董事会换届选举 - 第八届董事会任期届满 拟进行第九届董事会选举 [1] - 重选朱方 黄文伴 胡贤华 胡健担任执行董事 [1] - 委任袁登平 蔡奋担任非执行董事 [1] - 重选苏武俊 黄媛 张祥发担任独立非执行董事 [1] - 委任母慧华担任独立非执行董事 [1]

廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 2025年第二次股東特別大會代表委任表格 與本代表委任表格有關的 股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 （附註2） ， | | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3. | | 審議及批准下列有關取消監事會並修訂公司章程及議事規則的決議案： | | | | | 3.1 | 審議及批准建議修訂公司章程並取消監事會。 | | | | | 3.2 | 審議及批准建議修訂股東會議事規則。 | | | | | 3.3 | 審議及批准建議修訂董事會議事規則。 | | | 日期：2025年 月 日 簽署 （附註6） ： 附註： 1. 請填上與本代表委任表格有關並以 閣下名義註冊之本公司股份數目。倘填上有關數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘無 填上有關數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義註冊 ...

董事会换届安排 - 第八届董事会任期届满 公司拟进行第九届董事会选举 [1] - 建议重选朱方 黄文伴 胡贤华 胡健担任执行董事 [1] - 委任袁登平 蔡奋担任非执行董事 重选苏武俊 黄媛 张祥发担任独立非执行董事 [1] - 新增委任母慧华女士担任第九届董事会独立非执行董事 [1] 公司章程依据 - 董事任期三年 任期届满后可重选连任 本次换届符合组织章程规定 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 2025年第二次股東特別大會通告 茲通告廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」）的股東特別大會（「股東特別大 會」）（或其任何續會）謹定於2025年9月29日（星期一）下午三時正假座廣東省廣州市中 山二路3號粵運大廈24樓舉行，以由股東考慮及酌情通過下列決議案。除非另有界定， 否則本通告所採用的詞彙與本公司日期為2025年9月9日的通函所界定者具有相同涵 義。 普通決議案 – 2 – – 1 – 1. 審議及批准下列有關重選及委任董事的決議案： 1.1 審議及批准重選朱方先生為第九屆董事會執行董事。 1.2 審議及批准重選黃文伴先生為第九屆董事會執行董事。 1.3 審議及批准重選胡賢華先生為第九屆董事會執行董事。 1 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下的全部廣東粵運交通股份有限公司股份，應立即將本通函送 交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行經理、持牌證券交易商或其他代理商，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 建議重選及委任董事； 建議取消監事會並修訂公司章程及議事規則； 及 2025年第二次股東特別大會通告 本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第3頁至第9頁。本公司謹訂於2025年9月29日（星期一）下午三 時正假座廣東省廣州市中山二路3號粵運大廈24樓舉行股東特別大會， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣東粵運交通股份有限公司 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：03399） 建議重選及委任董事；及 建議取消監事會並修訂公司章程及議事規則 本公告乃由廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本 集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(1)及13.51(2)條作出。 建議重選及委任董事 根據本公司組織章程（「公司章程」），董事（「董事」）任期應為三年，任期屆滿後董 事可重選連任。本公司董事會（「董事會」）現正處於第八屆任期。鑒於本公司第八 屆董事會的任期已屆滿，本公司擬進行第九屆董事會的選舉。 根據公司章程，董事會建議； 1 (a) 重選朱方先生、黃文伴先生、胡賢華先生及胡健先生擔任第九屆董事會執行 董事； (b) 委 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03399 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 207,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 207,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 207,000,000 | RMB | | | 1 RMB | | 207,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | --- | --- | --- | ...

