股本情况 - 截至2025年11月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份20亿股，面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份4.0246亿股，库存股份0股[2] 购股计划 - 2019年4月29日授出购股权，上月底及本月底结存股份期权395万股[3] - 2020年6月26日授出购股权，上月底及本月底结存股份期权495万股[3]

股份信息 - 公司已发行股份总数为402,460,000股[10] 议案表决 - 省览及批准公司2025年财报等议案赞成票270,868,779，占比100%[4] - 多项董事重选、酬金及核数师续聘等议案赞成票占比100%[5] 股息与授权 - 批准2025年末期股息每股1.50港仙赞成票占比100%[5] - 授予董事配发、发行及购回股份授权赞成票高[5]

股本情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为4.0246亿股，已发行股份总数为4.0246亿股[2] 股份期权 - 2019年4月29日授出的购股权，上月底及本月底结存股份期权数目均为395万股[3] - 2020年6月26日授出的购股权，上月底及本月底结存股份期权数目均为495万股[3]

会议信息 - 公司将于2025年11月28日举行股东周年大会[3][65] - 股东周年大会地点为香港九龙旺角弥敦道612–618号好望角大厦8楼801室[3] - 若大会当日上午9时后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期[77] 股份信息 - 最后实际可行日期为2025年10月16日，已发行股份为402,460,000股[11][15][38] - 根据发行授权可发行最高股份数目为80,492,000股[15] - 待相关决议案通过后，董事可购回最多40,246,000股股份[38] - 股份在2024年10月至2025年10月最高价格为0.75港元，最低价格为0.49港元[44] 股权结构 - 最后实际可行日期，Gold Empress和奚小姐持股270,864,000股，占比约67.30%[46] - 最后实际可行日期，HRnetGroup Limited持股32,000,000股，占比约7.95%[46] - 购回授权获悉数行使后，前者股权约为74.78%，后者约为8.83%[46] 人事变动 - 邓以海、郑守岗、王幹文将在股东周年大会退任董事并可重选连任[22] - 国卫会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任核数师并可重选连任[24] 股息信息 - 董事会建议派发截至2025年6月30日止年度末期股息每股1.50港仙[25] - 建议末期股息记录日期为2025年12月5日[30][77] 授权信息 - 发行授权指可配发行及处理最多达决议案通过当日已发行股份总数20%的额外股份[9] - 购回授权指可购回不超决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[7] - 2024年11月28日授予的发行及购回授权，截至最后实际可行日期未动用[14] 其他信息 - 2025年11月21日至28日、12月5日至8日暂停办理股份过户登记手续[28][77] - 过户表格及股票分别需在11月20日、12月4日下午4时前送交[77]

业绩总结 - 董事会建议就2025年6月30日止年度宣派末期股息每股普通股1.5港仙[3] 其他 - 通函植字错误，原载述2.5港仙有误，应为1.5港仙[3] - 除澄清内容外，年度业绩公告等内容维持不变[4]

股东周年大会 - 2025年11月28日上午11时在香港九龙旺角举行[2] - 省览及批准2025年6月30日止年度经审核综合财务报表[3] 人事与授权 - 重选郑守岗等为董事[3] - 授权董事会厘定董事酬金[3] - 授予董事发行及购回股份一般授权[3] 股息与表格 - 批准派付2025年6月30日止年度末期股息[3] - 代表委任表格48小时前送达方有效[8] - 交表后股东仍可亲身出席大会投票[8]

