與本代表委任表格相關的 股份數目 （附註1） 將於2026年6月23日（星期二）舉行的股東週年大會 的代表委任表格 Lai Si Enterprise Holding Limited 黎氏企業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2266） 1. 請填上與本代表委任表格相關的股份數目。倘並無填寫數目，本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。倘委任 超過一名受委代表，則必須註明各受委代表所代表的股份數目。 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為黎氏企業控股有限公司 Lai Si Enterprise Holding Limited （「本公司」）已發行股本的股份登記持有人，茲委任大會主席 （附註3） 或 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於2026年6月23日（星期二）下午3時正假座澳門沙梨頭海邊街54號 黎氏企業中心1樓會議室舉行的2026年股東週年大會（「股東週年大會」）（及其任何續會），並按照下列指示代表本人╱吾等行 事及投票。 請在適當空欄內填上（「✓」）以表明 閣下的投票意願 （附註4） 。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Lai Si Enterprise Holding Limited （股份代號：2266） 黎氏企業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股東週年大會通告 茲通告黎氏企業控股有限公司Lai Si Enterprise Holding Limited（「本公司」）謹訂於 2026年6月23日（星期二）下午3時正假座澳門沙梨頭海邊街54號黎氏企業中心1樓會 議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理以下事宜： 普通決議案 1 1. 接納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表 及董事會報告和獨立核數師報告。 2. 宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息每股本公司普通股1.46港仙（相等 於澳門幣1.50分）。 3. 重選以下退任董事為本公司董事，各為一項獨立決議案： (i) 黎英萬先生； (ii) 張穎思女士；及 (iii) 蕭永禧先生。 4. 授權董 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有黎氏企業控股有限公司Lai Si Enterprise Holding Limited 的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或 轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Lai Si Enterprise Holding Limited 黎氏企業控股有限公司 （股份代號：2266） （於開曼群島註冊成立的有限公司） (1)建議重選退任董事、 (2)建議授出購回股份及發行股份的一般授權、 (3)建議修訂現有組織章程大綱及章程細則及 建議採納新組織章程大綱及章程細則 及 股東週年大會通告 黎氏企業控股有限公司Lai Si Enterprise Holding Limited謹訂 ...

财务数据关键指标变化 - 2025年收益约为澳门币1.967亿元，较2024年的约澳门币2.081亿元下降约5.5%[17] - 2025年除税后溢利约为澳门币800万元，较2024年的约澳门币2410万元大幅下降[17] - 公司整体毛利由2024年的49.5百万澳门元下降至2025年的43.0百万澳门元，降幅为13.2%[29] - 公司整体毛利率由2024年的23.8%下降至2025年的21.8%[29][30] - 其他收入及收益由2024年净收益约4.2百万澳门元转为2025年净亏损约1.5百万澳门元[32] - 行政开支由28.8百万澳门元增加12.1%至32.3百万澳门元[33] - 公司拥有人应占年度溢利由24.1百万澳门元大幅下降至8.0百万澳门元[36] - 每股基本盈利由6.0澳门分下降至2.0澳门分[37] - 于2025年12月31日，银行结余及现金为34.0百万澳门元，较2024年的24.5百万澳门元有所增加[40] - 于2025年12月31日，流动比率为1.25，低于2024年的1.34[44] - 资产负债比率由0.23增至0.30[44] - 2025财年拟派末期股息每股1.46港仙，较2024年的2.50港仙下降41.6%[163] 各条业务线表现 - 2025年装修工程收益为澳门币1.82098亿元，占总收益92.6%，较2024年减少约澳门币1180万元或6.1%[27] - 