公司治理变动 - 伟鸿集团控股于股东周年大会上，关于续聘高岭会计师有限公司为公司核数师的第4项决议案未获股东通过 [1] - 高岭会计师有限公司因此退任公司核数师，退任自股东周年大会结束后即时生效 [1]

WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 茲提述偉鴻集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二六年一月十五日之通函（「該 通函」）、該通函所載於二零二六年二月六日舉行之本公司股東週年大會（「股東週 年大會」）之股東週年大會通告（「該通告」）內提呈之決議案（「該等決議案」，及各 稱為「決議案」）以及本公司日期為二零二六年一月二十日之公告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 偉 鴻 集 團 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3321） 於二零二六年二月六日舉行之 股東週年大會的表決結果 由於上述第1項特別決議案獲超過75% 票數贊成，且上述第2至第3項及第5至第7項 普通決議案均獲超過50% 票數贊成，除第4項決議案外，所有該等決議案已於股東 週年大會上以投票方式獲正式通過。就該等決議案之進一步詳情，股東請參閱該 通告及該通函。 1 除現正暫停職務之 ...

股份数据 - 截至2026年1月底法定/注册股份10亿股，面值0.01港元，法定/注册股本1000万港元[1] - 截至2026年1月底已发行股份（不含库存）和已发行股份总数均为6.0558亿股，库存股份数为0[2] 公众持股 - 适用公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存）的25%[3] - 截至2026年1月底公司符合适用公众持股量要求[3]

公司治理变动 - 公司宣布苑芳军及周政呈获委任为独立非执行董事，自2026年1月30日起生效 [1] - 自2026年1月30日起，苑芳军获委任为公司提名委员会主席以及薪酬委员会及审核委员会各自之成员 [1] - 自2026年1月30日起，周政呈获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员 [1] - 自2026年1月30日起，陈健玉获委任为提名委员会之成员 [1]

公司治理变动 - 伟鸿集团控股(03321)宣布苑芳军先生及周政呈先生获委任为独立非执行董事 [1] - 此项人事任命自2026年1月30日起生效 [1]

伟鸿集团控股(03321)公布，苑芳军先生及周政呈先生已获委任为独立非执行董事，自2026年1月30日起 生效。 ...

董事名單與其角色和職能 WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 偉 鴻 集 團 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3321） 李俊豪先生 （代理主席） 偉鴻集團控股有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下。 執行董事 獨立非執行董事 李錦鴻先生 （暫停職務） 余銘濠先生 （暫停職務） 邱益明先生 陳健玉女士 關雄駿先生 宋豔陽先生 本公司已設立三個董事委員會。以下載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的 職位資料： | 董事會成員 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 執行董事 | | | | | 李錦鴻先生 （暫停職務） | – | – | – | | （暫停職務） 余銘濠先生 | – | – | – | | 邱益明先生 | – | – | – | | 陳健玉女士 | – | – | 成員 | | 關雄駿先生 | – | – | – | | 宋豔陽先生 | – | – | – | | 非執行董事 | | | | | （主席） 李俊豪先生 | – | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED 偉 鴻 集 團 控 股 有 限 公 司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：3321） 委任獨立非執行董事 及董事委員會組成變動 委任獨立非執行董事 偉鴻集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）宣佈，苑芳軍先生（「苑先生」）及周政呈先生（「周先生」）已獲委任 為獨立非執行董事，自二零二六年一月三十日起生效。 苑先生的履歷詳情 1 周先生的履歷詳情 周政呈先生，43歲，於商業服務、教育諮詢以及技術驅動型物流及消費服務領域擁 有豐富的管理經驗。彼於二零一一年四月至二零一三年八月擔任杭州萬普商務服 務有限公司總經理。於二零一三年九月至二零一七年六月，彼擔任杭州超感教育 諮詢有限公司董事長。彼其後於二零二零年五月至二零二二年六月擔任浙江智聯 惠通物流科 ...

公司更名 - 公司拟将英文名和中文名分别改为「Zhongke Group Holdings Limited」和「中科集团控股有限公司」[3] 会议议程 - 省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表等报告[3] - 重选执行董事和独立非执行董事[3] - 续聘高岭会计师有限公司为核数师[3] - 授予董事配发、发行及处理额外股份和回购股份的无条件一般授权[3] - 通过加入回购股份总数扩大股份发行一般授权[3] 股份登记 - 2026年2月3日至2月6日暂停办理股份过户登记手续[6] - 股份过户文件及股票须于2026年2月2日下午4时30分前送达登记分处[6] 会议信息 - 股东周年大会于2026年2月6日上午11时在香港中环召开[2]

会议安排 - 公司股东周年大会于2026年2月6日召开[3][5] - 2026年2月6日名列股东名册的股东有权出席并投票[5] 文件事宜 - 通函等存在文书错误需澄清[3] - 经修订代表委任表格于2026年1月20日刊载[4] 公司变更 - 建议更改公司名称[3]