公司项目推进 - 宁波二期年产6万吨环氧衍生物项目已于2025年1月开工建设 预计2026年3月投产 [2] - 该项目采用一体化产业链工艺 投产后将提升公司在环氧衍生物领域的产能优势 [2] 业务进展情况 - 公司重点推进的电子级碳酸乙烯酯、特种表面活性剂、聚氨酯用聚醚多元醇等高附加值精细化学品已准备就绪 计划近期投放市场 [3] - 投放高附加值精细化学品旨在培育新的业务增长动能 [3] 公司业务状况 - 2025年乌兹别克斯坦项目投产首年市场份额达到60% [4] - 公司已在印尼设立公司 海外市场布局持续深化 [4] - 未来需关注海外产能释放及区域协同效果 [4]

股份情况 - 境内未上市普通股法定/注册股份394,523,200股，股本394,523,200元，本月无增减[1] - H股法定/注册股份185,370,800股，股本185,370,800元，本月无增减[1] - 境内未上市普通股已发行股份394,523,200股，本月无增减[2] - H股已发行股份185,370,800股，本月无增减[2] 公众持股量 - 截至本月底，公司符合适用的公众持股量要求[2]

公司近期动态 - 2026年1月17日，海螺材料科技股份有限公司（2560.HK）在第二届安徽省高校“百场千项”科技成果路演活动中，与大连理工大学就《环氧烷烃高效催化技术及应用》项目完成现场签约 [1] - 此次签约是双方继成功合作《MP300聚醚大单体合成工艺技术研究及产业化》项目后的再度携手，旨在共同推进环氧烷烃高效催化技术的产业化进程，并联合开展在职博士人才培养工作 [1] 公司战略与合作 - 公司持续深化产学研协同创新，在新产品研发、高层次人才培养及国际专利布局等方面不断取得进展 [3] - 依托国家级和省级博士后科研工作站等平台，公司已与安徽工业大学、安徽理工大学、大连理工大学、北京工业大学等多所高校建立深度战略合作关系 [3] - 公司系统构建起从本科到博士的完整学历教育培养体系，并将人才培养延伸至博士后及硕士生导师层面，初步形成了多层次、递进式的人才培养生态 [3] 公司未来展望 - 公司表示将持续聚焦环氧衍生物精细化学品领域，加快关键核心技术攻关，强化高层次人才引育，为实现“百年海螺”愿景提供坚实支撑 [3]

股份情况 - 境内未上市普通股法定/注册股份394,523,200股，股本394,523,200元，本月无增减[1] - H股法定/注册股份185,370,800股，股本185,370,800元，本月无增减[1] - 境内未上市普通股已发行股份394,523,200股，库存股0股，本月无增减[2] - H股已发行股份185,370,800股，库存股0股，本月无增减[2]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，由三名（或以上）董事组成，独立董事占多数[4] - 提名委员会主席由独立非执行董事/董事长担任，成员至少有一名不同性别的董事[4] - 提名委员会秘书由董事会秘书或联席公司秘书或其委任代表担任[5] 提名委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数、组成、成员多元化及全体员工多元化[7] - 负责物色具备合适资格可担任董事的人士，向董事会提供意见[8] - 协助董事会评核和重检独立非执行董事的独立性[8] - 确保董事获委任时收到正式委任函，列明委任主要条款及条件[11] 提名委员会权力 - 有权要求集团高级管理人员对工作提供充分行政支持[10] - 委员可提出合理要求，为决策寻求独立专业意见，费用由集团支付[12] 会议相关 - 每年至少召开一次定期会议，提前不少于三个工作日通知，经全体委员过半数书面同意可豁免通知期[14] - 主席或过半数委员提议可召开临时会议，提前要求同定期会议[13] - 会议法定人数为两位成员，其中一位必须是独立非执行董事[15] - 表决方式为举手表决、口头表决或记名投票表决，每位委员一票表决权，决议需全体委员过半数通过[18] 其他 - 提案提交董事会审议决定，董事候选人提名经董事会审议后须提交股东会审议通过[18] - 会议记录由委员会秘书保存，董事合理通知下应在合理时间内提供查阅[19] - 应定期向董事会汇报工作情况，除非受法律或监管限制[19] - 主席须出席公司年度股东会，若不能出席须安排独立非执行董事委员出席并回答股东提问[21] - 议事规则自2025年12月31日起生效实施，需修订时由委员会提修改意见稿提交董事会审定[23][25] - 议事规则由董事会负责解释[24]

