委员会构成 - 审计与风险委员会成员至少3名，全为非执行董事，独立非执行董事占多数[4] - 现任外部审计机构合伙人特定日期起两年内不得任委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任[4] - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[5] 委员会职责 - 提议聘或换外部审计机构，监督工作，批准薪酬及聘用条款[7] - 每年向外部审计机构获取保持独立性政策和流程，至少沟通一次[7] - 至少每年与外部审计机构开会两次[8] - 审核公司财务信息及其披露，检查会计政策、财务状况等[8] - 审查公司财务监控、风险管理及内控系统及制度，监督评估有效性[8] - 负责选聘会计师事务所并监督评估其审计工作[10] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开1次，临时会议按需不定期召开[14] - 会议通知及材料提前3日通知，紧急情况可口头通知[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] - 表决方式为记名投票或通讯表决[16] - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限不低于10年[17] - 委员每年至少与外部审计机构召开两次无执行董事出席的会议[9] 其他 - 全体成员过半数同意后事项提交董事会审议[9] - 主席负责召集主持会议、督促决议执行等职责[12] - 可聘中介机构提供专业意见，费用由公司承担[10][16] - 规则未尽事宜按相关规定结合公司实际处理[20] - 规则与其他规定冲突时以其他规定为准[20] - 规则中“以上”等含本数，“不满”等不含本数[20] - 规则由公司董事会负责解释[21] - 规则经公司董事会审议通过后生效实施[22]

股东大会安排 - 拟于2025年12月31日举行2025年第二次临时股东大会[3] - 2025年12月25日名列股东名册的H股股东有权参会及投票[3] 股份登记 - 2025年12月24日至31日暂停办理H股股份过户登记手续[3] - 未登记H股股东参会及投票，最迟12月23日下午4时30分办过户[3] 董事会构成 - 2025年12月10日公告董事会含3名执行董事、3名非执行董事、4名独立非执行董事[5]

公司股权变动 - 2024年12月8日 公司股东将股票由盈立证券转入中国银河(香港) 转仓市值为769.96万港元 占公司股份比例为5.05% [1] 公司业务与市场地位 - 公司在中国专营煤系高岭土业务 拥有从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链整合能力 [1] - 按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算 公司以5.4%的市场份额排名第五 [1] - 按2024年的收入计算 公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商 市场份额为19.1% [1]

公司股权变动 - 金岩高岭新材股东于12月8日将股票由盈立证券转入中国银河(香港) [1] - 此次转仓涉及市值769.96万港元 [1] - 转仓股份占公司总股本的5.05% [1] 公司业务与市场地位 - 公司在中国专营煤系高岭土业务 [1] - 公司业务覆盖从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链 [1] - 按2024年中国煤系煅烧高岭土公司收入计算，公司以5.4%的市场份额排名第五 [1] - 按2024年收入计算，公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额为19.1% [1]

公司股权变动 - 2024年12月5日 公司股东将股票由兴业银行转入中国银行(香港) 转仓市值为2056.51万港元 占公司股份比例为12.18% [1] 公司业务与市场地位 - 公司在中国专营煤系高岭土业务 拥有从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链整合能力 [1] - 按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算 公司市场份额为5.4% 排名第五 [1] - 按2024年的收入计算 公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商 市场份额为19.1% [1]

公司股权变动 - 2024年12月5日，金岩高岭新材股东将股票由兴业银行转入中国银行(香港)，转仓市值为2056.51万港元，占公司股份比例为12.18% [1] 公司业务与市场地位 - 公司在中国专营煤系高岭土，业务覆盖从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链 [1] - 按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算，公司市场份额为5.4%，排名第五 [1] - 按2024年收入计算，公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额为19.1% [1]

公司股权变动 - 金岩高岭新材股东于12月4日将股票由国元证券经纪转入兴业银行，涉及转仓市值939.96万港元，占公司股份比例5.19% [1] 公司上市与融资 - 金岩高岭新材于12月3日首次挂牌上市，每股发行定价为7.3港元 [1] - 公司本次共发行2430万股股份，每手买卖单位为500股 [1] - 公司通过此次上市发行，所得款项净额约为1.24亿港元 [1]

公司股权变动 - 2023年12月4日，公司股东将市值939.96万港元的股票由国元证券经纪转入兴业银行，此次转仓股份占公司已发行股份的5.19% [1] 公司首次公开发行 - 公司于2023年12月3日首次挂牌上市 [1] - 首次公开发行每股定价为7.3港元，共计发行2430万股股份，每手买卖单位为500股 [1] - 此次发行所得款项净额约为1.24亿港元 [1]

公司上市概况 - 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司于2025年12月3日在香港联交所主板成功上市，股票代码为2693 HK [1] - 本次发行24,300,000股，发行价格定为每股7.30港元，总发行规模约为1.77亿港元（绿鞋前）[1] - 工银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助公司完成了投资人甄选和非交易路演等市场推介工作 [1] 公司业务与市场地位 - 公司在中国专营煤系高岭土，业务覆盖从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链 [2] - 按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算，公司以5.4%的市场份额排名第五 [2] - 主要产品包括精铸用莫来石材料和耐火用莫来石材料，这些是精铸型壳和耐火材料的重要材料，公司也销售生焦生粉 [2] - 公司的业务以丰富且优质的煤系高岭土矿产资源为依托 [2] 承销商背景 - 工银国际是中国工商银行股份有限公司在香港的全资子公司 [3] - 工银国际提供企业融资、投资业务、销售交易和资产管理等服务，并提供市场研究 [3]

上市概况 - 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司于12月3日在香港联合交易所主板挂牌上市[1] - 全球发行2430万股H股，占发行后总股本的25%，发行价格为每股7.3港元，总发行规模约1.77亿港元[1] - 香港公开发售部分实现6876倍的超额认购，位列港股主板IPO认购史上第五位[1] 发行与投资者 - 本次发行引入4家基石投资者，包括平煤神马和创力集团，认购金额合计约7621.93万港元，占发行规模约42.97%[1] - 国元国际及国元证券相关实体在本次发行中担任牵头保荐人、整体协调人、全球协调人、账簿管理人及牵头经办人[1] 公司业务与行业地位 - 公司成立于2012年，具备从采矿到销售全产业链能力的煤系高岭土公司[2] - 按2024年收入计，公司在中国煤系煅烧高岭土公司中排名第五，同时是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额达19.1%[2] - 公司是安徽省首家实现“新三板+H”布局的企业[2] 战略意义 - 本次上市是继淮北矿业重组上市、华塑股份首发上市后，国元证券陪伴淮北矿业集团旗下企业登陆资本市场的又一里程碑[2] - 上市案例体现了国元证券发挥境内外业务协同优势，是支持皖企出海的重要举措[2][3] - 国元国际通过境内外团队深度协作，确保公司顺利通过境内外监管审批，并高效落地基石投资者[2]