| | | 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 萬景控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02193 | 說明 | 萬景控股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 200,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 200,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 2,000,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HK ...

開曼群島 股份有限公司 《公 司 法》（經 修 訂） （經於2025年8月28日通過的特別決議採納） 本文乃其英文版本的中文譯本，僅供參考，如有歧義，概以英文版本為準。 開曼群島 股份有限公司 《公 司 法》（經 修 訂） MAN KING HOLDINGS LIMITED MAN KING HOLDINGS LIMITED 萬景控股有限公司 之 第四次經修訂和重述的公司章程大綱細則 萬景控股有限公司 之 第四次經修訂和重述的公司章程大綱細則 （經於2025年8月28日通過的特別決議採納） 開曼群島 股份有限公司 《公 司 法》（經 修 訂） MAN KING HOLDINGS LIMITED 萬景控股有限公司 之 第四次經修訂和重述的公司章程大綱細則 （經於2025年8月28日通過的特別決議採納） 1 本公司的名稱為萬景控股有限公司(Man King Holdings Limited)。 2 本公司的註冊辦事處位於 Maples Corporate Services Limited的辦事處（地址為 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayma ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MAN KING HOLDINGS LIMITED 1 | 4. | 重選周懷蓉女士為本公司獨立非執行董事。 | 302,868,000 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | | | (100.00%) | (0.00%) | | 5. | 授權董事會釐定各董事薪酬。 | 302,868,000 | 0 | | | | (100.00%) | (0.00%) | | 6. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所有限公司為本公司的核數 | 302,868,000 | 0 | | | 師，並授權董事會釐定其酬金。 | (100.00%) | (0.00%) | | 7. | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理不超過 | 302,864,000 | 4,000 | | | 本公司現有已發行股份（不包括庫存股份）20%的本公 | (99.99%) | (0.01%) | | | 司 ...

MAN KING HOLDINGS LIMITED 萬景控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：2193） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s) (Note 1) MAN KING HOLDINGS LIMITED (the "Company") – Notice of publication of Annual Report 2025, Circular and Notice of Annual General Meeting (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at (https://www. ...

MAN KING HOLDINGS LIMITED 萬景控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：2193） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. MAN KING HOLDINGS LIMITED (the "Company") – Notice of publication of Annual Report 2025, Circular, Notice of Annual General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are now available on the Company's website at (https ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 MAN KING HOLDINGS LIMITED 