股东周年大会 - 公司将于2025年11月28日举行股东周年大会[3] - 若大会当日上午9时后悬挂特定信号或情况生效，大会将延期举行[13] 财务相关 - 需省览及批准公司截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[5] - 批准派付截至2025年6月30日止年度末期股息[5] - 公司确定股东收取2025年6月30日止年度建议末期股息权利的记录日期为12月5日[13] 股份相关 - 董事配发及发行股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的20%[7] - 公司购回股份总数不得超通过决议案当日已发行股份总数的10%[9] - 公司于2025年11月21 - 28日、12月5 - 8日暂停办理股份过户登记手续及文件送交要求[13] 人事相关 - 重选郑守岗等为执行董事、独立非执行董事[5] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司截至2026年6月30日止年度核数师[5] 授权相关 - 扩大授予董事配发、发行及处理公司未发行股份的无条件一般授权[10] - 公司寻求股东批准授予董事一般授权以配发及发行股份，董事暂无发行新股计划[13] 投票相关 - 有权出席大会股东可委任代表及相关规则[11] - 代表委任表格签署及交回要求[11]

会议安排 - 公司股东周年大会于2025年11月28日上午11时在香港九龙旺角好望角大厦8楼801室举行[3][65] - 为确定出席大会投票权利，2025年11月21 - 28日暂停办理股份过户登记，表格及股票11月20日下午4时前送交[28][77] - 若大会当日上午9时后有8号或以上台风等信号，大会延期并在网站公布续会信息[77] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年10月16日，已发行股份402,460,000股[11][15][38] - 发行授权可发行最高股份数80,492,000股，购回授权可购回40,246,000股[15][38] - 2024年10月 - 2025年10月每月最高股价0.75港元，最低0.49港元[44] - Gold Empress和奚小姐持股270,864,000股占比67.30%，HRnetGroup Limited持股32,000,000股占比7.95%[46] - 若购回授权行使，公司控股股东权益将从67.30%增至74.78%[46][47] 财务相关 - 董事会建议派发截至2025年6月30日止年度末期股息每股2.50港仙[25] - 建议末期股息记录日期为2025年12月5日，12月5 - 8日暂停过户，表格及股票12月4日下午4时前送交[30][77] 人事相关 - 郑守岗先生47岁，2024年12月1日起任执行董事，月薪140,000港元[52] - 邓以海先生60岁，2025年8月1日起任独立非执行董事，年董事袍金180,000港元[56][58] - 王干文先生自2019年1月9日起任职，月董事袍金15,000港元[62] - 邓以海、郑守岗、王干文将在股东周年大会退任并可重选[22][67] 其他事项 - 董事会建议续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师至下届股东周年大会结束[24][67] - 股东周年大会将提呈多项决议案，包括发行、购回授权等[26][67]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司本年度收益约为7440万港元，较上一年度的9480万港元减少约21.5%[14] - 公司本年度股东应占溢利约为1750万港元，较上一年度的3090万港元减少约43.3%[14] - 公司年度总收益约为7440万港元，较上年度的9480万港元下降约21.5%[17] - 公司年度溢利约为1750万港元，较上年度的3090万港元减少约1340万港元或43.3%[24] - 纯利润率由上年度约32.6%下降至本年度的约23.6%[24] - 公司年度收入从95,000,000港元减少至74,000,000港元，下降22.1%[161] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 员工成本总额2760万港元，较去年2600万港元增加6.2%[40] 