BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼 (Stock Code: 1987 群島註冊成立的有限 ) 公司） （Stock Code 股份代號：1987） Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) , Beng Soon Machinery Holdings Limited (the "Company") — Notice of publication of 2025 Annual Report, Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") and Environmental, Social and Governance Report 2025 (the "2025 ESG Report") on website The English and Chinese versions of th ...

NOTIFICATION LETTER 通知信函 23 April 2026 (Stock Code 股份代號：1987) BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼 (Stock Code: 1987 群島註冊成立的有限 ) 公司） Dear Registered Shareholders. Beng Soon Machinery Holdings Limited (the "Company") — Notice of publication of 2025 Annual Report, Circular and Notice of Annual General Meeting, Proxy Form (the "Current Corporate Communication") and Environmental, Social and Governance Report 2025 (the "2025 ESG Report") on websit ...

2025年環境、社會及管治報告 目錄 | 有關本報告 | 2 | | --- | --- | | 報告簡介 | 2 | | 報告範圍 | 2 | | 報告框架 | 2 | | 資料及反饋 | 3 | | 董事會批准 | 3 | | 持份者參與 | 3 | | 環境、社會及管治的治理 | 4 | | 環境、社會及管治的管治架構 | 4 | | 重要性評估 | 5 | | 本集團與環境 | 6 | | 概述 | 6 | | 氣體排放 | 7 | | 溫室氣體排放 | 8 | | 廢棄物管理 | 9 | | 能源消耗 | 10 | | 用水 | 11 | | 環境及天然資源 | 11 | | 氣候變化 | 12 | | 本集團與社會 | 13 | | 僱傭 | 13 | | 薪酬方案 | 14 | | 平等機會、多元化及反歧視 | 15 | | 健康與安全 | 15 | | 發展及培訓 | 16 | | 勞工準則 | 17 | | 供應鏈管理 | 18 | | 產品及服務責任 | 18 | | 投訴處理程序 | 18 | | 客戶資料的保護 | 19 | | 反貪污 | 19 | | 社區投資 | 19 | | 聯 ...

BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LIMITED （地 址 為） （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1987） 代 表 委 任 表 格 有 關 於2026年5月15日 下 午 二 時 正 假 座21 TUAS SOUTH STREET 7, SINGAPORE 637111 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 或 其 續 會 適 用 的 代 表 委 任 表 格 本 人╱吾 等（姓 名） （附 註1） （附 註1） 為Beng Soon Machinery Holdings Limited（「本 公 司」）股 本 中 股 每 股 面 值0.01港 元 的 普 通 股（「股 份」）之 登 記 持 有 人，茲 委 任 （附 註3） 大 會 主 席 或（姓 名） （地 址）為 代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 將 於2026年5月15日（星 期 五）下 午 二 時 正 假 座21 Tuas South Street 7, Singapore 637111舉 行 的 本 公 司 股 東 週 年 大 會（「大 會」）（及 其 續 會），以 便 考 慮 並 酌 情 通 過 召 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LIMITED （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1987） 股 東 週 年 大 會 通 告 茲通告Beng Soon Machinery Holdings Limited（「本公司」）謹訂於2026年5月15日（星期五） 下 午 二 時 正 假 座21 Tuas South Street 7, Singapore 637111舉 行 股 東 週 年 大 會，藉 以 處 理 下 列 事 項： 及 作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）： – 1 – 1. 