萬景控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：2193） 股東週年大會通告 茲通告 萬 景 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日（星 期 四） 下午四時正假座香港九龍旺角塘尾道18號嘉禮大廈10樓D室舉行股東週年大會 （「大 會」），以 處 理 下 列 事 項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及考慮截至二零二五年三月三十一日止年度的本公司經審核綜合賬 目 以 及 本 公 司 董 事 會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告； 2. 重 選 盧 奕 昌 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事； 3. 重 選 梁 威 達 先 生 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事； 4. 重 選 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有萬景控股有限公司（「本公司」）股份出售或轉讓，應立即將本通函及隨附之代 表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 MAN KING HOLDINGS LIMITED 萬景控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：2193） 建議 發行新股份及回購股份的一般授權、 重選退任董事、 建議修訂現有組織章程大綱及細則及 採納新組織章程大綱及細則 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | | | 緒言 | 5 | | 發行股份的一般授權 | 5 | | 回購股份的一般授權 | 5 | | 重選退任董事 | 6 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司年度收益为335.7百万港元，同比下降0.8%或2.8百万港元[17] - 公司毛损为11.3百万港元，毛损率为3.4%，较去年26.6百万港元和7.9%显著改善[18] - 公司年度净亏损21.1百万港元，剔除金融资产减值后调整净亏损为9.4百万港元，同比减少58.8%[27] - 万景控股毛损较去年大幅减少[6] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 金融资产减值拨备约11.8百万港元，主要涉及应收合营业务款项的信贷风险[22] - 僱員成本7020萬港元，較去年7690萬港元減少670萬港元（約8.7%）[39] - 雇员成本为70.2百万港元[86] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司资产净值从272.4百万港元下降7.8%至251.2百万港元[28] - 流动资产从273.7百万港元减少9.2%至248.4百万港元[28] - 现金及现金等价物为143.6百万港元，三个月以上定期存款37.3百万港元[29] - 计息银行借贷总额4.0百万港元，较去年0.6百万港元增加[29] - 未动用银行借贷融资额度23.7百万港元[30] - 资产负债比率为1.6%，较去年0.2%上升[32] - 於報告年度末無未償還履約保證（去年：332.3萬港元）[38] 业务线表现：巴基斯坦项目 - 万景控股收取巴基斯坦燃煤转运业务现金股息约29.1百万港元[6] - 万景控股分占巴基斯坦一带一路项目溢利约20.2百万港元[12] - 万景控股持有巴基斯坦燃煤转运业务20.3%权益[6][12] - 巴基斯坦项目燃煤轉運量大幅減少，但被光船租賃收入增加抵消[41] - 從巴基斯坦項目收取現金股息370萬美元（相當於2910萬港元）[45] - 應佔聯營公司溢利2020萬港元，較去年2010萬港元輕微增加10萬港元（約0.5%）[44] - 對聯營公司瑞景的投資總額約9670萬港元[45] - 公司持有瑞景集團20.3%股權（2,030股普通股）[45] - 從瑞景集團收取股息2910萬港元，較去年1820萬港元增加1090萬港元（約59.9%）[43] - 累計自瑞景集團收取股息總額8680萬港元[43] 业务线表现：建筑业务 - 万景控股在建项目及未结项目剩余合同金额总额约521.1百万港元[12] - 建筑行业持续面临劳工短缺和投标价格上涨挑战[10] - 公司五大客户占总收益96.7%，最大单一客户占比46.8%[105] - 公司五大供应商占总采购额约53.8%，最大单一供应商占比12.1%[105] - 公司五大分包商占总分包费用约32.9%，最大单一分包商占比12.7%[105] 公司治理和董事会 - 董事会由7名成员组成包括2名执行董事1名非执行董事和4名独立非执行董事[126] - 独立非执行董事占董事会成员比例超过50%[128] - 所有董事在2024年董事会会议和股东周年大会出席率为100%[125] - 