於二零二五年十二月十九日舉行之 股東特別大會之投票表決結果 謹此提述京西重工國際有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月四日之通函 （「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「大會通告」），內容有關相互 技術服務協議及零部件及元件供應協議以及據此之年度上限金額。除文義另有所指外， 於本公告所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。該通函可於本公司網址 www.bwi-intl.com.hk 及香港交易及結算所有限公司網址 www.hkexnews.hk 瀏覽及下 載。 股東特別大會之投票表決結果 本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於大會通告內之所有建議之決議案，已於二 零二五年十二月十九日舉行的股東特別大會上獲得股東以投票表決方式正式通過。 本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上就點票事宜 擔任監票人。載列於大會通告內的決議案之表決結果如下:- 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 京 西 重 ...

京西重工國際有限公司 BEIJINGWEST INDUSTRIES INTERNATIONAL LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） 之登記持有人，茲委任大會主席，或3 ， 地址為 ， 或如其未克出席，則委任 ， 地址為 ， 為 本 人╱吾 等 之 代 表，代 表 本 人╱吾 等 出 席 於 二 零 二 六 年 一 月 九 日（星 期 五）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 灣 仔 港 灣 道1號香港萬麗海景 酒店閣樓3號 至4號 會 議 室 舉 行 之 本 公 司 股 東 特 別 大 會（及 其 任 何 續 會）（視 情 況 而 定）（「大 會」），以 考 慮 並 酌 情 通 過 載 於 召 開 大 會 之 通 告（「股東特別大會通告」）內 之 決 議 案，並 於 大 會 上 按 以 下 指 示 代 表 本 人╱吾 等 就 決 議 案 投 票，如 無 作 出 指 示，則 由 本 人╱吾 等 之委任代表自行酌情投票。本人╱吾等之委任代表亦將有權以其認為合適之方式就任何正式提呈大會之事項投票。 （股份代號：2339） 於二零二六年一月九日舉行之股東特別大會及 其任何續會之代表委任表格 本人╱吾等 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 京西重工國際有限公司 BEIJINGWEST INDUSTRIES INTERNATIONAL LIMITED （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2339） 除 另 有 界 定 外，本 通 告 所 用 詞 彙 具 有 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日 的 通 函（「通 函」）賦 予 該 等 詞 彙 的 涵 義。 普通決議案 – 1 – 1. 「動 議： (a) 批 准、確 認 及 追 認 認 購 協 議A（註 有「A」字 樣 的 副 本 已 提 呈 大 會，並 由 大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行的交易（進一步詳情載於通函」）； (b) 待聯交所批准關連認購股份A上 市 及 買 賣 後，授 予 董 事 特 別 授 權（「關 連 認購股份A特別授權」），以根據認購協議A配發及發行關連認購股份A， 惟關連認購股份A特別授權須附加於而不損害或撤銷在通過本決議案 ...

会议及股份相关 - 公司将于2026年1月9日上午11时在香港湾仔举行股东特别大会[4] - 代表委任表格最迟须于大会或其续会指定时间不少于48小时前送达卓佳证券登记有限公司[4] - 最后实际可行日期，已发行股份总数为861,508,602股[104][197] 认购及换股相关 - 认购人A认购本金额409,388,887港元的可换股债券，为360日零息[9][11] - 关连认购股份A为236,914,866股，B为64,613,145股，认购价均为每股0.704港元[11][9] - 换股价为每股0.704港元（可调整），较最后交易日收市价折让约34.21%[11][64] - 认购人C、D各认购64,613,145股新股份，总代价均为45,487,654.08港元[34] - 关连认购事项及认购事项开支约110万港元，每股净价约0.701港元[47] - 可换股债券认购事项开支约110万港元，计及开支后每股换股股份净价约0.702港元[66] 财务数据相关 - 公司截至2024财年、2023财年、2025年上半年、2024年上半年收入分别为2774721千港元、2708861千港元、1627054千港元、1447238千港元[138] - 2024财年研发开支大幅增加42.6%至约392.9百万港元[139] - 2025年上半年研发开支减少约48.8%至90.8百万港元[143] - 2024年12月31日现金及现金等值项目约为134.1百万港元，一年前为136.0百万港元[147] - 关连及可换股债券认购事项所得款项净额预计共约710.4百万港元[155] 资金用途相关 - 约28420万港元用于建设及升级波兰生产厂房生产线[92] - 约21310万港元用作波兰生产厂房营运资金[92] - 约17760万港元用作波兰、意大利及法国技术中心营运资金[92] - 约3550万港元用作香港总部营运资金[92] 市场及策略相关 - 汽车制造业经历显著混乱时期，高端市场面临严峻压力[82] - 纯电动车普及速度放缓，集团优质客户采取多动力系统策略[85] - 集团计划新建15至20条悬架产品生产线并升级现有生产线[86] - 董事会认为关连认购等事项是筹集额外资本的最合适方式[89] 其他相关 - 独立董事委员会认为关连认购协议及可换股债券认购协议条款公平合理，建议独立股东投票赞成相关决议案[116] - 董事认为关连认购协议等条款公平合理，建议股东投票赞成相关决议案[116] - 八家可比公司市账率最低0.22倍，最高2.49倍，平均0.90倍，中位数0.63倍[182] - 公司隐含市账率为0.77倍，处于可比公司市账率范围内，高于中位数，低于平均值[184]