省 覽 及 採 納 截 至2025年12月31日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣 下 如 對 本 通 函 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣 下 之 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 | 釋 | 義 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025财年收益约为3720万新元，较2024财年的3350万新元增长约370万新元或10.9%[7] - 2025财年总收益为37.2百万新元，同比增长3.7百万新元或10.9%[36] - 收益构成：净合约金额20.863百万新元，处置残废料款项13.622百万新元，土方堆放款项1.382百万新元，其他1.282百万新元[37] - 毛利为11.4百万新元，同比增长0.8百万新元或7.0%；毛利率为30.6%，同比下降1.2个百分点[39] - 公司拥有人应占溢利约为0.3百万新元，与上一财年持平[44] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 销售及服务成本为25.8百万新元，同比增长2.9百万新元或12.8%[38] - 行政开支为10.1百万新元，同比增长0.3百万新元或3.1%[40] - 其他收入及其他收益合计0.5百万新元，同比减少0.2百万新元或34.1%[41] - 所得税开支为0.6百万新元，同比增加0.2百万新元或48.7%[43] 业务线表现：项目运营 - 2025财年在新加坡取得27个拆除项目并完成20个项目[7] - 2025财年公司获得27个拆除项目，并完成了20个拆除项目[33] - 截至2025财年末，未完成项目的预期总收益约为1020万新元[33] 地区表现：新加坡市场环境 - 新加坡2025年国内生产总值（GDP）增长约5.0%[8] - 2025年新加坡总建筑需求名义上达约505亿新元，处于建设局预测区间（470亿至530亿新元）内[8] - 新加坡2025年国内生产总值（GDP）增长约5.0%[34] - 新加坡贸易与工业部预测2026年GDP增长率将介于2.0%至4.0%[34] - 新加坡2026年总建筑需求预计介于470亿新元至530亿新元[34] 管理层与公司治理 - 董事会由5名执行董事及3名独立非执行董事组成[131][138] - 董事会由3名独立非执行董事组成，占董事会总人数的三分之一[141] - 公司主席与行政总裁由同一人（Tan Chee Beng先生）担任，偏离企业管治守则第C.2.1条规定[130] - 2025财政年度举行了1次股东大会和4次董事会会议[146] - 所有董事在2025财政年度均出席了全部4次董事会会议和1次股东大会[146] - 2025财政年度董事通过出席研讨会或阅读材料进行持续专业发展[145] - 董事的委任及重选遵循细则规定，三分之一董事须在股东周年大会上轮值退任[143] - 公司已采纳上市规则标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事于2025财年均确认遵守[132] - 董事会确认公司拥有充足资源在可见未来持续经营，并采用持续经营基准编制财务报表[176] - 董事会认为集团的風險管理及內部控制系統在截至2025年12月31日止年度有效且充足[179][180] 董事会及委员会变动 - Tang Ling Ling女士于2025年6月30日获委任为董事会提名委员会成员[15] - 梁又稳先生于2019年10月15日获委任为公司独立非执行董事[23] - 梁又稳先生自2018年6月25日起担任弘阳地产集团有限公司独立非执行董事[25] - 梁又稳先生于2020年2月至2024年10月担任能源及能量环球控股有限公司独立非执行董事[25] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[149] - 审计委员会在2025财政年度审阅了集团业绩及外聘核数师的审计报告[151] - 审计委员会就重新委任外聘核数师向董事会提出建议，董事会采纳了该建议[151] - 审计委员会在2025财年举行了2次会议[153] - 公司向外部核数师支付了117,913新元作为法定审计服务费用[175] - 公司现任核数师为长青(香港)会计师事务所有限公司，并将于股东周年大会上提呈决议案重新委任[127] 提名委员会相关 - 提名委员会在2025财年举行了1次会议[157] 薪酬委员会相关 - 薪酬委员会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[169] - 薪酬委员会在2025财政年度举行了一次会议，所有五名成员均出席[172] - 高级管理层成员在2024财政年度的薪酬均处于0新元至1,000,000新元范围内[172] 财务与资本结构 - 截至2025年12月31日，现金及现金等价物为14.3百万新元，较上年同期增加0.2百万新元[47] - 资产负债比率（租赁负债/总权益）为29.2%，较上年同期的27.9%有所上升[48] - 