委员会组成 - 董事会薪酬委员会由三名或以上董事组成，独立董事占多数，主席由独立董事担任[4] 委员会职责 - 向董事会建议公司董事、高管薪酬政策和结构，制定相关程序[10] - 提出的高管薪酬方案经董事会批准可实施，董事薪酬方案需股东会审议通过[11] - 对需股东批准的董事服务协议发表意见[11] - 确保年度报告披露董事薪酬政策和高管酬金详情[11] - 经股东会事先批准，检讨及批准高管相关赔偿和董事解聘赔偿安排[12] 委员会运作 - 每年至少召开一次定期会议，提前不少于3个工作日通知，半数委员书面同意可豁免[18] - 主席或半数以上委员提议可召开临时会议，通知要求同定期会议[18] - 会议法定人数为两位成员，其中一位须为独立非执行董事[20] - 会议表决每位委员1票，决议需全体委员过半数通过[21] - 评价或讨论报酬时，当事人及其联系人应回避[22] 其他 - 议事规则自2025年12月31日起生效[30] - 议事规则由董事会负责解释，委员会可提修改意见稿[28][29]

审核委员会成员要求 - 审核委员会成员全部为非执行董事，三名或以上，独立非执行董事占大多数[5] - 审核委员会主席须由具财务专业资格或专长的独立非执行董事担任[5] - 成员中至少有一名独立非执行董事具备相关专业知识[7] - 现任审计公司账目的审计师前任合伙人两年内不得担任成员[7] 审核委员会职责 - 会同相关人员检讨集团会计和财务报告等事项[10] - 审阅财务报告时关注会计政策及实务变更[13] - 高级管理人员派息方案偏离政策时审阅并提意见[13] - 会同相关人员审阅集团向监管机构提交文件的监控措施及程序[13] - 至少每年进行一次对集团风险管理等体系健全性和有效性的检讨[14] - 审查员工对财务汇报等不正当事宜的关注安排[18] - 研究风险管理及内部监控事宜的重要调查结果及高管回应[18] - 定期评估及监察内部审计职能有效性，审查相关职责和架构[21] - 督促相关部门和董事会在《企业管治报告》披露相关事项[22][24] - 审阅内部审计报告及高管对内部监控薄弱环节的回应[25] - 收取并审阅内部审计对高管未采取措施事项的响应及执行情况总结报告[25] - 监控外部审计师，审查其独立性等[29] - 就外部审计师选聘等向董事会提供建议，批准其薪酬和聘用条款[30] - 与外部审计师讨论审计相关事宜，协调内外部审计工作[27] - 审议和监察半年期和年度报告及财务报表[27] - 会同相关人员审阅和检讨审计结果，协调解决意见分歧[28] - 检讨外部审计师的审计及其他服务范畴，批准其服务费用和条款[30] - 就外部审计师非审计服务制定政策并执行[30] - 对关连交易进行初审等，提交年度关连交易情况报告[34] - 审查公司雇员举报安排是否完善[34] 审核委员会会议 - 成员每年至少与外部审计师举行两次会议[31] - 每年与集团审计师至少召开二次会议，会前不少于3个工作日通知[39] - 主席或过半数委员提议可召开临时会议，会前不少于3个工作日通知[39] - 会议法定人数为两位成员，其中一位须是独立非执行董事[40] - 会议决议需全体委员过半数通过[41] - 会议记录由秘书保存，董事合理通知可查阅[44] 其他 - 管理层每月向董事会提供公司表现等更新资料[16] - 年度检讨关注重大风险性及内部监控系统有效性等[17] - 议事规则自2025年12月31日起生效[50]

公司基本信息 - 公司于2022年7月15日注册登记，统一社会信用代码为91340200MA2RR2PE1N[7] - 公司住所位于安徽省芜湖市，邮政编码为241000[7][9] - 公司由安徽海螺新材料科技有限公司整体变更发起设立[7] - 公司经营范围包括水泥添加剂等研发、生产、销售等[15] 股份发行与上市 - 2025年1月8日经香港联交所批准发行144,974,000股人民币普通股，1月9日H股在香港联交所上市[8][20] - 公司设立时向发起人发行普通股361,560,000股[20] - 安徽海螺科创材料持股50.7246%，湖北鑫统领股权投资持股28.9855%，临沂海宏新型材料持股20.2899%[20] - 公司注册资本为57,989.4万元，H股发行后股份总数为57,989.4万股[20] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[24] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不得超已发行股份总数10%[26] - 董事等任职及上市相关股份转让有规定限制[30][31] - 持有公司5%以上股份股东质押股份需当日书面报告公司[58] 公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[121] - 董事会设审核、提名、薪酬三个专门委员会，各委员会独立董事占多数[126][127][128] - 公司设总经理1人，董事会秘书1人，总会计师1人，其他高管若干[149] 股东权益与会议 - 股东有查阅公司会计账簿等权利及相关程序[51] - 股东可请求撤销股东会、董事会违法违规决议[53][54] - 股东会、董事会未开会等决议不成立，股东可起诉相关人员[56][57] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[164] - 根据资产负债率不同，现金分配比例不同[168] 其他规定 - 公司党委和纪委每届任期五年，按比例配备党务人员和安排党建经费[36][39] - 公司按每月职工工资总额的2%拨交工会经费[158] - 公司在会计年度终结后二个月内编制年度财务会计报告[162] - 公司合併、分立等有相关程序和规定[183][184][186] - 公司出现解散事由有相关清算程序[192][193]

