香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HPC Holdings Limited （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1742） 非 常 重 大 收 購 事 項－ 於本公告日期，合營公司由HPC Realty（本公司的全資附屬公司）擁 有47%權益、 CWT擁 有25%權 益、LXP擁 有23%權 益，及O2 Realty擁 有5%權 益。根 據 合 營 協 議 的 條 款、重 建 項 目 的 預 期 計 劃，並 經 參 考HPC Realty於 合 營 公 司 的 持 股，預 期HPC Realty就重建項目向合營公司提供的資金承諾總額將為361.9百萬新加 坡 元（相 當 於 約2,208百 萬 港 元）。合 營 公 司 並 非 亦 將 不 會 成 為 本 公 司 的 附 屬 公 司，且 合 營 公 司 的 財 務 業 績 將 不 會 併 入 ...

HPC HOLDINGS LIMITED HPC Holdings Limited (the "Company") (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 1742) N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Registered Shareholder, 10 March 2026 – Notice of Publication of Circular together with Notice and Form of Proxy of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.hp ...

HPC HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 1742) N OT IF IC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Non-registered holder(Note 1) , 10 March 2026 HPC Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular together with Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.hpc.sg and t ...

HPC Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1742） 二零二六年股東週年大會適用的代表委任表格 本人╱吾等 （姓名） （請用正楷） （地址） ， 為HPC Holdings Limited（「本公司」）股本中每股面值0.01港元的 （見附註1） 股股份的登記持有人，茲委任 （姓名） ， （地址） ，或 （如未能出席），則 （姓名） 日期：二零二六年 月 日 簽 署 （見附註4及5） 附註： 1. 請填寫以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義 登記的股份有關。 2. 一 名 股 東 可 按 其 選 擇 委 任 超 過 一 名 受 委 代 表。如 委 任 代 表，請 刪 去「大 會 主 席」字 樣，並 在 空 欄 內 填 上 受 委 代 表 的 姓 名。本 代 表 委 任 表 格 的 任何更改須由簽署人簡簽示可。 3. 重要提示： 閣 下 如 欲 投 票 贊 成 任 何 決 議 案，請 在「贊 成」空 格 內 加 上「✓」。如 欲 投 票 反 對 任 何 決 議 案，請 在「反 對」空 格 內 ...

此乃要件 請即處理 建 議 (1)發行股份及 購回股份的一般授權 (2)重選退任董事 及 (3)股東週年大會通告 本 封 面 頁 底 部 所 用 詞 彙 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本公司謹訂於二零二六年四月三十日（星期四）上午九時十分於7 Kung Chong Road, HPC BUILDING, Singapore 159144舉 行 股 東 週 年 大 會，大 會 通 告 載 於 本 通 函 第17至21頁。將 於 股東週年大會上提呈決議案以審議及酌情批准（其中包括）授 出 發 行 授 權、購 回 授 權 及 重 選退任董事。 隨 函 亦 附 奉 股 東 週 年 大 會 適 用 的 代 表 委 任 表 格。該 代 表 委 任 表 格 亦 刊 登 於 聯 交 所 網 站 (www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hpc.sg)上。無 論 閣下是否擬出席股東週年大會 並 於 會 上 投 票，務 請 按 照 代 表 委 任 表 格 上 印 列 的 指 示 填 妥 表 格，並 儘 快 交 回 本 公 司 的 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 寶 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HPC Holdings Limited （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1742） – 2 – (ii) 上 文(i)段 的 批 准 為 授 予 董 事 的 任 何 其 他 授 權 以 外 的 額 外 批 准，並 將授權董事於有關期間（定 義 見 下 文）作出或授予可能須於有關期 間 結 束 後 行 使 該 等 權 力 的 要 約、協 議 及╱或 購 股 權； (iii) 董事於有關期間（定 義 見 下 文）根據上文(i)段配發或同意有條件或 無條件配發（不 論 是 否 根 據 購 股 權 或 以 其 他 原 因）的 股 份 總 數，不 得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份（不 包 括 庫 存 股 份 （如 有））總數的20%，惟 下 述 情 況 除 外：(1)供 股（定 義 見 下 文）；或 ( ...