业务线表现 - 提供医护人手解决方案服务收益约为6170万港元，占年度总收益的82.9%，该业务收益较上年度减少约1560万港元[17] - 机构人手解决方案服务收益约为3520万港元，较上年度的4770万港元下降约26.2%[17] - 私家看护人手配置服务收益约为2650万港元，较上年度的2960万港元下降约10.5%[17] - 公司核心业务包括提供医护人手解决方案及居家护理服务、外展护理评估及医护相关支持服务、经营医学美容诊所及健康相关商品零售，均位于香港[119] 运营与人力资源数据 - 截至本年度末，向公司登记的医护人员数目约为32,000名，较去年的29,800名增加约2,200名或7.4%[14] - 公司员工总数80名，较去年55名增加45.5%[40] - 截至2025年6月30日，公司雇员总数为80名，全部位于香港及中国[188] - 2025年雇员按性别划分：男性26名，女性54名[188] - 2025年雇员按年龄划分：30岁或以下9名，31–40岁47名，41–50岁15名，51岁或以上9名[188] - 2025年雇员按雇佣类别划分：高层管理人员11名，中层管理人员9名，一般员工60名[188] - 2025年雇员流失率按性别划分：男性为23%，女性为9%[188] - 2025年雇员流失率按年龄划分：30岁或以下为44%，31–40岁为4%，41–50岁为33%，51岁或以上为0%[188] - 本年度员工总培训时数为3,497小时[194] - 本年度受训员工比例为100%，共80名员工[194] - 按性别划分，受训员工中男性占32%，女性占68%[194] - 按雇佣类别划分，受训员工中一般员工占75%，中高层管理人员合计占25%[194] - 按性别划分，男性员工平均培训时数为50.4小时/人，女性为40.5小时/人[194] - 按雇佣类别划分，一般员工平均培训时数为48.0小时/人，高层管理人员为28.2小时/人，中层管理人员为34.4小时/人[194] - 与上一年度相比，一般员工受训比例从56%提升至75%[194] - 与上一年度相比，中层管理人员受训比例从26%下降至11%[194] - 公司员工性别比例为男性占32.5%，女性占67.5%[74] - 高级管理层薪酬在0至1,000,000港元范围内的人数为2人[85] - 本年度未发现涉及童工及强迫劳动的重大违法违规案件[198] 投资活动 - 公司本年度动用闲置现金结余约4217万港元收购SPDR金ETF[15] - 截至本年度末，SPDR金ETF投资成本为4217万港元，公平值为4897万港元，占公司总资产13.3%[15] - 截至本年度末，SPDR金ETF的公平值占公司所持投资公平值总额的65.4%[15] - 本年度SPDR金ETF的公平值变动收益为680万港元[15] - 公司购入8600股SPDR金ETF，总代价约1997万港元，每股约2322港元[42] 财务状况：现金、借款与资本 - 于2025年6月30日，公司现金及现金等价物约为4350万港元，较上年同期的8110万港元减少[28] - 公司获授银行融资约为6300万港元，其中190万港元仍未动用[28] - 未偿还借款总额为6110万港元，属于短期贷款[30] - 于2025年6月30日，公司资本负债比率约为4.0%[33] - 资产抵押物账面总值1.581亿港元，较去年1.652亿港元下降4.3%[35] - 未偿付履约担保为848.5万港元，较去年1149万港元下降26.2%[36] 公司治理与董事会 - 董事会成员变动，郑守岗于2024年12月1日获任执行董事，邓以海于2025年8月1日获任独立非执行董事[46] - 主席与行政总裁由奚晓珠一人兼任[48] - 董事会本年度举行4次会议，执行董事奚晓珠和独立非执行董事陈继宇、王幹文、林国明出席率均为100% (4/4)[53] - 郑守岗先生于2024年12月1日获委任为执行董事，出席董事会会议3次，出席率100% (3/3)[53] - 审核委员会本年度举行2次会议，成员王幹文、陈继宇、林国明出席率均为100% (2/2)[60] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，成员陈继宇、王幹文、林国明出席率均为100% (1/1)[65] - 