Vanov Holdings Company Limited 環龍控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2260） 將於2026年6月26日舉行的股東週年大會或其任何續會 代表委任表格 本人╱吾等1 地址為 為環龍控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元的 股2 股份（「股份」）的登記持有人，茲委任大會主席3 ，或 閣下乃自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。 我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人 士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣 下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及╱或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私 隱）條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司╱香港中央證券登記有限公司之上述地址。 1. 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記與本代 ...

股东周年大会 - 将于2026年6月26日上午十时在四川成都举行[3] - 决议案以投票方式表决，结果刊于联交所及公司网站[15] - 代表委任表格须于2026年6月24日上午十时送达[15] 股息与股份 - 宣派2025年度末期股息每股2港仙[4] - 配股不超已发行股份总数20%[8] - 购回股份不超已发行股份总数10%[12] 财务与人事 - 省览2025年度经审核财务报表等[4] - 重选谢宗国等为执行董事和独立董事[4][5] - 续聘致同（香港）为核数师[7] 章程与手续 - 考虑修订公司现有组织章程细则[14] - 2026年6月23 - 26日、7月3 - 7日暂停股份过户[15][17]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何部分或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀、持牌證券交易商或其他 註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有環龍控股有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理 商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Vanov Holdings Company Limited 環龍控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2260） 建議 (I) 授予發行股份及購回股份的一般授權； (II) 重選退任董事； (III) 續聘核數師； (IV) 建議修訂現有組織章程細則 並採納第二份經修訂及重列組織章程細則； (V) 宣派及派付末期股息；及 (VI) 股東週年大會通告 本公司謹訂於2026年6月26日（星期五）上午 ...

環龍控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2260） （「本公司」） 提名委員會職權範圍 （經董事會於二零二一年十二月九日採納，並於二零二六年四月三十日修訂） 根據聯交所頒佈的企業管治守則之守則條文，須成立提名委員會，其職權範圍 於本文件列明，並按此予以採納。 1. 組織 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零二一年十二月九日決議成立董 事會提名委員會（「委員會」）。 2. 目標 Vanov Holdings Company Limited 委員會的主要工作目標是定期檢討董事會的架構，並就任何擬作出的變 動向董事會提出建議。委員會由董事會負責。 3. 成員 – 1 – 3.1 委員會由最少三名董事組成，由董事會委任及罷免，其間如有委員會委員 （「委員」）不再擔任董事職務，彼將自動失去委員資格，並由董事會委任新 的委員，補足委員會人數。 3.2 委員會大部分成員須為獨立非執行董事，公司應委任至少一名不同性別 的董事加入委員會。 3.3 委員會設主席一名，由董事會主席或獨立非執行董事擔任，並由董事會正 式委任。 4. 秘書 除委員會另外委任外，委員會秘書由本公司的公司秘書擔任，倘無公司 ...

组织章程修订 - 公司建议修订现有组织章程细则以符合监管规定并提升灵活性[3] - 建议修订包括符合无纸化上市机制及规则、灵活召开股东大会等[3] - 采纳修订须经股东于2026年6月26日股东周年大会以特别决议案批准[3] 信息披露 - 包含修订详情的通函、通告及表格将适时刊于公司及联交所网站[4] 基本信息 - 公告日期为2026年4月30日[5] - 董事会由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[5]

（股份代號：2260） 董事名單及其角色與職能 執行董事 Vanov Holdings Company Limited 環龍控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 沈根蓮女士 （主席） 周駿先生 （行政總裁） 謝宗國先生 袁傲梅女士 獨立非執行董事 環龍控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員名單載列如下： 香港，2026年4月30日 董事會下設三個委員會。下表載列各董事會成員擔任該等委員會成員的資料： | 董事 | 委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 沈根蓮女士 | | | | 主席 | | 周駿先生 | | | 成員 | | | 謝宗國先生 | | | | | | 袁傲梅女士 | | | | | | 葉耘開先生 | | 成員 | 主席 | 成員 | | 蔣朝哲先生 | | 成員 | 成員 | | | 王運陳先生 | | 主席 | | 成員 | 葉耘開先生 蔣朝哲先生 王運陳先生 ...

人员变动 - 张慎金自2026年4月30日辞任独立非执行董事等[3] - 蒋朝哲自2026年4月30日获委任为独立非执行董事[5] - 审核、薪酬委员会成员变更，蒋先生接替张先生[13] 董事信息 - 蒋先生经验丰富，任职覆盖高校和企业[6] - 蒋先生董事薪酬每月10,000人民币[7] - 蒋先生服务合约固定年期3年，可提前3个月书面终止[8] 董事会构成 - 截至公告日，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[12]