香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Yuanda China Holdings Limited 遠 大 中 國 控 股 有 限 公 司 董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中載列以及於2026年4月2日舉行之本公司股東特別 大會（「股東特別大會」）上提呈之所有建議決議案之投票表決結果如下： | 普通決議案 | 投票數目及佔投票總數之 百分比 | | | --- | --- | --- | | | 贊成 | 反對 | | 批准自本公司股份溢價賬以現金方式宣派及派付本公司 | 3,877,873,768 | 0 | | 股本中每股面值0.1港元股份的特別股息每股普通股0.05 | (100%) | (0%) | | 港元予於2026年4月15日（星期三）營業時間結束時名列 | | | | 本公司股東名冊之本公司股東 | | | | 由於超過50%的投票贊成該決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | – 1 – 於股東特別大會日期， ...

股本与股份 - 截至2026年3月底，公司法定/注册股本总额为12亿港元，法定/注册股份数目为120亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年3月底，公司已发行股份总数（不包括库存股份）为62.08734亿股，库存股份数目为0[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为上市股份所属类别已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Yuanda China Holdings Limited 遠 大 中 國 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2789） (1)建議修訂組織章程大綱及章程細則 及 (2)變更香港主要營業地點 本公告乃由遠大中國控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條及第13.51(5)條作出。 聯交所於2025年5月刊發《實施無紙證券市場及「發行人平台」所需的《上市規則》條文修訂 資料文件》，其中已宣佈將修訂上市規則以規定訂明證券（定義見《證券及期貨條例》（香港 法例第571章））發行人須修訂其組織章程文件條文，確保不會與有關其訂明證券成為參與 證券的法律及規例產生矛盾，當中包括有關持有訂明證券或轉讓相關所有權的條文及條 款。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司 ...

Yuanda China Holdings Limited 遠 大 中 國 控 股 有 限 公 司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2789） 截至2025年12月31日止年度之業績公佈 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 遠大中國控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈本公司及其附屬 公司（統稱「本集團」）截至2025年12月31日止年度（「報告期間」）之經審核合併年度業績， 連同截至2024年12月31日止年度之比較數字。 | 財務摘要 | 2025年 | 2024年 | | --- | --- | --- | | | （概約） | （概約） | | （人民幣百萬元） 收入 | 2,814.6 | 2,212.4 | | 毛利率 | 26.1% | 19.5% | | （人民幣百萬元） 合併淨利潤╱（虧損） | 352.5 | (354.0) | | （人民幣 年內 ...

会议安排 - 公司将于2026年3月31日举行董事会会议[3] - 会议将考虑通过2025年度经审核业绩及刊发[3] - 会议将考虑末期股息支付（若有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为康宝华等四人[3] - 公告日期公司独立非执行董事为王宇航等三人[3]

业绩总结 - 2024年净亏损约3.54亿元人民币[3] - 预计2025年净利润3.2亿 - 3.8亿元[3] - 2025年公司收入规模较2024年增长[3] 未来展望 - 2025年国内外销售良好，海外订单同比显著增加[3] - 2025年全年业绩公告预计2026年3月刊发[5] 新策略 - 催收贸易应收款及合同资产欠款，信贷风险改善[3]

信息发布 - 公司于2026年3月13日发布通函发布通知[3][8] - 公司通讯中英文版本已上传至公司网站及港交所网站[3][7] 股东服务 - 股东想接收通讯邮件通知可向中介提供邮箱[4][7] - 鼓励股东电子浏览通讯，收印刷本可参考网站程序[5][7] 咨询方式 - 有疑问可工作日9:00 - 18:00致电热线或发邮件咨询[6][7] 通讯内容 - 公司通讯含董事会报告、年度财务报表等内容[6][8]

公司通讯发布 - 2026年3月13日发布通函及代表委任表格通知[3][11] - 公司通讯中、英文版本已上载于公司及港交所网站[3][10] 股东通知方式 - 股东可提供邮箱获取电子通知，未提供则邮寄印刷本[4][5][10] - 发邮箱无“未送达”视为遵守上市规则[5][10] 其他事项 - 股东可按网站程序免费获印刷本[6][11] - 有疑问可致电或发邮件咨询[7][11] - 公司通讯含董事报告等[9][11] - 股东资料用于处理指示及记录[15][16]

股东大会 - 股东特别大会于2026年4月2日上午十时正举行[2] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前送交公司香港股份过户登记分处[7] 股息派付 - 特别股息为每股0.05港元，派付予2026年4月15日营业结束时在册股东[3] 股份信息 - 公司股份面值为每股0.10港元[2] 投票规则 - 大会所有决议案将以投票方式表决[7]

股东特别大会 - 公司将于2026年4月2日上午十时在沈阳举行股东特别大会[3] - 台风或恶劣天气下，股东特别大会将如期举行[6] 特别股息 - 拟每股派0.05港元特别股息，面值0.1港元[4] - 特别股息记录日期为2026年4月15日[4] 股份过户登记 - 2026年3月30日至4月2日暂停办理股份过户登记确定投票资格[5] - 2026年4月13日至4月15日暂停办理股份过户登记确定股息权利[5] 人员信息 - 通告日期时，执行董事为康宝华等4人[6] - 通告日期时，独立非执行董事为王宇航等3人[6]