2025年建筑工程收益为澳门币866.1万元，占总收益4.4%[27] - 2025年维修及维护服务收益为澳门币591.1万元，占总收益3.0%[27] - 装修工程业务毛利由46.2百万澳门元降至38.7百万澳门元，毛利率由23.8%降至21.3%[29] - 2025年新获授装修项目总值约为澳门币2.599亿元，较2024年的约澳门币1.963亿元增长约32.4%[26] - 截至2025年12月31日，装修及建筑项目未完工部分总价值约为澳门币1.921亿元，较2024年同期的约澳门币1.007亿元增长约90.8%[26] 客户与市场表现 - 2025年装修工程收益中，酒店及赌场客户贡献占比16.9%（澳门币3086万元），较2024年占比6.7%显著提升[28] - 2025年装修工程收益中，零售商舖及餐厅客户贡献占比73.9%（澳门币1.34634亿元），收益较2024年减少约澳门币4000万元或22.9%[28] - 公司主要客戶為澳門及╱或香港的物業發展商、酒店擁有人及總承建商[161] - 2025财年五大客户贡献总收益的68.2%，其中最大客户贡献22.3%[172] - 公司五大客戶的貿易應收款及合約資產集中信貸風險約為2680萬澳門元，佔該類資產總額約39.4%（2024年：3030萬澳門元，佔比39.1%）[53] 成本与采购 - 2025财年五大分包商及供应商的采购额占总采购额不足25%，最大供应商采购占比为6.68%[172] 人力资源与薪酬 - 截至2025年12月31日，集团全职雇员总数为153名（2024年：146名）[56] - 截至2025年12月31日止年度，集团员工成本总额（含董事酬金）为4660万澳门元（2024年：4330万澳门元）[56] - 高级管理层（董事除外）中，有1名雇员薪酬在1,000,000.00港元至1,500,000.00港元之间[91] - 董事会女性董事占比28.6%（2名），男性董事占比71.4%（5名）[104] - 高级管理层（含董事）中女性占比0%（0名），男性占比100%（2名）[104] - 其他雇员中女性占比18.6%（27名），男性占比81.4%（118名）[104] - 员工队伍总数中女性占比18.8%（29名），男性占比81.2%（125名）[104] - 公司已达成委聘至少2名女性董事及18.8%女性雇员的目标[105] 管理层讨论与指引 - 董事会拟于2026年3月27日派发末期股息[54] - 董事会未发现对公司持续经营能力构成重大疑问的事件或状况[119] - 公司已采纳股息政策，但无预设的股息分派比率，任何财政年度的末期股息须获股东批准[134][135] - 截至2025年12月31日止年度，公司已确认其股东沟通政策的有效性[134] - 公司ESG报告将于年报刊发当日单独刊发，并载有截至2025年12月31日止年度的重大ESG议题披露[136] - 公司已拟定新的组织章程细则，将提呈予即将举行的股东周年大会审议及通过[132] 公司治理与董事会 - 董事会确认公司在截至2025年12月31日止年度已完全遵守《企业管治守则》的所有守则条文[65] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[72] - 执行董事中，董事会主席黎英万先生在装修及建筑行业拥有超过39年经验[72] - 执行董事中，行政总裁黎鸣山先生年龄为46岁，拥有建筑学技术学士学位及工商管理硕士学位[72] - 独立非执行董事萧永禧先生年龄为51岁，为香港会计师公会执业会计师[72] - 独立非执行董事刘丁己博士年龄为48岁，拥有政治学士、工商管理硕士及博士学位[72] - 公司已采纳有关董事及雇员进行证券交易的行为守则（证券交易守则）[67] - 全体董事确认在截至2025年12月31日止年度已遵守《标准守则》[68] - 公司不知悉有任何雇员不遵守证券交易守则的事宜[69] - 董事会常规会议应每年至少举行四次，大部分董事需亲身或通过电子通讯方式积极参与[74] - 董事会成员在截至2025年12月31日止年度的会议出席率均为100%（4/4）[76] - 所有独立非执行董事均提交了关于其独立性的年度书面确认[78] - 公司为董事及高级管理人员购买了责任保险，并每年进行审阅[82] - 董事在年度内均获得了包括法律及监管更新资料在内的阅读材料以供研习[85] - 公司董事会符合上市规则关于独立非执行董事人数及专业资格的规定[78] - 主席与独立非执行董事在年度内单独举行了一次无其他董事出席的会议[76] - 新任董事在首次获委任时会接受正式及全面的就职培训[83] - 公司秘书卢汉杰先生在年度内接受了至少15小时的相关专业培训[126] - 董事会确认对截至2025年12月31日止年度的财务报表承担责任[118] - 执行董事黎英万先生现年74岁，为公司创始人及董事会主席，在澳门装修及建筑业积逾39年经验[138] - 执行董事黎鸣山先生现年46岁，为公司行政总裁，在澳门装修及建筑业积逾24年经验[139] - 