业绩相关 - 公司将审议2026年第一季度未经审核综合业绩[3] - 业绩统计区间为截至2026年3月31日止三个月[3] 会议安排 - 董事会会议定于2026年4月29日举行[3] 人员信息 - 公告刊发日期公司执行董事为王平、杜国彬、夏有庆、黄敏[4] - 公告刊发日期公司独立非执行董事为杨政、马利军、刘佳[4]

资金募集 - 公司非公开发行21,208,503股，每股28.46元，募资60,359.40万元，净额59,293.05万元[5] 项目投资 - 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目投资44,589.20万元，拟投39,229.85万元，已投12,573.86万元[10] - 研发中心建设项目投资7,368.20万元，拟投5,063.20万元，已投627.90万元[10] - 补充流动资金项目投资15,000.00万元，拟投15,000.00万元，已投15,000.00万元[10] 资金使用 - 2023 - 2026年多次使用闲置募集资金补充流动资金，金额不超3.5亿或3.0亿[13][14][15] - 公司及子公司拟用不超2.5亿A股闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[17] 财务影响 - 按一年期LPR 3.0%假设，最高额度测算可节约财务费用约750万元[17] 合规情况 - 保荐机构认为使用闲置资金补充流动资金符合规定，无异议[21]

募集资金情况 - 公司非公开发行21,208,503股，每股28.46元，募集资金总额60,359.40万元，净额59,293.05万元[5] 项目投资情况 - 截至2026年3月31日，5G+AIoT模组及解决方案产业化项目已投资12,573.86万元[9] - 截至2026年3月31日，研发中心建设项目已投资627.90万元[9] - 截至2026年3月31日，补充流动资金项目已投资15,000.00万元[9] - 截至2026年3月31日，累计投入募集资金项目28,201.76万元，利息净额455.53万元，余额31,546.82万元[10] 闲置资金补流情况 - 2023年4月24日，公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金补流，2024年4月11日全部归还[12] - 2024年4月23日，公司同意使用不超3.0亿元闲置募集资金补流，2025年4月10日归还2.98亿元[12] - 2025年4月25日，公司同意使用不超3.0亿元闲置募集资金补流，2026年4月13日全部归还[13] - 公司拟使用不超2.5亿元A股闲置募集资金补流，期限不超12个月，按3.0%利率测算可节约750万元[15] - 2026年4月15日，第四届董事会第十六次会议通过使用不超2.5亿元闲置募集资金补流议案[16] - 公司拟使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行[18] - 保荐机构对公司使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[18]

项目投资 - 2026年4月15日签署美格智能AI研发及先进制造产业项目合作协议书[7] - 项目预计总投资3亿元，设备投资不低于1.5亿元[11] - 项目实施主体注册资本金2亿元[13] 项目用地 - 拟购置约46亩工业用地，土地使用年期30年[11] - 项目用地投资强度不低于500万元/亩，容积率≥1.6[14] 项目进度 - 2030年6月30日前，设备投入不低于1.5亿元[14] - 项目须在土地交付后6个月内开工，30个月内竣工，竣工后18个月内投产[14] 业绩目标 - 投产后五年内累计完成应税销售不低于20亿元，力争2032年前年应税销售额不低于12亿元[15] - 2029年12月31日前完成应税销售额超2000万元[15] 荣誉目标 - 2032年12月31日前获得国家高新技术企业或相应等级荣誉认定[15] 研发布局 - 2024年在南通设立研发中心，本次投资强化南通研发资源布局并与上海研发中心协同[19] 能力建设 - 投资将建立面向SIP封装等先进工艺的中试及自动化、智能化生产能力[19] 资金来源 - 投资使用自有资金及自筹资金，根据业务需求分期投入[19] 风险因素 - 项目实施需政府主管部门审批或备案，存在不确定性[20] - 项目用地取得及时间存在不确定性[20] - 项目建设可能面临工程进度延误、原材料成本波动等因素[20] - 项目投产后可能面临宏观经济波动、技术变化等外部风险[20] - 项目实施可能变更、延期、中止或终止，优惠政策可能取消或调整[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议通知于2026年4月10日发出，4月15日召开[6] - 会议应参加表决董事7人，实际参加7人[6] 议案表决 - 《关于签署<投资项目合作协议书>的议案》全票通过[7] - 《关于全资子公司拟进行工商登记变更的议案》全票通过[8] - 《关于使用A股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[10]

