香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列美格智能技術股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站發佈的《美 格智能技術股份有限公司關於控股股東、實際控制人及持股5%以上股東持股 比例被動稀釋觸及1%及5%整數倍的提示性公告》，僅供參閱。 承董事會命 美格智能技術股份有限公司 董事長 王平 中華人民共和國，深圳 2026年3月10日 截至本公告日期，本公司執行董事為王平先生、杜國彬先生、夏有慶先生及黃敏先生；及本 公司獨立非執行董事馬利軍博士、楊政先生及劉佳女士。 MeiG Smart Technology Co., Ltd. 美格智能技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3268） 海外監管公告 公司因公开发行境外上市股份（H 股）40,250,000 股，其总股本由 261,756,700 股增加至 302,006,700 股。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 MeiG Smart Technology Co., Ltd. 美格智能技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3268） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-012 美格智能技术股份有限公司 关于公司境外上市外资股（H股）调入港股通 标的证券名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》和《深圳证券交易所深港通业 务实施办法》有关规定，美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）境外 上市外资股（以下简称"H 股"）自 2026 年 3 月 10 日起调入沪港通及深港通下 的港股通（以下统称"港股通"）标的证券名单。 茲載列美格智能技術股份有限公司（「本公 ...

发售情况 - 公司全球发售H股总数40,250,000股，港公开发售3,500,000股占8.70%，国际发售36,750,000股占91.30%[6] - 本次发行不行使超额配售权，全球发售所得款项净额约10.91亿港元[6] 上市情况 - 40,250,000股H股于2026年3月10日在港交所主板挂牌上市[6] 股权结构 - 发行并上市前A股股东持股261,756,700股占100.0%，后占86.67%[7] - 发行并上市前H股股东持股0股占0.00%，后持股40,250,000股占13.33%[7] - 发行并上市前股份总数261,756,700股，后为302,006,700股[7] - 发行并上市前王平持股102,417,560股占39.13%，后占33.91%[8] - 发行并上市前上海兆格持股26,248,240股占10.03%，后占8.69%[8] - 发行并上市前特定股东股份总数128,665,800股占49.15%，后占42.60%[8]

MeiG Smart Technology Co., Ltd. 本人╱吾等 （附註1） 地址為 （附註2） 為美格智能技術股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股 （附註3） 的 登記持有人，茲委任大會主席 （附註4和附註5） 或 地址為 為本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司訂於2026年3月30日（星期一）下午三時正假座中華人 民共和國廣東省深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創新中心B座32樓召開2026年第一屆臨時股東會（「臨 時股東會」）及其任何續會，並在臨時股東會及其任何續會上代表本人╱吾等投票及行使法律、法規及本公 司組織章程細則賦予代表的一切權利。 本人╱吾等希望本人╱吾等的受委代表按以下指示就將於臨時股東會上提呈的決議案投票。請於下列決議 案旁邊的適當空格內劃上「✓」號，以顯示閣下的投票意向。 （附註6） 美格智能技術股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：3268） 委任表格 適用於將於2026年3月30日（星期一）舉行的 美格智能技術股份有限公司2026年第一次臨時股東會及其任何續 ...

2026年第一次臨時股東會通告 茲通知美格智能技術股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年3月30日（星期一）下午 三時正假座中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市福田區深南大道1006號深圳國際創 新中心B座32樓召開2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議（如屬適當）批准 以下決議案。於本通告內，除非文義另有所指，否則所用詞彙與本公司日期為2026年3 月10日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 臨時股東會審議決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） MeiG Smart Technology Co., Ltd. 美格智能技術股份有限公司 （股份代號：3268） 1. 臨時股東會出席資格 為釐定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，本公司將於2026年3月25日（星期三）至 2026年3月30日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦 ...

股东会安排 - 2026年第一次临时股东会于3月30日下午3时在深圳召开[24] - 3月25日至30日暂停办理股份过户登记[18][27] - H股股东最迟3月24日下午4时30分办理过户登记[18][27] 委任事项 - 建议委任安永为2025年度核数师，任期至下届年度股东会结束[14][25] 投票规则 - 股东或受委代表每股一票，以投票方式行使表决权[28] - 已公证授权书及填妥委任表格3月29日下午3时前送达指定处[28]