公司委任4名独立非执行董事占董事会成员不少于三分之一[126] - 董事会每年至少举行四次会议[126] - 董事会议通知提前至少14天发送会议文件提前至少3天寄送[127] - 主席与独立非执行董事每年至少举行一次私人会议[128] - 执行董事服务合约为期三年非执行董事任期一年独立非执行董事任期三年[132] - 公司为董事及高级职员购买责任保险2025年3月31日前无相关索赔[129] - 主席兼行政总裁卢源昌负责董事会管理及集团日常运营[131] - 全体董事确认遵守证券交易标准守则的必守准则[161] - 董事会保留重大交易批准权及策略预算决策权[162] - 全体董事均完成香港公司条例及上市规则要求的法定培训课程[159] - 全体董事已参与持续专业发展培训并遵守企业管治守则第C.1.4条[158] 委员会运作 - 提名委员会由6名成员组成包括4名独立非执行董事和2名执行董事[135] - 自2024年4月1日起公司已举行3次提名委员会会议成员出席率100%[137] - 薪酬委员会由5名成员组成包括4名独立非执行董事和1名执行董事[138] - 自2024年4月1日起公司已举行4次薪酬委员会会议成员出席率100%[140] - 审核委员会由5名成员组成包括4名独立非执行董事和1名非执行董事[141] - 自2024年4月1日起公司已举行3次审核委员会会议成员出席率100%[142] - 审核委员会与外部审计师每年至少举行2次会议讨论审计程序和会计事项[141] - 审核委员会已审阅会计及财务报告职能的资源、员工资历、培训计划及预算充足性[144] 风险管理与内部监控 - 公司董事会负责评估和管理集团策略目标的风险性质及程度，并每年检视风险管理及内部监控系统的有效性[143] - 公司委聘外部独立专业人士进行内部审核工作，认为更具成本效益且目前未设立内部审计部门[143] - 独立专业公司进行的风险评估和内部监控系统审阅未识别重大风险及监控缺陷[144] 董事及高级管理人员 - 财务总监罗蔚婷女士拥有逾18年核数、会计及财务管理经验[62] - 总经理林达成先生在土木工程行业拥有逾25年经验[60] - 合约经理余景腾先生在土木工程行业拥有逾24年经验[61] - 非执行董事陈惠英女士拥有逾30年会计专业经验[52] - 高级管理人员薪酬范围显示2人年薪在2000001港元至2500000港元1人年薪在1000001港元至1500000港元[140] - 公司秘书罗蔚婷女士年度接受专业培训时间不少于15小时[167] - 新委任独立非执行董事苏其威于2024年7月10日取得上市规则要求的法律意见[160] 股东和股权结构 - 董事卢源昌直接及被视为拥有公司300,372,000股股份，占已发行股本71.59%[90] - 董事卢奕昌直接及被视为拥有公司300,372,000股股份，占已发行股本71.59%[90] - 董事陈惠英实益拥有公司1,500,000股股份，占已发行股本0.36%[90] - 董事梁威达实益拥有公司100,000股股份，占已发行股本0.02%[90] - 股东LOs Brothers (PTC) Limited通过受控法团拥有公司300,372,000股股份，占已发行股本71.59%[92] - 股东翠佳控股有限公司实益拥有公司300,372,000股股份，占已发行股本71.59%[92] - 股东谭慧思直接及被视为拥有公司300,372,000股股份，另实益拥有3,276,000股股份，分别占已发行股本71.59%和0.78%[92] - 股东张淑贞被视为拥有公司300,372,000股股份，占已发行股本71.59%[92] 股份和购股权计划 - 购股权计划可供发行股份总数上限为41,500,000股，占上市时已发行股份10%[97] - 截至2025年6月26日，购股权计划剩余可供发行股份为34,874,000股，占已发行股份约8.3%[97] - 购股权计划将于2025年7月2日届满，剩余年期约六日[103] - 购股权计划可授出购股权总数为34,874,000份[104] - 截至2025年3月31日止年度无发行在外、授予、行使、注销或失效购股权[104] - 公司以每股0.175至0.189港元价格回购224,000股股份，总代价约41,000港元[109] - 回购股份224,000股已于年内注销[109] - 公司持有库存股份为零[110] - 无库存股份持有或销售[76] - 无优先购买权条款[77] 股息和分派 - 公司可分派储备金额为2,407,000港元[69] - 董事会不建议就截至2025年3月31日止年度派付任何末期股息[67] - 股息政策规定每年至少进行两次分红计划（年度及中期业绩公告前）[171] 审计和核数师 - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所将退任并符合连任资格[118] - 核数师罗兵咸永道会计师事务所年度审核及中期阅服务酬金为157.6万港元[173] - 财务报告按持续经营基准编制并符合适用会计准则[163] 雇员和人力资源 - 公司全職僱員164名，較去年167名減少3名（約1.8%）[39] - 雇员人数为164名[86] - 万景控股员工流失率保持稳定且事故率低于行业平均水平[8] - 