券资本化股份[4] - 待联交所批准授予董事可赎回有抵押贷款债券特别授权[4] - 授权董事实施可赎回有抵押贷款债券资本化协议[5] - 按每股2.350港元认购7,489,496股应付款项资本化股份[7] - 待联交所批准授予董事应付款项特别授权[7] - 授权董事实施应付款项资本化协议[7] 董事会成员 - 通告日期董事会含执行董事拿督郑国利等[7]

文章核心观点 - 公司认为发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，其特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力[2] - 公司作为传统资源型企业，正通过产业升级、科技创新、深化改革、发展方式“四位一体”的路径，积极探索培育新质生产力，以推动高质量发展[2] 以产业升级为根基构建综合能源体系 - **推动传统产业向现代智能转型**：公司秉持“传统产业不能传统发展”理念，将智能化矿井建设作为转型抓手，推动5G、大数据、人工智能与煤炭开采深度融合。“十四五”以来累计建成9处国家首批智能化示范煤矿、37处符合国家智能化示范标准煤矿，智能开采产量占比提升至91%[4] - **促进初级能源向高端低碳转化**：公司依托国家级科研平台，推动煤化工产业向“高端化、多元化、低碳化”发展，新增高端聚甲醛、己内酰胺等高端产品，建成三个全球首套示范气化装置，多喷嘴对置式大型煤气化技术应用于国内外74个项目，煤气化装置市场占有率世界第一[5][6] - **加快新兴产业向绿色未来培育**：公司坚持煤电与新能源协同发展，着力打造风光氢储核、源网荷储一体化发展格局，推动产业体系由“一煤独大”向“多能互补”转变[6] 以科技创新为核心激活内生增长动力 - **重塑再造科技创新体系**：公司积极构建“十位一体”科技创新体，研发投入年均复合增长率25%，与科研院校组建创新联合体，协同共建5个国家级平台、86个省部级平台，培育80家高新技术企业、19家专精特新“小巨人”企业、8家瞪羚企业[8] - **攻坚突破关键核心技术**：公司在煤矿智能开采、灾害防治、高端化工新材料等领域取得成效，“十四五”时期承担或参与国家级重点研发计划（课题）26项，荣获国家科技进步二等奖3项、省部级奖75项、行业一等奖52项[9] - **加快实施数字化转型**：公司积极推进“一云一网”基础设施建设，盘古矿山大模型开发应用200多个场景方案，伏羲化工大模型试点应用，煤制油主要系统实现“黑屏操作”，持续推动“人工智能+制造”深度融合[9][10] 以深化改革为保障破除体制机制障碍 - **推动治理结构变革**：公司深化党的领导融入公司治理，形成“双入双创”国有企业党建特色工作模式，完善“三重一大”事项决策机制，优化党委前置研究“三张清单”[12] - **推动管控模式变革**：公司实施产业专业化、区域集约化、资源协同化整合，实行资源开发、手续办理等“十个一体化”管理，推行“六大协同”，构建“省内固本强基、省外拓展增量、境外抢占先机”战略格局[13] - **推动市场机制变革**：公司构建干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减常态化机制，全面推行经理层成员任期制、契约化管理，提升市场化选人用人、差异化薪酬激励的覆盖面与实效性[13] 以质优高效为目标重塑企业发展方式 - **优化对外开放布局**：公司在澳洲实施8次重大并购，成为澳大利亚最大专营煤炭生产商，并在4年多收回全部投资；在南美获得厄瓜多尔220平方公里的铜矿项目100%特许经营权；在欧洲并购先进制造企业；在国内做强山东、内蒙古、陕甘、新疆综合发展基地[14] - **优化投资结构布局**：“十四五”以来，公司推动国有资本向战略安全、产业引领等领域集中，煤炭、化工、煤电、新能源分别新增产能2310万吨、733万吨、722万千瓦、405万千瓦[15] - **优化资本运营布局**：公司实施“实体+资本”双轮驱动，开展多项资本运作，形成境内外7家主板上市公司、1家科创板上市公司、5家新三板挂牌公司，资产证券化率增至80%[16]

公告信息 - 公司发布可赎回有抵押贷款债券资本化及应付款项资本化公告[4] - 公司发布延迟寄发通函公告[4] 通函寄发 - 原预计2026年3月6日或之前寄发通函给股东[4] - 通函及代表委任表格寄发延期至2026年3月10日或之前[5]

股份情况 - 截至2026年2月底，法定/注册股份1亿股，面值0.5港元，股本总额5000万港元[1] - 已发行股份（不含库存）4320万股，库存股份0，总数4320万股[2] - 公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3] 股份期权情况 - 2月底股份期权结存数为0，本月发行新股数为0，转让库存股份数为0[4] - 月底可能发行或转让股份总数360万股，本月行使期权所得资金0港元[4] 股份变动情况 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[6]

公司股价表现与市场数据 - 璋利国际(01693.HK)股价单日上涨7.14%，收报5.2500港元 [1] - 公司股价创下历史新高 [1] - 公司总市值达到2.27亿港元 [1]

股东周年大会 - 2026年2月26日举行，所有决议案均获股东按股数投票表决通过[4] 决议案投票情况 - 多项决议案赞成票13,224,425（100%），反对票0（0%）[5] 股份信息 - 股东周年大会当日，43,200,000股已发行股份赋予股东投票权[6] 董事会成员 - 包括执行董事拿督郑国利及3名独立非执行董事[8]

港股上市公司投资日志概览 - 日志记录日期为2026年2月23日 [1] 公司业绩公布安排 - 璋利国际、世界华文媒体、怡俊集团控股、国浩集团、万华媒体、华章科技、新丝路文旅、中国网成等公司将在当日公布业绩 [3] 公司股东大会安排 - 国际娱乐、慧居科技、EPRINT集团等公司将在当日召开股东大会 [3] 公司分红派息安排 - 星谦发展将在当日进行分红派息 [3]