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长3%至3,770,028千元人民币[13] - 公司营业收入为人民币37.70亿元，同比增长3%[52][53] - 营业总收入同比增长2.6%至37.70亿元[124] - 归属于母公司股东的净利润同比增长3%至142,644千元人民币[13] - 净利润同比下降0.9%至1.34亿元[124] - 基本每股盈利同比增长3%至0.18元人民币[13] - 基本每股收益保持0.18元/股[126] - 母公司净亏损178万元而去年同期盈利5201万元[129] - 投资受益为人民币0.95亿元，同比增长87%，主因处置客运业务子公司收益增加[70] - 投资收益同比大幅增长87%至94,599千元人民币[13] - 投资收入增长86.9%至9459.90万元[124] - 其他收益为人民币0.89亿元，同比下降39%，主因政府补助减少[69] 成本和费用（同比环比） - 总毛利同比下降19%至305,851千元人民币[13] - 公司毛利为人民币3.06亿元，同比下降19%，毛利率为8.11%[52][60] - 毛利率同比下降10%至8.11%[14] - 营业成本增长5.1%至34.64亿元[124] - 管理及研发费用为人民币1.98亿元，同比下降21%[66] - 研发费用大幅下降79.5%至92.68万元[124] - 销售费用下降40.4%至1963.81万元[124] - 财务费用为人民币0.71亿元，同比下降6%[68] - 营业外净支出人民币183千元，同比减少净收入人民币1,365千元或变幅116%[74] - 2025年上半年雇员总成本为人民币6.52亿元，较2024年同期的7.49亿元下降13%[103] 各条业务线表现 - 高速公路服务区经营业务收入同比增长14%至2,991,062千元人民币[13] - 高速公路服务区经营业务收入为人民币29.91亿元，同比增长14%，占总收入79%[54][55] - 能源业务收入为人民币24.89亿元，同比增长15%[55] - 道路客运及配套业务收入同比下降26%至723,616千元人民币[13] - 道路客运及配套业务收入为人民币7.24亿元，同比下降26%[54][57] - 公司稳步推进道路客运业务退出并将资源集中投入优势产业[17] - 公司加大客运业务股权与存量资产处置力度，通过拍卖和转让回笼资金[31] - 公司推动广告资源数字化转型，大规模安装电子显示屏和互动式广告设备以提升展示效果[28] - 公司优化广告位布局，通过实地测算车流量和人流量合理规划位置与数量以提高曝光率[28] - 公司探索"线下场景引流+线上价值转化"模式，通过二维码引导消费者参与互动提升转化率[28] - 促销投放合同同比增长20%[40] - 上半年落地28份营销方案，覆盖63项1,388站次活动[41] - 上半年完成3次专项招商，成功引入商品超过170个[43] - 公司以"数字拯救"平台优化智能调派系统，提高救援速度和到场准点率[31] - 公司建立救援信息全链条管理体系，降低车辆救援放空率[31] - 公司制定节假日救援保障方案，在重点路段增加临时备勤点以缩短救援半径[32] - 太平立交2025年上半年累计收费车流量约1462万车次，日均约8.12万车次，同比下降约25%[51] 各地区表现 - 中国国内生产总值2025年上半年同比增长5.3%[16] 管理层讨论和指引 - 公司计划新建自营加油站12座并回收自营加油站10座[19] - 公司计划在45对服务区建设光伏发电系统[21] - 公司推动13间新乐驿便利店开业并对16间门店进行升级改造[22] - 公司成立新能源分公司统筹大槐服务区光储充一体化项目[21] - 公司优化油品供应链管理系统并制定精细化应急预案[21] - 公司加速拓宽网上乐驿商城销售渠道并组建专业电商运营团队[22] - 公司采用灵活多元的商品引进机制并加大自有品牌产品研发投入[22] - 公司推动广告业务数字化转型并挖掘广告资源价值[17] - 公司计划在2025年下半年重点投资光伏、储能和重卡超充三个新能源业务板块及新建加油站[34] - 公司有序推进"粤运长兴产业园"总部经济基地建设，打造综合产业平台[33] - 公司关注低空经济领域发展机会，探索航空救援和物流配送等业务场景[33] - 创新招商策略采用九选四选品标准从九维度综合评估优化品类组合与品牌矩阵[24] - 