香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 偉 鴻 集 團 控 股 有 限 公 司 1 一般事項 於應屆股東週年大會上，本公司將提呈一項特別決議案以批准建議更改公司名稱。 一份載有（其中包括）建議更改公司名稱的進一步詳情及召開股東週年大會通告 的通函將適時寄發予股東。本公司將於適當時候作出進一步公告，以知會股東有 關股東週年大會的結果、建議更改公司名稱的生效日期及本公司於聯交所買賣股 份的新股份簡稱。 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3321） 建議更改公司名稱之補充公告 茲提述偉鴻集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期 為二零二五年五月十三日的公告（「該公告」）。除非另有說明，本公告中使用的詞 彙與該公告中界定的詞彙具有相同的含義。 誠如該公告所披露，為了更好地反映本集團的新業務方向，本公司董事會建議將 本公 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2024年收益约为8.8百万澳门元，较2023年的约105.8百万澳门元大幅减少约97.0百万澳门元或91.7%[11] - 公司2024年总收益约为8.8百万澳门元，较2023年的105.8百万澳门元大幅下降约97.0百万澳门元或91.7%[24][25] - 公司2024年录得年内亏损约48.9百万澳门元，而2023年亏损约为27.8百万澳门元[24] - 2024年度净亏损约为48.9百万澳门元，较2023年亏损27.8百万澳门元增加21.1百万澳门元[35] - 公司2024年度净亏损约为48,923,000澳门元[103] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2024年毛亏损率从2023年的约5%恶化至约54%[27] - 公司2024年行政开支约为19.1百万澳门元，占总收益的216.5%，其中雇员福利开支约为7.9百万澳门元，占行政开支总额的42.2%[31] - 公司2024年融资成本约为7.7百万澳门元，较2023年的约3.6百万澳门元有所增加[33] - 公司2024年分包费用总额约为13.6百万澳门元，较2023年的约111.1百万澳门元下降约97.5百万澳门元或87.8%[26] - 公司2024年其他收入约为79,000澳门元，主要来自银行利息，而2023年其他收入为0.4百万澳门元[29] - 2024年度总员工成本约为14.5百万澳门元，较2023年度的27.3百万澳门元减少[54] 财务数据关键指标变化：现金流与借款 - 2024年末现金及现金等价物总额约16.2百万澳门元，较2023年末的19.8百万澳门元减少18.3%[36] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物约为833,000澳门元，已抵押银行存款约为15,340,000澳门元[103] - 公司截至2024年底须在一年内偿还的银行借款总额约为57,646,000澳门元，正与银行协商重组[17] - 2024年末银行借款及透支总额约57.6百万澳门元，较2023年末的62.7百万澳门元有所减少，且均须在一年内偿还[37] - 截至2024年12月31日，公司借款总额约为57,646,000澳门元，其中流动借款约为57,646,000澳门元[103] - 公司须按要求或于一年内偿还的银行借款总额约为5764.6万澳门元[105] - 公司正与银行磋商重组总额约5764.6万澳元的贷款[105] - 公司未能如期支付若干银行借款，并触发交叉违约，导致相关借款须即时偿还[103] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 公司2024年确认减值亏损总额约17.4百万澳门元，主要反映贸易应收款项减值亏损增加[30] - 2024年末资产负债比率约为-90.0%，较2023年末的-394.6%有显著改善[38] - 2024年末已抵押银行存款约15.3百万澳门元，与2023年末持平，均作为银行融资的抵押[36] 业务表现与运营 - 公司2024年完成42个装修项目并获授29个装修项目[24] - 收益大幅减少主要由于2024年大型装修项目数量相比2023年减少[11] - 公司主要业务为澳门装修、维修及保养服务，尤其专注于澳门综合度假村内的商业设施[124] - 公司大部分收益来自作为澳门主要持牌娱乐场博彩运营商的总承建商[124] - 公司主要于澳门及香港提供装修、维修及保养服务，在珠海设有设计办公室[123] - 公司正积极探索及开展位于香港的新项目，以分散业务及开拓新市场机遇[12] - 公司计划将业务扩展至中国并多元化发展防伪技术以产生经营现金流[106] - 公司正考虑采取更积极方式收取长期未偿还的贸易应收款项以改善现金流[105] 客户与市场 - 公司大部分客户为澳门持牌娱乐场博彩营运商的集团公司，其各自控股公司股份于联交所上市[11] - 