公司可供分派的储备约为17.3百万新元[86] - 公司已发行股本总额为10,000,000港元，分为1,000,000,000股每股面值0.01港元的股份[84] 股东与股权结构 - Tan Chee Beng先生通过受控法团及配偶权益，合计拥有公司股份505,600,000股，占公司股权50.56%[101][103] - Tan Wei Leong先生实益拥有公司股份47,468,000股，占公司股权4.75%[101] - 主要股东TCB Investment Holdings Limited实益拥有公司股份341,700,000股，占公司股权34.17%[103][105] - 主要股东K Luxe Holdings Limited实益拥有公司股份163,900,000股，占公司股权16.39%[105] - Lee Peck Kim女士通过其受控法团K Luxe，于公司163,900,000股股份中拥有权益，占公司股权16.39%[103][105] - 公司已维持至少25%的充足公众持股量[121] 购股权计划 - 公司购股权计划的计划限额，为可能发行的股份总数不得超过上市日期已发行股份总数的10%[110] - 公司可寻求股东批准更新购股权计划限额，但经更新的限额不得超过批准当日已发行股份总数的10%[111] - 在任何12个月期间内，向任何合资格人士因行使购股权而发行及将发行的股份总数，不得超过任何已发行股份的1%[111] - 截至2025年12月31日，公司根据购股权计划无已授出、行使、注销或失效的购股权，亦无尚未行使的购股权[113] 上市所得款项用途 - 上市所得款项净额约为77.5百万港元，已根据招股章程悉数动用[78] - 所得款项用途：51.2百万港元（约66.1%）用于购置挖掘机及配件以加强机队[79] - 所得款项用途：13.5百万港元（约17.4%）用于偿还年利率约2.9%的银行借款[79] - 所得款项用途：9.1百万港元（约11.7%）用于增聘员工以扩充队伍[79] - 所得款项用途：2.2百万港元（约2.8%）用于聘任专业顾问[79] 客户与供应商关系 - 客户关系：公司与五大客户中的大部分维持超过三年的稳固关系，最长达20年[64] - 供应商关系：公司五大供应商（包括分包商）中的大部分与公司合作至少五年[65] - 最大供应商采购额占比为10.0%，前五大供应商合计占比为25.3%[89] - 最大客户收益占比为17.4%，前五大客户合计占比为58.7%[89] - 最大残废料买家占比为40.4%，前五大残废料买家合计占比为90.5%[89] 员工与运营 - 员工规模：截至2025年12月31日，公司共有137名雇员，均位于新加坡[64] - Tan Wei Leong先生于2020年1月晋升至Beng Soon Machinery董事职位[17] - Wee Chorng Kien先生于2013年11月至2023年12月期间担任新加坡中小企业商会会长[21] 股息政策 - 股息政策：公司不派发2025财政年度末期股息，但建议派发每股0.015港元（约0.0025新元）的特别股息[69] 风险因素 - 外汇风险：若新元兑美元及港元升值/贬值4%，公司2025年除税后溢利及权益将因外汇亏损/收益而减少/增加约2,000新元[59] - 关键审计事项为拆除服务项目的收益确认，涉及高度不确定性[198][199] - 拆除服务项目收入包含可变对价，包括处置工地残废料和收取土方处置费的预期款项[200] - 收益确认的不确定性源于管理层对残废料处置数量、价格及土方处置数量的重大判断[200] 环境与社会责任 - 环境合规成本：截至2025年12月31日止三个年度，公司的环境合规总成本分别约为0.8百万新元、1.0百万新元及0.5百万新元[74] 内部监控与合规 - 内部审核部门已就会计惯例及所有重大控制的主要问题进行检讨，并向审计委员会提供调查结果[179] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，并对雇员在“禁止交易期”买卖证券设限[182] 公司秘书与股东沟通 - 公司秘书黄智威先生的主要联络人为执行董事Tang Ling Ling女士[183] - 股东可通过书面形式向董事会地址21 Tuas South Street 7 Singapore 637111或邮箱info@bsm.com.sg进行查询[189][190] 股东大会安排 - 公司股东周年大会将于2026年5月15日举行[193] - 公司将于2026年5月11日至15日暂停办理股份过户登记手续[125] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东要求召开[185] - 股东特别大会需在收到书面要求后两个月内召开[186] 审计与财务报表 - 公司2025年度综合财务报表已根据国际财务报告准则审计并获无保留意见[195] 其他重要事项 - 公司于2025财年无任何须予披露的关连交易或持续关连交易[120] - 公司于2025财年未发行任何债权证[119] - 于2025年12月31日后至年报日期，公司未发生重大期后事件[124] - 截至2025年12月31日，公司并无订立任何会导致发行股份的股本挂钩协议[117] - 公司于2025财年未购买、出售或赎回任何上市证券[118]

