股东周年大会结果 - 2025年9月12日股东周年大会所有提呈决议案均投票通过[2][3][7] 股份数据 - 股东周年大会日期公司已发行股份总数为10亿股[4] 决议案投票情况 - 多项决议案赞成票7.6011亿股，占比100%，反对票0股，占比0%[6]

股本与股份 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为10亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为10亿股[2] 购股期权 - 公司购股期权计划本月底可能发行或自库存转让的股份总数为1亿股[3]

股本与股份 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）10亿股，库存股0，总数10亿股[2] 购股期权 - 公司购股期权计划于2020年1月22日采纳，月底可行使期权发行或转让股份总数1亿股[3]

信息发布 - 公司2024/25年年报及2025年7月30日通函在公司和港交所网站刊出[3][7] 通函内容 - 涉及授出股份发行及购回授权、重选董事和股东周年大会通告[3][7] 非登记股东 - 可书面或邮件申请通讯印刷本，难查可免费申请[3][7] - 欲电子收取需向中介提供邮箱，否则无法邮件通知[4][8] 咨询方式 - 对通知信函有疑问可工作日致电香港股份过户登记分处[5][8]

信息披露 - 公司文件以中、英文版本在公司及港交所网站刊载[3][8] - 发布2024/25年年报、2025年7月30日通函及委任代表表格[12][13] 股东会议 - 股东周年大会将于2025年9月12日举行[12][13] 资料获取 - 可书面或电邮要求收取公司通讯印刷本[4][9] 回条说明 - 回条须由联名股东首位者签署才有效[14] - 香港投寄回条用邮寄标签免贴邮票[3][8][14]

会议安排 - 公司2025年9月12日下午4时举行股东周年大会[2] - 代表委任表格2025年9月10日下午4时前送达才有效[6] 会议议案 - 重选杨孙西博士和曾傲嫣女士为独立非执行董事[4] - 续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师[4] - 授予董事配、发及处置股份和购回股份授权[4] 其他 - 公司股份每股面值为0.01港元[2] - 普通决议案全文载于2025年7月30日大会通告[6]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月12日举行股东周年大会[3] - 2025年9月9日至9月12日暂停办理股东登记手续[15] - 确定股东出席股东大会投票资格的记录日期为2025年9月12日[15] - 若股东大会当日有特定恶劣天气信号生效，大会将延期[15] 会议审议事项 - 需省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选杨孙西博士和曾傲嫣女士为独立非执行董事[5] - 续聘天职香港会计师事务所为公司核数师[5] 股份相关授权 - 批准董事配发、发行及处理未发行股份或转售库存股份，配发总数不超已发行股份20%加购回股份数目（最多10%）[6][7] - 批准董事在交易所购买股份，数目不超已发行股份总数10%[11] - 授权董事就已发行股份数目行使相关权力[12] 其他安排 - 股东可委任受委代表出席股东大会投票，若委任多名需注明代表股份数目与类别[13] - 代表委任表格须在2025年9月10日下午4时前送达指定地址才有效[13] - 所有股份过户文件及股票须在2025年9月8日下午4时前送达指定地址办理登记[15] - 公司将在网站公布重新安排的会议日期、时间及地点[15]

会议安排 - 公司拟于2025年9月12日举行股东周年大会[3][22][52] - 代表委任表格需在2025年9月10日下午4时前交回[3][22][62] - 股东周年大会上决议案将以投票方式表决并公布结果[23] 授权情况 - 一般授权可配发、发行及处置不超已发行股份20%的新股份[8] - 购回授权可购回不超已发行股份10%的股份[10] - 待批准一般授权决议案通过，公司可处置最多2亿股股份[13] - 公司将提呈普通决议案授予董事购回最多1亿股股份的授权[14] - 一般授权及购回授权自批准决议案通过日起至规定情况结束止生效[16] 股份情况 - 最后实际可行日期，公司已发行10亿股缴足股份，无库存股份[13][34] - 2024年7月至2025年7月，股价最高0.330港元，最低0.140港元[39] - 最后实际可行日期，万顺控股等持股约75%，股份数均为7.5亿[41] 董事情况 - 每届股东周年大会三分之一董事轮值退任，杨孙西博士及曾傲嫣女士将退任并拟重选[17] - 杨孙西博士86岁，2020年1月22日获委任，年薪12万港元[46] - 曾傲嫣女士51岁，2021年10月1日获委任，年薪12万港元，任期三年[48][49] 其他事项 - 省览、考虑及采纳公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[54] - 续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师，授权董事会厘定其酬金[54] - 2025年9月9日至9月12日暂停办理股东登记手续，记录日期为9月12日[65] - 所有股份过户文件及股票须在2025年9月8日下午4时前送达指定地址办理登记手续[65]

