致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 武漢大眾口腔醫療股份有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02651 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 17,026,140 | RMB | | 1 RMB | | 17,026,140 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 17,026,140 | RMB | | 1 RMB | | 17,026,140 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請 ...

公司治理变动 - 谢东先生获委任为第四届董事会独立非执行董事，自2025年10月24日起生效 [1] - 王陶沙女士不再担任独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员，自2025年10月24日起生效 [1] - 刘红婵女士被职工代表大会委任为职工代表董事，任期自2025年10月24日起至本届董事会届满 [1]

提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等联合提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 职责包括拟定选标准程序等[8] 运作规则 - 有权委托猎头，费用公司承担[9] - 对董事会负责，提名需股东会审议[9] - 定期会议每年至少召开一次[18] 会议要求 - 通知材料会前三天送达，可豁免[17] - 三分之二以上委员出席，一名为独董[18] - 决议全体委员过半数通过[19] 其他规定 - 委员承担忠实勤勉义务[16] - 细则生效原细则失效，董事会修订解释[24][25]

薪酬委员会设立 - 公司设立董事会薪酬委员会，负责研究制定董事与高管考核标准和薪酬计划[2] - 薪酬委员会由三名以上董事组成，独立董事占多数[4] 人员产生与任期 - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，负责主持工作[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 主要职责 - 制定薪酬政策、审核高管薪酬建议、考评董事和高管绩效等[7] - 提出的薪酬计划不得损害股东利益，董事薪酬计划需经股东会审议通过，高管薪酬计划需报董事会批准[8] 日常运作 - 人力资源部为日常办事机构，负责提供数据和筹备会议[12] - 每年至少召开一次会议，有特定情况可召开临时会议[16] 会议规则 - 会议通知及材料应于会前三天送达全体委员，全体同意可豁免[16] - 由三分之二以上委员出席方可举行，一名须为独立非执行董事[16] - 决议须经全体委员过半数通过，赞成反对票数相等时主席多一票[16] - 可通过现场、电话等多种方式召开[16] - 必要时可邀请公司董事、高管及外聘顾问列席，列席人员无表决权[17] - 讨论有关委员议案时，当事人应回避[18] - 会议记录由董事会秘书保存，结束后应发送初稿及定稿给全体委员[18] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会审议[18]

董事会及委员会成员变动 - 谢东先生获委任为第四届董事会独立非执行董事，自2025年10月24日起生效 [1] - 王陶沙女士不再担任独立非执行董事、审核委员会成员及提名委员会成员，自2025年10月24日起生效 [1] - 刘红婵女士被委任为第四届董事会职工代表董事，任期自2025年10月24日起至现届董事会任期届满 [1] - 刘红婵女士在担任职工代表董事的同时，将继续担任第四届董事会执行董事 [1] 公司治理程序 - 谢东先生的委任是基于临时股东会上通过的普通决议案 [1] - 刘红婵女士的委任是基于2025年10月24日举行的公司职工代表大会决议 [1]

审核委员会组成 - 由三名以上非执行董事组成，多数为独立非执行董事，主席须为独立非执行董事[5] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会以全体董事过半数选举产生[6] - 任期与董事会董事任期一致，届满可连选连任[7] 审核委员会职责 - 公开职权范围，解释角色及转授权力[9] - 对外部审计机构表现进行年度审核，提总结报告及聘用建议[9] - 负责内部审计部门与外部审计机构沟通，督促提交审计报告[11] - 外聘外部审计机构提供非审计服务需制定政策确保独立性[11] - 审阅公司会计政策、财务状况等，审核财务报表[10] - 就需行动或改善事项向董事会报告并提建议[10] - 检查财务、会计政策及更改情况，监控报告制作流程并审核信息[12] - 与管理层讨论评价财务等制度有效性，确保资源预算充足[12] - 确保内控内审部与外部审计机构工作协调[12] - 制定及检讨公司企业管治政策及常规并提建议[13] 审核委员会主席职责 - 召集、主持会议，审定、签署报告及重要文件[16][17] - 检查决议和建议执行情况，代表委员会向董事会报告工作[17][18] - 或另一名独立非执行董事出席年度股东会回应股东提问[23] 审核委员会会议 - 定期会议每年至少召开两次，于董事会定期会议前召开，审阅中、年度财报[26] - 主席或半数以上成员提议、董事长建议可召集临时会议[26] - 通知及材料会前三天通知全体委员，全体同意可豁免[26] - 需三分之二以上委员出席，其中一名为独立非执行董事[26] - 决议经全体委员过半数通过，赞成反对票数相等时主席多投一票[27] - 可多种方式召开，内控内审部负责人等可列席[27][18] - 记录保存期不少于十年，初稿及定稿发至全体委员[29] - 记录包含会议日期、议程、表决结果等内容[30] 其他 - 内控内审部是日常办事机构，负责决策前期准备工作[20] - 会议期间讨论内部审计计划，听取财务汇报等[21] - 细则自董事会审议通过生效，原细则失效[32] - 细则由董事会负责修订和解释，未尽事宜按相关规定执行[33]