股本情况 - 截至2026年3月底，法定/注册股本总额为1亿港元，股份100亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2026年3月底，已发行股份总数（不含库存股份）为10亿股，库存股份数目为0[3] 股份期权 - 截至2026年3月底，股份期权计划结存数目为0，本月发行新股数为0，转让库存股份数为0，可发行或转让股份总数为1亿[5] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[5] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存股份）和库存股份增减总额均为0普通股[7]

股息信息 - 宣派截至2025年12月31日止年度特别股息，每股0.015 HKD[1] - 股东批准日期为2026年5月15日[1] - 除净日为2026年5月19日[1] - 股息派发日为2026年6月8日[1] 董事会成员 - 执行董事包括Tan Chee Beng等三人[2] - 独立非执行董事包括Wee Chorng Kien等三人[2]

财务表现：收入与利润 - 收益为3714.86万新元，同比增长10.9%（从3348.35万新元）[3] - 年度溢利为25.17万新元，同比下降27.7%（从34.82万新元）[3] - 每股基本及摊薄盈利为0.03新元，与上年持平[4] - 公司拥有人应占溢利为251,703新元，较去年的348,243新元下降27.7%[26] - 每股基本盈利为0.03分新元，与去年持平[26] - 总收益为37,148,579新元，较去年的33,483,486新元增长10.9%[21] - 公司2025财政年度总收益约为37.2百万新元，较2024财政年度的约33.5百万新元增长3.7百万新元或10.9%[35] - 2025财年总收益为3714.9万新元，较2024财年的3348.3万新元增长约10.9%[36] - 公司权益持有人应占溢利在两个财年均为30万新元，每股盈利均为0.03分新元[43] 财务表现：成本与费用 - 毛利为1137.92万新元，同比增长7.0%（从1063.18万新元）[3] - 雇员福利开支（包括董事酬金）为12,115,964新元，较去年的10,814,259新元增长12.0%[22] - 折旧费用为4,311,867新元，较去年的4,133,680新元增长4.3%[22] - 所得税开支为640,781新元，较去年的430,908新元增长48.7%[24] - 2025财年销售及提供服务成本为2580万新元，同比增长290万新元或12.8%[37] - 2025财年毛利为1140万新元，同比增长80万新元或7.0%，毛利率为30.6%，较上年31.8%有所下降[38] - 2025财年行政开支为1010万新元，同比增加30万新元或3.1%[39] - 2025财年其他收入及其他收益合计为50万新元，同比减少20万新元或34.1%[40] - 2025财年所得税开支为60万新元，同比增加20万新元或48.7%[42] 财务表现：毛利率 - 公司2025财政年度毛利率为30.6%，较2024财政年度的31.8%略有下降[32] - 2025财年毛利为1140万新元，同比增长80万新元或7.0%，毛利率为30.6%，较上年31.8%有所下降[38] 业务线表现 - 来自拆除服务的核心收益为35,867,008新元，较去年的31,591,125新元增长13.5%[21] - 公司2025财政年度取得27个拆除项目并完成20个，其未完成项目的预期总收益约为10.2百万新元[32] 客户与收入集中度 - 截至2025年12月31日止年度，有3个项目拥有人单独贡献公司总收益超过10%[19] - 2025年来自客户1的收益为8,539,000新元[19] - 2025年来自客户2的收益为7,272,260新元[19] - 2025年来自客户3的收益为3,722,428新元[19] - 截至2025年12月31日止年度，来自2名残废料买家的所得款项贡献公司收益超过10%[20] - 2025年来自残废料买家1的所得款项为5,498,944新元[20] 资产与负债状况 - 总资产为5761.07万新元，同比增长2.4%（从5626.73万新元）[5] - 现金及现金等价物为1425.39万新元，同比增长1.4%（从1406.16万新元）[5] - 贸易应收款项为508.78万新元，同比增长17.0%（从434.99万新元）[5] - 总权益为4061.46万新元，同比增长0.6%（从4038.35万新元）[5] - 总负债从2024年的15,883,748新元增加至2025年的16,996,084新元，增长约7.0%[6] - 流动负债从2024年的5,447,121新元增加至2025年的6,985,385新元，增长约28.2%[6] - 非流动负债从2024年的10,436,627新元减少至2025年的10,010,699新元，下降约4.1%[6] - 租赁负债（流动部分）从2024年的1,662,214新元增加至2025年的2,639,602新元，增长约58.8%[6] - 贸易应付款项从2024年的3,243,108新元增加至2025年的3,644,878新元，增长约12.4%[6] - 租赁负债（非流动部分）从2024年的9,618,934新元减少至2025年的9,219,795新元，下降约4.1%[6] - 即期税项负债从2024年的541,799新元增加至2025年的700,905新元，增长约29.4%[6] - 