股份情况 - 截至2026年1月31日，H股法定/注册股份207,000,000股，股本207,000,000元人民币[1] - 截至2026年1月31日，内资股法定/注册股份592,847,800股，股本592,847,800元人民币[1] - 截至2026年1月31日，H股已发行股份207,000,000股，库存股份0股[2] - 截至2026年1月31日，内资股已发行股份592,847,800股，库存股份0股[3] 公众持股 - 公司H股公众持股量门槛为已发行股份总数（不含库存股）的25%[3] - 截至2026年1月31日，公司H股符合公众持股量要求[3]

股权结构 - 交通集团直接持有公司全部已发行股本约74.12%[4][16][18] - 交通集团间接持有虎门大桥公司50%的股权[16][19][21] 协议费用 - 太平立交管理协议2024 - 2026年每年支付固定服务费500万元，年度上限和实际金额均为5000千元[5][9] - 2026年1月30 - 12月30日太平立交管理补充协议服务费为150万元，2027年起按比例算不超150万元[8] - 公司委托虎门大桥公司提供三项基本服务，年固定服务费500万元[12] 协议信息 - 太平立交管理协议有效期2024.1.1 - 2026.12.31，补充协议服务期至项目经营期实际届满（最迟不晚于2027.12.31）[3][5][21] - 太平立交管理协议及补充协议交易最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守相关规定，豁免独立股东批准[4][16] 内部管理 - 公司设置纪检审计部及证券法务部对持续关连交易进行内部审核及监控[13] - 审计及企业管治委员会对集团关连交易进行年度审核[13] - 相关业务部门及附属公司按月填报统计表并提交法务部[14] - 公司不时为相关人员安排上市规则关连交易规则合规培训[14] 人员构成 - 公司执行董事包括朱方先生、黃文伴先生及胡賢華先生[22] - 公司职工董事为胡健先生[22] - 公司非执行董事包括袁登平先生及蔡奮先生[22] - 公司独立董事包括蘇武俊先生、黃媛女士、張祥發先生及母慧華女士[22]

股本情况 - 截至2025年12月31日，H股法定/注册股本为2.07亿元人民币[1] - 截至2025年12月31日，内资股法定/注册股本为5.928478亿元人民币[1] - 2025年12月底法定/注册股本总额为7.998478亿元人民币[1] 股份发行 - 截至2025年12月31日，H股已发行股份总数为2.07亿股[2] - 截至2025年12月31日，内资股已发行股份总数为5.928478亿股[2] 其他情况 - 股份期权不适用[3] - 有关香港预托证券的资料不适用[4]

公司治理架构调整 - 胡健因公司治理架构调整原因辞去执行董事职务 辞任自公告日期起生效 [1] - 公司职工代表于2025年12月23日表决通过 委任胡健为第九届董事会职工董事 [1] - 胡健担任职工董事的任期自2025年12月23日起至公司第九届董事会任期届满时止 [1] 董事会人事变动程序 - 根据公司章程 职工董事的选举无须经公司股东大会批准 [1] - 选举胡健为职工董事于2025年12月23日生效 [1]

公司治理架构调整 - 胡健先生辞任粤运交通执行董事职务 辞任自公告日期起生效[1] - 辞任原因为公司治理架构调整[1] - 公司职工代表于2025年12月23日表决通过 委任胡健先生为第九届董事会职工董事[1] - 新任职工董事任期自2025年12月23日起至公司第九届董事会任期届满时止[1]

基本信息 - 公司为广东粤运交通股份有限公司，股份代号03399[1] 董事会成员 - 执行董事有朱方、黄文伴、胡贤华、胡健[2] - 非执行董事有袁登平、蔡奋[2] - 独立非执行董事有苏武俊、黄媛、张祥发、母慧华[2] 董事会委员会 - 董事会设审计及企业管治、薪酬、提名、战略、合规五个委员会[3] - 审计及企业管治委员会主席为苏武俊[3] - 薪酬委员会主席为张祥发[3] - 提名、战略、合规委员会主席均为朱方[3]

公司治理架构调整 - 胡健先生辞去粤运交通执行董事职务，辞任自公告日期起生效 [1] - 辞任原因为公司治理架构调整 [1] 新任职工董事委任 - 公司职工代表于2025年12月23日表决通过，委任胡健先生为第九届董事会职工董事 [1] - 新任职工董事任期自2025年12月23日起，至公司第九届董事会任期届满时止 [1]

人事变动 - 胡健因公司治理架构调整辞去执行董事职务，自公告日期起生效[4] - 2025年12月23日公司职工代表表决通过，委任胡健为第九届董事会职工董事[5] 董事会情况 - 公告刊发日期，董事会成员包括3名执行董事、1名职工董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[7] 薪酬相关 - 公司将与胡健就其被任命为职工董事签订服务合约，酬金具体金额于年报披露[7]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月19日收盘，公司股价报收于1.61元，较前一交易日上涨1.26% [1] - 当日股价开盘1.62元，最高1.63元，最低1.61元，成交额为9.92万元 [1] - 公司股价近52周最高为2.06元，最低为1.17元 [1] 股东特别大会决议 - 公司于近日召开2025年第三次股东特别大会，两项普通决议案均获出席股东投票100%赞成通过 [1] - 关联方广东省交通集团有限公司及其紧密联系人持有公司约74.12%的股份，已按规定放弃投票 [1] 分包安排相关决议 - 第一项决议案批准、确认及追认集团根据优先经营权协议进行的分包安排 [1] - 决议案批准了截至2026年、2027年和2028年12月31日止年度的建议交易上限，分别为人民币3.76307亿元、4.25704亿元和4.36333亿元 [1] - 决议案授权任何一名董事签署相关文件以落实该等交易 [1] 救援服务协议相关决议 - 第二项决议案批准续期公司与广东省交通集团有限公司于2013年9月30日签订的救援服务委托总协议，并确认其项下拟进行的交易 [1] - 决议案批准了2026至2028年度的建议交易上限，分别为人民币3.14328亿元、3.16117亿元和3.17924亿元 [1] - 决议案授权董事采取必要行动使协议生效 [1]

会议结果 - 2025年第三次股东特别大会于12月18日举行，决议案均获通过[3] - 两项决议案赞成票数5592.6万占比100%，反对票数为0占比0%[4] - 因逾50%票数赞成，决议案作为普通决议案获通过[6] 业务上限 - 分包安排2026 - 2028年建议年度上限分别为3.76307亿、4.25704亿、4.36333亿元[4] - 救援服务委托总协议2026 - 2028年建议年度上限分别为3.14328亿、3.16117亿、3.17924亿元[4] 股本情况 - 股东特别大会记录日期公司已发行股本为7.998478亿股[5] - 交通集团及其紧密联系人持股5.928478亿股，占比约74.12%并放弃投票[5] - 赋予股东投票权的股份总数为2.07亿股[5]