股本与股份情况 - 2026年2月底法定/注册股本总额1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 2026年2月底已发行股份（不含库存）16亿股，库存股份0，总数16亿股[3] 公众持股与期权情况 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）的25%，截至2月底已符合要求[4] - 购股权计划本月底可发行或转让股份总数1.6亿股，本月相关资金总额0港元[5]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2025财年收益为2.8317亿新加坡元，同比增长66.79%[27] - 公司2025财年毛利为2058万新加坡元，毛利率为7.27%，相比上年毛损501万新加坡元和-2.95%的毛利率实现强劲扭转[27] - 公司2025财年除税后溢利为3530万新加坡元，较上年除税后亏损848万新加坡元增长约5倍[32] - 公司2025财年录得所得税开支约240万新加坡元[31] - 公司截至2025年10月31日累计亏损为10,069千新加坡元，较2024年的9,084千新加坡元有所扩大[124] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 截至2025年10月31日止财政年度，公司面临建筑材料和分包服务成本持续上涨的问题[23] - 工程投标价格呈上升趋势，导致整个财政年度的整体建造成本大幅上涨[23] - 公司2025财年行政开支为1445万新加坡元，较上年797万新加坡元增加648万新加坡元[30] - 公司2025财年员工成本总额约为3500万新加坡元[41] - 公司2025财年其他经营收入及开支为356万新加坡元，较上年310万新加坡元增加50万新加坡元[28] 业务表现：项目与订单 - 公司2025财年新获项目合约总金额为7.3433亿新加坡元[24] - 公司2025年成功收购新项目，合约总价值734.33百万新加坡元[42] - 截至2025年10月31日，公司保持强劲订单账面价值1，370百万新加坡元[43] - 公司目前正在管理11个进行中的项目，为下财年收入奠定基础[25] - 公司在二零一七年新加坡“一般建筑工程服务供应商”排名（按收入）中位列第十五位[165] - 公司在二零一七年新加坡“仓库建筑商”排名（按收入）中位列第一位[165] 业务表现：客户与供应商集中度 - 2025财年来自五大客户的收益约为149.9百万新加坡元，占总收益约52.9%，较2024年的121.3百万新加坡元（占比71.4%）有所增长[131] - 2025财年最大客户收益约为53.4百万新加坡元，占总收益约18.8%，较2024年的42.4百万新加坡元（占比25.0%）有所增长[131] - 2025财年五大分包商成本约为57.8百万新加坡元，占已完成工程成本总额约22.0%，较2024年的29.0百万新加坡元（占比16.6%）显著增长[131] - 2025财年最大分包商成本约为16.4百万新加坡元，占已完成工程成本总额约6.2%，较2024年的16.7百万新加坡元（占比9.6%）有所下降[131] - 2025财年向五大供应商的采购额约为26.2百万新加坡元，占已完成工程成本总额约10.0%，较2024年的24.0百万新加坡元（占比13.7%）有所下降[132] - 2025财年向最大供应商的采购额约为15.3百万新加坡元，占已完成工程成本总额约5.8%，较2024年的13.0百万新加坡元（占比7.4%）有所下降[132] 市场环境与公司策略 - 新加坡市场存在强劲的建筑需求[23] - 新加坡建设局预计2026年至2029年建筑年需求总量平均达390亿至460亿新加坡元[42] - 新加坡2025年国内生产总值预计实现约4.8%的增长[10] - 新加坡建筑行业2025年预计较去年增长4.9%[10] - 市场竞争激烈[23] - 公司采取了更审慎且具选择性的投标策略[23] - 公司积极在公共和私营部门寻求项目机会[23] - 公司在投标时严格评估项目的可行性[23] - 公司致力于提交具竞争力且在财务上可持续的投标[23] - 公司目标是在获得项目的同时保持健康的利润率[23] - 成本上涨主要源于物流压力及国内法规变动，特别是外劳政策收紧[23] 管理层讨论和指引：业务展望与规划 - 