林国明先生于2025年8月1日辞任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员[53][57][61][67] - 邓以海先生于2025年8月1日获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员[53][57][61][67] - 公司于2024年11月28日举行股东周年大会，列席董事出席率为100% (1/1)[53] - 提名委员会包括一名执行董事奚晓珠及两名独立非执行董事林国明、陈继宇[67] - 提名委员会本年度共举行两次会议[70] - 提名委员会成员奚晓珠小姐出席会议2/2次[71] - 提名委员会成员陈继宇博士出席会议2/2次[71] - 提名委员会成员林国明先生（于2025年8月1日辞任）出席会议2/2次[71] - 公司董事会主席兼首席执行官由奚晓珠女士自2018年8月18日起担任[91] - 公司全体董事已观看联交所《董事的职责及董事委员会的角色及职责》视频[94] - 公司董事会已审查有关企业管治的政策及惯例[86] - 公司董事会致力于维持高标准的企业管治[90] - 公司确认本年度已遵守董事进行证券交易的标准守则[89] - 公司于2018年12月31日采纳了新的股息政策[85] 风险管理与内部监控 - 公司未设立内部审计职能，已聘请外聘专业顾问进行独立内部监控检视[98] - 公司风险管理系统每半年评估一次风险组合[101] - 公司董事会采纳了风险管理政策及评估计划，并回顾了系统的充分性和有效性[105] - 公司对任何形式的贪污采取零容忍政策，并制定了举报政策及系统[100] - 公司已采纳内幕消息/价格敏感消息披露政策[104] - 公司董事会认为风险管理和内部监控系统有效及充分，未发现重大监控缺陷[105] - 公司评估将最新环保科技纳入业务运营的可行性及裨益以管理技术风险[183] 环境、社会及管治 (ESG) 框架与政策 - 公司环境、社会及管治报告涵盖期间为2024年7月1日至2025年6月30日[117] - 公司环境、社会及管治报告已根据联交所《环境、社会及管治报告守则》编制，并于2025年9月26日获董事会通过[121][123] - 董事会监督重大ESG议题的识别与评估[130] - 公司制定旨在减少温室气体排放及推动低碳经济的环保目标[130] - 公司促进多元共融，使其成为企业文化的重要组成部分[130] - 公司保持强有力的公司治理及问责制[130] - 董事会授权管理层实施ESG举措，并通过关键绩效指标定期监察进展[131] - 公司已成立一个由高级管理层代表组成的ESG工作小组[132] - ESG工作小组至少每年举行一次定期会议[132] - 公司每年进行一次重要性评估以识别和优先处理ESG议题[135] - 公司通过制订未来三至五年的策略目标来规划可持续发展路线图[137] - 公司识别出最相关的可持续发展议题，包括产品责任、保护病人隐私、创新医疗服务、保障雇员安全、确保医疗安全、产品及服务质量等[143] - 公司进行了重要性评估，识别出对业务和持份者最重要的ESG议题，结果由高级管理层审查并由董事会核准[142][145] - 公司建立了多个与内外部持份者（包括政府、股东、投资者、客户、社区、媒体、同业、雇员及医护人员）的沟通渠道[139][141] - 公司环境政策承诺包括遵守环保法规、监控资源使用、减少废弃物、提高员工及供应商环保意识，并将环境考量纳入决策[151] - 公司定期监察及检讨电、水及其他主要环保绩效指标，以追踪环保目标的进展[148] - 公司致力于每年或在经营环境、持份者期望或监管要求发生重大变化时，审查及更新重要性评估[145] - 公司通过重要性评估矩阵图展示了各ESG议题对集团和持份者的重要性，例如“产品责任”和“保护病人隐私”均具有高重要性[146] - 公司制定了以2023/24年为基准年的减排目标，并将在2025/26年前实现短期目标，在2028/29年前实现长期目标[150][153][154] - 公司提倡使用环保包装如可回收纸袋和简约设计，并鼓励采用电子收据等数字解决方案以减少包装材料使用[176] - 公司采购政策强调公开、公平及透明，并定期审查评估供应商[200] 环境绩效数据 - 温室气体排放总量从129.07吨二氧化碳当量减少至119.21吨二氧化碳当量，下降7.6%[161] - 