投资项目 - 公司将在南通市北高新区投资3亿元建设AI研发及先进制造产业项目[3][6] - 项目固定资产投资设备不低于1.5亿元，预留现金流占总投资约20%[6] - 项目用地约46亩，土地使用年期30年[8] 销售目标 - 投产后五年内累计应税销售额不低于20亿元，2029年前争取超2000万元，2032年前争取不低于12亿元[8] 其他目标 - 2032年前争取获得国家高新技术企业或相应等级荣誉认定[8] 项目要求 - 项目实施主体需在当地新注册或迁入全资附属公司，注册资本2亿元[8] 相关情况 - 南通市北高新区将协助公司申请政府扶持补贴，金额暂未落实[9] - 公司2024年已在南通设立研发中心，此次投资强化研发资源布局[12] - 投资协议项下拟进行交易的适用百分比率高于5%但低于25%，构成公司须予披露交易[14] - 公司尚未就项目建设用地签订正式协议[14] - 公司尚未获得任何政策补贴[14] 公司信息 - 公司于2015年5月14日根据中国法律注册成立[17] - 公司H股于联交所主板上市，股份代号3268；A股于深圳证券交易所上市，证券代码002881[17] 公告信息 - 公告日期为2026年4月15日[18] - 公告日期时，公司执行董事为王平先生、杜国彬先生、夏有庆先生及黄敏先生[18] - 公告日期时，公司独立非执行董事为马利军博士、杨政先生及刘佳女士[18]

资金使用 - 2025年4月25日董事会同意用不超3.0亿闲置募集资金补流[5] - 2025年4月28日披露补流公告[5] - 实际补流A股募集资金2.99亿元[5] - 2026年4月13日归还2.99亿资金至专用账户[5] - 资金使用未超12个月并通知保荐方[5]

股份与股本 - 截至2026年3月底，H股法定/注册股份数目为40,250,000股，法定/注册股本为40,250,000元人民币[1] - 截至2026年3月底，A股法定/注册股份数目为261,756,700股，法定/注册股本为261,756,700元人民币[1] - 2026年3月底法定/注册股本总额为302,006,700元人民币[1] 已发行股份 - 截至2026年3月底，H股已发行股份（不包括库存股份）数目为40,250,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数为40,250,000股[3] - 截至2026年3月底，A股已发行股份（不包括库存股份）数目为261,756,700股，库存股份数目为0，已发行股份总数为261,756,700股[4] 公众持股与期权 - 上市H股所属类别之已发行股份总数（不包括库存股份）的最低公众持股量要求为5%[4] - 2024年股票期权激励计划上月底及本月底结存的股份期权数目均为1,496,300[6] 资金与股份变动 - 本月内因行使2024年股票期权激励计划所得资金总额为0元人民币[6] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0股普通股A[8] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0股普通股A[8]

股息信息 - 2025年末期普通股息每10股1元人民币[1] - 代扣所得税信息有待公布[1] - 派息预设货币港币，金额有待公布[1] 公司人员 - 执行董事为王平、杜国彬、夏有庆、黄敏[2] - 独立非执行董事为杨政、马利军、刘佳[2]

会议信息 - 公司董事会于2026年3月7日刊载召开股东会通知公告[10] - 现场会议于2026年3月30日下午15:00召开，网络投票时间为2026年3月30日[13] - 本次股东会召集人为公司第四届董事会[17] 参会情况 - 出席本次股东会的A股股东及代理人379人，代表股份130,083,648股，占43.0731％[14] - 出席现场会议的A股股东及代理人3人，代表股份102,599,560股，占33.9726％[14] - 通过深交所投票系统投票的A股股东376人，代表股份27,484,088股，占9.1005％[14] 议案审议 - 审议《关于聘任2025年度H股审计机构的议案》[18] - 议案同意票数132,423,118股，占比99.9026%[21] - 议案反对票数94,330股，占比0.0712%[21] - 议案弃权票数34,800股，占比0.0262%[21] 会议合规 - 股东会现场及网络投票程序符合规定[19] - 会议召集、召开程序符合规定[24] - 出席或列席会议人员及召集人资格合法有效[24] - 股东会表决程序合法有效[25] - 《美格智能技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》合法有效[25]