公司未来将逐步布局房地产开发及相关领域以拓展业务边界[12] - 公司主要业务为建筑行业，在新加坡及香港设有主要营业地点[8] - 公司主要业务为投资控股，附属公司在新加坡从事土木及一般建造工程[113] - 公司截至2025年10月31日止财政年度的年度报告[10] 公司治理：董事会构成与运作 - 公司董事会主席兼首席执行官为王应德先生[13] - 王应德先生同时担任主席与行政总裁职位[55] - 主席（王应德先生）与行政总裁角色未分离，由同一人兼任，董事会认为此安排符合集团及股东整体利益[70] - 公司主席与行政总裁职位均由王应德先生一人担任，董事会认为此安排符合集团及股东整体利益[47] - 董事会由5名董事组成，其中独立非执行董事占60%[61] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会成员60%，符合上市规则至少三分之一的要求[61] - 赵文耀先生于2025年12月31日获委任为独立非执行董事[61] - 鄞云亮先生于2025年12月31日辞任独立非执行董事[61] - 董事会本财年及至报告日共举行4次会议，审议批准了截至2025年4月30日止六个月的中期业绩及报告、内部审核报告、董事辞任与委任以及截至2025年10月31日止年度的全年业绩及报告[65] - 董事王应德、施建华、梁伟业出席全部4次董事会会议及1次股东大会，陈力萍出席全部4次董事会会议但未出席股东大会，赵文耀出席1次董事会会议[65] - 全体董事确认在本财政年度内遵守了《标准守则》关于证券交易的规定[56] - 全体独立非执行董事在本财年未担任其他公司董事职务，未参与公司日常管理，能提出独立见解[69] - 独立非执行董事已向公司发出书面年度独立性确认函，公司认为其均具独立性[62] - 董事会主席兼任行政总裁，且与独立非执行董事在本财政年度举行了一次私下会议[90] - 任何获委任填补临时空缺的董事须任职至其获委任后的首屆股东周年大会并参与重选[89] - 全体董事须依据章程细则轮席退任，每届股东周年大会约有三分之一董事轮席退任[89] - 多名董事（王应德、施建华、梁伟业、鄞云亮、陈力萍）在本财政年度接受了A类（出席座谈/会议/论坛）和B类（阅读相关书籍期刊）持续专业发展培训[64] 公司治理：董事委员会 - 董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会三个董事委员会[71] - 审核委员会由三名独立非执行董事梁伟业、赵文耀及陈力萍组成，梁伟业担任主席[72] - 审核委员会在本财政年度及至报告日期共举行3次会议[74] - 审核委员会会议内容包括审阅截至2025年4月30日止六个月的中期业绩及报告[74] - 审核委员会会议内容包括审阅截至2025年10月31日止财政年度的年度业绩及报告[74] - 审核委员会会议出席情况：梁伟业3/3次，鄞云亮（已辞任）2/2次，陈力萍3/3次，赵文耀（新委任）1/1次[74] - 薪酬委员会由2名独立非执行董事（陈力萍、赵文耀）及1名执行董事（王应德）组成，陈力萍为主席[75] - 薪酬委员会在本财政年度举行1次会议[78] - 薪酬委员会会议出席情况：陈力萍1/1次，王应德1/1次，赵文耀（新委任）1/1次，鄞云亮（已辞任）0/0次[79] - 提名委员会由2名独立非执行董事（陈力萍、赵文耀）及1名执行董事（王应德）组成，王应德为主席[80] - 提名委员会在本财政年度及至报告日期举行2次会议[83] - 提名委员会会议出席情况：王应德2/2次，鄞云亮（已辞任）1/1次，陈力萍2/2次，赵文耀（新委任）1/1次[84] - 提名委员会在委任董事前负责商议候选人、进行资格审查并向董事会推荐，主要考虑标准包括教育背景、行业经验、投入程度及董事会多元化目标[67] 公司治理：审计与内控 - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，并认为本财政年度综合财务报表已根据适用准则编制且披露充足[48] - 核数师已核对相关财务数据，但未进行核证聘用，因此未发出任何核证意见[49] - 公司核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司[9] - 独立核数师酬金总额为96万港元，其中审计服务90万港元，非审计服务6万港元[92] - 公司委任Virtus Assure Pte