公司大部分客户为澳门六间持牌娱乐场博彩运营商的集团上市公司[124] 管理层讨论、战略与指引 - 公司业务策略包括加强财务状况以承接更多大型装修项目、扩展客户群及加强人力资源[11] - 公司若未能实现改善计划，可能无法持续经营，需调整资产账面值[109] - 审核委员会已审阅管理层立场并同意其计划[110] 公司治理与董事会 - 自2025年5月2日起，公司委任邱益明为行政总裁，纠正了此前主席与行政总裁由同一人（李锦鸿）担任的情况，符合企业管治守则第C.2.1条[61] - 公司于2025年5月2日委任邱益明先生为行政总裁，自此符合相关守则条文规定[70] - 自2025年10月31日董清辞任后，公司未能符合上市规则关于至少三名独立非执行董事及独董占比至少三分之一的规定[63] - 公司已委任两名独立非执行董事，其中一名具备相关专业会计资格及财务管理专业知识[71] - 全体独立非执行董事均已向公司确认其独立身份[71] - 董事会定期会晤以讨论集团整体策略以及营运及财务表现，并审阅及批准集团年度及中期业绩[73] - 公司董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会三个委员会[87] - 根据公司章程，每年约有三分之一的董事须轮值退任[80] - 多名董事在2024年第四季度及2025年上半年获委任或辞任，显示董事会成员在此期间有较大变动[78][83] - 部分新任董事（如陈健玉女士、关雄骏先生等）在报告年度的专业培训记录为“不适用”[83] - 公司报告期间未设立内部审核部门，由董事会直接负责内部监控及风险管理[98] - 公司已安排适当的董事及高级职员责任保险[72] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事确认于2024年度内均遵守该守则[64] 委员会运作与会议出席 - 审核委员会在报告期间举行了3场会议[89] - 截至报告期末，审核委员会由5名独立非执行董事组成[88] - 报告期间的全年度业绩在提交董事会批准前已由审核委员会审阅[90] - 薪酬委员会在报告期间举行了四场会议[92] - 提名委员会在报告期间举行了四场会议[93] - 董事会在报告期间举行了七次会议[96] - 截至2024年12月31日年度，执行董事李锦鸿先生出席董事会会议7次，审计委员会会议3次，薪酬委员会会议4次，提名委员会会议4次[75] - 截至2024年12月31日年度，执行董事余铭濠先生出席董事会会议7次，审计委员会会议3次，薪酬委员会会议4次，提名委员会会议4次[75] - 截至2024年12月31日年度，非执行董事李俊豪先生（代理主席）出席董事会会议7次，审计委员会会议3次，薪酬委员会会议4次，提名委员会会议4次[75] - 执行董事区智锋先生于2024年9月4日获委任，于2025年7月16日辞任，报告期间出席董事会会议2次，薪酬委员会会议2次，提名委员会会议2次[75] - 董事林至颖先生在辞任前，于董事会任职4次，于审核委员会任职3次，于薪酬委员会任职2次，于提名委员会任职2次[78] - 董事胡祖杰先生在辞任前，于董事会任职5次，于审核委员会任职3次，于薪酬委员会任职2次，于提名委员会任职2次[78] - 董事邱恩明先生在辞任前，于董事会任职7次，于审核委员会任职3次，于薪酬委员会任职4次，于提名委员会任职4次[78] 审计与核数师意见 - 核数师为公司综合财务报表发出不发表意见声明，主要基于持续经营相关的多项不确定性[102][103] - 公司核数师为高岭会计师有限公司[9] - 公司外聘核数师高岭会计师有限公司提供的审核服务费用为105万澳门元[112] 人力资源与雇员 - 2024年末雇员人数为20名，较2023年末的48名大幅减少[54] - 公司员工总数从2023年的48人减少至2024年的20人，降幅为58.3%[174] - 截至2024年底，公司雇员总数为20人，其中澳门6人、香港11人、中国内地3人[169] - 公司雇员性别构成为男性13人（占比65%），女性7人（占比35%）[169] - 公司雇员按职类划分，行政人员7人，技术人员13人[169] - 2024年公司整体雇员流失率按性别计算，男性为60%，女性为40%[169] - 2024年公司30至39岁年龄组雇员流失率为38%，40至49岁年龄组流失率为44%[169] - 2024年女性雇员受训比例为71%，与2023年持平[176] - 2024年男性雇员受训比例为80%，与2023年持平[176] - 公司薪酬及福利根据员工个人表现、贡献及市场条件每年进行调整[172] - 截至2024年底，公司未发现任何重大不遵守雇佣及劳工惯例的法律法规的情况[172][177] - 2024财年，公司未出现童工或强制劳工[177] - 公司通过随机检查监控建造工地及办公室非法工作人员的存在[177] 环境、社会及管治 (ESG) 表现 - 公司2024年ESG报告涵盖澳门、香港及中国内地的业务运营[120] - 公司董事会已审阅及批准2024年度ESG报告[130] - 