范围2排放（外购电力）从122.20吨二氧化碳当量减少至112.33吨二氧化碳当量，下降8.1%[161] - 外购电力消耗从313.32兆瓦时减少至295.61兆瓦时，下降5.6%[173] - 燃料消耗从8.88兆瓦时减少至6.75兆瓦时，下降24.0%[173] - 氮氧化合物排放从0.62千克减少至0.47千克，下降24.2%[159] - 悬浮粒子排放从0.05千克减少至0.03千克，下降40.0%[159] - 无害废弃物总量从0.91吨增加至1.04吨，增长14.3%[165] - 温室气体排放密度从每百万港元收益1.36吨增加至1.61吨[161] - 能源消耗密度从每百万港元收益3.38兆瓦时增加至4.09兆瓦时[173] - 2024/25年度公司总耗水量为106立方米，较2023/24年度的129立方米下降了17.8%[175] - 2024/25年度水资源消耗密度为每百万港元收益1.43立方米，较2023/24年度的1.36立方米上升了5.1%[175] - 公司业务以服务为导向，环境足迹相对有限，主要与办公室和零售店的电力、水消耗及间接温室气体排放有关[147] - 公司空气污染物排放的主要来源是集团车队的使用，业务不涉及固定源燃烧或可能产生大量空气污染物的工业过程[155] 气候相关风险与机遇管理 - 公司已识别极端天气事件等气候相关实体风险，并采取应急服务计划、远程医疗、供应商多元化及维持缓冲库存等措施进行管理[180] - 针对温度及湿度上升的慢性实体风险，公司安装节能制冷系统、将室内温度保持在25°C并加强仓储冷链以保障产品质量[181] - 为应对长期天气规律改变导致的零售波动，公司开发线上零售平台以抵消实体店客流潜在下降[181] - 公司预计气候对健康的长期影响可能增加医护服务需求，并已通过加强员工培训、调整服务计划及与医护伙伴合作来应对[181] - 针对更严格的环境法规带来的过渡风险，公司正探索可回收及简约包装方案并加强内部ESG合规监控[181] - 公司董事会全面负责监督气候相关风险与机遇，并由ESG工作小组每年召开会议进行评估和报告[178] - 公司已将气候相关风险纳入企业风险管理框架，并制定了减少能耗及温室气体排放以实现净零排放的目标[179] - 公司通过降本增益减少运营成本作为资源效率气候机遇的财务影响[184] - 公司通过进入新的及新兴市场增加收益作为市场气候机遇的财务影响[184] - 公司可能通过投资于基础设施、土地及楼宇等弹性规划措施增加市场估值[184] 其他运营与披露事项 - 所有收益均来自香港外部客户[38] - 公司无其他重大投资或资本资产计划[39] - 本年度股份奖励计划下未授予股份，去年授予246万股[41] - 公司位于广州的附属公司从事技术宣传及服务，未纳入本年度环境、社会及管治报告范围[118] - 股东特别大会可由合计持有公司股本10%或以上的两名及以上股东请求召开[109] - 股东提议纳入大会议程需提前14至21个足日通知，并由董事会酌情决定[110] - 公司主要营业地点位于香港九龙旺角弥敦道612–618号好望角大厦9楼901室[109][110] - 公司香港股份过户登记分处为联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室[115] - 公司投资者关系网站为 http://www.bamboos.com.hk，用于发布业务及财务信息[111] - 公司股东沟通邮箱为 financial@bamboos.com.hk，可持续报告意见反馈邮箱为 contact@bamboos.com.hk[115][124] - 公司拥有超过32,000名合格医护人才[125] - 公司核数师法定审计服务薪酬为95万港元[96] - 公司秘书本年度已接受不少于15小时的专业培训[106]

信息发布 - 公司2025年年报及2025年10月24日通函已在公司网站和港交所网站发布[2][6] 非登记股东通讯获取 - 可书面或邮件要求收取印刷本[2][6] - 难在网站查阅可要求免费寄送印刷本[2][6] - 欲电子收取应向中介提供邮箱地址[3][7] 咨询方式 - 对通知信函有疑问可工作日致电咨询[4][7] 适用对象与通讯内容 - 此函面向非登记股东，已出售或转让股份者无需理会[9][10] - 公司通讯包括董事报告、年度账目、中期报告等[9][10]