公司总员工性别比例为女性21.3%，男性78.7%（包括高级管理层）[157] - 公司董事会七分之三（约42.9%）的董事为女性[151] 环境、健康和安全 - 万景控股完全遵守香港环境法律法规[14] - 公司已获得ISO9001:2008和ISO14001:2015认证[147] - 公司本年度实现极低可呈报事故率，并目标最终零致命事故[150] - 安全、健康及环保委员会一般每两个月会面一次[149] - 公司已获得ISO14001:2015环境管理体系证书[190] - 公司通过成立安全健康及环保委员会实施内部环境政策[181] - 重要性矩阵显示工作场所健康安全为客户及项目安全为最重要议题[185][188] - 公司披露排放及能源消耗报告的标准方法及换算因子来源[182] - 关键环境绩效指标的披露方法与去年保持一致[182] - 公司超过50%的碳排放来自附属公司或合营业务拥有及运行的汽车及货车所用燃料[191] - 公司所有商用车辆均符合欧盟V排放标准并具备更出色的空气排放性能[191] - 公司通过投资新节能汽车与驾驶员培训减少排放[191] - 公司向项目客户提供电力驱动汽车以减少碳排放[191] - 公司汽车及货车的汽油消耗减少与更换燃油效率更高的环保中重型货车有关[191] - 公司购买更多电动汽车以减少汽油用量并降低排放水平[192] - 公司建筑工地限制车辆速度为20公里/小时以内以减少噪音[194] - 公司实施综合水质舒缓措施监控每个项目的使用及消耗[195] - 公司业务运营产生大量无害废弃物主要来自建筑及拆卸活动[196] - 公司设法将项目大量木材由堆填处理转作园艺用途再利用[199] 客户和供应商关系 - 香港政府付款周期为进度证书发出后21日内[13] - 私营客户付款周期为发票发出后60日内[13] 公司业务和结构 - 公司主要业务为投资控股及提供企业管理服务[64] - 主要附属公司及合营业务从事建筑及土木工程项目[65] - 集团截至2025年3月31日止年度业绩载于年报第52页[66] - 集团过往五个财政年度业绩与资产及负债摘要载于年报第102页[70] 企业社会责任和慈善 - 慈善捐款为75,000港元[73] 股东沟通和会议 - 股东周年大会将于2025年8月28日举行[71] - 股份过户登记暂停期为2025年8月25日至28日[71] - 持有不少于十分之一缴足股本的股东有权请求召开特别股东大会[168] - 公司已制定股东沟通政策并检讨其执行情况及有效性[178] - 公司网站设专门投资者关系部分用于与股东沟通[177] - 公司章程于年度内修订以符合电子化发放公司通讯的上市规则要求[175] ESG管理 - 重要性评估确定3项非常重要、5项重要及12项次要的ESG议题[185] - 董事会承担ESG策略制定及监督年度风险评估的最终责任[180] - 公司报告期间为2024年4月1日至2025年3月31日[179]

萬景控股有限公司 提名委員會（「委員會」）的 職權範圍及運作模式 職責、權力及職能 於二零二五年六月二十六日的董事會會議上經修訂及獲採納 成員 會議次數及議事程序 1. 委員會由本公司之董事會（「董事會」）不時委任的至少三名成員組成，而過 半數須為本公司之獨立非執行董事。應委任至少一名不同性別的董事加入委員 會。 2. 董事會須任名董事會的主席或一名獨立非執行董事為委員會主席。 3. 本公司的公司秘書爲委員會的秘書。如委員會秘書缺席，出席委員會會議的成 員，可互選或委任其他人擔任該會議的秘書。 4. 經董事會及委員會分別通過决議，方可委任額外、更替或罷免委員會成員。如 該委員會成員不再是董事會的成員，該委員會成員的任命將自動撤銷。 5. 委員會每年須召開會議至少一次；若因工作需要，委員會應召開額外會議。 6. 委員會主席亦可自行決定召開額外會議。 7. 兩名委員會成員構成會議的法定人數。 8. 委員會的決議，須經委員會半數以上成員通過。 9. 經委員會全體成員簽署的書面決議案同樣有效，猶如於正式召開及舉行的委員會 會議上妥為通過，決議案可由幾份相同形式的文件組成，每份文件可由一位或多 位委員會成員簽署。 10 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司第三份經修訂及重述組織章程大綱及 細則（「組織章程大綱及細則」），以 (i) 更新公司組織章程大綱及細則，使其符合上市規則中 就有關進一步擴大無紙化上市機制及舉行混合式股東大會及上市發行人提供電子投票方式的 相關修訂；及 (ii) 納入若干內務修訂（「建議修訂」）。鑒於建議修訂的數目，董事會建議採 納合併所有建議修訂的新組織章程大綱及細則作為第四份經修訂及重述組織章程大綱及細則 （「新組織章程大綱及細則」），以取代組織章程大綱及細則。 建議修訂及建議採納新組織章程大綱及細則須待本公司股東（「股東」）於本公司應屆股東週 年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案的方式批准後，方始作實，該股東週年大會現訂 於二零二五年八月二十八日召開。 1 一份載有（其中包括）在股東週年大會上提呈的事宜、有關建議修訂及採納新組織章程大綱 及細則的進一步詳情以及股東週年大會通 ...