公司已制定并确认有效的环境、社会及管治议题管理政策及内部控制系统[133] - 公司废气排放总量为0.58公斤，其中SOx 0.04公斤，NOx 0.48公斤，PM 0.06公斤[148] - 公司每名员工废气排放总量为0.012公斤，较去年减少1.18公斤[148] - 公司温室气体排放总量为11.66吨，其中范围1（汽油）1.95吨，范围2（用电）9.59吨，范围3（纸张及水）0.12吨[149] - 公司每名员工温室气体排放总量为0.26吨，较去年减少24.15吨[149] - 公司范围2间接温室气体排放（用电量）为9.59吨，较去年的29.26吨显著下降[149] - 公司范围1直接温室气体排放（机动车辆汽油消耗）为1.88吨，较去年的6.12吨下降[149] - 公司产生无害废弃物纸张1.10吨，每名员工密度为0.0021吨，较去年减少0.0044吨[156] - 公司产生无害废弃物碳粉盒3.84盒，每名员工密度为0.08盒，较去年减少0.17盒[156] - 2024年公司汽油总消耗量为864.07公升，较2023年的2,592.69公升大幅下降，每名员工消耗密度从54.01公升降至18.00公升[157] - 2024年公司电力总消耗量为18,131.50千瓦时，较2023年的54,395.00千瓦时显著减少，每名员工消耗密度从1,133.23千瓦时降至377.74千瓦时[157] - 2024年公司总用水量为14.41立方米，较2023年的44.2立方米下降，每名员工消耗密度从0.92立方米降至0.30立方米[157][158] - 公司主要耗水量在于建造工地，包括泥水、冲洗水泥系统废水、机械冷却水及冲洗地面废水[158] - 公司已实施多项节能措施，如夏季将办公室温度保持在25ºC并使用LED灯[153] - 公司在报告年度内未发现对环境有重大影响的不合规排放问题[154] - 公司在2024年度未发现任何不遵守有关环境与天然资源法律及法规的情况[166] - 公司根据OHSAS 18001国际标准在澳门建立并维持安全管理系统[173] - 公司每六个月定期进行一次内部风险评估及检讨[173] - 截至2024年底，公司未发现任何不遵守健康及安全法律法规的情况[174] - 公司对贪污、贿赂及勒索采取零容忍政策[134] - 公司在2024财政年度无贪污行为相关法律诉讼[135] - 公司实施反洗钱政策，包括客户尽职调查和可疑交易报告措施[137][138] - 公司设有举报政策，鼓励员工举报可疑不当行为[142] - 公司审计委员会全面负责执行、监督及定期检讨举报政策[143] - 公司遵守澳门知识产权法等数据保密及知识产权相关法律[182] - 公司将在录得税后溢利及拥有充裕资金时考虑向慈善团体捐款[185] 公司基本信息与变更 - 公司股份于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为3321[10] - 公司2024年年度报告涵盖截至2024年12月31日止年度[11] - 公司注册办事处位于开曼群岛，澳门设有总部及主要营业地点[9] - 公司香港主要营业地点位于柴湾安力工业中心[9] - 公司计划将英文名称由「Wai Hung Group Holdings Limited」更改为「Zhongke Micropoint (Group) Co., Ltd」，中文名称由「伟鸿集团控股有限公司」更改为「中科微点（集团）有限公司」[57] - 公司注册办事处地址自2025年9月1日起更改为香港柴湾祥利街26号（银星阁）14楼B室[56] - 公司于2024年5月31日举行的股东周年大会上通过了采纳新组织章程细则的特别决议案[116] - 公司法定股本为10,000,000港元，分为1,000,000,000股每股面值0.01港元的股份[42] 融资与资本活动 - 公司于2024年10月完成配售100,930,000股新股，配售价每股0.02港元，所得款项净额约1.99百万港元，已用作一般营运资金[52][53] 风险管理 - 公司目前没有外币对冲政策，但管理层会监控外汇风险，主要风险来自港元计值的销售款项[40][41] 股息政策 - 董事会不建议派付截至2024年12月31日止年度的末期股息[59] 其他重大事项 - 报告期内，公司或其附属公司均无购买、出售或赎回任何上市证券，且于2024年12月31日未持有任何库存股份[60] - 自2025年1月1日至报告日期，除已披露事项外，无其他对集团营运、财务及交易前景有重大影响的事项发生[58] - 公司秘书在报告期间已接受不少于15个小时的相关专业培训[74] - 董事及高级管理层薪酬包括基本工资、退休福利及酌情花红，具体金额载于财务报表附注6[92] 关键管理人员简介 - 执行董事李锦鸿先生69岁，于1996年8月创立集团，拥有逾40年装修行业经验[194] - 执行董事余铭濠先生45岁，于2000年9月加入集团，负责整体管理、行政事务及日常运营[196] - 邱益明先生62岁，于2024年11月4日获委任为董事，并于2025年5月2日获委任为公司行政总裁[198] - 陈健玉女士48岁，于2025年3月12日获委任为董事，拥有逾二十年科技、业务发展及资本运营经验[199] - 关雄骏先生31岁，于2025年5月2日获委任为董事，在企业服务及金融领域拥有丰富经验[200] - 区智锋先生38岁，于2024年9月4日获委任为董事，并于2025年7月16日辞任，拥有金融服务行业经验[195]

