公司财务与治理 - 公司董事会会议将于2026年2月25日举行 [1] - 会议主要目的之一是批准刊发截至2025年12月31日止六个月的中期业绩公告 [1] - 会议将考虑宣派中期股息 [1]

百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED （股份代號：2293） 奚曉珠 香 港，二 零 二 六 年 二 月 六 日 於 本 公 告 日 期，執 行 董 事 為 奚 曉 珠 小 姐 及 鄭 守 崗 先 生；以 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 陳 繼 宇 博 士、王 幹 文 先 生 及 鄧 以 海 先 生。 承董事會命 百本醫護控股有限公司 主 席 董事會會議日期 百 本 醫 護 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議 將 於 二 零 二 六 年 二 月 二 十 五 日（星 期 三）舉 行，旨 ...

股份情况 - 截至2026年1月底，法定/注册股份20亿股，面值0.01港元，股本2000万港元[1] - 截至2026年1月底，已发行股份4.0246亿股，库存股份0，总数4.0246亿股[2] 公众持股量 - 截至2026年1月底符合公众持股量要求[3] 购股期权 - 2019年4月29日授出的购股期权，上、本月底结存385万股[4] - 2020年6月26日授出的购股期权，上、本月底结存485万股[4]

公司名稱: 百本醫護控股有限公司 呈交日期: 2026年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02293 | 說明 | 百本醫護 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | 本月底法 ...

股本情况 - 截至2025年11月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份4.0246亿股，库存股份0股[2] 购股计划 - 2019年4月29日授出购股权，上月底及本月底结存股份期权395万股[3] - 2020年6月26日授出购股权，上月底及本月底结存股份期权495万股[3]

股份信息 - 公司已发行股份总数为402,460,000股[10] 议案表决 - 省览及批准公司2025年财报等议案赞成票270,868,779，占比100%[4] - 多项董事重选、酬金及核数师续聘等议案赞成票占比100%[5] 股息与授权 - 批准2025年末期股息每股1.50港仙赞成票占比100%[5] - 授予董事配发、发行及购回股份授权赞成票高[5]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4.0246亿股，已发行股份总数为4.0246亿股[2] 股份期权 - 2019年4月29日授出的购股权，上月底及本月底结存股份期权数目均为395万股[3] - 2020年6月26日授出的购股权，上月底及本月底结存股份期权数目均为495万股[3]

会议信息 - 公司将于2025年11月28日举行股东周年大会[3][65] - 股东周年大会地点为香港九龙旺角弥敦道612–618号好望角大厦8楼801室[3] - 若大会当日上午9时后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期[77] 股份信息 - 最后实际可行日期为2025年10月16日，已发行股份为402,460,000股[11][15][38] - 根据发行授权可发行最高股份数目为80,492,000股[15] - 待相关决议案通过后，董事可购回最多40,246,000股股份[38] - 股份在2024年10月至2025年10月最高价格为0.75港元，最低价格为0.49港元[44] 股权结构 - 最后实际可行日期，Gold Empress和奚小姐持股270,864,000股，占比约67.30%[46] - 最后实际可行日期，HRnetGroup Limited持股32,000,000股，占比约7.95%[46] - 购回授权获悉数行使后，前者股权约为74.78%，后者约为8.83%[46] 人事变动 - 邓以海、郑守岗、王幹文将在股东周年大会退任董事并可重选连任[22] - 国卫会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任核数师并可重选连任[24] 股息信息 - 董事会建议派发截至2025年6月30日止年度末期股息每股1.50港仙[25] - 建议末期股息记录日期为2025年12月5日[30][77] 授权信息 - 发行授权指可配发行及处理最多达决议案通过当日已发行股份总数20%的额外股份[9] - 购回授权指可购回不超决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[7] - 2024年11月28日授予的发行及购回授权，截至最后实际可行日期未动用[14] 其他信息 - 2025年11月21日至28日、12月5日至8日暂停办理股份过户登记手续[28][77] - 过户表格及股票分别需在11月20日、12月4日下午4时前送交[77]

业绩总结 - 董事会建议就2025年6月30日止年度宣派末期股息每股普通股1.5港仙[3] 其他 - 通函植字错误，原载述2.5港仙有误，应为1.5港仙[3] - 除澄清内容外，年度业绩公告等内容维持不变[4]

股东周年大会 - 2025年11月28日上午11时在香港九龙旺角举行[2] - 省览及批准2025年6月30日止年度经审核综合财务报表[3] 人事与授权 - 重选郑守岗等为董事[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] - 授予董事发行及购回股份一般授权[3] 股息与表格 - 批准派付2025年6月30日止年度末期股息[3] - 代表委任表格48小时前送达方有效[8] - 交表后股东仍可亲身出席大会投票[8]