Ltd对集团内部控制有效性进行审查，未发现重大缺陷[97] - 公司已设立举报机制并鼓励雇员举报不正当或欺诈行为[97] 公司治理：董事与高管薪酬及持股 - 3名高级管理人员薪酬在100万至200万港元区间[91] - 执行董事服务协议自2018年5月11日上市日起为期三年[88] - 独立非执行董事赵文耀的任期自2025年12月31日起为期三年四个月[88] - 执行董事王应德通过全资公司Tower Point Global Limited持有公司660,000,000股股份，占已发行股份的41.25%[138] - 执行董事施建华通过全资公司Creative Value Investments Limited持有公司540,000,000股股份，占已发行股份的33.75%[139] - 主要股东Tower Point Global Limited为公司实益拥有人，持有660,000,000股股份，占已发行股份的41.25%[141] - 主要股东Creative Value Investments Limited为公司实益拥有人，持有540,000,000股股份，占已发行股份的33.75%[142] - 王应德先生及施建华先生已确认遵守不竞争契据，其全资拥有的公司Tower Point Global Limited与Creative Value Investments Limited亦已遵守[57] 公司治理：股权与购股权计划 - 公司于2025年10月31日的已发行股份总数合计为1,600,000,000股[140] - 公司股份代号为1742[9] - 公司采纳的购股权计划下，可发行最高股份数目为160，000，000股，占2018年上市股份的10%[44] - 公司已采纳购股权计划作为董事及合资格雇员的奖励，该计划已于2018年4月19日生效[156] - 根据购股权计划可供发行的股份总数为160,000,000股，占公司已发行股本约10%[150] - 购股权计划自采纳当日起计十年内有效，有效期届满后不再进一步提呈购股权[149] - 购股权计划剩余期限约为两年零两个月[151] - 购股权计划规定，行使所有购股权后可发行的最高股份数目不得超过上市日期已发行股份的10%，即160,000,000股[144] - 任何12个月期间内向任何一名人士因行使购股权而已发行及将予发行的股份总数不得超过公司不时已发行股份的1%[145] - 提呈授出的购股权可由要约日期起计28日内供合资格人士接纳[147] - 本财政年度内，无任何已授出、行使、注销、失效或尚未行使的购股权[45] - 截至2025年10月31日止财政年度，概无授出、行使、注销、失效或未行使的购股权[150] 公司治理：其他政策与信息 - 公司已制定披露政策及程序，确保内幕消息在决定后即时公布[99][100] - 公司已采纳股东通讯政策，通过网站、电邮及财务报告等方式向股东提供信息[106] - 公司股东可向董事会提出查询，通讯需寄送至香港主要营业地点[106] - 公司股息政策考虑因素包括经营业绩、财务表现、负债权益比率及流动资金状况等[110][111] - 公司截至2025年10月31日止财政年度不派付末期股息[116] - 持有不少于10%表决权股份的股东可书面要求召开股东特别大会[105] - 公司组织章程文件在本财政年度无变动[107] - 公司信纳已维持上市规则规定的最低公众持股量[157] - 公司董事于年末或自上市以来的任何时间，在已公开披露信息外，于重大交易、安排及合约中无重大利益[152] - 截至2025年10月31日止财政年度，概无订立或存续有关公司全部或任何重大部分业务的管理及行政合约[153] - 公司已在本财政年度为董事的法律诉讼安排合适保障[63] - 本财政年度内，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回任何上市证券[50] - 公司于2025年10月31日未持有任何库存股[121] - 公司于本财年未订立任何股票挂钩协议[119] - 公司于2025年10月31日的流动比率为1.52，资产负债比率为11.20%[34][35] - 公司截至2025年10月31日股份溢价为69,777千新加坡元，与2024年持平[124] 公司治理：董事会多元化与员工 - 董事会采纳了董事会成员多元化政策，甄选标准包括性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等[66] - 