公司人事变动 - 宋艳阳先生获委任为伟鸿集团控股的执行董事 [1] - 此项任命自2025年12月2日起生效 [1]

格隆汇12月2日丨伟鸿集团控股(03321.HK)公告，宋艳阳已获委任为执行董事，自2025年12月2日起生 效。 ...

WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 偉 鴻 集 團 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3321） 董事名單與其角色和職能 偉鴻集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下。 執行董事 獨立非執行董事 | 董事會成員 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 執行董事 | | | | | （暫停職務） 李錦鴻先生 | – | – | – | | 余銘濠先生 （暫停職務） | – | – | – | | 邱益明先生 | – | – | – | | 陳健玉女士 | – | – | – | | 關雄駿先生 | – | – | – | | 宋豔陽先生 | – | – | – | | 非執行董事 | | | | | （主席） 李俊豪先生 | – | – | – | | 獨立非執行董事 | | | | | 譚子軒先生 | 成員 | 主席 | 成員 | | 俞君象先生 | 主席 | 成員 | 成員 | 香港，二零二五年十二月二日 非執行董事 李俊豪先生 （代理 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 1 宋先生已與本公司訂立服務協議，自二零二五年十二月二日起計為期兩年，且根 據其服務協議，彼之委任其後將持續有效，除非及直至任何一方發出兩個月之書 面通知予以終止。作為董事，宋先生須根據本公司組織章程大綱及細則於股東週 年大會上輪值退任並重選連任。誠如宋先生之服務協議所訂明，其董事袍金為每 年240,000港元。宋先生的薪酬乃由董事會及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）經 考慮其職務、職責及現行市況後而釐定。宋先生的薪酬將由薪酬委員會及董事會 定期檢討。 偉 鴻 集 團 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3321） 委任執行董事 偉鴻集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，宋豔陽先 生（「宋先生」）已獲委任為執行董事，自二零二五年十二月二日起生 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 偉鴻集團控股有限公司 呈交日期: 2025年12月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03321 | 說明 | | | | | | | | | 多櫃檯證券代號 | | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 10,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.0 ...

业绩总结 - 伟鸿集团控股有限公司延迟刊发2024年年报[2] 未来展望 - 预计2024年年报将于2025年12月5日或之前刊发[3] 其他新策略 - 公司正在落实编制2024年年报及应届股东周年大会通函[3] - 公司将根据上市规则适时就刊发2024年年报作进一步公告[4]

2024年年报延迟刊发原因 - 2024年年报仍未刊发，主要原因为构成年报一部分的ESG报告尚未完成 [1] - ESG工作流程自2025年8月下旬起暂停，原因为与ESG顾问存在费用争议 [1] - 集团综合财务报表的若干附注尚未更新 [1] - 应付公司委聘印刷商的未偿还费用仍未结清 [1] 预计刊发时间 - 若上述未偿还费用于2025年11月中旬左右结清，公司预期将于2025年11月底前刊发2024年年报 [1]

2024年年报延迟刊发原因 - 2024年年报仍未刊发主要原因为构成年报一部分的ESG报告尚未完成[1] - 由于与ESG顾问存在费用争议 ESG工作流程自2025年八月下旬起暂停[1] - 集团综合财务报表的若干附注尚未更新[1] 其他相关事宜及预期时间 - 应付公司委聘印刷商的未偿还费用仍未结清[1] - 倘未偿还费用于2025年11月中旬左右结清 公司预期将于2025年11月底前刊发2024年年报[1]