京 西 重 工 國 際 有 限 公 司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BEIJINGWEST INDUSTRIES INTERNATIONAL LIMITED 1 承董事會命 京西重工國際有限公司 主席 東小杰 二零二五年十二月十七日 (於開曼群島註冊成立之有限公司) （股份代號：2339） 暫停辦理股份過戶登記 茲提述京西重工國際有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十一月十七日關於 （其中包括）（1）根據特別授權認購新股份的關連交易；（2）根據特別授權認購 新股份；及（3）根據特別授權發行可換股債券的關連交易之公告（「該公告」）。 除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 董事會謹此宣佈，股東特別大會定於二零二六年一月九日（星期五）舉行。 本公司將於二零二六年一月六日（星期二）至二零二六年一月九日（星期五）（包 括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以確定出席股東特別大會並於會上投票之 資格，期間將不會辦理股份 ...

其他新策略 - 公司原计划2025年12月8日或之前寄发通函，现延迟至12月30日或之前[3][4]

股东特别大会 - 2025年12月19日举行股东特别大会[3] - 审议技术服务和零部件供应协议至2028年12月31日[4][6] 股份登记 - 2025年12月16 - 19日暂停办理股份过户[10] - 过户文件12月15日下午4时30分前交回[10] 其他 - 代表委任表格提前48小时送达登记处[8] - 若遇八号或以上台风信号大会延期[10]

会议信息 - 京西重工国际有限公司股东特别大会2025年12月19日上午11时在香港举行[2] 决议事项 - 考虑通过与张家口京西智行的相互技术服务协议及年度上限[3] - 考虑通过与张家口京西智行的零部件及元件供应协议及年度上限[3] 委任要求 - 代表委任表格签署规定[5] - 表格及文件需在会前48小时送达公司股份过户登记处[5]

公司基本信息 - 京西重工国际有限公司于开曼群岛注册成立，股份代号为2339[3] - 公司股份每股面值为港币0.10元[13] 股东特别大会 - 公司将于2025年12月19日上午11时在香港金钟举行股东特别大会[4][59][134] - 代表委任表格须于大会或续会指定举行时间不少于48小时前送达指定地址[4][138] - 公司于2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记手续[60][138] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年12月19日[60][138] 相互技术服务协议 - 2025年11月10日公司与京西智行集团订立相互技术服务协议，2026年1月1日生效，至2028年12月31日止[20][22][88] - 工程服务技术服务费按成本加5%、制造及行政服务按成本加3%计算[22][89] - 协议付款条款为提供服务后第二个月的第二日支付[23][89] - 2026 - 2028财年京西智行集团服务上限金额分别为1.388亿、1.666亿、1.999亿港元，公司服务上限金额分别为1.959亿、2.351亿、2.821亿港元[19][96] - 现有相互技术服务协议2022年10月19日订立，至2025年12月31日止[27] - 现有协议2023 - 2025财年京西北京服务上限金额分别为137.9、165.5、198.6百万港元[27][28] - 现有协议2023 - 2025财年公司服务上限金额分别为165.1、198.1、237.7百万港元[28] 零部件及元件供应协议 - 2025年11月10日公司与京西智行集团订立零部件及元件供应协议，2026年1月1日生效，至2028年12月31日止[13][93] - 销售事项2026 - 2028财年上限金额分别为2.004亿、2.204亿、2.425亿港元[40][106] - 销售利润一般为5% - 20%，必要时可超20%[41][93] - 协议付款条款为产品付运后第三个月的第二日支付[43] - 现有零部件及元件供应协议截至2025年12月31日止，2023 - 2025财年销售事项上限金额分别为2.462亿、2.724亿、3.196亿港元[45] 业绩数据 - 集团2023财年收益为港币2708.9百万元，2024财年增至港币2774.7百万元，增幅2.4%[84] - 集团2024年首六个月收益为港币1447.2百万元，2025年首六个月增至港币1627.1百万元，增幅12.4%[84] - 2023 - 2025年首6个月京西北京服务实际金额分别约为1.009亿、1.979亿、0.241亿港元，年均约1.157亿港元[98] - 2023 - 2025年首6个月公司服务实际金额分别约为1.254亿、1.779亿、0.932亿港元，年均约1.633亿港元[98] - 2023财年、2024财年及2025年前六个月销售事项实际金额分别为1.729亿、2.35亿、6930万港元，2025年前六个月年化金额为1.386亿港元[48] 股权结构 - 京西智行集团持有公司已发行股份约61.75%权益，为控股股东[54][122] - 京西智行集团持有京西北京84.34%股权[55][85] - 张家口产投间接拥有京西智行集团约54.33%股权[55][85] - 张家口国控间接持有张家口产投48.13%股权[55][85] 内部监控 - 财务部门每月核实采购、销售服务等价格，确保交易公平合理[110] - 财务部门每月检讨及监察持续关连交易，实际交易金额达相关年度上限80%或预期短期内动用大部分上限时，上报董事会[110] - 董事会至少每年一次定期检讨公司内部监控系统[53][115] - 独立非执行董事和外聘核数师对持续关连交易及年度上限进行年度审阅[53][115] - 公司定期为雇员安排培训，加强对上市规则认识和遵守内部监控程序意识[53][115]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为8.61508602亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 期权数据 - 购股期权计划（2024 - 2034）上月底和本月底股份期权数目均为0，本月底可能发行或转让股份总数为5743.3906万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]