（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 董事會會議日期 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 五 年 九 月 二 十 六 日（星 期 五）舉 行，旨 在（其 中 包 括）批 准 刊 發 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 年 度 的 全 年 業 績 公 告，以 及 考 慮 宣 派 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 百本醫護控股有限公司 主席兼執行董事 奚曉珠 香 港 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 百本醫護控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02293 | 說明 | 百本醫護 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定 ...

股价表现 - 8月1日百本医护股价上涨7.41%至0.58港元 成交量2万股 成交额1.16万港元 [1] - 近一个月累计涨幅8% 但年内累计跌幅16.28% 显著跑输恒生指数23.5%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入3655.17万元 同比减少20.59% [1] - 归母净利润936.04万元 同比大幅下降40.97% [1] - 毛利率保持94.51%高位 资产负债率为29% [1] 行业估值 - 医疗保健设备和服务行业市盈率平均值为-0.91倍 行业中值1.38倍 [1] - 百本医护市盈率9.09倍 居行业第9位 显著高于同业公司 [1] - 同业比较：京玖康疗0.38倍 巨星医疗控股0.42倍 医汇集团2.35倍 瑞慈医疗5.45倍 环球医疗5.54倍 [1] 业务概况 - 公司为香港医疗护理服务供应商 旗下登记25000多名专业医护人员 [2] - 主要提供医疗机构支援服务包括病房替假 临时轮替 院舍陪诊等服务 [2] - 私家看护方案涵盖家居上门护理 24小时看护 到户复康评估等多元化服务 [2]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02293 | 說明 | 百本醫護 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 20,000,000 FF301 第 ...

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （股份代號：2293） 董事名單及其角色及職能 自 二 零 二 五 年 八 月 一 日 起，百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 於 下 文。 執 行 董 事： 奚曉珠小姐 （主 席 兼 行 政 總 裁） 鄭守崗先生 獨 立 非 執 行 董 事： 陳繼宇博士 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED 王幹文先生 鄧以海先生 董 事 會 有 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 該 等 委 員 會 所 履 行 職 務 的 成 員 資 料： | | 董事會委員會 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | | | 提名委員會 | | 奚曉珠小姐 | – | | – | | 主 | 席 | | 鄭守崗先生 | – | | – | | | – | | 陳繼宇博士 | 成 | 員 | 成 | 員 | 成 ...

公司治理变动 - 林国明因个人原因辞任独立非执行董事 自2025年8月1日起生效[1] - 林国明同时卸任薪酬委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员职务[1] - 邓以海获委任为独立非执行董事 并接任薪酬委员会主席等三项委员会职务[1] 相关公司动态 - 公司购入8600股SPDR金ETF股份 涉及黄金ETF投资[1]

公司治理变动 - 林国明先生因决定将更多时间投放于其个人承担 自2025年8月1日起辞任公司独立非执行董事 [1] - 林国明先生同时不再担任公司薪酬委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员 [1] - 邓以海先生自2025年8月1日起获委任为公司独立非执行董事 薪酬委员会主席 审核委员会成员及提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 林国明先生自2025年8月1日起辞任独立非执行董事及薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员职务[1] - 邓以海先生自2025年8月1日起获委任为独立非执行董事及薪酬委员会主席、审核委员会成员、提名委员会成员[1] - 人事变动原因为林国明先生决定将更多时间投放于个人承担[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 獨立非執行董事辭任及獲委任及董事會委員會組成變動 獨立非執行董事辭任 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」） 會（「董事會」）宣 佈，林 國 明 先 生（「林先生」）因 決 定 將 更 多 時 間 投 放 於 其 個 人 承 擔，自 二 零 二 五 年 八 月 一 日 起，(i)已 辭 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事；及(ii)已不再 擔 任 本 公 司 薪 酬 委 員 會 主 席、審 核 委 員 會 成 員 及 提 名 委 員 會 成 員。 林 先 生 已 確 認 彼 ...

百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 提名委員會 職權範圍 （經 董 事 會 修 訂 及 採 納 並 於 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 生 效） I. 憲 章 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）已 議 決 於 二 零 一 七 年 三 月 一 日 成 立 一 個 名 為 提 名 委 員 會（「委員會」）的 委 員 會，其 職 權 範 圍 載 列 如 下。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED II. 委員會組成 委 員 會 應 由 董 事 會 委 任，由 不 少 於 三 名 成 員 組 成，大 多 數 成 員 須 為 獨 立 非 執 行 董 事，且 至 少 一 名 成 員 為 不 同 性 別。 – 1 – III. 委員會主席 a. 董 事 會 須 委 任 董 事 會 主 席 或 一 名 獨 立 非 執 行 董 事 為 委 員 會 主 席（「委 員會主席」）並 確 定 其 任 期。如 委 員 會 主 席 及╱或 獲 委 任 的 代 理 ...