发售情况 - 全球发售股份4025万股H股，香港发售350万股，国际发售3675万股[6][9] - 最终发售价每股H股28.86港元，另加多项费用[6] - 发售量调整权行使，额外发行525万股，占初步总数约15.00%[11] - 所得款项总额11.616亿港元，净额10.908亿港元[12] 认购情况 - 香港公开发售有效申请57965，受理15506，认购174.12倍，占全球8.70%[14] - 国际发售承配人69，认购4.50倍，占全球91.30%[15] 上市信息 - 预计2026年3月10日上市，股份代号3268，简称MEIG[2][9] - 上市时已发行股份3.020067亿股，面值每股H股人民币1.00元[6][9] 股东分配 - 宝月共赢获配7726900股，占已发行H股19.20%，股本2.56%[17] - 名幸电子香港获配1354100股，占已发行H股3.36%，股本0.45%[17] - 基石投资者小计获配15887400股，占已发行H股39.47%，股本5.26%[18] - CICC FT获配762000股，占已发行H股1.89%，股本0.25%[19] - 博时基金获配1291500股，占已发行H股3.21%，股本0.43%[19] - 华泰资本投资获配1501000股，占已发行H股3.73%，股本0.50%[19] - 中兴香港获配804000股，占已发行H股2.00%，股本0.27%[19] 禁售承诺 - 王平先生持102417560股A股，占33.91%，禁售至2026年9月9日和2027年3月9日[20] - 兆格投资持26248240股A股，占8.69%，禁售至2026年9月9日和2027年3月9日[20] - 控股股东小计持128665800股A股，占42.60%[20] - 基石投资者小计持15887400股H股，占禁售H股39.47%，禁售股权5.26%[23] 承配人情况 - 承配人最大获配7726900股H股，占国际发售21.03%，发售总数19.20%，股本2.56%[24] - 承配人前5获配16230400股H股，占国际发售44.16%，发售总数40.32%，股本5.37%[24] - 承配人前10获配23522500股H股，占国际发售64.01%，发售总数58.44%，股本7.79%[24] - 承配人前25获配32969200股H股，占国际发售89.71%，发售总数81.91%，股本10.92%[24] 股东情况 - 股东最大上市后持128665800股，占股本42.60%[29] - 股东前5获配10364400股H股，占国际发售28.20%，发售总数25.75%，上市后持155593827股，占股本51.52%[29] - 股东前10获配17906400股H股，占国际发售48.72%，发售总数44.49%，上市后持164884227股，占股本54.60%[29] - 股东前25获配30479800股H股，占国际发售82.94%，发售总数75.73%，上市后持179768511股，占股本59.52%[29] 申请情况 - 甲组申请100股有效申请23828名，获配约5.00%[31] - 乙组成功申请人932人[33] - 申请20万股有效申请565，配获约0.51%[32] - 申请30万股有效申请107，配获约0.47%[32] - 申请40万股有效申请61，配获约0.45%[32] 配售情况 - 向中金公司配售76.2万股，占发售股份1.89%，股本0.25%[40] - 向招商证券配售129.15万股，占发售股份3.21%，股本0.43%[40] - 向华泰金融控股配售150.1万股，占发售股份3.73%，股本0.50%[40] 其他情况 - 博时基金部分最终实益拥有人情况[42] - CICC FT最终客户包括三只恒德基金[42] - 华泰资本投资最终客户包括五只私募证券投资基金[45] - 华泰证券与华泰资本投资订立ISDA协议[43] - 中国投资者可通过跨境衍生工具参与香港首发[43] - 发售股份经济回报和损失通过掉期交易传递[42][47] - 全球发售最终发售量超最低要求10亿港元[51] - 获豁免分配给现有股东股份不超30%[51] - 公众预计持H股占股本约13.33%，高于10%[54] - 基石投资者同意六个月禁售期[54] - 按发售价公司符合自由流通量规定[54] - 上市后股份由至少300名股东持有[54] - 三大公众股东上市时不持公众H股50%以上[54] - 无承配人获配售扩大股本10%以上[54] - 发售完成后无新主要股东[54]

MeiG Smart Technology Co., Ltd. 美格智能技術股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3268） 董事名單與其角色和職能 美格智能技術股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 馬利軍博士 楊政先生 劉佳女士 董事會設立四個董事委員會。下表提供各董事在董事委員會中所擔任職位的 資料。 | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 薪酬與考核 | | | | | | 審計委員會 | 委員會 | 提名委員會 | 戰略委員會 | | 王平先生 | | M | | C | | 杜國彬先生 | | | | | | 夏有慶先生 | | | | | | 黃敏先生 | | | | | | 馬利軍博士 | M | C | C | M | | 楊政先生 | C | M | M | M | | 劉佳女士 | M | | M | | 附註： C 相關董事委員會之主席 M 相關董事委員會之成員 中國深圳，2026年3月9日 王平先生 杜國彬先生 夏有慶先生 黃敏先生 獨立非執行董事 ...

美格智能技術股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 （H股發行上市後適用） 第一章 總則 第一條 為規範美格智能技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）領導人員的 產生，優化公司董事會（「董事會」）組成，完善公司治理結構，根據《中華人民 共和國公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引 第1號 — 主板上市公司規範運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、行政 法規、中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）規定、深圳證券交易 所業務規則、公司股票上市地證券監管部門和證券交易所（以下統稱「公司股 票上市地證券監管機構」）有關監管規則（以下統稱「公司股票上市地證券監管 規則」）及《美格智能技術股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等其他 有關規定，公司特設立董事會提名委員會，並制定本議事規則。 第二條 提名委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，主要 負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選 及其任職資格進行遴選、審核。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由3名董事組成，其中獨立董事至少2名。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上 ...

美格智能技術股份有限公司 董事會戰略委員會議事規則 （H股發行上市後適用） 第一章 總則 第一條 為適應美格智能技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）的戰略發展 需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決 策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據 《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深 圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 主板上市公司規範運作》等法律、行政法規、中國證券監督管理委員會（以下簡 稱「中國證監會」）規定、深圳證券交易所業務規則、《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等法律、法規、規範性文件、 公司股票上市地證券監管部門和證券交易所（以下統稱「公司股票上市地證券 監管機構」）有關監管規則（以下統稱「公司股票上市地證券監管規則」）及《美格 智能技術股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，公司特設 立公司董事會（「董事會」）戰略委員會，並制定本議事規則。 第二條 董事會戰略委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構， 主要 ...