公司基本信息 - 2025年7月9日在香港联交所主板上市，首次发行H股普通股10,861,800股，每股面值1元[6] - 注册资本为人民币4,937.9042万元[8] - 经营范围包括3个一级诊疗科目及企业管理咨询等多项业务[13] - 由2名法人发起设立，设立时股份总数为2000万股[19] - 股份总数为49379042股，含32352902股境内未上市股份及17026140股H股[19] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[22] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同种类股份总数的25%[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[29] - 董事、高管所持股份上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[36] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销，瑕疵轻微且无实质影响的除外[38] - 未被通知参会的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权则消灭[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审核委员会或董事会对董事等提起诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[55] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东会[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[81] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[81] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括至少一名职工代表董事和至少三名独立董事[106] - 董事会设董事长一人，副董事长一人，由全体董事的过半数选举产生[117] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前十四日书面通知全体董事[119] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[121] 其他 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[140] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[143] - 股东会作出分配利润决议后，董事会应在两个月内进行分配[143] - 公司聘用会计师事务所聘期为一年[148] - 公司与持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[157]

公司基本信息 - 公司为武汉大众口腔医疗股份有限公司，股份代号2651[1] 公司人员构成 - 执行董事有姚雪、沈洪敏、郭家平、刘红婵[2] - 独立非执行董事有疏义杰、黄素珍、谢东[2] 公司委员会情况 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会[2] - 姚雪是薪酬委员会成员、提名委员会主席[2] - 疏义杰是审核委员会成员、薪酬委员会主席等[2] - 黄素珍是审核委员会主席等[2] - 谢东是审核委员会成员[2]

股权与会议 - 2025年10月24日召开临时股东会，公司已发行股份49,379,042股[3] - 出席股东或代表共持有41,197,242股股份[5] 决议事项 - 取消监事会及修订公司章程特别决议案获100%赞成票通过，2025年10月24日生效[6][8] - 修订股东会、董事会议事规则等4项普通决议案均获100%赞成票通过[6] 人事变动 - 谢东任独立非执行董事，王陶沙不再担任，2025年10月24日起生效[10] - 刘红婵被选为职工代表董事，任期至现届董事会期满[12] 委员会调整 - 2025年10月24日起，审核委员会行使原监事会职能及权力[8] - 调整后审核、提名、薪酬委员会主席及成员情况[11] 董事会构成 - 公告日期公司董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[16]

52周新高股票表现 - 截至10月14日收盘，共有75只股票创下52周新高 [1] - 立桥证券控股(08350)创高率最高，达34.48%，收盘价为0.325港元，最高价为0.390港元 [1] - 德银天下(02418)创高率为24.86%，收盘价为8.120港元，最高价为8.990港元 [1] - 创陞控股(02680)创高率为23.50%，收盘价为12.100港元，最高价为12.350港元 [1] - 世纪联合控股(01959)创高率为20.97%，硅鑫集团(08349)创高率为14.38% [1] - 多只金融、科技及资源类股票上榜，如金风科技(02208)创高率8.66%，中兴通讯(00763)创高率2.79% [1][2] - 黄金相关资产表现突出，如SPDR金(02840)创高率2.46%，价值黄金(03081)创高率2.40% [1][2] - 越南市场主题产品受关注，如PP越南(02804)创高率2.50%，XTRA富时越南(03087)创高率2.95% [1][2] 52周新低股票表现 - 恒达集团控股(03616)创低率最大，为-11.76%，收盘价为0.345港元，最低价为0.300港元 [3] - 中国科技产业集团(08111)创低率为-8.89%，金叶国际集团(08549)创低率为-8.06% [3] - 部分医药股表现疲软，如长风药业(02652)创低率-4.90%，劲方医药-B(02595)创低率-4.68% [3] - 地产行业股票承压，如禹洲集团（新）(01628)创低率-4.76%，富力地产(02777)创低率-1.59% [3] - 科技与通信类股票亦有下跌，如协同通信(01613)创低率-3.33%，奇富科技-S(03660)创低率-0.96% [3]