执行董事黎盈惠女士现年45岁，在装修及建筑业积逾22年经验[142] 委员会运作 - 审核委员会在年度内举行了两次会议[88] - 审核委员会与外部核数师在无执行董事在场的情况下会面两次[89] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，萧永禧先生担任主席[88] - 审核委员会每年至少检讨一次集团风险管理及内部监控系统的有效性[113] - 薪酬委员会年内举行两次会议，审阅2025年度薪酬政策及执行董事薪酬待遇[90] - 提名委员会于2025年举行一次会议，审阅董事会架构及评估非执行董事独立性[94] 风险管理与内部控制 - 公司大部分交易以功能货币计值，外汇风险不重大，目前无外币对冲政策，但会监控并在需要时考虑对冲[49] - 公司面临现金流量利率风险，主要与浮动利率的银行结余、透支及借款有关，目前无利率对冲政策，但会监控风险[50] - 信贷风险主要来自金融资产账面值，公司通过信贷限额、审批及监控程序管理风险，并对应收账款计提预期信贷亏损拨备[52] - 公司已委任外聘独立顾问对集团内部监控系统进行检讨[112] - 公司采纳了反贪污政策及举报政策，并定期检讨[112] - 公司采纳了内幕消息披露政策，以确保信息全面、准确及适时发布[117] 法律诉讼与承诺 - 善豐花園大廈訴訟案，法院已於2026年1月12日作出最終裁決，裁定原告約4895萬港元的賠償請求缺乏依據，公司被判無罪，公司認為需履行責任的可能性不大，未作撥備[46] - 與分包商付款糾紛訴訟，法院判決公司需償還31.7萬澳門元，該款項已於2025年度全數結清，公司認為上訴後需履行重大責任的可能性不大，未作撥備[47] - 截至2025年12月31日，公司無任何資本承擔[48] 审计与核数师 - 公司核数师为天职香港会计师事务所有限公司[5] - 截至2025年12月31日止年度，核數服務費用為澳門幣958,000元[123] - 截至2025年12月31日止年度，非核數服務費用總計為澳門幣175,000元，其中中期審閱服務為澳門幣82,000元，稅項服務為澳門幣93,000元[123] 股东沟通与权益 - 在股东大会上，所有决议案均以投票方式表决，结果将公布于公司及联交所网站[127] - 公司网站（www.lai-si.com）作为与股东及投资者的沟通平台，提供财务及其他相关资料[132] - 股东可要求召开股东特别大会，需持有不少于附带表决权的公司缴足股本的十分之一[128] - 股东书面查询需发送至指定香港地址，并需提供全名、联络详情及身份[131] 公司基本信息与结构 - 公司股份于香港联合交易所主板上市，股份代号为2266[1][2] - 公司股份自2017年2月10日起於香港聯交所主板上市[155] - 公司注册办事处位于开曼群岛，澳门总部位于澳门沙梨头海边街54号黎氏企业中心[5] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙长沙湾琼林街121号One Two One 7楼1室[5] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[7] - 公司网站为 www.lai-si.com[7] - 公司已发行股本中每股面值为0.01港元[12] - 公司截至2025年12月31日止年度的经审核全年业绩已提交[15] - 公司主要往来银行包括中国银行澳门分行、大丰银行有限公司及澳门国际银行[7] - 公司主要業務為投資控股及提供企業管理服務，附屬公司業務包括提供裝修工程服務、建築工程服務以及維修及維護工程服務[156] - 控股股东SHKMCL持有公司股份3亿股，占总股本的75%[193] - 董事黎英万、黎鸣山及黎盈惠通过SHKMCL间接持股，持股比例分别为50%、30%及20%[191][193] - 董事黎英万先生通过受控公司持有300,000,000股股份，占公司股本的75%[190] 政策、计划与认证 - 公司已采纳2024年购股权计划，并于2024年6月25日的股东周年大会上获股东通过[9] - 2024年购股权计划下可发行股份上限为4000万股，占采纳日期已发行股份的10%[200] - 截至报告日期，公司未根据2024年购股权计划授出任何购股权[200] - 公司已取得ISO 9001及ISO 14001認證，以提升公眾形象及信譽[158] - 公司於截至2025年12月31日止年度已遵守澳門及香港的適用法律及法規[159] 其他财务与资本信息 - 截至2025年12月31日止年度，公司已确认其股东沟通政策的有效性[134] - 截至2025年12月31日，公司可供分派储备为澳门币49,327,000元[170] - 2025财年公司未进行任何慈善捐款，与2024年情况相同[180] - 2025财年公司未发行任何债权证，与2024年情况相同[181] - 2025财年公司或其附属公司未购买、赎回或出售任何上市证券[168] - 2025财年公司股本无变动[167]