递延税项负债从2024年的817,693新元减少至2025年的790,904新元，下降约3.3%[6] - 贸易应收款项净额为5,087,796新元，较去年的4,349,959新元增长17.0%[28] - 基于发票日期的贸易应收款项总额从2024年的3,910,128新元增长至2025年的4,881,525新元，增幅为24.8%[29] - 2025年贸易应收款项中，30日内账龄的金额为4,054,501新元，占总额的83.1%[29] - 贸易应付款项总额从2024年的3,243,108新元增长至2025年的3,644,878新元，增幅为12.4%[29] - 2025年贸易应付款项中，最多30日账龄的金额为1,880,220新元，占总额的77.2%[29] - 截至2025年12月31日，公司现金及现金等价物为1430万新元，较上年同期的1410万新元略有增加[45] - 截至2025年12月31日，公司租赁负债为1190万新元，较上年同期的1130万新元有所增加[46] - 资产负债比率由2024年12月31日的27.9%上升至2025年12月31日的29.2%[47] - 公司账面值约为3.8百万新元的租赁土地及楼宇已抵押给持牌银行[55] 营运资金与信贷政策 - 公司通常授予客户30天的信贷期[28] - 基于发票日期的贸易应收款项总额从2024年的3,910,128新元增长至2025年的4,881,525新元，增幅为24.8%[29] - 2025年贸易应收款项中，30日内账龄的金额为4,054,501新元，占总额的83.1%[29] - 贸易应付款项总额从2024年的3,243,108新元增长至2025年的3,644,878新元，增幅为12.4%[29] - 2025年贸易应付款项中，最多30日账龄的金额为1,880,220新元，占总额的77.2%[29] 公司业务与地区分布 - 公司为投资控股公司，主要在新加坡从事提供拆除服务、销售存货及租赁机械[7] - 公司大部分活动在新加坡进行，大部分资产及负债位于新加坡，因此无按地理基准的分析[18] 管理层讨论与指引 - 新加坡2025年国内生产总值（GDP）增长约5.0%，2026年GDP增长率预测介乎2.0%至4.0%[33] - 新加坡2026年的总建筑需求预计介乎470亿新元至530亿新元[33] 未来会计准则影响 - 公司预计新国际财务报告准则第18号将于2027年1月1日生效，将影响财务报表中财务表现的呈列及披露方式[11][12] - 公司评估国际财务报告准则第18号的影响，需将若干收入及开支项目（如部分投资利息收入及外汇收益/亏损）重新分类至新的投资及融资类别[16] - 公司披露管理层界定之绩效指标可能需要在财务报表附注中进行额外披露[16] - 现金流量表将受影响，经营溢利小计将成为间接法规定的编制起点[16] 股息政策 - 董事会建议派付特别股息每股0.015港元（约0.0025新元）[27] 上市所得款项用途 - 公司上市所得款项净额约为77.5百万港元[58] - 上市所得款项净额已悉数动用，其中用于购置挖掘机及配件的金额为10,988千港元[59][60] - 上市所得款项净额中，13,500千港元拟用于偿还年利率约2.9%的银行借款[59] - 上市所得款项净额中，9,100千港元拟用于藉增聘员工扩充员工队伍[59] - 上市所得款项净额中，2,200千港元拟用于聘任一名专业顾问[59] - 上市所得款项净额中，1,500千港元拟用于公司的一般营运资金[59] 购股权计划 - 购股权计划下可发行股份总数上限为上市日期已发行股份总数的10%[62] - 任何12个月期间向任何合资格人士授出的购股权可发行股份不得超过已发行股份的1%[63] - 承授人接纳购股权要约时需支付1.00港元[64] - 截至2025年12月31日，公司未有已授出、行使、注销或失效的购股权[64] 企业管治 - 公司确认在2025财政年度已遵守企业管治守则，但存在一项偏离[67] - 公司董事会主席与行政总裁由同一人（Tan先生）担任，偏离了企业管治守则第C.2.1条[68] - 董事会由3名执行董事（含Tan先生）及3名独立非执行董事组成[69] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，并认为集团内部控制系统有效及足够[70] - 截至2026年3月31日，公司董事会由六名董事组成[75] 风险因素 - 外汇风险：若新元兑相关货币升值/贬值4%，2025年度公司除税后溢利及权益将因外汇亏损/收益而减少/增加约2,000新元[56] 人力资源 - 公司于2025年12月31日共有137名雇员，较2024年同期增加6名[53] 审计与公告信息 - 初步业绩公告中的财务数据已由独立核数师长青（香港）会计师事务所有限公司核对一致[71] - 2025财政年度业绩公告已发布于公司及联交所网站[73] - 2025财政年度年报将适时寄发股东并可供网站查阅[73] 股东事务 - 公司将于2026年5月11日至5月15日期间暂停办理股份过户登记手续[72] - 股东需在2026年5月8日下午四时三十分前提交过户文件以确定投票权[72] - 截至2026年5月15日名列股东名册的股东有权出席周年大会并投票[72] 其他披露事项 - 2025财政年度，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[65]