全面推行三统一管理模式统一筛选维修合作单位统一签订维修框架协议统一规范费用结算流程压缩运营成本[24] - 投入专项资金建设数字化招商信息平台整合服务区招商资源商家资料库市场分析数据实现智能化匹配和管理[25] - 计划通过美食店咖啡轻餐等业态扩大自营业务规模并成立自营项目工作组统筹装修人员培训食材采购[25] - 分阶段分批次在所有服务区推广统一收银模式逐步实现商户统一收银全覆盖提升数字化管理水准[25] - 深入挖掘服务区二楼商业潜力规划特色业态如休闲娱乐区办公服务区提升整体商业价值[27] - 推进五精特色服务区和助农兴业服务区建设结合地理位置地方文化特色制定个性化方案[27] - 常态化开展服务区商业运营督导检查与收银稽查重点推进中秋国庆前食品安全专项排查[27] - 编制可视化商业运营管理手册通过系统化培训夯实商户标准化运营能力[27] - 开发商户管理系统以信息化手段赋能商户全流程管理塑造管理服务品牌[27] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2025年6月底，公司拥有经营权加油站230座，在营加油站220座，其中自营110座，合作经营12座，对外承包经营98座[38] - 截至2025年6月底，公司设有充电站的服务区338个，充电桩数量1,576个，换电站10座，加气站4座，光伏布点1个[38] - 乐驿便利店总数达到526间[40] - 商品种类增加至3,673种，涵盖服饰、盲盒、沉香等热门品类[40] - 已在57个重点服务区设立地方特产专店，打造"驿品荟"乡村振兴优质农产品直营馆[43] - 在211家自营"乐驿"便利店设立乡村振兴专柜[43] - 截至2025年6月底公司拥有经营权服务区数量为387个，在营服务区365个[44] - 公司已在10对服务区启动统一收银试点[44] - 截至2025年6月底公司拥有79条高速公路广告经营权，广告资源总数536个[47] - 公司高速公路救援服务里程超7500公里，覆盖84条路段，设213个救援驻勤点，配备745台救援设备[50] - 公司雇员总数从2024年底的11,476名减少至2025年6月30日的9,855名，减少了1,621名[103] - 公司未宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息[105] - 公司未完全遵守企业管治守则第C.1.5条，因非执行董事陈楚宣缺席两次股东大会[96] - 公司未遵守企业管治守则第C.2.1条，董事长朱方先生同时兼任总经理[97] - 所有董事及监事在报告期内遵守了进行证券交易的标准守则[99] - 公司未发生股份变动事宜[93] - 公司未持有、购回、出售或赎回任何上市股份[94] - 董事陈楚宣持有广东高速公路发展股份有限公司5,987股A股，占该类股本0.00046%[95] - 控股股东交通集团持股592,847,800股，占全部已发行股本约74.12%[90] - 交通集团持有592,847,800股内资股，占该类股本100%，占全部股本74.12%[91] - 中国石油化工集团公司及其关联方通过中石化（香港）有限公司持有33,570,000股H股，占H股股本16.22%，占全部股本4.20%[91][92] - Pope Asset Management, LLC持有21,950,247股H股，占H股股本10.60%，占全部股本2.74%[91] - Shah Capital Management持有18,040,000股H股，占H股股本8.71%，占全部股本2.26%[91]

公司动态 - 广东通驿商业发展有限公司发布咖啡门店运营与供应链服务项目招标公告 预算金额100万元 [1] - 粤运交通持有广东通驿商业发展有限公司95.56%股权 [1] 业务拓展 - 招标项目涉及咖啡门店运营与供应链服务 显示公司可能进入或扩大现制饮品业务领域 [1]

财务表现 - 营业收入约37.7亿元 同比增长3% [1] - 毛利约3.06亿元 同比减少19% [1] - 归属于母公司股东的净利润约1.43亿元 同比增长3% [1] - 基本每股盈利0.18元 [1] 收入增长驱动因素 - 高速公路服务区经营业务收入同比增加 [1] - 公司聚焦深化高速公路出行服务业务改革 [1] 毛利下降原因 - 成品油价格调整及国际油价变动冲击燃油销售 [1] - 新能源汽车数量持续攀升影响燃油业务 [1] - 服务区规模扩大导致成本增加 [1] 净利润增长原因 - 退出运输业务处置子公司股权投资收益增加 [1] - 相应管理费用减少 [1]