财务数据关键指标变化 - 公司总收益较去年减少27.0%，约为32.9百万港元[12] - 公司拥有人应占纯利减少19.3%至约2.9百万港元[12] - 公司总收益减少27.0%至32.9百万港元[19] - 公司纯利减少19.3%至2.9百万港元[21] - 公司2025年3月31日可供分派储备约为55,528,000港元（2024年：57,595,000港元）[68] - 公司2025年向五大客户销售额占年内总销售额42.6%（2024年：58.7%），其中最大客户占比14.5%（2024年：38.2%）[70] - 公司2025年员工成本约为11.8百万港元（2024年：11.0百万港元）[74] - 公司2025年3月31日雇用15名员工（2024年：15名）[72] - 公司2025年3月31日无银行借贷（2024年：无）[69] - 公司2025年未派付任何股息（2024年：无）[55] - 公司2025年无发行任何债权证[66] - 公司2025年无订立或存续的股权挂钩协议[67] - 公司2025年无投资物业[65] 各条业务线表现 - 证券经纪业务的佣金收入及手续费收入较去年减少约21.5%至约4.5百万港元[13] - 经纪服务的分部溢利较去年减少约25.5%至约1.7百万港元[13] - 保证金融资利息收入减少14.3%至16.9百万港元，占总收益51.4%[14] - 保证金融资服务分部溢利增加12.2%至7.9百万港元[14] - 配售及包销服务佣金收入减少41.4%至11.5百万港元，占总收益35.0%[16] - 公司完成9个配售及包销项目，包括6次债券配售活动[16] - 公司作为包销商参与自2021年1月以来首间公司在联交所GEM成功上市[6] 各地区表现 - 2024年香港证券市场的平均每日成交额为1,318亿港元，较2023年增加25.5%[9] - 2024年香港证券市场已筹集的资金总额为1,903亿港元，较2023年增加22.0%[10] - 2024年GEM共有3间新上市公司[10] - 公司计划在中东地区设立新附属公司以拓展客户群[39] 管理层讨论和指引 - 公司预期未来财政年度在配售及包销服务方面将有更多商机，尤其是在GEM上市制度改革背景下[39] - 公司未就回顾年度宣派末期股息[38] - 公司股息政策自2020年2月19日起生效，未设定预先派付率，派息金额取决于经营业绩等因素[176] - 公司已收取各独立非执行董事关于其独立性的年度确认[78] - 公司为董事提供法律行动相关的弥偿保障，并已安排适当保险[79] - 控股股东已确认在回顾年度内遵守不竞争契据的承诺[84][85] - 公司及其附属公司在回顾年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[89] 资金使用情况 - 公司已收所得款项净额为90.6百万港元，拟用于业务扩展等用途[35] - 扩展配售及包销业务已动用所得款项净额27.0百万港元，占分配金额的100%[36] - 保证金融资业务已动用所得款项净额10.2百万港元，占分配金额的100%[36] - 设立及翻修新办公室未动用所得款项净额15.7百万港元，占分配金额的100%，预计2026年底完全动用[36] - 扩大劳工已动用所得款项净额1.1百万港元，未动用11.8百万港元，占分配金额的91.5%，预计2026年底完全动用[36] - 升级资讯科技系统未动用所得款项净额9.0百万港元，占分配金额的100%，预计2026年底完全动用[36] - 推广及营销未动用所得款项净额7.2百万港元，占分配金额的100%，预计2026年底完全动用[36] - 营运资金已动用所得款项净额8.6百万港元，占分配金额的100%[36] - 公司自首次公开发售筹集所得款项净额约90.6百万港元，已动用46.9百万港元（51.8%），剩余43.7百万港元（48.2%）未动用[113] 公司治理 - 独立非执行董事杨孙西博士及曾傲嫣女士将于股东周年大会上膺选连任[77] - 公司强积金计划供款按法定比率执行，回顾年度内无没收供款或调整供款水平[81][82] - 李青松先生持有公司750,000,000股股份，占公司股权的75%[91] - 李青松先生通过万顺控股有限公司间接持有公司股份，万顺由李青松和杨丽丽女士分别拥有60%和40%[92][96] - 杨丽丽女士、施美雅女士和吴海璇先生各自被视为持有公司750,000,000股股份，占公司股权的75%[95] - 融资协议I规定李青松先生和杨丽丽女士不得对公司股份设立产权负担，最高融资金额为25,000,000港元[99] - 融资协议I项下未偿还贷款金额为0港元[101] - 融资协议II规定李青松先生和杨丽丽女士合计持有公司股权不得低于51%，最高融资金额为60,000,000港元[103] - 融资协议II项下未偿还贷款金额为0港元[106] - 购股权计划允许发行最多100,000,000股股份，占上市日期已发行股份的10%[107] - 