FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 海天地悅旅集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 呈交日期: 2026年5月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01832 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 5,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 500,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 5,000,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年4月30日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊股本 ...

（股份代號：1832） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 本人╱吾等 （附註1） 地址為 為上述公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元的股份（「股份」） （附註2） （附註3） 股的登記持有人， 代表委任表格 茲委任大會主席或 適用於二零二六年五月二十八日（星期四）舉行的 股東週年大會及其任何續會的代表委任表格 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年五月二十八日（星期四）上午十一時正在香港觀塘鴻圖 道57號南洋廣場5樓舉行的本公司股東週年大會（「大會」）（及其任何續會），以考慮並酌情通過召開大會通告（「通告」）載列的決 議案，並於該大會（及其任何續會）上以本人╱吾等的名義，按以下指示代表本人╱吾等就下列決議案投票；倘若未有給予指示， 則本人╱吾等的受委代表可酌情投票。 | | 普通決議案 | （附註4） 贊成 | （附註4） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年 | | | | | 度的經審核合併財務報表及本公司董事（「董事」）會與核數師（「核數師」）報告。 | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1832） 股東週年大會通告 茲通告海天地悅旅集團有限公司（「本公司」）謹定於二零二六年五月二十八日（星 期四）上午十一時正假座香港觀塘鴻圖道57號南洋廣場5樓舉行股東週年大會（「股東週 年大會」），議程如下： 普通決議案 作為普通事項： 「動議： (a) 於各方面批准、追認及確認二零二六年下半年泉州框架協議（定義見本 公司日期為二零二六年四月三十日的通函（「通函」），註有「A」字樣之副 – 1 – 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年 度的經審核合併財務報表及本公司董事會與核數師報告； 2. 重選趙明傑先生為本公司執行董事； 3. 重選陳偉利先生為本公司非執行董事； 4. 重選馬照祥先生為本公司獨立非執行董事； 5. 考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案（不論有否修訂）： 本已送呈大會並由大會主席簡簽以資識別），年期由二 ...

| 頁次 | | | | --- | --- | --- | | 釋義 | | 1 | | 董事會函件 | | | | 緒言 | | 7 | | 建議授出一般授權 | | 8 | | 重選董事 | | 9 | | 重續持續關連交易及修訂年度上限 | | 10 | | 估計審計費 | | 25 | | 股東週年大會及委任代表安排 | | 25 | | 按股數投票方式進行表決 | | 26 | | 推薦意見 | | 26 | | 一般資料 | | 28 | | 其他事項 | | 28 | | 獨立董事委員會函件 | | IBC-1 | | 獨立財務顧問函件 | | IFA-1 | | 附錄一 | — 購回授權的說明函件 | I-1 | | 附錄二 | — 建議重選的董事詳情 | II-1 | | 附錄三 | — 一般資料 | III-1 | | 股東週年大會通告 | | AGM-1 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何內容 ...