股份情况 - 公司已发行股份579,894,000股，含内资股394,523,200股及H股185,370,800股[4] - 海螺科创及其联系人持股211,470,000股，占已发行股本约36.47%[5] 股东会投票 - 471,454,000股股份（占总股本约81.3%）股东出席股东会[6] - 多项决议案获全票赞成通过，含供应协议及年度上限等[7][8][9] 章程修订 - 修订章程决议案获股东特别决议批准，全文已刊于港交所及公司网站[11] - 撤销监事会，相关制度废止，委员会职权将修订[12]

业绩总结 - 2025年上半年公司收入1081301千元，较2024年上半年减少2.00%[109] - 2024财年公司收入2384149千元，较2023财年减少0.47%[109] - 2025年上半年水泥外加剂及中间体收入550864千元，较2024年上半年减少10.92%[109] - 2024财年水泥外加剂及中间体收入1256135千元，较2023财年减少12.02%[109] - 2025年上半年混凝土外加剂及中间体收入527719千元，较2024年上半年增加9.31%[109] - 2024财年混凝土外加剂及中间体收入1124194千元，较2023财年增加16.80%[109] - 2025年上半年毛利212729千元，较2024年上半年增加1.73%[109] - 2024财年毛利459680千元，较2023财年增加0.12%[109] - 2025年上半年利润61038千元，较2024年上半年增加1.42%[109] - 2024财年利润147884千元，较2023财年增加2.74%[109] - 2025年上半年亚洲（中国除外）收入较2024年上半年增加约43倍[120] 未来展望 - 2026年新海螺水泥水泥外加剂供应协议年度上限700百万元人民币[31] - 2026年新海螺水泥混凝土外加剂框架协议拟进行交易年度上限为1.6亿元[47] - 2026年海螺水泥集团预计采购12万吨混凝土外加剂产品[49] - 2026年出口销售及服务框架协议拟进行产品销售交易年度上限为9000万元[52] - 2026年覆盖现有最终海外客户预计产品转售金额约8000万元，覆盖新最终海外客户约1000万元[54] - 公司将加快海外市场战略布局，深耕印尼及中东，提前布局东南亚[120] 市场相关协议及交易情况 - 2024 - 2025年与海螺水泥、安徽技术进出口订立多项协议，2025 - 2026年又订立新协议[20][22][23] - 截至2025年10月31日，海螺水泥水泥外加剂供应协议实际交易金额（含税）约为524.3百万元人民币，使用率约72.8%[42] - 截至2025年10月31日，海螺水泥混凝土外加剂框架协议实际交易金额约5960万元，使用率约99.3%[46] - 截至2025年10月31日，出口销售及服务框架协议实际交易金额约3690万元，使用率约73.8%[51] - 截至2025年10月31日，安徽技术进出口向集团提供出口服务总费用约15.8万元，远低于300万港元（约270万元）[51] 股权结构 - 安徽省技术进出口股份有限公司由安徽国贸集团控股有限公司持有约47.9%权益，海螺集团持有约55%权益[9] - 海螺科创由海螺集团全资拥有，持有公司约36.47%股权[10] - 海螺集团由安徽省国资委及中国海螺创业控股分别持有51%及49%权益[74] - 安徽国贸集团控股有限公司由海螺集团持有约55%，余下45%由安徽省国有资本运营控股集团及安徽省财政厅分别持有39.71%及5.29%[75] 其他信息 - 公司将于2025年12月31日上午10时在安徽芜湖举行临时股东会[4][83] - 填妥的代表委任表格需在2025年12月30日上午10时前交回[4] - 2025年12月24日至12月31日暂停办理股份过户登记，记录日期为12月31日[86] - 公司将撤销监事会，对章程等进行修订，修订须待临时股东会批准[80][82] - 独立董事委员会认为新框架协议公平合理，吁请独立股东投票赞成相关决议案[97] - 董事会认为新框架协议及相关修订符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成[90]