购股权计划向任何一名个人授予的股份最高数目为截至12个月期间已发行股份的1%[108] - 截至2025年3月31日，购股权计划项下可供发行的证券总数为100,000,000股，占已发行股份的约10%[109] - 截至年报日期，公司已发行股本总数至少25%由公众人士持有[114] - 董事会包括六名董事：一名非执行董事、两名执行董事及三名独立非执行董事[123] - 公司已与各执行董事订立服务合约为期三年，非执行董事及独立非执行董事的委任函为期三年[124] - 董事会确认在回顾年度内遵守企业管治守则所载之守则条文[122] - 公司已收到各独立非执行董事的年度书面确认书，确认其独立性[129] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的准则，全体董事确认遵守相关规定[132] - 董事会在回顾年度内召开4次会议，主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[138] - 非执行董事李青松先生出席董事会会议3/4次，股东大会1/1次[140] - 执行董事许文超先生和吴锡钊先生均出席董事会会议4/4次，股东大会1/1次[140] - 独立非执行董事杨孙西博士、黎文星先生和曾傲嫣女士均出席董事会会议4/4次，股东大会1/1次[140] - 审核委员会在回顾年度内举行2次会议，所有成员（黎文星、杨孙西、曾傲嫣）均出席2/2次[145] - 薪酬委员会在回顾年度内举行2次会议，所有成员（杨孙西、李青松、黎文星）均出席2/2次[150] - 提名委员会在回顾年度内举行1次会议[154] - 公司于2024年9月6日举行1次股东大会[139] - 新任董事接受正式、全面及定制的就职培训，确保掌握公司业务及营运[133] - 董事在回顾年度内参与持续专业培训，包括定期简报和阅读技术公报[134][135] - 董事及高级管理层年薪分布：4人年薪0至100万港元，3人年薪100万至200万港元，1人年薪200万至300万港元[161] - 核数师服务总费用为102.8万港元，其中审计服务80万港元，中期审阅20万港元，非审计服务2.8万港元[167] - 公司秘书在回顾年度内完成不少于15小时的专业培训[165] - 董事会已采纳多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素，并设定可衡量目标[158] - 提名委员会每年至少审查一次董事会多元化情况，确保其持续有效[158] - 公司已遵守上市规则第13.92条关于董事会性别多元化的规定[158] - 独立内部审计服务提供商对风险管理及内部控制系统进行年度审核，结果显示系统有效且无重大失当[164] - 董事会在2020年1月22日采纳提名政策，明确董事候选人的遴选标准和程序[155] - 薪酬政策包括薪金、董事袍金、实物福利、与表现挂钩的酌情花红及购股权[160] - 风险管理及内部控制系统旨在管理而非消除风险，仅提供合理而非绝对保证[163] ESG表现 - ESG报告涵盖2024年4月1日至2025年3月31日期间的环境及社会表现[180] - 公司采用三层次ESG管治架构：决策层（董事会）、组织层（管理层）、执行层（业务部门）[187][188] - 董事会每年至少召开一次会议讨论ESG议题并审查绩效[189] - ESG报告按照联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[182] - 公司2025年6月27日批准ESG报告[185] - 公司成立由执行董事担任主席的ESG工作组，每年至少召开一次会议，负责收集分析ESG数据并监测ESG表现[190] - ESG工作组向董事会报告调查结果、决定和建议，并监督ESG相关法律合规性[190] - 公司通过问卷收集持份者意见，对ESG议题进行评级和优先排序，并制定减排目标和策略[191] - 公司进行重要性评估，通过基准比较、市场研究和持份者调查识别关键ESG议题[195] - 公司设定温室气体减排目标，但报告期内排放总量与2024年相若，未达成减排目标[200] - 公司温室气体排放主要为范围2（电力消耗），无范围1（直接排放）[200] - 公司因业务以服务为主，不涉及制造流程，故未披露天然气、汽油或柴油消耗数据[199] - 公司未发现任何严重违反香港《空气污染管制条例》及《废物处置条例》的情况[198] - 公司制定《环境政策》，旨在减少办公室废弃物、排放物及节约能源[198] - 公司通过股东大会、公告、财务报告等渠道与投资者及股东沟通收益回报期望[194]

新产品和新技术研发 - 富石金融附属佳富达证券2025年7月25日申请第1类牌照开展虚拟资产交易及咨询服务[3] - 获批后将通过综合帐户等提供虚拟资产相关服务[4] 其他新策略 - 董事会认为开展虚拟资产服务符合公司策略，可扩大收益来源[5] - 申请不一定成功，提醒股东及投资者审慎行事[7][8]