公司员工（包括高级管理人员）性别比例维持在约3:1（男:女）[68] - 公司于2024年4月30日委任陈力萍女士为新女性独立非执行董事[68] 公司治理：公司秘书 - 公司联席公司秘书于2023年12月15日获委任[101] - 联席公司秘书在本财政年度已接受不少于15小时的专业培训[102] 管理层背景 - 公司执行董事王应德先生在建筑行业拥有逾30年经验[14] - 公司执行董事施建华先生在建筑行业拥有逾34年经验[15] 运营管理 - 董事及高级管理层每季度举行会议审阅业务及财务表现对比目标的进度[98] 环境、社会及管治 (ESG) 表现 - 公司本报告披露了二零二四年十一月一日至二零二五年十月三十一日的ESG进展[179] - 公司报告依据香港联交所上市规则附录C2及全球报告倡议组织（GRI）标准“核心”选项编制[179] - 公司设定了二零二五财年具体环境目标：每个项目施工浪费不超过4%[164] - 公司设定了二零二五财年具体环境目标：每个项目钢铁废物浪费不超过3%[164] - 公司在2025财年共有8个在建项目，总能源消耗为8,993,565千瓦时[193] - 公司2025财年能源强度为0.05千瓦时/新元收入[193] - 公司2025财年能源消耗中，柴油（直接消耗）占比最高，为94.3%，消耗量为8,477,900千瓦时[195] - 公司2025财年能源消耗中，自发电（直接消耗）占比4.2%，消耗量为375,150千瓦时[195] - 公司2025财年能源消耗中，汽油（直接消耗）占比1.5%，消耗量为140,515千瓦时[195] - 公司在2025财年实现了建筑物的健康与安全违规事件为零[183] - 公司通过使用节能LED灯、高效荧光灯配件等措施以降低能耗，例如使用低损耗镇流器可节省50%的能源消耗[192] - 公司致力于实现新加坡建设局（BCA）Green Mark的设计和施工项目，并将SGBC和SGLS认证产品纳入建筑设计[185] - 公司为每个项目组织年度环保与优雅活动，并在所有项目工地设立EHS委员会和环境控制官员（ECO）以确保政策执行[182] - 公司定期评估供应商和分包商，以确保其以环境可持续的方式运营[182] - 公司获得了建设局环保与优雅建筑商（优异）奖，有效期至二零二六年[166] - 公司获得了皇家事故预防协会（RoSPA）金奖，时间为二零二四年[166] - 公司在二零二五财年，没有针对公司或其员工提起有关腐败行为的法律诉讼[168]

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 1742) N OT I FIC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Dear Non-registered holder(Note 1) , HPC HOLDINGS LIMITED 11 February 2026 HPC Holdings Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report 2024/2025 (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.hpc.sg and the website of The Stock Excha ...

HPC HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號: 1742) N OT I FIC ATI ON LET TE R 通 知 信 函 Should you have any queries relating to any of the above matters, please send an email to information@hpc.sg. Yours faithfully, For and on behalf of HPC Holdings Limited Wang Yingde Chairman & Chief Executive Officer 各位登記股東： HPC Holdings Limited (「本公司」) – 年報 2024/2025（「本次公司通訊文件」）之發佈通知 Dear Registered Shareholder, 11 February 2026 HPC Holdings Limited ...